老百姓大药房连锁股份有限公司关于 确认董事、高级管理人员2025年度薪酬 及2026年度薪酬方案的公告

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓         公告编号：2026-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会第十四次会议，审议了《公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因薪酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决，将提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

　　根据公司薪酬管理制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

　　注1：王忠新先生于2026年2月5日，被董事会聘任副总裁，因此其未在2025年度董事、高级管理人员薪酬情况统计之列。

　　注2：上表薪酬数据按四舍五入原则取整数。

　　二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

　　（一）适用对象

　　2026年度公司任期内的董事、高级管理人员。

　　（二）适用期限

　　该方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

　　（三）薪酬方案

　　1、独立董事

　　独立董事根据股东会审批的标准（2023年年度股东大会议审议通过的《关于公司部分董事津贴标准的议案》），领取固定津贴。

　　2、 非独立董事和高级管理人员

　　2.1、外部任职的非独立董事

　　非在公司、老百姓医药集团有限公司、泽星投资有限公司及其实际控制人任职的非独立董事，根据股东会审批的标准（2023年年度股东大会议审议通过的《关于公司部分董事津贴标准的议案》），领取固定津贴。

　　2.2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员

　　在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员薪酬根据其在公司任职岗位与岗位价值贡献，以及任职者个人基本条件和岗位胜任度，综合外部薪酬市场水平等因素确定，实行年薪制。年度薪酬由基本薪酬及绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　绩效薪酬含季度绩效薪酬和年度绩效薪酬，均与公司经营业绩、绩效评价结果挂钩，年度绩效评价依据经审计的财务数据开展，其中一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

　　中长期激励：依据公司审批通过的中长期激励方案具体执行，中长期激励解锁条件应当以绩效评价为重要依据。

　　（四）其他规定

　　1、董事、高级管理人员因换届、改选、解聘、辞职等原因离任的，按实际任期和实际绩效计算薪酬、津贴，并予以发放。

　　2、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事薪酬方案由股东会审议通过后生效。高级管理人员薪酬方案由董事会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓         公告编号：2026-014

　　老百姓大药房连锁股份有限公司关于2026-2027年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次2026-2027年度（2026年7月1日-2027年6月30日）日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

　　● 日常关联交易对老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“老百姓”）的影响：本次2026-2027年度日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于公司提升规模效应和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2026年4月22日，公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议召开，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计2026-2027年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

　　2026年4月22日,公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2026-2027年度日常关联交易的议案》，关联董事谢子龙、谢嘉祺回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议，出席会议的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

　　（二）2025-2026年度日常关联交易预计和执行情况

　　2025年4月29日，公司分别召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计2025-2026年度日常关联交易的议案》，对公司2025-2026年度日常关联交易情况进行了预计。

　　2025-2026年度日常关联交易预计金额和实际发生金额具有较大差异的原因为日常关联交易实际发生额会因实际经营情况变化而变化，并受市场波动、客户采购需求等多重因素影响，预计和执行情况详见下表：

　　单位：万元

　　注：以上交易金额均为不含税金额。

　　（三）2026-2027年度日常关联交易预计

　　单位：万元

　　注：以上关联交易额度在董事会审批权限以内的，自董事会通过之日起生效；董事会权限之外的，自股东会审议通过之日起生效。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）湖南省明园蜂业有限公司

　　关联方名称：湖南省明园蜂业有限公司（以下简称“明园蜂业”）

　　统一社会信用代码：91430100616799391H

　　成立日期：1998年3月23日

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：田彬

　　注册资本：2,206.67万元人民币

　　注册地址：湖南省长沙市芙蓉区长冲路30号

　　主营业务：天然蜂蜜及副产品、饮料、消毒产品、保健食品、化妆品生产，蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）研发、生产与销售。

　　明园蜂业实际控制人谢子龙为本公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，明园蜂业与本公司构成关联关系。

　　2025年度明园蜂业实现营业收入2,734万元，净利润-399万元，资产总额10,393万元，净资产5,298万元（未经审计）。明园蜂业目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

　　（二）湖南妇女儿童医院有限公司

　　关联方名称：湖南妇女儿童医院有限公司（以下简称“妇儿医院”）

　　统一社会信用代码：914300003446887502

　　成立日期：2015年6月19日

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：余勇

　　注册资本：34,687万元人民币

　　注册地址：长沙市岳麓区石湖塘路9号

　　主营业务：医疗服务；餐饮服务；母婴生活护理；咨询策划服务；业务培训；食品销售；柜台、摊位出租；日用百货销售；家用电器销售；货物进出口；化妆品零售；停车场服务。

　　妇儿医院董事谢子龙为本公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，妇儿医院与本公司构成关联关系。

　　2025年度妇儿医院实现营业收入50,047.79万元，资产总额154,482.88万元(未经审计)。目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

　　（三）湖南空间折叠互联网科技有限公司及下属子公司

　　关联方名称：湖南空间折叠互联网科技有限公司（含下属子公司，以下简称“空间折叠”）

　　统一社会信用代码：91430100MA4PB3D400

　　成立日期：2017年12月26日

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：高博

　　注册资本：567.3077万元人民币

　　注册地址：湖南省长沙县湘龙街道盘龙社区碧桂园翘楚棠G1栋1楼1号

　　主营业务：网络技术的研发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；计算机软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物流信息服务；普通货物运输。

　　空间折叠的董事长、经理高博先生为本公司实际控制人谢子龙夫妇之女婿，根据《上海证券交易所股票上市规则》，空间折叠与本公司构成关联关系。

　　空间折叠未对外披露2025年财务数据，也未向公司提供相关数据。空间折叠目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

　　（四）湖南医药集团有限公司

　　关联方名称：湖南医药集团有限公司（以下简称“湖南医药集团”）

　　统一社会信用代码：91430000MA4QXD7Q0K

　　成立日期：2019年11月6日

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：刘晓

　　注册资本：83,750万元人民币

　　注册地址：长沙市开福区兴联路339号友谊咨询大厦1501

　　主营业务：药品生产；药品批发；第一、第二类医疗器械生产、销售与租赁；第三类医疗器械生产、经营与租赁；食品销售；药品进出口；日用百货销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；化妆品批发；供应链管理服务；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售。

　　湖南医药集团为公司参股公司，老百姓持有其7.4627%的股权，并且在其董事会派有一名董事，与本公司构成关联关系。

　　2025年度湖南医药集团实现营业收入33.74亿元，净利润1,587.69万元，资产总额29.88亿元，净资产10.91亿元（未经审计），目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

　　（五）北京同仁堂湖南医药有限公司

　　关联方名称：北京同仁堂湖南医药有限公司（以下简称“同仁堂湖南医药”）

　　统一社会信用代码：91430105MADCP9EL3B

　　成立日期：2024年3月15日

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李硕

　　注册资本：3,000万元人民币

　　住所：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路769号军民融合科技城D组团107、207号

　　主营业务：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；药品生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营等。

　　同仁堂湖南医药为公司参股公司，老百姓子公司持有其49%的股权，并且在其董事会派有董事，与本公司构成关联关系。

　　2025年度北京同仁堂湖南医药有限公司实现营业收入35,197.67万元，净利润124.36万元，资产总额4,910.35万元，净资产2,821.26万元（未经审计）。北京同仁堂湖南医药有限公司目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司向明园蜂业购买蜂产品等商品、向妇儿医院销售药品等商品，向空间折叠、湖南医药集团、同仁堂湖南医药购买及销售商品的日常关联交易，交易定价参考同品质、同量级的独立第三方市场价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、明园蜂业是蜂产品行业的知名企业，公司向其进行蜂产品采购的业务是基于专业化的合作关系，因其蜂产品质量稳定可靠、中国驰名商标“明园”深入人心，能在产品质量、销量及售后服务等方面为公司业务带来支撑与保障，有利于公司正常的经营活动及提升公司盈利能力。

　　2、妇儿医院是一家依照三甲级医疗机构规模、遵循JCI国际标准“高起点建设、高质量运营、高水平服务”的国际化妇女儿童专科医院。公司对其进行商品销售，有利于提升公司盈利能力的同时，使公司深入了解医院药品配送体系、优化完善商品种类，提升供应链团队承接医院处方外流的能力，构建完善的医药生态圈。

　　3、空间折叠旗下独立运营一块医药电商平台，该平台通过互联网方式向下沉市场供货，为公司打开网络下沉的入口。公司对其商品供应，有利于提升盈利能力，增强竞争力，进一步提升公司对上游供应商的影响力。同时，公司向其采购商品，有利于丰富公司经营品类，满足消费者需求。

　　4、湖南医药集团是湖南省综合性医药产业平台，公司通过与其交易，一方面能进入上游医药流通领域，积极对接公立医院的供应链体系；另一方面，公司通过充分发挥自身在医药零售行业的影响力和平台优势资源，与上游企业强力协作。

　　5、同仁堂湖南医药是同仁堂集团的省级平台与展示窗口，一方面，公司与同仁堂集团强强联合，可深度锁定优质稀缺资源；另一方面，也有利于联合创新，打造立足百姓健康的现代化中医药服务体系，搭建现代化药事服务和运营发展平台，对公司协同发展、实现战略目标具有重要意义。

　　上述日常关联交易有利于公司提升规模效应和盈利能力，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓         公告编号：2026-008

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于2026年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司2026年第一季度报告披露工作的重要提醒》等相关要求，现将老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期末主要经营数据

　　1、主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　（1）主要业务分行业情况

　　单位：元币种：人民币

　　（2）主要业务分产品情况

　　单位：元币种：人民币

　　（3）主要业务分区域情况

　　单位：元币种：人民币

　　注：华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；

　　华南区域包括：广东省、广西壮族自治区；

　　华北区域包括：天津市、内蒙古自治区、山西省；

　　华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省、福建省；

　　西北区域包括：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、四川省、贵州省。

　　二、报告期门店变动情况

　　1、截至2026年3月31日，公司拥有门店15,001家，其中直营门店9,622家，加盟门店5,379家。报告期内直营门店总体分布情况如下：

　　2、公司直营门店经营效率如下：

　　单位：家

　　注：公司2026年一季度日均平效较2025年一季度提升1.4元/平方米、较2025年度提升了1元/平方米，表明公司整体门店的经营质量在逐步提升。

　　3、直营门店取得医保资质的情况如下：

　　报告期内，公司直营门店中已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达8,965家，医保门店占比93.17%。

　　单位：家

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2026年4月22日