北京空港科技园区股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整对比期 2024年度财务数据的公告

　　证券代码：600463               证券简称：空港股份                 编号：临2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）于2026年4月10日召开审计委员会第十八次会议，并于2026年4月22日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、追溯调整的原因说明

　　公司于2024年12月26日召开的2024年第七次临时股东大会审议通过《关于公司收购北京天利动力供热有限公司100%股权暨关联交易的议案》。同日，公司与公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称“空港开发”）针对购买北京天利动力供热有限公司（以下简称“天利动力”）100%股权事项签署了《股权转让协议》。2025年1月15日，天利动力完成工商变更登记手续，并取得了北京市顺义区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，工商变更完成后公司持有天利动力100%股权，天利动力成为公司全资子公司。

　　根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》等准则的规定，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，公司已于前期完成对2024年12月31日资产负债表的追溯调整，现对2024年第四季度利润表及现金流量表相关比较财务数据进行追溯调整。

　　二、对比较期间财务状况和经营成果的影响

　　（一）追溯调整对合并利润表2024年度同期数的影响

　　单位：元  币种：人民币

　　（二）追溯调整对合并现金流量表2024年度同期数的影响

　　单位：元  币种：人民币

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　公司代码：600463                                                  公司简称：空港股份

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-101,939,861.83元，截至2025年期末可供股东分配的利润6,545,784.46元。鉴于2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　（一） 公司简介

　　（二） 报告期公司主要业务简介

　　我国产业园区运营行业全面进入存量博弈与价值重塑的决胜期。面对供需结构性失衡，市场加速出清，缺乏产业内核的传统园区面临淘汰，同时在政策引导下向数字化、绿色化、专业化加速升级，行业格局持续分化。

　　依据工信部、发改委于2025年9月印发的《工业园区高质量发展指引》，要引导工业园区特色化、集约化、数智化、绿色化、规范化发展，加快提质增效升级，为推进新型工业化、发展新质生产力提供有力支撑。《指引》明确要求编制园区产业发展规划，着力打造特色突出、优势明显、效益显著的主导产业；强调强化产业链式集聚，推动产业链上下游集聚发展；要求完善园区空间治理，优化空间布局，提升园区综合承载能力；提出培优园区企业主体，完善生产生活配套设施；并鼓励提高开放合作水平，推动园区间产业协作。

　　行业逻辑由“重开发”转向“重运营”，盈利模式经历根本性重构。依托“基地＋基金”模式的产业集群招商、资产证券化（REITs）及产业投资已成为主流打法。传统租金收入占比持续收缩，取而代之的是以供应链金融、技术转化为代表的专业化服务收益，以及通过股权投资分享企业成长红利的资本回报。运营机构正加速以空间运营向产业运营转型，构建“投融管退”闭环，以服务深度与投资广度确立核心竞争壁垒。

　　随着顺义区加快构建以新能源智能汽车、航空航天、第三代半导体、智能装备、医药健康五大高端制造业和航空服务、商务会展、产业金融、科技服务四大现代服务业为核心的“5＋4”现代化产业体系，以及北京首都国际机场临空经济区推出以航空服务为核心，以医药健康、临空智造、物流贸易、商务消费为支撑，着力构建“1+4”临空产业体系，区域经济发展已全面聚焦新质生产力与未来产业。

　　公司作为临空型园区类上市公司，立足临空经济区，以园区开发建设为起点，依托园区建设发展建筑施工、产业载体租赁、物业管理、供热服务及投资业务，形成资源协同、效能一体的发展服务产业链。

　　1.工业地产开发业务

　　工业地产开发是指在新经济、新型工业化背景下，以产业为依托，地产为载体，以工业楼宇、工业厂房、高新技术研究与发展用房为主要开发对象，集投资、开发、经营管理和服务等为一体的产业载体总称，其功能涵盖了生产加工、行政管理、物流配送、商业服务、生活服务、科研活动、休闲活动等一切能产生经济效益的服务。

　　2.建筑施工业务

　　公司的建筑工程施工业务以房屋、厂房的建筑施工为主，公司所属建筑工程施工企业天源建筑拥有建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、施工劳务、特种工程（结构补强）专业承包等多项资质，涵盖多个领域，业务资质体系日趋完善。

　　3.产业载体运营业务

　　租赁业务的实施主体为公司本部及全资子公司天瑞置业，公司本部负责位于空港开发区A区、B区和北京天竺综合保税区内的产业载体出租经营；天瑞置业负责空港融慧园项目的产业载体出租经营。公司在物业租赁方面与众多业主和合作伙伴建立了长期稳定的合作关系，拥有丰富的产业载体和行业资源。

　　公司物业管理业务的实施主体为全资子公司天地物业，天地物业拥有一支经验丰富、专业过硬的团队，秉承客户至上的理念，采用先进的物业管理系统和技术手段，提高管理效率和服务质量，为客户提供高效、优质的服务。

　　4.供热服务业务

　　公司的供热服务业务的实施主体为全资子公司天利动力，以企业及居民供热服务为主，天利动力拥有市政公用工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、施工劳务以及承压类特种设备安装、修理、改造（GC2、GB2）资质，业务范围主要覆盖了顺义空港开发区A区、B区和北京天竺综合保税区，天利动力是该区域内唯一一家供暖公司，获得了北京市供热运行单位备案登记证。

　　（三） 公司主要会计数据和财务指标

　　1． 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　2． 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　（四） 股东情况

　　1． 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　2． 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　3． 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4． 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　（五） 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　（一） 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司按照年度经营计划，积极推动公司各项业务稳步、有序开展，实现营业收入55,032.70万元，实现利润总额-11,522.28万元，实现归属于上市公司股东的净利润-10,193.99万元。本报告期末，公司总资产269,265.92万元，归属于上市公司的股东权益88,115.76万元。与2024年追溯调整数据相比营业收入指标同比减少10,238.48万元，利润总额同比减亏653.77万元。与2024年末追溯调整数据相比总资产增加1,325.15万元，归属于上市公司的股东权益指标同比减少17,635.99万元。

　　（二） 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600463       证券简称：空港股份       公告编号：临 2026-013

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于计提长期股权投资减值损失

　　及财务资助对象所有者权益情况的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要内容提示：

　　● 经北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）财务部门审慎测算，截至2025年末北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源建筑”或“财务资助对象”）所有者权益为负值，出现减值迹象。公司遵循谨慎性原则，对长期股权投资减值情况进行了评估分析。结合同致信德（北京）资产评估有限公司对天源建筑股东全部权益价值进行估算，并出具了《资产评估报告》（同致信德评报字〔2026〕第010092号），根据估值结果结合公司年度财务报表审计机构政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)对天源建筑长期股权投资账面价值审定金额，公司对天源建筑长期股权投资采用成本法计量，账面价值为5,915.40万元，本期需计提天源建筑长期股权投资减值准备5,915.40万元。

　　● 截至本公告披露日，公司对天源建筑提供财务资助本息余额合计8,754.14万元。

　　一、 天源建筑的基本情况

　　（一） 基本情况

　　公司控股子公司天源建筑成立于1998年，注册资本14,500万元，主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，天源建筑股权结构如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　（二） 净资产为负的原因

　　天源建筑主营建筑施工业务，受房地产行业深度调整、行业竞争加剧及市场萎缩影响，营业收入下降，核心盈利收缩。同时，建设单位资金紧张导致项目回款周期延长，经营性现金流入不足，难以覆盖日常刚性支出。为维持运营，天源建筑通过外部融资、股东借款补充资金，致使财务费用维持较高水平，持续亏损致使其净资产转为负值。

　　二、本次计提长期股权投资减值损失情况概述

　　（一）减值迹象判断

　　为客观、真实、准确反映公司截至2025年12月31日的资产状况与经营成果，公司及合并报表范围内子公司依据《企业会计准则》相关规定，遵循谨慎性原则，对长期股权投资减值情况进行了评估分析。经财务部审慎测算，截至2025年12月31日，天源建筑所有者权益已转为负值，出现减值迹象。

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　（二）计提长期股权投资减值损失的具体明细

　　公司参考天源建筑历史业绩以及2025年度业绩完成情况，并结合建筑施工板块未来年度经营规模及需求，对天源建筑未来经营情况进行了审慎预计，并聘请第三方评估机构同致信德（北京）资产评估有限公司对天源建筑股东全部权益价值进行估算，并出具了《资产评估报告》（同致信德评报字〔2026〕第010092号），根据估值结果结合公司年度财务报表审计机构政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)对天源建筑长期股权投资账面价值的审定金额，公司对天源建筑长期股权投资采用成本法计量，账面价值为5,915.40万元，本期需计提天源建筑长期股权投资减值准备5,915.40万元。

　　（三）对公司的影响

　　2025年度，公司对控股子公司天源建筑的长期股权投资计提减值损失5,915.40万元，减少母公司净利润5,915.40万元。上述长期股权投资减值损失在母公司层面计提，因天源建筑纳入公司合并范围，因此在合并层面对上述长期股权投资减值损失进行抵销，对公司合并利润不产生影响。

　　三、天源建筑所有者权益为负对公司债权的影响

　　（一）相关债权的基本情况

　　截至本公告披露日，公司向天源建筑提供财务资助本息余额合计8,754.14万元，公司控股股东空港开发向天源建筑提供财务资助本息余额合计56,832.76万元。公司未对天源建筑对外融资提供担保。

　　（二）公司董事会对其偿债能力和财务资助回收风险的判断及风险防控措施

　　公司已指导其优化客户结构、积极拓展市场、强化项目及成本管控、改善资本结构，虽短期承压，但核心造血能力正在恢复，长期偿债基础尚存。此外，控股股东已提供资金支持以维持其运营，彰显共担风险决心。在回款方面，专项催收初见成效，部分长账龄款项已成功收回。下一步，天源建筑将实施“一户一策”精细化方案，全力加速应收账款变现，切实降低坏账风险，保障资金安全回收。

　　四、本次计提长期股权投资减值损失履行的决策程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过《关于公司2025年度计提长期股权投资减值准备的议案》，审计委员会出具了书面审核意见。

　　（二）董事会意见

　　公司第八届董事会第十四次会议以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025年度计提长期股权投资减值准备的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　五、风险提示及其他相关说明

　　（一）建筑工程施工业务成本受钢材、水泥等主要原材料及劳务、机械租赁价格波动影响较大。若未来原材料及劳务价格大幅上涨，将直接增加项目建设成本，加大资金压力，压缩毛利空间，进而影响公司整体盈利水平。公司将通过优化供应商体系、推进集中采购、完善成本管控机制等方式，稳定采购成本，降低价格波动带来的经营风险。

　　（二） 公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　六、上网公告附件

　　（一）空港股份董事会审计委员会关于第八届董事会第十四次会议审议相关事项的书面审核意见；

　　（二）空港股份独立董事关于第八届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　股票代码：600463         股票简称：空港股份      公告编号：临2026-017

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　关于2025年度“提质增效重回报”

　　行动方案评估报告

　　暨2026年度“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关要求，提升经营发展质量与践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实增强投资者获得感，持续推进上市公司高质量发展。公司在生产经营、公司治理及投资者交流与回报等方面进行了分析，制定了公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》），并经公司董事会审议通过后对外披露。现对2025年度行动方案进行评估并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

　　一、聚焦主业发展，特色产业园区建设成效初显

　　2025年，公司依托首都国际机场区位优势，锚定临空经济产业发展趋势，扎实推进全价值链业务矩阵构建与产业生态链打造。在战略层面，公司MAX－B研发楼已实现功能布局及招商突破，打造成为顺义（空港）生物医药科技产业园创新中心，构建链接政务机构及企业成长需求的综合运营服务平台，持续推动传统工业地产向科技研发型产业转型，重点推进“投资+招商+运营”模式，形成资本与产业良性循环。

　　在具体业务推进上，公司园区运营产业链补全工作取得关键突破，顺利完成对北京天利动力供热有限公司100%股权收购，2025年末实现供热面积414万平方米，此举显著提升了公司财务稳定性与抗风险能力。同时，2025年公司有序开展园区楼宇及配套设施升级改造，启动综合性企业服务平台搭建，建立企业跟踪服务机制，园区营商环境持续优化；在精准招商方面，聚焦专精特新企业与生物医药产业园布局，逐步形成产业集聚效应。

　　2025年度，公司引入供热服务业务后实现营业收入55,032.70万元，同比2024年法定披露数据增长14.23%，相较同期追溯调整后的财务数据下降15.69%，主要原因是建筑施工板块收入同比降低所致；

　　2026年，公司将“跟踪服务机制”常态化运行，切实解决入驻企业具体问题以降低客户流失率。在招商策略上，将从关注“签约面积”向“实际入驻率”和“租金收缴率”转换，重点跟进生物医药等区域重点培育产业落地，对长期闲置低效资产采取灵活租赁策略加快去化，力争在2026年实现园区整体出租率的稳步提升，形成实实在在的营收增长。

　　二、坚持规范运作，公司治理机制持续完善

　　2025年，公司严格遵循法律法规及监管要求，以制度修订、流程梳理、内控测试为抓手，持续优化治理结构。公司按照新《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等规定，修订公司《章程》及30余项制度，并不再设置监事会，其职能由审计委员会承接，治理架构更加精简高效。全年共召开13次董事会和7次股东会会议，董事会下设4个专门委员会及独立董事专门会议共召开17次会议，就利润分配、变更高级管理人员、审核关联交易、审议定期报告等重要事项进行了充分论证。在内控执行方面，公司完成对整体工作流程的全面梳理优化，深入各部门及分子公司严格开展内控体系执行情况测试，确保关键环节合规有效。

　　2026年，公司将继续深化治理效能提升，结合新《公司法》实施后的运行情况，持续对公司基本管理制度进行动态更新。公司将进一步完善并全面落实各治理主体职权，致力于搭建更高效、更透明、更稳健的内控体系，为公司高质量发展提供坚实的制度保障。

　　三、强化能力建设，“关键少数”合规履职水平持续提升

　　2025年，公司以实控人、董事、高级管理人员为核心，通过专题培训、风险防范、常态化学习等举措，全面提升“关键少数”合规意识与履职能力。公司采用线上线下相结合的方式，组织高管团队积极参与监管机构及协会主办的专题培训，内容覆盖政策解读、典型案例剖析等。同时，针对定期报告窗口期、重大事项决策等关键节点，建立了多渠道监管要求传达机制（提示函、网络平台、电话、当面提示等），确保风险防范意识深入人心。

　　2026年，公司将继续严格落实监管要求，组织高管团队参与侧重于新《公司法》实务操作、典型违规案例剖析及风险防范实操的专题培训。公司将进一步完善提示预警机制，针对关键节点通过发送提示函、即时通讯、当面谈话等多渠道向相关人员及时传达监管红线与具体要求。通过持续深化监管政策研究，强化“关键少数”人员的责任担当，深化对证券市场法律法规、监管政策的理解，确保管理层勤勉尽责，不发生违规违纪事件，为高质量发展构筑坚实的人力保障。

　　四、以投资者为本，提升回报质量，强化沟通效能

　　2025年，公司秉持“以投资者为本”的核心理念，严格遵循上市公司监管要求与信息披露规则，坚持合规披露与自愿性信息披露相结合，持续强化信息披露质量，不断提升财务数据、经营成果、重大项目进展等关键信息的透明度，切实保障广大投资者的知情权与监督权，为稳定市场预期、维护公司市值奠定坚实基础。

　　在投资者沟通与关系维护方面，公司持续拓展沟通渠道、丰富交流形式。全年通过“上证E互动”平台回复投资者咨询问题共计31条，及时回应市场关切；精心组织2024年度业绩暨现金分红说明会、2025年半年度及第三季度业绩说明会等多场沟通活动，主动传递经营思路与发展规划；同步设立投资者热线、证券事务专用邮箱等常态化沟通渠道，做到及时响应、专业解答、认真记录，广泛听取投资者建议及反馈意见。

　　2026年，公司将以提升投资者回报、加强投资者沟通为工作重心，进一步健全投资者关系管理体系。一方面，持续优化信息披露工作，在保持合规性与及时性的基础上，着力提升披露内容的实质性与针对性，精简空泛表述与前瞻性论述，重点增加业务变动分析、成本费用管控成效、重点项目实施进度、资产运营质量等实质性信息，让投资者更清晰、全面地掌握公司真实经营状况与内在价值，为科学投资决策提供可靠依据，以稳健经营与价值管理夯实投资者回报基础。

　　另一方面，公司将持续深化投资者沟通机制，在保持现有沟通频次的同时，不断提升沟通质效。继续高质量举办至少三场业绩说明会等交流活动，由公司主要负责人亲自出席、直面投资者提问、坦诚交流，构建真诚透明、互信共赢的良好投资者关系。进一步丰富沟通形式、拓展沟通渠道，加快建立常态化投资者意见征询与反馈机制，对投资者关切、建议与诉求做到闭环管理，以更加开放、务实、高效的投资者关系管理工作，切实维护投资者合法权益，不断提升公司资本市场形象与长期投资价值。

　　五、后续工作推进计划

　　公司将继续专注主业发展，力争通过扎实的业绩表现和规范的公司治理，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任和支持。

　　本行动方案所涉及的未来计划、发展目标等描述均基于公司当前经营状况和对未来市场的理性判断，不构成公司对投资者的实质承诺。公司经营受宏观经济、行业政策、市场环境等多种因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：600463          证券简称：空港股份         编号：临2026-011

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八届董事会第十四次会议的会议通知和会议材料于2026年4月10日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年4月22日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场及通讯的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《公司2025年年度报告全文及摘要》

　　此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由公司董事会提交公司2025年年度股东会审议。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2025年年度报告》及《空港股份2025年年度报告摘要》。

　　（二）《公司2025年度董事会工作报告》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由公司董事会提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）《公司2025年度财务决算报告》

　　此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由公司董事会提交公司2025年年度股东会审议。

　　（四）《公司2025年度利润分配预案》

　　鉴于2025年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2025年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由公司董事会提交公司2025年年度股东会审议。

　　内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

　　（五）《公司2025年度内部控制评价报告》

　　此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2025年度内部控制评价报告》。

　　（六）《2025年度内部控制审计报告》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2025年度内部控制审计报告》。

　　（七）《公司2025年度履行社会责任报告》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2025年度履行社会责任报告》。

　　（八）《公司独立董事2025年度述职报告》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由公司董事会提交公司2025年年度股东会审议。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司三位独立董事的《空港股份独立董事2025年度述职报告》。

　　（九）《关于对公司独立董事2025年度独立性情况进行专项评估的议案》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《空港股份董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

　　（十）《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

　　此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　（十一）《公司董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

　　此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　（十二）《公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见同日刊登上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十三）《关于公司2025年度计提长期股权投资减值损失的议案》

　　此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由公司董事会提交公司2025年年度股东会审议。

　　内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于计提长期股权投资减值损失及财务资助对象所有者权益情况的提示性公告》。

　　（十四）《关于公司高级管理人员2025年薪酬的议案》

　　此议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2025年年度报告》相关章节。

　　（十五）《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》

　　公司2025年度日常关联交易预计总额26,800万元，截至2025年12月31日，公司日常关联交易实际发生额为7,909.23万元，未超出预计值。

　　此议案已经第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　此议案已经第八届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　此议案五票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决），此议案获准通过。

　　内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于公司2025年度日常关联交易执行情况的公告》。

　　（十六）《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》

　　此议案已经第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由公司董事会提交公司2025年年度股东会审议。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

　　（十七）《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》

　　此议案已经第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于同一控制下企业合并追溯调整对比期2024年度财务数据的公告》。

　　（十八）《关于补选公司第八届董事会副董事长及战略委员会委员的议案》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，刘一鹏先生当选公司第八届董事会副董事长及战略委员会委员，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第八届董事会任职期满为止。

　　（十九）《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　（二十）《关于公司向银行申请综合授信的议案》

　　为满足公司经营发展的资金需求，根据公司财务状况及存量贷款情况，公司拟向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区后沙峪支行（以下简称“华夏银行”）申请综合授信业务，预计授信总额度不超过10,000万元，授信期限1年，借款利率不超过4%。

　　上述授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等（不含固定资产贷款），具体授信业务品种、授信额度及借款利率最终以各银行实际审批为准。

　　上述综合授信事项需由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供全额连带责任保证担保（担保范围包括授信本金人民币10,000万元及相应利息、费用等，最终以担保方与银行签订的相关合同为准），公司无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

　　（二十一）《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　上述审议的事项中：议案一、二、三、四、八、十三、十六需提请股东会审议。

　　公司第八届董事会第十三次会议审议的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》尚需提交股东会批准。

　　公司董事会定于2026年5月13日下午15:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号一层多媒体会议室召开公司2025年年度股东会。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由董事会召集召开公司2025年年度股东会。

　　内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　三、报备文件

　　（一）空港股份第八届董事会第十四次会议决议；

　　（二）空港股份第八届董事会审计委员会第十八次会议纪要；

　　（三）空港股份第八届董事会第十一次独立董事专门会议纪要；

　　（四）空港股份第八届董事会薪酬与考核委员会纪要。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：600463      证券简称：空港股份       公告编号：临 2026-014

　　北京空港科技园区股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易执行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2025年度日常关联交易的预计情况

　　北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）于2024年12月10日召开的第八届董事会第二次临时会议、2024年12月26日召开的2024年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025年度日常关联交易发生额为25,700万元。内容详见公司分别于2024年12月11日、2024年12月27日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份第八届董事会第二次临时会议决议公告》《空港股份关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》《空港股份2024年第七次临时股东大会决议公告》。

　　2025年1月20日，经公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，公司根据实际运营情况及经营计划，对公司2025年度日常关联交易预计额度调整至26,800万元。内容详见公司分别于2025年1月21日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份第八届董事会第四次会议决议公告》《空港股份关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　（二）2025年度日常关联交易的执行情况

　　截至2025年12月31日，2025年度全年日常关联交易实际发生额为7,909.23万元，未超出预计值，具体关联交易内容如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：以上财务数据尾差系四舍五入所致。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　三、日常关联交易定价策略和定价依据

　　根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向本公司提供产品和服务。

　　公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

　　四、日常关联交易目的及对公司的影响

　　公司上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序及相关意见

　　（一）审计委员会核查意见

　　公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》，并出具同意本事项的书面审核意见。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　公司第八届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》，独立董事发表同意本事项的事前认可意见。

　　（三）董事会意见

　　公司第八届董事会第十四次会议以五票同意、零票反对、零票弃权（关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决）的表决结果审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》，公司独立董事发表了同意本事项的独立意见。本议案无需提交公司股东会审议。内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份第八届董事会第十四次会议决议公告》《空港股份独立董事关于第八届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》。

　　六、上网公告附件

　　（一）空港股份独立董事关于第八届董事会第十四次会议审议事项的独立意见；

　　（二）空港股份董事会审计委员会关于第八届董事会第十四次会议审议事项的书面审核意见。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2026年4月22日