广誉远中药股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远           编号：临2026-016

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广誉远中药股份有限公司第九届董事会第三次会议于2026年4月11日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知，于2026年4月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，公司部分高管列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经认真审议，通过了以下议案：

　　一、公司董事会2025年度工作报告

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、公司总裁2025年度工作报告

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、公司2025年度财务决算报告

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、公司2025年度利润分配预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润6,304.35万元。截至2025年12月31日，累计可供分配利润为-47,117.78万元，其中，母公司年末累计未分配利润为-72,834.14万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-017号公告。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　五、公司独立董事2025年度述职报告

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司第八届董事会独立董事2025年度述职报告》及《公司第九届董事会独立董事2025年度述职报告》。

　　公司独立董事将分别在2025年年度股东会进行述职。

　　六、公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　七、公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

　　公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　八、公司董事会审计与合规委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

　　公司董事会审计与合规委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计与合规委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

　　九、公司对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　十、公司2025年度内部控制评价报告

　　公司2025年度内部控制评价报告已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

　　十一、公司2025年度内部控制审计报告

　　公司2025年度内部控制审计报告已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2025年度内部控制审计报告》。

　　十二、公司2025年年度报告及摘要

　　公司2025年年度报告及摘要已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十三、公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告

　　公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告及摘要已经董事会战略委员会审议通

　　过，同意提交公司董事会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025年度环境、社会及

　　治理（ESG）报告》和《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告摘要》。

　　十四、公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

　　根据信永中和为公司出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损金额为人民币47,117.78万元，实收股本为48,949.11万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。针对上述情况，公司董事会及管理层已制定切实可行的应对方案。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-018号公告。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。十五、公司关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策，为客观地反映公司2025年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，以2025年12月31日为基准日，对2025年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。2025年度计提信用及资产减值损失合计2,480.73万元，相应减少公司2025年度合并报表利润总额2,480.73万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则作出合理判断，并经过审计机构的审计，符合《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定。上述事项已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　审计与合规委员会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和会计政策等相关规定，符合公司实际情况，审议、决策程序合法合规，本次计提后能够更加真实、准确、完整地反映公司财务状况与经营成果，为投资者提供更可靠的会计信息，同意计提上述信用减值损失和资产减值损失。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-019号公告。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十六、公司关于使用公积金弥补亏损的议案

　　为推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报能力，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》及《公司章程》的相关规定，公司拟使用资本公积金弥补亏损。上述事项已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　审计与合规委员会认为：公司本次使用公积金弥补亏损的事项符合《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》以及《公司章程》等规定。公司拟以母公司资本公积金弥补母公司累计亏损，符合公司对累计亏损的弥补要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。公司董事会审计与合规委员会一致同意本次弥补亏损事项，并同意将《关于使用公积金弥补亏损的议案》提交公司董事会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-020号公告。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十七、公司关于2026年度董事薪酬方案的议案

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，拟定了2026年度董事薪酬方案。

　　上述薪酬方案需经公司董事会薪酬与考核委员会进行审议，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人的薪酬事宜无异议，提请董事会审议。

　　因全体董事需回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-021号公告。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十八、公司关于修订《公司章程》的议案

　　为进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款内容进行修订。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-022号公告及修订后的《公司章程》全文。

　　十九、关于修订广誉远中药股份有限公司内部审计制度的议案

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》的规定以及公司董事会审计委员会、内部审计机构名称变更情况，对公司原《内部审计制度》中董事会审计委员会、内部审计机构名称、主要职责等内容进行修订。

　　上述事项已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-022号公告及修订后的《广誉远中药股份有限公司内部审计制度》全文。

　　二十、公司2026年度“提质增效重回报”行动方案

　　基于公司当前经营实际、行业环境与监管导向，公司制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-023号公告。

　　二十一、公司2026年第一季度报告

　　公司2026年第一季度报告已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十二日

　　证券代码：600771                                      证券简称：广誉远

　　广誉远中药股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）

　　报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于广誉远中药股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读广誉远中药股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

　　2、本公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会—董事会战略委员会-相关职能部门__[提示：请完整列示治理体系组成机构]   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_相关执行部门落实各项ESG工作及数据报送___  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_董事会战略委员会对公司ESG相关事项的政策制定、执行管理、信息披露等进行监督检查___   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远           编号：临2026-021

　　广誉远中药股份有限公司

　　关于2026年度董事薪酬方案的公告

　　特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，拟定了2026年度董事薪酬方案，主要内容如下：

　　一、适用对象

　　公司董事。

　　二、适用期限

　　自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。

　　三、董事薪酬方案

　　（一）公司对于独立董事发放津贴，标准为9.6万元/人/年（税前），按月平均发放；

　　（二）股东推荐的不在公司任职的外部董事均不领取薪酬；

　　（三）对于同时担任公司高级管理人员或者其他工作职务的董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬考核体系或者其他工作人员薪酬考核体系执行，不再另行领取董事津贴。

　　四、其他规定

　　（一）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、国资监管规定及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度执行。

　　（二）本薪酬方案从2026年1月1日开始执行。

　　上述薪酬方案需经公司董事会薪酬与考核委员会进行审议，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人的薪酬事宜无异议，提请公司第九届董事会第三次会议审议。

　　因全体董事需回避表决，上述薪酬方案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十二日

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远            编号：临2026-017

　　广誉远中药股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年度利润分配预案：公司累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　● 公司2025年度利润分配方案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　一、公司2025年度利润分配预案

　　公司2025年度经营成果及财务状况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

　　公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 6,304.35万元。截至2025年12月31日，累计可供分配利润为-47,117.78万元，其中，母公司年末累计未分配利润为-72,834.14万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二、公司2025年度不进行利润分配的原因

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，鉴于公司累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司2025年度利润分配方案已于2026年4月21日经公司第九届董事会第三次会议审议通过。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十二日

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远             编号：临2026-022

　　广誉远中药股份有限公司关于修订

　　《公司章程》及内部审计制度的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订广誉远中药股份有限公司内部审计制度的议案》，具体情况如下：

　　一、关于修订《公司章程》的情况

　　为进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，具体如下：

　　《公司章程》修订对照表

　　《公司章程》的修订尚需提交公司2025年年度股东会审议。修订后的《公司章程》全文详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、修订《广誉远中药股份有限公司内部审计制度》的情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》的规定以及公司董事会审计委员会、内部审计机构名称变更情况，对公司原《内部审计制度》中董事会审计委员会、内部审计机构名称、主要职责等内容进行修订。

　　修订后的《广誉远中药股份有限公司内部审计制度》全文详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二○二六年四月二十二日

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远            编号：临2026-018

　　广誉远中药股份有限公司

　　关于未弥补亏损超过实收股本总额

　　三分之一的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具的审计报告，公司2025年12月31日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下：

　　一、情况概述

　　根据信永中和为公司出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损金额为人民币47,117.78万元，实收股本为48,949.11万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股东会审议。

　　二、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的主要原因

　　2025年度，公司实现营业收入136,930.31万元，较上年同期增长12.11%；归属于上市公司股东的净利润6,304.35万元，同比下降15.32%。由于以前年度未弥补亏损金额较大，2025年度净利润仍不足弥补，致使公司2025年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

　　三、应对措施

　　针对上述情况，公司董事会及管理层已制定切实可行的应对方案，2026年度将重点推进以下工作：

　　（一）为推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》及《公司章程》的相关规定，公司拟适时提请董事会和股东会审议批准将公司的公积金用于弥补亏损，改善公司报表质量，提升公司投资者回报能力。

　　（二）经营层面改善

　　1、聚焦市场增量，提升经营质量。公司围绕“1541”战略框架，以增长为价值锚

　　点，加强市场开发和渠道深耕工作，统筹推进各渠道协同发力，不断提高公司产品终端渗透率，改善公司盈利能力。

　　2、聚焦科技学术，引领创新突破。强化重点项目攻坚，推进经典名方二次开发，深化与科研院所战略合作，致力于深入推进产学研协同合作，持续提升产品市场竞争力，拓展长期增长空间。

　　3、聚焦文化根脉，强化品牌赋能。公司深挖近500年中医药文化积淀，以非遗技艺与文化传承为核心，系统构建品牌赋能新格局。同时做好品牌的精细化定位，全面激发业绩增长内生动力，助力公司提质增效、稳健发展。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十二日

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远             编号：临2026-023

　　广誉远中药股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

　　2026年是“十五五”开局之年，也是公司落实“1541”战略框架狠抓执行、强化落实的深化年。广誉远中药股份有限公司将坚守全产业链打造高品质中药总体战略方向，锚定“增长”价值锚点，深入践行以投资者为本的发展理念，全面落实投资者权益保护相关规定，聚焦经营质效、创新驱动、公司治理、投资者回报、价值沟通与关键责任等领域全面提质增效，推动经营质量、运营效率与股东回报能力协同提升，不断增强公司核心竞争力与资本市场认同度，以高质量发展夯实股东长期回报基础。

　　一、聚焦全面提质增效，夯实经营质量根基

　　市场是企业生存发展的“生命线”，增量是高质量发展的“动力源”，2026年，公司将持续以“提产能、优效率、控成本、强运营、增效益”为方向，以“增长”为核心目标，围绕提升品牌影响力和市场竞争力，系统推进公司高质量发展。强化原料保障、生产组织、市场需求的统筹协同，完善道地药材基地体系化建设，提升产销衔接效率与资源配置能力。推动设备智能升级，推动效率提升，以科技量化数据助力生产工艺精准控制，统筹提升传统制药炮制工艺信息库数据资源储备。优化渠道结构、价格体系与营销增长的战略协同，巩固经营质量持续稳健改善。加强两金管理，提升资金和资产周转效率，改善财务结构，持续提升盈利质量与运营韧性。依托数字化平台，强化渠道动态监测与数据分析，及时掌控市场一线动态，推动资源与核心品种与优势市场的精准投放，推动经营质量持续改善。

　　二、强化创新驱动发展，培育新质生产力

　　2026年，公司将以科技创新为核心引擎，聚焦研发攻坚、智能升级、成果转化与发展驱动提质，持续加大研发与学术研究投入，全面提升公司科技竞争力。深化产学研用协同，助力核心品种二次开发与新的增长点培育。构建更高标准质量管控体系，坚持高品质中药制造内控标准，推进原料药材、炮制过程及成品品质的质量标准及稳定性数据图谱库建设持续优化。联合头部科研院所开展核心产品循证医学研究与真实世界研究及大品种二次开发，以专业化成果证据提升产品学术价值与市场影响力，以科技创新驱动中医药优势传承与现代化升级，持续提升公司产品生命力与竞争力的行业地位，增强公司发展韧性与风险抵御能力。

　　三、完善公司治理体系，筑牢合规运营防线

　　2026年，公司将持续完善治理体系，规范决策流程、强化监督问责，优化董事会及各专门委员会运行机制，充分发挥独立董事专业优势，为科学决策和有效监督提供坚实支撑。以健全的治理机制夯实发展根基，以严格的合规管理防范经营风险，为公司高质量发展保驾护航。一是进一步健全运行机制，明确各治理主体权责边界，动态化完善《公司章程》及议事规则和决策程序，确保公司治理更加规范化、精细化、科学化，为提质增效提供制度保障。二是通过覆盖全业务循环的内部管理制度持续优化完善，强化合规审查和风险防控为经营护航。三是通过各类培训及宣传教育提升董事、高级管理人员及公司全员的合规意识和履职能力，持续强化信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，推动公司治理与合规运营深度融合，为提质增效工作有序推进筑牢坚实屏障。

　　四、压实“关键少数”责任，激发履职担当效能

　　提质增效的关键在责任，核心在担当。2026年，公司将以压实“关键少数”责任为抓手，层层传导压力、落实任务，推动其走在前、作表率，激发管理层履职担当的内生动力。建立权责清晰的责任体系，落实“谁主管、谁负责”，将提质增效工作成效纳入“关键少数”日常考核，将此工作成效与绩效考核、薪酬分配关联挂钩，树立鲜明导向，推动“关键少数”结合公司发展实际，带头践行提质增效要求，深入一线破解问题、积极作为担当改善履职质量，引导全员树立责任意识，凝聚上下同心、齐抓共管的合力，推动各项提质增效工作落地见效。

　　五、提升投资者回报水平，增强股东获得感

　　提升投资者回报水平、增强股东获得感，是企业提质增效工作的重要落脚点，也是践行企业责任、凝聚发展合力的关键举措。2026年，公司将持续将提质增效与投资者回报深度融合，以稳健经营筑牢回报根基，以科学机制保障兑现回报，推动股东回报与企业发展同频共振。一方面公司将聚焦核心业务提质、经营效率提升、优化资源配置，持续增强企业经营能力、盈利能力、核心竞争力与可持续发展能力，为投资者回报提供坚实的财务支撑，从根源上提升回报可持续性。积极创造分红条件，逐步建立稳定、可持续的股东回报机制，切实将企业提质增效成果逐步转化为股东收益。另一方面，通过持续加强信息披露规范化建设，保障股东的知情权、参与权和监督权，增强股东对企业发展的信心共识，通过畅通沟通渠道、倾听股东诉求、及时准确回应股东关切，切实提升股东的获得感、幸福感和安全感，推动企业与股东实现长期共赢，为企业高质量发展凝聚持久动力。

　　六、优化投资者关系管理，传递长期投资价值

　　投资者关系管理工作是提质增效工作的重要组成部分，也是搭建企业与投资者良性互动的桥梁，凝聚发展共识的关键举措。2026年，公司将以畅通沟通增互信、以价值传递聚合力，切实向市场和投资者传递企业长期发展信心。一方面，进一步健全投资者关系管理工作机制，明确工作流程、细化责任分工，将投关管理融入日常经营全过程，确保各项工作有序推进、规范落实。另一方面，畅通多维度沟通渠道，通过信息披露、业绩说明会、上证e互动、投资者热线、接待调研、官方媒体及路演等及时回应市场关切问题，准确传递经营信息，通过一图读懂等通俗化的呈现形式，及时传递经营数据、提质增效举措、业务进展及战略规划信息，让投资者快速、清晰、准确掌握企业经营逻辑和发展能力。不断增强投资者对企业的认同感和信任度，推动市场形成对企业长期投资价值的理性认知，为企业提质增效、高质量发展营造良好的资本市场环境。

　　特别提示：

　　本方案基于公司当前经营实际、行业环境与监管导向制定，不构成对投资者的业绩承诺与盈利保证。方案实施受政策调整、市场波动、研发进展等因素影响，存在一定不确定性。公司将按要求每半年评估执行进展，及时披露相关情况。敬请投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二○二六年四月二十二日

　　证券代码：600771             证券简称：广誉远           编号：临2026-020

　　广誉远中药股份有限公司

　　关于使用公积金弥补亏损的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报能力，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》及《公司章程》的相关规定，公司拟使用资本公积金弥补亏损，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，母公司财务报表累计未分配利润为-728,341,393.03元，资本公积金期末余额为2,849,405,067.62元。母公司资本公积金主要来源为之前年度定向及非公开发行普通股产生。

　　根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司资本公积金728,341,393.03元用于弥补母公司累计亏损。

　　二、导致母公司亏损的主要原因

　　母公司亏损的主要原因，系2007年西安东盛集团有限公司以其所持山西广誉远国药有限公司、安徽东盛制药有限公司等企业股权，抵偿其所欠母公司债务。母公司受让上述股权构成同一控制下企业合并，因支付对价与被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值存在差额，该差额冲减母公司未分配利润导致亏损。

　　三、本次使用公积金弥补亏损的原因及对公司的影响

　　公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有利于进一步改善财务状况，推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。

　　本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2025年12月31日的母公司资本公积金减少至2,121,063,674.59元，累计未分配利润弥补至0元。

　　四、审议程序

　　审计与合规委员会认为：公司本次使用公积金弥补亏损的事项符合《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》以及《公司章程》等规定。公司拟以母公司资本公积金弥补母公司累计亏损，符合公司对累计亏损的弥补要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。公司董事会审计与合规委员会一致同意本次弥补亏损事项，并同意将《关于使用公积金弥补亏损的议案》提交公司董事会审议。

　　公司于2026年4月21日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十二日