关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 委托理财的公告

　　证券代码：600559     证券简称：老白干酒     公告编号：2026-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序：已经2026年4月21日召开第八届董事会第十四次会议审议通过。上述事项尚需经公司2025年年度股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司选择的是商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，与会董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效。现就相关情况公告如下：

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　公司通过进行适度的资金管理，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二） 投资金额

　　公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　（三） 资金来源

　　自有资金。

　　（四） 投资方式

　　为最大限度地提高公司资金的使用效率，公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期理财产品，相关额度的使用期限不应超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。

　　（五） 投资期限

　　授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。

　　二、 审议程序

　　2026年4月21日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、风险较低、不影响公司日常经营活动的理财产品。公司董事会授权公司董事长安排财务中心相关人员对理财产品进行风险评估，严格控制投资风险。审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司财务中心建立台账，对理财产品进行管理。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：600559                           证券简称：老白干酒

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：王丽

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：王丽

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：王丽

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：600559             证券简称：老白干酒              公告编号：2026-002

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税），不进行送股或公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一） 利润分配方案的具体内容

　　经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币429,781,332.91元，母公司净利润为人民币744,443,460.80元，截至2025年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币780,383,438.36元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以总股本914,747,444股为基数，向全体股东每10股派发2.0元(含税)现金红利，合计拟派发现金红利182,949,488.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为42.57%。

　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不实施资本公积转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体如下：

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月21日召开第八届董事会第十四次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度公司利润分配预案》，并同意提交2025年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交本公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：600559      证券简称：老白干酒      公告编号：2026-008

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月15日   9点30分

　　召开地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司13楼1308会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月15日

　　至2026年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，独立董事候选人任职资格备案已经上海证券交易所审核通过。具体内容详见 2026年4月23日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东会会议资料，本次股东会会议资料将不迟于 2026年5月7日在上海证券交易所网站刊登。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、11、12、13、14

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可凭以上有效证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。邮件及信函应在2026年5月14日15:00前送达公司证券办公室。信函上请注明“出席股东会”字样并注明联系电话。但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

　　2、登记时间及登记地点：

　　登记时间：2026年5月14日

　　上午 9：30-11：30 下午 14：00-16：00

　　登记地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦915房间公司证券办公室。

　　六、 其他事项

　　1、联系事宜：

　　公司地址：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦915房间公司证券办公室

　　邮政编码：053000

　　联系人：刘宝石

　　电话：0318-2122755

　　传真：0318-2122755

　　邮箱：lbgzqb600559@126.com

　　2、参会人员所有费用自理。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600559              证券简称：老白干酒         公告编号：2026-001

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2026年4月21日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议召开前，公司已于2026年4月10日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长刘彦龙先生主持，高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　(二) 《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　(三) 《2025年度公司财务报告》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　(四) 《2025年度独立董事述职报告》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　(五) 关于《独立董事独立性自查情况专项报告》的议案

　　独立董事张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士、柴俊先生回避表决。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　(六) 《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　(七) 《2025年度公司利润分配预案》

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币429,781,332.91元，母公司净利润为人民币744,443,460.80元，截至2025年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币780,383,438.36元。

　　为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每10股派2.0元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本914,747,444股，以914,747,444股为基数计算，合计拟派发现金红利182,949,488.80元（含税），占2025年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的42.57%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。

　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　(八) 《2025年年度报告及其摘要》

　　与会董事一致认为：2025年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　(九) 《2026年第一季度报告》

　　与会董事一致认为：2026年第一季度报告客观、真实地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　(十) 关于《公司2026-2027年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》

　　2026-2027年度，公司拟申请总体保持银行授信额度累计不超过20亿元，具体银行借款金额以实际银企双方签署的借据为准，并提请股东会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　(十一) 《2025年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　(十二) 《2025年内部控制审计报告》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　(十三) 关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为最大限度地提高公司资金的使用效率，公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期理财产品，相关额度的使用期限不应超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　(十四) 关于《2025年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年度社会责任报告》。

　　(十五) 关于制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　为进一步完善河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立完善激励约束机制，根据有关法律、法规、《上市公司治理准则》及《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　(十六) 关于制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》的议案

　　为规范河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。

　　表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。

　　(十七) 关于《非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬方案执行情况暨2026年度薪酬方案》的议案

　　2025年，公司严格按照《经理层成员任期制与契约化管理办法》的相关规定兑现董事、高级管理人员的薪酬；2026年公司拟继续按《经理层成员任期制与契约化管理办法》，结合公司新制订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对公司董事、经理层成员以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬。非高级管理人员职务的职工董事按照相应的岗位领取职务薪酬，每年津贴2万元。

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　公司关联董事刘彦龙、王占刚、赵旭东、张煜行、孔卫东回避表决。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十八) 关于《独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案》的议案

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展等做出的重要贡献，结合公司以前年度股东会审议通过的《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》，2025年公司独立董事津贴：每人每年12万元，2026年度拟继续执行上述津贴方案。

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　独立董事张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士、柴俊先生回避表决。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十九) 关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议案

　　2025年度，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中喜会计师事务所2025年审计过程中的履职情况进行评估，并出具了《河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　(二十) 关于《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》的议案

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所进行监督，并出具了《河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　(二十一) 关于《公司董事会换届选举》的议案

　　鉴于公司第八届董事会任期届满，公司董事会提名刘彦龙先生、王占刚先生、赵旭东先生、张煜行先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、柴俊先生、翟建强先生、程益群先生为公司第九届董事会董事候选人，其中宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、柴俊先生、翟建强先生、程益群先生为独立董事候选人，翟建强先生为会计专业人士。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　(二十二) 关于《聘任2026年度审计机构》的议案

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，相关审计意见客观、公正。为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度审计机构，财务审计费用为95万元（不包括差旅费用），内控审计费用为55万元（不包括差旅费用）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司聘任会计师事务所的公告》。

　　(二十三) 关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　(二十四) 关于《设立全资子公司“衡创新业电子商务有限公司”》的议案

　　为深化线上渠道战略布局，整合公司现有电商资源，公司拟以自有资金2,000万元设立全资子公司“衡创新业电子商务有限公司”， 作为公司电商生态核心运营平台，统筹管理公司下属5家白酒企业的电商业务，通过统一供应链管理、数字化营销及渠道运营，有效降低运营成本，提升渠道掌控力与市场响应效率，推动产品结构优化与品牌年轻化转型，为公司培育新的增长极。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

　　(二十五) 关于《召开公司2025年年度股东会》的议案

　　鉴于上述部分议案需要提请股东会审议，与会董事一致同意于2026年5月15日（星期五）召开2025年度股东会审议上述事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日