贵州益佰制药股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：600594                                                  证券简称：益佰制药

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专用账户未在“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。截至2026年3月31日，公司回购专用证券账户股份数量为7,533,500股。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：贵州益佰制药股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：窦啟玲 主管会计工作负责人：窦雅琪 会计机构负责人：曾宪体

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：贵州益佰制药股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：窦啟玲 主管会计工作负责人：窦雅琪 会计机构负责人：曾宪体

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：贵州益佰制药股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：窦啟玲 主管会计工作负责人：窦雅琪 会计机构负责人：曾宪体

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：600594         证券简称：益佰制药         公告编号:2026-011

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年4月21日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，本议案需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况公告如下：

　　一、减少注册资本情况

　　公司于2026年4月21日召开公司第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户中已回购的7,533,500股股份的用途进行变更，将原用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由791,927,400股变更为784,393,900股，注册资本将由791,927,400元变更为784,393,900元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　基于上述注册资本减少的情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容如下：

　　除修订上述条款和内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　本次拟减少注册资本及修订《公司章程》事宜需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效，并提请股东会授权公司经营管理层办理相关工商登记变更手续事宜。修订后的《公司章程》请参见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州益佰制药股份有限公司章程》(2026年4月修订)。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：600594        证券简称：益佰制药      公告编号：2026-012

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月20日  14点00分

　　召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月20日

　　至2026年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次股东会将听取公司独立董事2025年年度述职报告、公司除董事以外的高级管理人员2025年年度薪酬情况及2026年年度薪酬方案。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2026年4月21日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：窦啟玲、窦雅琪、汪志伟、姜韬

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。

　　（2）个人股东本人出席的，凭本人身份证办理登记；授权委托代理人出席的，凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记。

　　（3）异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在2026年5月19日17:00之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008（信封注明“股东会”字样）。

　　2、登记地点：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室。

　　3、登记时间：2026年5月14日至2026年5月19日，每个工作日的上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

　　六、 其他事项

　　1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　（1）联系人：蒋先洪、周光欣

　　（2）联系部门：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室

　　（3）联系电话：0851—84705177

　　（4）传真：0851—84719910

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州益佰制药股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600594           证券简称：益佰制药        公告编号:2026-005

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2026年4月10日以电子邮件等方式送达全体董事及高管。本次会议于2026年4月21日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

　　2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事长窦啟玲女士以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

　　3、公司全体高管列席了会议。

　　4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　1、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2025年年度总经理工作报告》；

　　2、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2025年年度董事会工作报告》；

　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司2025年年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　3、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司独立董事2025年年度述职报告》；

　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司独立董事2025年年度述职报告》。

　　公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

　　4、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司独立董事独立性自查情况专项报告》；

　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　5、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司董事会审计委员会2025年年度履职报告》；

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会审计委员会2025年年度履职情况报告》。

　　6、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责情况报告》；

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责情况报告》。

　　7、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司对2025年年度会计师事务所履职情况评估报告》；

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司对2025年年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　8、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2025年年度内部控制自我评价报告》；

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

　　中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制情况出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司2025年度内部控制评价报告》《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州益佰制药股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

　　9、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2025年年度财务决算报告》；

　　10、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2025年年度利润分配预案》；

　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-20,713,413.04元。2025年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-329,562,325.95元。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公司拟定2025年年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于2025年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-006）。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　11、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2025年年度报告全文及其摘要》；

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司2025年年度报告》全文及其摘要。

　　12、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会〔2025〕32号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-007）。

　　13、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》；

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

　　中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年年度报告审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了各项审计工作，体现出良好的执业水平和职业道德，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度财务报告及内部控制审计机构，负责公司财务报告及内部控制审计工作，聘期一年，公司2026年年度审计费用共计人民币168万元，其中2026年年度财务报告审计费用为人民币115万元，内部控制审计费用为人民币53万元。

　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于续聘公司2026年年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　14、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　为客观、公允地反映公司2025年年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，同意公司计提相关资产减值准备共计16,228.00万元。

　　董事会认为：本次计提相关资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而做出的，依据充分、合理、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提相关资产减值准备。

　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于计提2025年年度相关资产减值准备的公告》（公告编号：2026-009）。

　　15、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司及其控股子公司申请2026年年度银行综合授信额度的议案》；

　　根据公司生产经营的需要，经协商，公司及其控股子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币20亿元的银行综合授信额度。以上授信的授权有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度范围内授权公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　16、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

　　为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合行业及公司的实际情况，公司同意对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订。

　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订）。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　17、会议审阅了《关于公司董事2025年年度薪酬情况及2026年年度薪酬方案的议案》；

　　本议案在提交公司董事会审阅前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审阅，因本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，本议案需直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　18、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司除董事以外的高级管理人员2025年年度薪酬情况及2026年年度薪酬方案的议案》；

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

　　公司除董事以外的高级管理人员2025年度薪酬总额为695.80万元。公司拟定2026年度除董事以外的高级管理人员薪酬总额为694.89万元至820.00万元，除董事以外的高级管理人员薪酬实际发放金额将结合公司经营业绩、年度经营目标完成情况及个人履职绩效考核结果予以核定。

　　19、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

　　为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，增强投资者信心，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定与认可，公司结合实际情况，拟将回购专用证券账户中已回购的7,533,500股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。

　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-010）。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　20、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》；

　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-011）。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　21、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

　　公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，以期推动公司高质量发展，提升公司投资价值，履行公司的责任和义务，切实保障和维护投资者合法权益，促进资本市场平稳健康发展。

　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　22、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2026年第一季度报告》；

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　23、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

　　公司拟定于2026年5月20日下午14点召开2025年年度股东会。

　　详情请参见公司于2026年4月23日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：600594          证券简称：益佰制药       公告编号：2026-006

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　关于2025年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　● 公司2025年年度利润分配预案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-20,713,413.04元。2025年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-329,562,325.95元。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公司拟定2025年年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　本次利润分配预案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》9.8.1条所规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月21日召开公司第八届董事会第十六次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日