上海美迪西生物医药股份有限公司 2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告摘要

　　证券代码：688202                                      证券简称：美迪西

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告全文。

　　2、本环境、社会与公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为ESG工作小组，并且公司成立“决策层-管理层-执行层”三级ESG治理架构，其中董事会负责战略决策主导、董事会秘书与证券办公室负责统筹布局与协调，业务部门负责具体任务落地执行。   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为由公司管理层每年度向董事会汇报ESG目标进展情况。  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为在绩效评价中纳入可持续发展指标设置和考评机制。报告期内，公司高管可持续发展考核指标均已基本达成。   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是  □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的社会贡献、乡村振兴、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、尽职调查议题对公司不具有重要性，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

　　证券代码：688202         证券简称：美迪西         公告编号：2026-016

　　上海美迪西生物医药股份有限公司

　　关于预计2026年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对关联方形成重大依赖。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2026年4月20日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，全体委员均就相关议案进行了表决并一致同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2026年4月20日，公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并形成以下意见：公司本次预计的日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合公司实际经营和发展的需要。公司预计的2026年度日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价以市场公允价格为基础，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。因此同意该项议案，并同意提交公司董事会审议。

　　2026年4月21日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　本次关联交易事项涉及金额2,200万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规则，不需要提交股东会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司2026年的经营计划，对本次日常关联交易基本情况预计如下：

　　单位：万元

　　注：1、占同类业务比例计算基数分别为2025年度经审计的主营业务收入、2025年度的采购总额。

　　2、维申医药（南通）有限公司、广州科恩泰生物医药科技有限公司为公司于2025年5月13日离任的独立董事马大为担任董事的公司，2026年5月13日起其将不再被认定为公司的关联方，故上表中其本次预计2026年度金额均为截至2026年5月13日预计发生的日常关联交易金额。

　　3、公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2025年公司实际发生的关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）韦恩生物科技有限公司

　　1、基本信息

　　2、关联关系

　　韦恩生物科技有限公司为公司持股5%以上股东陈国兴子女控制的公司。

　　（二）维申医药（南通）有限公司

　　1、基本信息

　　2、关联关系

　　公司离任未满12个月的独立董事马大为直接持有维申医药（南通）有限公司9.01%的股权，通过上海维旻医药合伙企业（有限合伙）间接持有维申医药（南通）有限公司2.49%的股权，并担任董事的公司。鉴于马大为于2025年5月13日起不再担任公司的独立董事，2026年5月13日起维申医药（南通）有限公司将不再被认定为公司的关联方。

　　（三）广州科恩泰生物医药科技有限公司

　　1、基本信息

　　2、关联关系

　　公司离任未满12个月的独立董事马大为直接持有广州科恩泰生物医药科技有限公司27.32%的股权，通过上海陟铭企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有广州科恩泰生物医药科技有限公司2.19%的股权，并担任董事的公司。鉴于马大为于2025年5月13日起不再担任公司的独立董事，2026年5月13日起广州科恩泰生物医药科技有限公司将不再被认定为公司的关联方。

　　（四）普鑫（莆田秀屿）生物有限责任公司

　　1、基本信息

　　2、关联关系

　　普鑫（莆田秀屿）生物有限责任公司为公司持股23%的参股子公司普莱（福建）生物有限责任公司的全资子公司。普莱（福建）生物有限责任公司为公司实际控制人陈金章的子女以及公司董事陈国铠的兄弟陈国伟、公司5%以上股东陈建煌的子女陈震豪、公司5%以上股东陈春来的子女以及董事陈勇航的兄弟陈勇建分别持股20%、26%、10%的公司。

　　（四）履约能力分析

　　上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方提供新药研发服务以及关联方向公司提供实验动物服务，属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

　　四、进行日常关联交易的目的以及本次日常关联交易对上市公司的影响情况

　　公司与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对关联方形成重大依赖。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

　　特此公告。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688202          证券简称：美迪西         公告编号：2026-019

　　上海美迪西生物医药股份有限公司

　　关于参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化

　　与民生赋能之2025年度制药行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2026年5月11日（星期一）15:00-17:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱IR@medicilon.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2026年4月23日发布公司2025年度报告，将于2026年4月30日发布公司2026年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月11日（星期一）15:00-17:00参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度制药行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年5月11日（星期一）15:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长、CEO：CHUN-LIN CHEN

　　董事、副总经理、首席商务官：蔡金娜

　　联席CEO、常务副总经理、首席战略发展官：胡江林

　　独立董事：赖卫东

　　董事会秘书：卓楠

　　财务总监：张冬花

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年5月11日（星期一）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@medicilon.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券办公室

　　电话：021-58591500*8818

　　邮箱：IR@medicilon.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688202          证券简称：美迪西         公告编号：2026-018

　　上海美迪西生物医药股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月14日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月14日   10点00分

　　召开地点：上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月14日

　　至2026年5月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取《公司高级管理人员薪酬方案》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、8、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10

　　应回避表决的关联股东名称：议案10应回避的关联股东为CHUN-LIN CHEN、蔡金娜。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2026年5月13日（上午09:00-11:30、下午14:00-17:00）

　　（二）登记地点

　　上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司证券办公室

　　（三）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书和至公司办理登记。

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，须在登记时间2026年5月13日下午17:00之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东会”字样。信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

　　（四）注意事项

　　股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：卓楠、翁少凡

　　联系方式：021-58591500

　　联系传真：021-58596369

　　电子邮箱：IR@medicilon.com.cn

　　地址：上海市浦东新区川大路585号

　　邮政编码：201299

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）本次会议预期会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海美迪西生物医药股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688202          证券简称：美迪西         公告编号：2026-009

　　上海美迪西生物医药股份有限公司

　　关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 调整募集资金投资项目金额、内部投资结构：根据上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）实际需求及募投项目的实施情况，公司拟对“药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目”（以下简称“实验室扩建项目”）的投资金额及内部投资结构进行调整。公司积极优化整体资源配置，在满足项目规划的前提下结合实际需求，拟将继续存放在募集资金专户的剩余募集资金中的4,000.00万元投入到实验室扩建项目。

　　● 本次调整前后公司募投项目的投资总额未发生改变。

　　● 履行的审议程序：公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年2月7日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。截至2023年8月4日止，公司募集资金总额人民币100,000.00万元，扣除承销保荐费等各项发行费用1,470.93万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币98,529.07万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《上海美迪西生物医药股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZA14977号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

　　二、募集资金投资项目及使用情况

　　根据《上海美迪西生物医药股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》及经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据实际募集资金净额，对募投项目拟投入的募集资金投资金额进行了调整。

　　经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议和公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》，同意使用“美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目”终止后的剩余募集资金28,990.00万元（含孳息，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）中的4,000.00万元向全资子公司MEDICILON USA CORP增资以实施“海外营销及研发中心项目”，16,000.00万元用于永久性补充流动资金，剩余8,990.00万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

　　本次募集资金投资项目的具体情况及截至2025年12月31日的使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：1、总数与各分项值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

　　2、公司于2025年1月24日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年1月。

　　三、本次募投项目调整投资金额、内部投资结构的具体情况及原因

　　（一）本次募投项目调整投资金额及内部投资结构的具体情况

　　根据公司实际需求及募投项目的实施情况，公司拟对实验室扩建项目的投资金额及内部投资结构进行调整。公司积极优化整体资源配置，在满足项目规划的前提下结合实际需求，拟将继续存放在募集资金专户的剩余募集资金中的4,000.00万元投入到实验室扩建项目，具体情况如下：

　　单位：万元

　　根据上述募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况，涉及调整金额的实验室扩建项目的具体投资明细同步发生了变化，具体调整情况如下：

　　单位：万元

　　注：建筑工程费包括设计、土建、装修、暖通、电梯等工程费用。

　　（二）本次募投项目调整投资金额及内部投资结构的原因

　　实验室扩建项目的投资金额是公司结合当前市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，近期国内创新药研发持续复苏，行业需求逐步回暖，公司为巩固现有的竞争优势，把握行业回暖的机遇，确保募集资金使用的有效性和必要性，并适应外部环境变化，依据公司实验室扩建项目实际实施情况，结合本项目对建筑工程及设备软件购置需求的变化，经审慎评估和综合考量，适当调增了建设及购置开支。本次内部投资结构的调整，有利于该项目的具体实施，符合项目建设的实际情况。

　　四、对公司的影响

　　本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构是公司根据实际经营需求和募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司生产经营、财务状况和经营成果等产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金使用效率，优化公司资源配置，符合公司长远发展的要求。

　　五、公司履行的审议程序

　　公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　六、专项意见说明

　　保荐机构专项核查意见：公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的事项是公司基于行业发展趋势变化、公司经营发展需要及募集资金投资项目客观情况而做出的决定，不影响前期保荐意见的合理性，该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关的法律法规及交易所规则的规定。

　　综上，保荐机构对公司本次关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的事项无异议。

　　特此公告。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日