北京石头世纪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告（下转D168版）

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技         公告编号：2026-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。任。

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的议案》等相关议案。现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况及需求，公司拟对《公司章程》予以修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更。由于条款的新增或删减，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应顺延和修改。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、制定、修订部分公司治理制度的情况

　　为进一步规范公司运作机制，提升公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况及需求，公司拟制定、修订部分治理制度，具体情况如下：

　　上述制定、修订的公司治理制度中，需提交股东会审议的制度经股东会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效。上述制定、修订的部分公司治理制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688169         证券简称：石头科技      公告编号：2026-012

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　关于2026年度对外担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　单位:万元 币种：人民币

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。为支持全资子公司的经营发展和业务增长，便于向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信或用于公司日常经营需要，公司拟为合并报表范围内的全资子公司提供合计不超过人民币20.70亿元的担保。具体如下：

　　注：1、上述担保仅限于公司为全资子公司担保、全资子公司之间相互担保；

　　2、以上担保额度可在公司合并报表范围内全资子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂使用；

　　3、具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

　　4、本次预计额度已涵盖公司第三届董事会第十二次会议审议通过的为全资子公司提供20.3亿元的担保额度。

　　公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时提请董事会授权公司董事长或其授权代表签署相关协议或文件，授权财务负责人负责具体组织实施。上述担保预计额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。本次担保无需提交公司股东会审议。

　　（二）担保预计基本情况

　　（下转D168版）