贵阳银行股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：601997                   证券简称：贵阳银行            公告编号：2026-019

　　优先股代码：360031               优先股简称：贵银优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月13日 9点30分

　　召开地点：贵阳银行总行401会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月13日

　　至2026年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次股东会听取报告事项如下：

　　（1）贵阳银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告；

　　（2）贵阳银行股份有限公司2025年度大股东评估报告；

　　（3）贵阳银行股份有限公司高级管理人员2024年度薪酬清算方案。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第六届董事会2026年度第一次会议和第六届董事会2026年度第二次会议审议通过，决议公告分别于2026年3月19日和2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时披露的股东会会议材料。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、7、8、10、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

　　应回避表决的关联股东名称：贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市工业投资有限公司、贵州轮胎股份有限公司、贵阳工商养老产业投资发展有限公司、贵阳市城市建设投资有限责任公司、贵阳市教委建筑工程有限责任公司、贵州乌江能源投资有限公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)非现场登记

　　符合上述出席条件的股东如需参加本次股东会，须在2026年5月11日（星期一）—5月12日（星期二）：上午9:00—12:00、下午14:30—17:30，将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至贵阳银行董事会办公室（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼）。

　　自然人股东登记资料：应提供本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证。

　　法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营业执照、本人有效身份证；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照、代理人有效身份证。上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

　　(二)现场登记

　　登记时间：2026年5月13日（星期三）早上8:30-9:20；登记地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行401会议室；

　　登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　(一)联系方式 联系地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼

　　邮政编码：550081

　　联系人：公司董事会办公室

　　联系电话：0851-86859036

　　电子邮箱：gysh_2007@126.com

　　(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件（身份证明、授权委托书等），验证入场。

　　(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2026-04-22

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵阳银行股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　　证券代码：601997                证券简称：贵阳银行           公告编号：2026-012

　　优先股代码：360031            优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司

　　关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会2026年度第二次会议审议通过了《关于对贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》，关联董事回避表决，拟授予贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司（以下简称黔晟国资）综合授信额度39.2亿元，授信到期日为董事会审议通过之日起满三年，授信用途：中期营运资金贷款。

　　● 公司本次与黔晟国资发生的关联交易构成国家金融监督管理总局口径的重大关联交易，本次关联交易应提交董事会审议并及时公告，无需提交股东会审议。

　　● 本次关联交易属于公司正常授信业务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

　　一、关联交易概述

　　公司拟授予黔晟国资综合授信额度39.2亿元，授信到期日为董事会审议通过之日起满三年，授信用途：中期营运资金贷款。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　黔晟国资于2007年6月成立，注册资本1,152.08亿元，实际控制人为贵州省人民政府国有资产监督管理委员会，法定代表人蒋川，经营范围为国有资本运营和管理、药品生产、国有资产管理和处置、住房租赁等。截至2025年9月末，黔晟国资资产总额2,855.97亿元，所有者权益2,019.95亿元；2025年前三季度实现营业收入277.00亿元，净利润24.81亿元。

　　黔晟国资是公司主要股东贵阳市工业投资有限公司的关联方，公司与其进行的交易构成国家金融监督管理总局口径的关联交易。

　　三、关联交易的定价政策

　　本次关联交易定价依据市场原则进行，不优于对非关联方同类交易的条件，按照监管政策及公司同类业务管理制度执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常授信业务，符合监管部门相关法规要求及公司关联交易管理相关规定，业务审核审批流程符合公司内部控制制度要求，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　根据《银行保险机构关联交易管理办法》和公司《关联交易管理办法》规定，上述关联交易需履行如下程序：

　　公司拟授予黔晟国资综合授信39.2亿元构成国家金融监督管理总局定义的重大关联交易，本次关联交易经公司内部授权审批程序审查后，分别提交独立董事专门会议、关联交易控制委员会审议同意后，报董事会最终审批通过，无需提交股东会审议。

　　上述关联交易在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对该关联交易事项发表独立意见：公司授予黔晟国资综合授信的关联交易事项与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常授信业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合监管部门相关要求，关联董事回避表决，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：601997                          证券简称：贵阳银行

　　优先股代码：360031                      优先股简称：贵银优1

　　贵阳银行股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　● 公司第六届董事会2026年度第二次会议于2026年4月22日审议通过了《贵阳银行股份有限公司2026年第一季度报告》，会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。

　　● 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母公司数据外，均为贵阳银行股份有限公司及控股子公司广元市贵商村镇银行股份有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。

　　● 公司董事长张正海先生、行长盛军先生、主管会计工作的负责人李松芸先生、会计机构负责人李云先生保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　● 公司2026年第一季度财务会计报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　注：1.根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的规定，将基于实际利率法计提的利息计入金融工具账面余额中，资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。除非特别说明，本报告中提及的“发放贷款和垫款”“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额。

　　2.公司于2018年11月19日非公开发行优先股5000万股，增加本公司归属于母公司股东的净资产49.93亿元。本公司此次发行的优先股计息起始日为2018年11月22日，按年派息。截至本报告期末尚未派发本年的股息，本表中的基本每股收益和加权平均净资产收益率均未考虑优先股股息的影响。

　　3.基本每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。

　　4.归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率未年化处理；总资产收益率未年化处理。

　　5.归属于母公司普通股股东的每股净资产=（归属于母公司股东的权益-其他权益工具优先股部分）/期末普通股股本总数。

　　6.非经常性损益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的定义计算，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：千元币种：人民币

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　公司上述主要会计数据、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目及原因

　　单位：千元币种：人民币

　　（四）补充财务指标

　　单位：千元币种：人民币

　　注：净息差=利息净收入/生息资产平均余额；净利差=生息资产平均收益率-计息负债平均成本率。

　　（五）资本构成情况

　　单位：千元币种：人民币

　　注：1.以上为根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》计量的资本充足率相关数据及信息；根据《商业银行资本管理办法》，公司将进一步披露《贵阳银行股份有限公司2026年第一季度第三支柱信息披露报告》，详见公司网站（www.bankgy.cn）。

　　2.并表口径的资本充足率计算包括所有分支机构以及附属子公司贵银金融租赁有限责任公司和广元市贵商村镇银行股份有限公司。

　　（六）公司其他监管指标

　　注：拨备覆盖率、拨贷比指标计算中均包含贴现减值准备。

　　（七）杠杆率

　　单位：千元币种：人民币

　　注：根据国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》计算,更多相关信息详见本行于官方网站（www.bankgy.cn）披露的《贵阳银行股份有限公司2026年第一季度第三支柱信息披露报告》。

　　（八）流动性覆盖率

　　单位：千元币种：人民币

　　注：以上指标根据原中国银保监会于2018年5月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。

　　（九）贷款五级分类情况

　　单位：千元币种：人民币

　　二、股东信息

　　（一）截至报告期末的股东总数、前十名股东持股、前十名无限售条件股东情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　不适用。

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　不适用。

　　（二）截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况表

　　单位:股

　　（三）普通股股份质押及冻结情况

　　就本行所知，截至报告期末，本行317,222,214股股份存在质押情况，占已发行普通股股份总数的8.68%；64,894,590股股份涉及司法冻结情形，占已发行普通股股份总数的1.77%；本行1,629,415股被质押的股份涉及司法冻结，占已发行普通股股份总数的0.04%。

　　三、其他提醒事项

　　（一）总体经营情况

　　报告期内，本行深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，认真落实各级党委政府决策部署和监管要求，坚持稳中求进工作总基调，紧扣稳经营、调结构、防风险、促改革、强管理的工作主线，持之以恒做强主业、做精专业、做优结构、做专服务、做细管理，整体经营业绩稳中有进、稳中向好。

　　业务规模方面，截至报告期末，资产总额7,671.20亿元，较年初增加236.58亿元，增长3.18%。贷款总额3,567.14亿元，较年初增加44.13亿元，增长1.25%。存款总额4,590.09亿元，较年初增加151.63亿元，增长3.42%。储蓄存款余额2,524.16亿元，较年初增加169.72亿元，增长7.21%，对公存款1,964.77亿元。

　　经营业绩方面，报告期内实现营业收入34.71亿元，同比上升14.60%。实现归属于母公司股东的净利润14.77亿元，同比上升2.37%；实现基本每股收益0.40元，加权平均净资产收益率9.08%（年化）；总资产收益率0.80%（年化），净息差1.66%，同比上升0.12个百分点，净利差1.70%，同比上升0.14个百分点，成本收入比24.17%，同比下降3.61个百分点。

　　监管指标方面，截至报告期末，不良贷款率1.59%，较年初保持平稳，拨备覆盖率238.27%，较年初上升2.65个百分点，拨贷比3.78%，较年初上升0.04个百分点。资本水平保持充足，资本充足率15.22%，一级资本充足率14.00%，核心一级资本充足率13.00%，均符合监管要求。

　　（二）重大事项进展

　　1.董事任职资格

　　经本行职工代表大会审议通过，选举孟海滨先生为本行第六届董事会职工董事，截至本报告披露日，其董事任职资格尚需报监管部门核准。

　　2.高管任职资格

　　经本行董事会审议通过，同意聘任何欣先生为本行首席信息官，截至本报告披露日，何欣先生的任职资格尚需报监管部门核准。

　　3.重大诉讼进展

　　（1）因合同纠纷，本行将贵州九州名城房地产开发公司、周韶斌、周伟刚作为被告，向贵阳市中级人民法院提起诉讼。2022年7月，本行收到一审判决书并向贵州省高级人民法院提起上诉，2023年4月，本行收到二审终审判决书，并向贵阳市中级人民法院申请执行。2024年7月，本行收到贵阳市中级人民法院执行裁定书，裁定终结本次执行程序。本行向贵阳市中级人民法院提出执行异议并向贵州省高级人民法院申请复议。2024年12月，本行收到贵州省高级人民法院执行裁定书，贵州省高级人民法院审查后认为本行关于贵阳市中级人民法院继续执行的复议请求成立，予以支持。

　　（2）因与贵州国际商品供应链管理有限公司合同纠纷向贵州省贵阳市中级人民法院提起诉讼。2024年12月，本行收到一审判决书。本行将积极采取各项措施，保全本行权益，并按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。

　　四、季度财务报表

　　详见后附财务报表。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2026年4月22日