北京石头世纪科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

　　证券代码：688169          证券简称：石头科技       公告编号：2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、董事孙佳女士辞任董事会秘书的书面辞职报告。公司于2026年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及变更董事会审计委员会委员的议案》。经公司董事长提名、公司提名委员会对其任职资格进行审查后，董事会同意聘任石睿女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　一、 董事会秘书离任的基本情况

　　公司董事会于近日收到公司董事会秘书、董事孙佳女士辞任董事会秘书的书面辞职报告。孙佳女士因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，孙佳女士仍在公司担任董事、CIO，分管公司信息战略规划与实施、财务、法务投资等工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　二、 离任对公司的影响

　　截至本公告披露日，孙佳女士持有公司股份11,154股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规。

　　孙佳女士的工作已顺利交接，其辞职不会对公司董事会和公司日常运营产生不利影响。孙佳女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，严格按照科创板相关监管要求，认真履行信息披露、公司治理、投资者关系管理及三会组织等职责，有效保障了公司信息披露工作的规范透明与资本市场运作的合规有序，为公司规范发展及资本市场持续健康发展作出了积极贡献。公司及公司董事会对孙佳女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　三、 聘任董事会秘书的情况

　　为确保公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、公司提名委员会对其任职资格进行审查后，公司于2026年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及变更董事会审计委员会委员的议案》，同意聘任石睿女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。石睿女士不再担任公司证券事务代表，公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。

　　石睿女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，其简历详见附件。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：010-80701697

　　电子邮箱：ir@roborock.com

　　联系地址：北京市昌平区安居路17号院3号楼10层1001

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　附件：石睿女士简历

　　石睿，女，1990 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任智度科技股份有限公司监事、证券事务经理；焦作万方铝业股份有限公司监事、证券事务代表。2022 年 4 月加入公司，现任公司董事会秘书。

　　截至本公告披露日，石睿女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688169                证券简称：石头科技               公告编号：2026-016

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、2025年度计提减值准备情况概述

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号—资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备，2025年度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币171,165,943元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试，2025年度公司计提信用减值损失金额为9,376,623元。

　　（二）资产减值损失

　　资产负债表日，公司存货按成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。公司固定资产若在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。经测试，计提资产减值损失金额共计161,789,320元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果。本次计提相应减少公司2025年度合并利润总额171,165,943元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　本次计提减值准备事项已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，相关数据与2025年年度审计报告一致，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　2026年4月23日

　　证券代码：688169                                                  证券简称：石头科技

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人昌敬、主管会计工作负责人全刚及会计机构负责人（会计主管人员）王璇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：公司于2025年6月实施2024年年度权益分派：以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增73,907,541股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》，公司已在计算每股收益指标时对上年同期指标按资本公积转增股本后股数重新计算。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：昌敬　　　 主管会计工作负责人：全刚            会计机构负责人：王璇

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：昌敬　　　 主管会计工作负责人：全刚            会计机构负责人：王璇

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：昌敬　　　 主管会计工作负责人：全刚            会计机构负责人：王璇

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技        公告编号：2026-017

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月26日   14点30分

　　召开地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月26日

　　至2026年5月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》和《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别于2026年4月21日公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：4.01

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2-4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事对议案2回避表决

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　4、登记时间、地点

　　登记时间：2026年5月21日（上午10:00-11:30，下午14：00-16:30）

　　登记地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦

　　联系人：石女士

　　联系电话/传真：010-80701697

　　邮箱：IR@roborock.com

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。