厦门建霖健康家居股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：603408                                                  证券简称：建霖家居

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：厦门建霖健康家居股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈岱桦 主管会计工作负责人：汤慧玲 会计机构负责人：汤慧玲

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：厦门建霖健康家居股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈岱桦 主管会计工作负责人：汤慧玲 会计机构负责人：汤慧玲

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：厦门建霖健康家居股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈岱桦 主管会计工作负责人：汤慧玲 会计机构负责人：汤慧玲

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603408         证券简称：建霖家居         公告编号：2026-009

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

　　● 履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月10日（由容诚会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

　　首席合伙人：刘维

　　截至2025年12月31日合伙人数量：233人

　　截至2025年12月31日注册会计师人数：1507人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：856人

　　2024年度业务总收入：251,025.80万元

　　2024年度审计业务收入：234,862.94万元

　　2024年度证券期货业务收入：123,764.58万元

　　2024年度上市公司审计客户家数：518

　　主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对建霖家居公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

　　2. 投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3. 诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人：姓名滕忠诚，2005 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过亚翔集成、久日新材、建科智能等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　签字注册会计师：杨七虎，2007年11月成为中国注册会计师，2010年1月开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过北斗星通等多家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：姓名郑纪安，2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司2025年度审计费用134.5万元，其中财务报表审计费用109.5万元，内部控制审计费用25万元，与上期审计费用相同。2026年度公司审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司于2026年4月21日召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议，认为容诚在2025年度为公司提供审计服务过程中，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力和良好的诚信记录。

　　为保证审计工作的连续性，审计委员会同意继续聘任容诚为本公司2026年度审计机构，2026年度审计费用依照市场定价原则、参照2025年费用标准，与审计机构协商确定。同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第三届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司2026年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603408   证券简称：建霖家居   公告编号：2026-003

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于2026年4月10日向全体董事发出，会议于2026年4月22日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《公司＜2025年度董事会工作报告＞》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《公司＜董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见＞》

　　公司独立董事已对独立性情况进行自查，并将《独立董事独立性情况自查表》提交董事会。经核查，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《公司＜2025年环境、社会和公司治理报告暨可持续发展报告＞》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年环境、社会和公司治理报告暨可持续发展报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《公司＜2025年年度报告＞及其摘要》

　　公司《2025年年度报告》及摘要中的财务信息已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议，审计委员会全体成员同意并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《公司＜2025年度内部控制评价报告＞》

　　公司《2025年度内部控制评价报告》已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议，审计委员会全体成员同意并同意提交董事会审议，会计师事务所出具了专项审计报告。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《关于“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《公司2025年度利润分配预案的议案》

　　公司2025年度利润分配方案：拟以本公司2025年度利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币4.5元（含税）。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-004）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（八）审议通过《公司未来三年（2026年~2028年）股东分红回报规划》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司未来三年（2026年~2028年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（九）审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

　　为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准，授权董事会在满足利润分配条件的情况下，制定具体的中期分红方案，并在规定期限内实施。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-004）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十）审议通过《公司＜2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞》

　　会计师事务所出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十一）逐项审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　鉴于董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，提名与薪酬委员会相关董事已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。

　　一、2025年度薪酬确认

　　根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司任职董事、高级管理人员薪酬情况详见公司《2025年年度报告》。

　　二、2026年度薪酬方案

　　根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定2026年度公司任职董事及高级管理人员薪酬方案如下：

　　（一）适用范围：公司任职董事及高级管理人员。

　　（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

　　（三）薪酬标准

　　1、独立董事：公司独立董事采用津贴制，2026年度津贴标准为税前14.4万元/人，按月发放。

　　2、非独立董事：公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

　　3、高级管理人员：在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

　　（四）薪酬构成及发放

　　1、董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　2、董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

　　（五）其他规定

　　1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

　　2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会以及与履行董事职责发生的其他费用由公司承担。

　　11.1、审议通过《关于董事陈岱桦2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　关联董事陈岱桦回避表决。

　　11.2、审议通过《关于董事涂序斌2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　关联董事涂序斌回避表决。

　　11.3、审议通过《关于董事吕理镇2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　关联董事吕理镇回避表决。

　　11.4、审议通过《关于董事文国良2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　关联董事文国良回避表决。

　　11.5、审议通过《关于董事李相如2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　关联董事李相如回避表决。

　　11.6、审议通过《关于董事张益升2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　关联董事张益升回避表决。

　　11.7、审议通过《关于独立董事叶少琴2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　关联董事叶少琴回避表决。

　　11.8、审议通过《关于独立董事王必禄2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　关联董事王必禄回避表决。

　　11.9、审议通过《关于独立董事毛海栋2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　关联董事毛海栋回避表决。

　　11.10、审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　关联董事陈岱桦、涂序斌、张益升回避表决。

　　本议案中关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的部分尚需提交公司股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-006）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-007）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全体独立董事认为：

　　1、公司2025年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、公司对2026年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

　　3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

　　因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　关联董事陈岱桦、涂序斌回避表决。

　　（十六）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　公司审计委员会全体成员同意续聘2026年度会计师事务所并将该议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十七）审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度＞的议案》

　　《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》已经提名与薪酬委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司全称、修订＜公司章程＞及部分公司制度的公告》（公告编号：2026-010）及《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（修订稿）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司更名及修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司全称、修订＜公司章程＞及部分公司制度的公告》（公告编号：2026-010）及《公司章程（修订稿）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十九）审议通过《公司＜2026年第一季度报告＞》

　　公司《2026年第一季度报告》的财务信息已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议，审计委员会全体成员同意并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2026年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二十）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　公司将于2026年5月13日召开2025年年度股东会，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本次董事会还听取公司《2025年度总经理工作报告》、公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》、公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》和公司《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》，其中公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》、公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》和公司《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的报告文件。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2026年 4 月 23 日

　　证券代码：603408        证券简称：建霖家居        公告编号：2026-011

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月13日 14 点30分

　　召开地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月13日

　　至2026年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次股东会还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，详见2026年4月23日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09

　　应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事及其一致行动人将对涉及其本人薪酬的议案进行回避。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：

　　(1)个人股东：亲自出席会议的，应出示本人有效身份证；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　(2)法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书（附件1）。

　　(3)融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）。

　　(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2026年5月11日17:00前公司收到传真或信件为准)。

　　2、登记时间：2026年5月11日（星期一）09:30-11:30、13:00-17:00

　　3、登记地点：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室

　　4、出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室

　　邮编：361021

　　电话：0592-6298668

　　传真：0592-6299034

　　邮箱地址：investor@runner-corp.com.cn

　　联系人：许士伟

　　2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门建霖健康家居股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。