上海中谷物流股份有限公司 关于公司新增融资租赁额度的公告

　　证券代码：603565       证券简称：中谷物流       公告编号：2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易金额：公司及子公司2026年拟新增开展融资租赁业务的总金额合计不超过10亿元。

　　● 本交易不构成关联交易，亦不会构成资产重组。

　　● 本事项已经第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　2026年4月22日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司新增融资租赁额度的议案》。根据公司发展战略，满足日常生产经营需要，盘活资产，提高资产使用效率，公司及子公司拟于2026年度与具有相应资质的租赁公司开展融资租赁业务，租赁公司的选择范围不包括公司的关联方，本交易不构成关联交易，同时，根据拟开展业务的规模，亦不会构成资产重组。

　　一、 融资租赁事项概述

　　公司及子公司拟与租赁公司开展的融资租赁业务，包括新购资产直接融资租赁和存量资产售后回租两种方式。具体情况如下：

　　1、新购资产直接融资租赁

　　公司自主与供应商商定租赁物的名称、数量、型号、售后服务等交易条件，租赁公司按照公司确定的条件与设备供应商签署买卖合同并向供应商购买租赁物，然后由租赁公司将设备租赁给公司。公司根据与租赁公司签署的融资租赁协议，按期向租赁公司支付租金。

　　租赁期满，公司按照融资租赁协议确定的名义价格支付给租赁公司，从而取得租赁物的所有权。

　　2、自有资产售后回租融资租赁

　　公司与租赁公司签署相应的售后回租合同，将选定的部分自有资产出售给租赁公司，由租赁公司支付购买价款，资产的所有权即转移给租赁公司。公司按照售后回租合同从租赁公司租回该部分资产，按期向租赁公司支付租金，继续保留通过租赁取得的资产管理权和使用权。

　　租赁期满，公司将以合同中的名义价格购回融资租赁资产的所有权。

　　二、 融资租赁主要内容

　　1、公司及子公司本次新增融资租赁总金额合计不超过10亿元，在本议案额度内，允许公司根据实际情况对不同融资租赁机构的融资额度进行调整。

　　2、本次新增融资租赁业务的期限不超过20年。

　　本次新增融资租赁事项尚未签订协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所有权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。

　　3、公司及子公司本次新增融资租赁业务可能存在接受担保的情况，包括如下担保方：控股股东中谷海运集团有限责任公司提供担保、公司与子公司相互提供担保等形式，实际担保以实际开展业务时签订的协议为准，届时按照规定履行相应程序。

　　三、 授权事项

　　公司提请股东会授权公司董事长根据实际情况，在新增融资租赁额度内办理具体相关事宜，并签署因融资租赁项业务所发生的业务往来的相关各项法律文件。具体授权事项如下：

　　1、 代表公司及子公司与相关融资租赁金融机构就融资租赁事宜的谈判；

　　2、 具体办理公司及子公司与融资租赁相关的手续并签署相关融资协议；

　　3、 接受包括控股股东、实际控制人在内的关联方为本议案额度内的融资租赁业务提供的担保，同时授权董事长签署相关担保协议；

　　4、 授权期限自本次股东会审议通过之日起至2026年度董事会或股东会对该事项做出有效决议之前。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603565                                      证券简称：中谷物流

　　上海中谷物流股份有限公司

　　2025年环境、社会及管治报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于《上海中谷物流股份有限公司2025年环境、社会及管治报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

　　2、本2025年环境、社会及管治报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会——ESG工作小组——职能部门   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度内部会议  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为中谷物流ESG三级治理体系   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：生态系统和生物多样性保护议题，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14 号指引》）规定对公司不具有重要性，但为相关议题，公司仍依据《14号指引》相关要求，结合经营实际在2025年环境、社会及管治报告中进行了相应披露。

　　证券代码：603565     证券简称：中谷物流     公告编号：2026-019

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票9,209.11万股，发行价为每股人民币29.84元，共计募集资金274,799.96万元，坐扣承销和保荐费用1,956.20万元（含税，承销费及保荐费不含税金额为1,845.47万元）后的募集资金为272,843.76万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用142.95万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为272,811.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕6-84号）。

　　(二)募集资金基本情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注1]指承销费及保荐费、其他发行费用的不含税金额合计

　　[注2]未包括截至2025年12月31日的现金管理余额

　　二、 募集资金管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2021年9月分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二)募集资金存储情况

　　截至2025年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　此外，截至2025年12月31日，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，详见本报告三、（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　集装箱购置项目近两年暂未投入，系近两年外贸集装箱运价处于较高水平，公司优化运力部署，陆续将多艘载重吨9万吨的船舶投入外贸集运市场，该批船舶运力投入外贸市场后，所需的配套集装箱需求减少，加上集装箱造价处于高位，因此公司用于集装箱购置的募集资金投入有所延迟。前述安排不会损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司长远发展规划。

　　3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益。

　　集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益。

　　补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

　　（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1. 募集资金现金管理审核情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注]指经审议进行现金管理的最高额度

　　2. 募集资金现金管理明细表

　　金额单位：人民币万元

　　[注]截至2025年12月31日，公司在中国银行股份有限公司上海市古北支行的人民币结构性存款尚未到期，尚未归还金额为16,600.00万元。截至本报告出具日，该笔款项已归还。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金的使用及披露不存在重大问题。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

　　七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　公司2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月22日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年度

　　编制单位：上海中谷物流股份有限公司金额单位：人民币万元

　　[注1]公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期较长，截至目前营运时间相对较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率

　　[注2]集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益

　　[注3]集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益

　　[注4]补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益

　　证券代码：603565       证券简称：中谷物流         公告编号：2026-014

　　上海中谷物流股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2026年4月22日召开，会议通知及相关文件于会议10日前发出。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长李永华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年度董事会工作报告》。

　　3. 审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经公司独立董事专门会议审议无异议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的独立董事2025年度述职报告。

　　4. 审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　5. 审议通过《关于2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

　　6. 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　7. 审议通过《关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》。

　　8. 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬预案的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事李永华先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生回避表决。

　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

　　高级管理人员2025年度薪酬详见公司《2025年年度报告》。2026年度公司高级管理人员薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

　　9. 审议《关于公司董事2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬预案的议案》

　　因关联董事李永华先生、卢长威先生、李大发先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生、宋德星先生、潘飞先生、余慧芳女士均需回避表决，出席会议的无关联关系董事人数少于3人，本议案将直接提交股东会进行审议。

　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

　　董事2025年度薪酬详见公司《2025年年度报告》。2026年度公司非独立董事薪酬将根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬；公司独立董事2026年度薪酬（津贴）标准为20.00万元整（含税）/年，按月平均发放。

　　10. 审议通过《关于提请授权办理公司贷款事宜的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于授权办理公司贷款事宜的公告》。

　　11. 审议通过《关于公司使用自有资金进行短期委托理财的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于公司使用自有资金委托理财的公告》。

　　12. 审议通过《关于公司新增融资租赁额度的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于公司新增融资租赁额度的公告》。

　　13. 审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　14. 审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年内部控制评价报告》。

　　15. 审议通过《关于公司2025年环境、社会及管治报告的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年环境、社会及管治报告》、《2025年环境、社会及管治报告（英文版）》。

　　16. 审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年年度报告》及其摘要。

　　17. 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年年度利润分配方案公告》。

　　18. 审议通过《关于公司＜未来三年（2026年-2028年）股东回报规划＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《未来三年（2026-2028）股东回报规划》。

　　19. 审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议无异议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　20. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

　　21. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　22. 审议通过《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、董事会专门委员会决议；

　　3、独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603565     证券简称：中谷物流     公告编号：2026-023

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月13日   14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月13日

　　至2026年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见2026年4月23日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、6、7、8、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2026年5月11日 上午9：30-11：30，下午13：30-16：00

　　（二） 登记办法

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式、邮件方式登记，不接受电话登记。

　　（三） 登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　(1) 联系人：刘婷

　　(2) 联系电话：021-31761722

　　(3) 邮箱：ir@zhonggu56.com

　　(4) 传真：021-31109937

　　(5) 联系地址：上海市浦东新区民生路1188号18楼

　　（二）股东由于参加本次会议产生的食宿费用和交通费用自理

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海中谷物流股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603565        证券简称：中谷物流        公告编号：2026-015

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交公司股东会审议

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　截至2025年12月31日，天健所基本情况如下：

　　2.投资者保护能力

　　天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司2025年度财务审计费用金额为人民币124万元，内部控制审计费用为30万元，合计审计费用为154万元。公司将根据2026年度具体工作量和市场价格水平，与天健所进行沟通，确定2026年度财务和内部控制审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对天健所的审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等评价要素进行了充分了解，保障了选聘工作公平、公正进行。经综合评选，公司审计委员会同意续聘天健所为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，会议同意续聘天健所为公司2026年度外部审计机构。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　2、审计委员会审议情况的书面文件。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日