深圳市亿道信息股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：001314                          证券简称：亿道信息                          公告编号：2026-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目金额331,343.31元，为个人所得税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：深圳市亿道信息股份有限公司回购专用证券账户持股1,505,000股。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.2026年1月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》等有关议案，对本次交易方案进行了调整。

　　2.2026年2月9日，公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“中国银行”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“担保协议”），对深圳市亿中光电技术有限公司向中国银行申请3,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，担保协议约定《授信额度协议》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　3.2026年3月3日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对《深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的股票来源及回购价格进行调整。

　　4.2026年3月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行核实并发表了核查意见。广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票事项的法律意见书》。

　　5.公司于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购数量不低于150万股且不超过300万股，回购价格不超过人民币73.77元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-021）。

　　截至2026年3月20日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,505,000股，占公司总股本142,634,000股的1.06%，最高成交价为人民币47.34元/股，最低成交价为人民币44.70元/股，成交总金额为人民币68,992,162元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（公告编号：2026-028）。

　　截至2026年4月20日，公司本次股份回购已实施完成。在回购期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,505,000股，占公司总股本的1.06%，最高成交价为人民币47.34元/股，最低成交价为人民币44.70元/股，成交总金额为人民币68,992,162元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-037）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市亿道信息股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张治宇     主管会计工作负责人：陈粮      会计机构负责人：宁佳枚

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张治宇     主管会计工作负责人：陈粮    会计机构负责人：宁佳枚

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息         公告编号：2026-051

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月15日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月07日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；

　　截至股权登记日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模版详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述提案3和提案4需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述提案5-8为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　提案6和提案8关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票，应回避表决的关联股东为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系的股东。

　　提案9关联股东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票，应回避表决的关联股东为公司董事、高级管理人员或与其存在关联关系的股东。

　　独立董事将在本次股东会上进行2025年度述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记地点：深圳市亿道信息股份有限公司董秘办

　　会务常设联系人：乔敏洋

　　联系电话：0755-23305764

　　传真：0755-83142771

　　电子邮箱：ir@emdoor.com

　　邮编：518000

　　2、登记时间：2026年5月8日（星期五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书 (盖公章，附件一)办理登记手续。

　　（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人有效持股凭证、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东有效持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件 及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

　　（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2026年5月8日（星期五）下午16:30前送达或传真至公司董秘办，并进行电话确认。

　　4、注意事项

　　（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361314

　　2、投票简称：亿道投票

　　3、填报表决意见：本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票开始的时间为2026年5月15日(现场股东会召开当日)9:15，结束时间为2026年5月15日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：深圳市亿道信息股份有限公司

　　兹全权委托            先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市亿道信息股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人名称：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：

　　注：

　　1、如委托人未对上述议案的表决作出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2、如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲投反对票议案，请在“反对”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“ √ ”。

　　3、授权委托书按以上格式自制均有效。

　　4、自然人股东请填写姓名及证件号码；法人股东请填写名称及营业执照号码。

　　5、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

　　6、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署，如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人单位公章。

　　证券代码：001314          证券简称：亿道信息         公告编号：2026-047

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年4月11日发出会议通知，2026年4月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-044）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》并将在2025年年度股东会上进行述职。独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会根据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　公司2025年度利润分配预案：以2026年4月22日公司总股本142,634,000股扣减1,505,000股后的总股数141,129,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计分配现金股利25,403,220.00元。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，因股份回购、股权激励对象行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变化的，公司将按分派总额不变的原则相应调整分配比例。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度利润分配预案》（公告编号：2026-041）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-043）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制自我评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

　　（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

　　（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-039）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-046）及《公司章程》（2026年4月）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因陈粮先生为2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-038）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　（十一）会议以0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避，审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会委员在审议本事项时均回避表决。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-048）。

　　公司董事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　（十二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-049）和《关于2026年度一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-050）。

　　（十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

　　董事会认为，报告期内，公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　（十四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-040）。

　　（十五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　公司定于2026年5月15日（星期五）15:00在公司会议室召开2025年年度股东会。

　　有关本次股东会的具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　（二）2026年第四次独立董事专门会议；

　　（三）公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　（四）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十三日

　　证券代码：001314          证券简称：亿道信息        公告编号：2026-041

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配的基本情况

　　（一）本次利润分配预案为2025年度利润分配。

　　（二）根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计金额达公司注册资本50%，不再继续提取。母公司法定盈余公积期初累计金额为47,484,468.66元，本期提取法定盈余公积5,131,127.03元。公司不存在需要弥补亏损的情况。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为196,749,760.66元，公司合并报表累计未分配利润为678,360,484.34元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为196,749,760.66元。

　　（三）截至本公告日，公司总股本为142,634,000股，其中公司通过回购专用账户持有的公司股份为1,505,000股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。因此，本次可实际参与利润分配的股本为141,129,000股。

　　（四）根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司始终秉持积极回报股东、与股东共享经营成果的理念，兼顾股东合理回报及公司长期可持续发展，公司2025年度利润分配预案为：拟以2026年4月22日公司总股本142,634,000股扣减回购专户中股份数量1,505,000股后的总股数141,129,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计分配现金股利25,403,220.00元。剩余未分配利润结转以后年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，因股份回购、股权激励对象行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变化的，公司将按分派总额不变的原则相应调整分配比例。

　　（五）公司2025年度累计现金分红总额和股份回购情况

　　1.2025年度累计现金分红总额为25,403,220.00元。

　　2.2025年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份503,500股，成交总金额为22,999,826.80元。

　　3.2025年度累计现金分红总额和股份回购总额合计为48,403,046.80元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的74.06%。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

　　注：2025年度现金分红总额为预计数。

　　公司最近三个会计年度的年平均净利润为76,084,748.76元，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为84,989,460.43元，不低于2023—2025年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　1.利润分配预案的合法性、合规性

　　本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

　　公司最近两个会计年度（2024年度、2025年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额以及其占总资产的比例均未超过50%。

　　2.利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　公司2025年度利润分配预案是基于公司2025年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，本着与所有股东共享公司发展的经营成果，为积极回报全体股东而提出的，本分配预案的制定与公司成长性相匹配，充分考虑了公司2025年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　3.在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十三日

　　证券代码：001314          证券简称：亿道信息        公告编号：2026-041

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　关于举行2025年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日披露2025年年度报告，为了让广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况和公司发展战略等相关信息，公司将于2026年5月20日（星期三）15:00至17:00举行2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过东方财富路演平台参与本次业绩说明会。

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张治宇先生、董事及总经理刘远贵先生、董事及财务负责人陈粮先生、副总经理及董事会秘书乔敏洋女士、独立董事饶永先生，保荐代表人张勇先生。

　　为充分尊重投资者意见、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月19日（星期二）15:00前访问东方财富路演平台（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/5205569），或使用微信扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。本公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十三日