深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于补充确认2025年度日常关联交易及 2026年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002979         证券简称：雷赛智能         公告编号：2026-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、日常关联交易事项

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规范关联交易的规定，鉴于深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“雷赛智能”）及其子公司因生产经营需要，以2025年财务年度日常关联交易实际发生额为基础，对2026年财务年度的日常关联交易总额进行合理预计如下：

　　（1）与关联公司Leadshine America, Inc.、American Motion Technology, LLC、 常州三协电机股份有限公司之间存在销售运动控制系列产品及相关部分原材料的经营性关联交易，预计发生的日常关联交易金额不超过1,700.00万元（含税）；

　　（2）与关联公司常州三协电机股份有限公司（以下简称“三协电机”）存在采购运动控制系列产品及软件开发服务的经营性关联交易，预计发生的日常关联交易金额不超过10,000.00万元（含税）。

　　综上，公司预计2026年与上述关联公司发生的日常关联交易不超过11,700.00万元（含税），交易内容为销售/采购运动控制系列产品等。

　　2、关联交易履行的审批程序

　　公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补充确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》，鉴于董事李卫平先生、施慧敏女士存在关联关系的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，因此董事李卫平先生、施慧敏女士已回避表决，其他5名非关联董事参与表决。

　　本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过，全体独立董事过半数事前同意，并将其提交董事会审议。根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需股东会审议。

　　本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，亦无需经过有关部门批准。

　　（二）补充确认2025年度日常关联交易的情况

　　1、概述

　　2025年度，公司与American Motion Technology, LLC预计日常关联交易总额不超过900万元，但公司在梳理关联交易中发现，2025年度与其日常关联交易超出预计金额，2025年度实际发生额为977.93万元，因此将超出金额提交股东会审议。

　　2、2025年度日常关联交易补充确认明细

　　单位：万元

　　3、2025年度日常关联交易补充确认说明

　　前述公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为。相关交易以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　公司现对2025年度超出预计金额予以追加确认。

　　（三）2026年预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、Leadshine America, Inc.

　　成立时间：2011年10月20日；

　　登记编号：BUS12-01309；

　　注册地及住所：17 DEER CREEK IRVINE CA 92604；

　　实际控制人及其背景：Youping Li；

　　主营业务：WHOLESALE OF MOTION PRODUCTS - MOTORS AND DRIVES；

　　2025年度主要财务数据：总资产264.82万元，净资产214.19万元，净利润96.72万元。

　　与本公司的关联关系：公司实际控制人李卫平先生之弟弟Youping Li控制之企业。

　　履约能力分析：目前Leadshine America, Inc.经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履行相关合同的支付能力，不存在履约风险。

　　2、American Motion Technology, LLC.

　　成立时间：2009年02月20日；

　　登记编号：140000679；

　　注册地及住所：17 DEER CRK IRVINE, CA 92604-3070；

　　实际控制人及其背景：Youping Li；

　　主营业务：CONTROL SYSTEM INTEGRATION ＆ PRODUCT SALES；

　　2025年度主要财务数据：总资产988.36万元，净资产666.30万元，净利润343.59万元。

　　与本公司的关联关系：公司实际控制人李卫平先生之弟弟Youping Li控制之企业。

　　履约能力分析：目前American Motion Technology, LLC.经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履行相关合同的支付能力，不存在履约风险。

　　3、常州三协电机股份有限公司

　　成立时间：2002年11月7日；

　　注册资本：7,380.93万人民币；

　　注册地及住所：江苏省常州市经济开发区富民路222号；

　　法定代表人：盛祎；

　　实际控制人及其持股：盛祎（45.312%）、朱绶青（14.0222%）

　　主营业务：电机、电器配件、电机驱动器、电子元器件及产品、机械配件制造、加工、销售；技术咨询和服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　2025年度主要财务数据：总资产66,810.55万元，净资产46,274.59万元，净利润6,016.07万元。

　　与本公司的关联关系：公司设立产业基金深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）投资的公司，本公司派驻了一名董事。

　　履约能力分析：目前该公司经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履约能力，不存在履约风险。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，三协电机不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司及其子公司根据实际生产经营需要，向关联方销售运动控制系列产品及相关部分原材料，采购电机及配件产品及软件开发服务。各项关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方参考市场公允价格定价协商定价。市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，按实际成本费用加上合理的收益确定价格。公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同，且均履行必要的审批程序。

　　2、关联交易协议签署情况

　　对于公司及其子公司2026年度预计范围内发生的关联交易，在《关于补充确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　1、公司与上述关联人之间有着良好的合作关系，发生的关联交易是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要；

　　2、相关交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益；

　　3、交易事项未对公司独立性造成影响，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于补充确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》，经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为根据公司经营需要结合公司实际情况，公司与关联方预计发生的日常关联交易按照平等、自愿、等价、有偿的原则，本次预计具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。综上，我们同意将本次关联交易相关议案提交公司第五届董事会第二十四次会议进行审议。

　　公司2026年度预计的日常关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易属于公司正常经营范围，上述关联交易没有对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情况。鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，因此，我们同意该预计方案。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；

　　3、董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：002979                         证券简称：雷赛智能                        公告编号：2026-011

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司从事的主要业务、主要产品及用途

　　公司是国内智能装备运动控制领域的领军企业之一，聚焦智能装备运动控制核心部件的研发、生产、销售与服务，为国内外数万家智能装备制造企业提供稳定可靠、高附加值的运动控制核心部件及系统级解决方案。公司坚持“成就客户、共创共赢”的经营理念，持续对标全球优秀同行，以先进技术与顾问式服务推进进口替代；深耕细分行业工艺与终端大客户，打造TOP客户样板，提供整体解决方案营销，依托渠道粘性与快速就近服务，向着成为“全球客户信任的运动控制行业领导者”奋勇迈进。

　　报告期内，公司在巩固传统运控优势业务的同时，将移动机器人核心部件作为第二增长曲线，构建“传统运控+移动机器人”双轮驱动格局。公司产品已经形成覆盖机器人无框力矩电机、空心杯电机、谐波模组、行星模组、灵巧手的全栈解决方案，2025年机器人核心部件业务已实现规模化突破，为公司打开全新增长空间。

　　公司产品以通用型系列为主，为极少数场景提供针对性定制，覆盖伺服系统、步进系统、控制技术类、机器人核心部件四大核心品类，为下游设备客户提供完整的运动控制系列产品及整体解决方案，帮助客户构建出快速、精准、稳定、智能的运动控制设备。广泛应用于智能制造与智能服务领域的各种精密设备，例如3C制造设备、半导体设备、机器人、PCB/PCBA制造设备、物流设备、特种机床、包装设备、医疗设备、锂电设备、光伏设备等。

　　伺服系统类：主要应用于智能制造领域的交流伺服驱动器、交流伺服电机、低压伺服驱动器、低压伺服电机、一体式伺服电机、编码器等；

　　步进系统类：数字式步进驱动器、数字式步进电机、闭环步进驱动器、闭环步进电机、一体式步进电机等。

　　控制技术类：运动控制器、运动控制卡、大中小型PLC、远程IO模块等。

　　机器人核心部件类：高密度无框力矩电机、中空编码器、空心杯电机及配套的微型伺服系统、机器人谐波关节模组、行星关节模组以及高中低自由度灵巧手，同时布局运动控制“小脑”等核心部件，形成全栈式机器人驱控解决方案。

　　2、经营模式

　　公司坚持聚焦智能制造装备运动控制领域，坚守“智能制造”主赛道+“移动机器人”辅赛道，依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦追求，为全球智能装备行业客户提供运动控制系列产品及解决方案，持续为客户创造最大价值，努力成长为全球客户信任的运动控制行业领导者。

　　（1）研发管理模式

　　公司始终坚持以技术研发和产品创新为业务发展的核心驱动力，产品研发创新体系包括产品中心、研发中心和测试中心三大部分。产品中心主要负责组织目标市场客户需求调研分析，友商竞品分析，产品规划和产品管理；研发中心主要负责技术预研，技术平台、产品平台的搭建，产品项目的研发实施；测试中心主要负责产品测试工作，对新品设计的质量把关。在研发项目组织上采用项目管理制，促进协同工作，以保障产品研发质量、提升研发效率。

　　公司产品研发在IPD的集成开发模式基础上，创新性地拓展为IPDPI闭环管理研发创新流程：即根据宏观行业分析、公司战略规划、客户关键需求分析、技术发展分析和竞争策略分析，引导公司进行技术储备和产品开发。

　　（2）采购模式

　　公司物料采购采取市场需求驱动的物料需求计划（MRP）采购模式，将实际的客户订单与客户需求预测相结合为基础，制定滚动的生产计划，据此制定物料需求计划和采购计划，经审批通过后执行。

　　公司建立了跨部门的供应链管理专家小组、建立了完善的供应商管理流程和物料采购管理流程及相关配套制度，与供应商持续保持质量监控和质量改善的交流互动，定期对供应商进行评估，在淘汰不合格供应商的同时引进新的有竞争实力的供应商。通过流程与制度体系的建立和规范管理，有效保证物料的价格优势、快速交付响应以及稳定的质量保障，共同促进质量管理水平的稳定上升。

　　（3）生产模式

　　公司生产模式采取外协生产和自主生产相结合方式，公司产品由半成品组件和结构组件组合而成，PCBA半成品加工属于投入较大的非核心生产工序，主要采用外协生产完成；自主生产则是完成半成品组装、软件烧录、测试和检验等核心工序，以此严格控制产品质量。

　　公司的生产策略采用备货式生产和订单式生产相结合模式，即标准品备适量安全库存数+滚动批量生产，非标定制品按订单生产，并充分兼顾生产计划的原则性和灵活性。公司生产严格遵循提出计划、制定计划和执行计划的工作程序。

　　（4）营销管理模式

　　公司采取行业开拓、区域服务、产品协同相结合的营销模式，携手各类合作伙伴，推动下游产业电控系统优化升级。针对战略性的细分行业，提供针对性的解决方案，快速响应客户需求，构建“行业聚焦战略、区域有效复制、产品协同互锁”的有机组合，形成了覆盖全国的营销服务网络，及时为客户提供贴身服务，以达到快速响应的效果。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）回购公司股份事项:

　　2021年7月19日公司召开的2021年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“2021年回购股份方案”，该方案已于2022年6月22日实施完毕），截至报告期期末，2021年回购股份方案回购股份节余数量1,269,157股。

　　2024年2月2日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“2024年回购股份方案”），公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次用于回购资金总额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过人民币25.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2025年1月9日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》，同意将本次股份回购期限延长6个月，实施期限由2025年2月1日延长至2025年8月1日止。截至2025年7月4日，公司上述回购股份方案已实施完成，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份2,401,100股，占公司当时总股本比例的0.78%，最高成交价为45.55元/股，最低成交价为16.82元/股，支付的总金额为60,082,781.93元（不含交易费用）,回购均价25.02元/股。

　　2025年5月16日，公司召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，并于2025年6月3日召开的2025年第一次临时股东会分别审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与本期员工持股计划相关的事宜。本期员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户内的雷赛智能A股普通股股票，其中1,269,157股来自2021年回购股份方案库存股，1,097,843股来自2024年回购股份方案库存股。2025年6月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的2,367,000股股票，已于2025年6月19日非交易过户至公司员工持股计划专户。

　　综上,截止报告期末，前述共计回购股份库存股节余1,303,257股，占公司总股本比例0.41%，存储于“深圳市雷赛智能控制股份有限公司回购专用证券账户”。

　　（二）公司开展向特定对象发行A股股票申报发行工作

　　为促进公司持续稳定发展，公司拟向符合《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规规定条件的不超过35名特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司比照各项上市公司向特定对象发行股票的条件，结合公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的上市公司向特定对象发行股票的各项条件。公司已收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳市雷赛智能控制股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕45号）。

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2026-013

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　关于举办2025年度和2026年第一季度

　　网上业绩说明会并征集相关问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露公司《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司拟定于2026年4月28日（星期二）15:00-17:00在全景网举办业绩说明会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会，公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、会议召开时间

　　2026年4月28日（星期二）15:00-17:00

　　三、公司出席人员

　　公司董事长、总经理李卫平先生，独立董事杨健先生，财务总监游道平先生，董事会秘书向少华先生。

　　四、投资者参与方式

　　投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

　　五、投资者问题征集及方式

　　为充分尊重投资者提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，公司欢迎广大投资者积极参与并于2026年4月27日（星期一）17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2026-014

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年4月22日审议并通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月18日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。现就召开本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会。

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　6、会议的股权登记日：2026年5月13日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码如下：

　　特别说明：

　　1、第五届董事会独立董事杨健先生、吴伟先生、王宏先生将做2025年度述职；

　　2、本次股东会审议的提案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，其中提案9需逐项表决。以上提案具体详见公司于2026年4月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等相关公告；

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》，相关利害关系股东须对本次提交股东会审议的全部议案回避表决；

　　4、根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》和《公司章程》，本次提交股东会审议的议案均属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2026年5月18日（星期一）9:00至11:30及13:00至14:15；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2026年5月17日（星期日）16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

　　3、现场登记地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

　　（4）会议联系方式：

　　联系人：左诗语

　　联系电话：0755-26400242

　　电子邮箱：ir@leisai.com

　　5、其他注意事项：

　　出席会议的股东或股东代理人请务必于2026年5月18日（星期一）下午14:15点前携带相关证件到现场办理签到手续，与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362979

　　2、投票简称：雷赛投票

　　3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案（若有）进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月18日（星期一）的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2026年5月18日（星期一）上午9:15至下午15:00的任意时间；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托__________（先生/女士）代表本人（或本单位）出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于2026年5月18日（星期一）召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　注：以上提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量和性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名（如适用）：

　　受托人身份证号码（如适用）：

　　签署日期：    年     月     日，有效期至本次股东会结束。

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2026-015

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　关于董事会延期换届选举的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026年5月16日届满，因公司正在推进向特定对象发行A股股票事项，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，并有利于向特定对象发行A股股票事项的顺利推进，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

　　在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、高级管理人 员及董事会聘任的其他人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相 应义务和职责。

　　公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换 届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：002979          证券简称：雷赛智能        公告编号：2026-016

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、审议程序

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　二、利润分配预案的基本情况

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　1、分配基准：2025年

　　2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润225,372,275.43元，母公司实现净利润-4,540,803.06元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润721,107,199.85元，减去2025年已实际分配的现金股利97,495,964.80元，本年度累计可供股东分配的利润为848，983，510.48元。

　　公司2025年度利润分配预案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

　　若本议案获得股东会审议通过，2025年公司累计现金分红总额为78,599,650.00 元，2025年公司实施的股份回购金额为31,282,809.28元（不含交易费用），2025年度公司现金分红、股份回购总额合计为109,882,459.28元，占本年度归属于股东净利润的比例为48.76%。

　　（二）如在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变，相应调整分配总额。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）现金分红方案指标、不触及其他风险警示情形：

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配方案的拟定符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》及对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定了本次利润分配方案，充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配预案与公司成长性相匹配。

　　四、备查文件

　　1、审计报告；

　　2、第五届董事会第二十四次会议决议；

　　3、第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2026-007

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过14亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。现将具体情况公告如下：

　　一、基本情况

　　根据公司生产经营计划的安排，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过14亿元人民币的综合授信额度，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定；授信内容为流动资金贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

　　为提高公司融资工作效率，授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署相关合同、协议等法律文件，授权有效期为自董事会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

　　根据《公司章程》等相关规定，以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。二、备查文件

　　1、第五届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日