唐山三孚硅业股份有限公司 关于2025年年度报告更正公告

　　证券代码：603938          证券简称：三孚股份        公告编号：2026-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了公司《2025年年度报告》。经公司事后审核，在编制2025年年度报告过程中，因工作人员疏忽，2025年年度报告中“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“2、收入与成本分析”之“（7）主要销售客户及主要供应商情况”数据统计有误，现对相关内容予以更正。本次更正不会对财务报表产生影响，也不会对2025年年度财务状况和经营成果造成影响。具体内容更正如下：

　　更正前：

　　A.公司主要销售客户及主要供应商情况

　　√适用 □不适用

　　前五名客户销售额27,406.94万元，占年度销售总额13.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

　　前五名供应商采购额105,810.52万元，占年度采购总额63.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　更正后：

　　A.公司主要销售客户及主要供应商情况

　　√适用 □不适用

　　前五名客户销售额30,636.76万元，占年度销售总额14.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

　　前五名供应商采购额79,048.80万元，占年度采购总额47.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　除上述更正内容外，公司《2025年年度报告》其他内容不变。公司更正后的《2025年年度报告（更正版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司对本次更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。公司将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高定期报告信息披露质量。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603938                                              证券简称：三孚股份

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东中存在回购专户“唐山三孚硅业股份有限公司回购专用证券账户”（第七名），报告期末持有的普通股数量为1,406,700股，根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙任靖        主管会计工作负责人：张宪民       会计机构负责人：张宪民

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：孙任靖        主管会计工作负责人：张宪民         会计机构负责人：张宪民

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙任靖        主管会计工作负责人：张宪民        会计机构负责人：张宪民

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603938        证券简称：三孚股份        公告编号：2026-025

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月13日  13点30分

　　召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月13日

　　至2026年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2026年4月15日召开的第五届董事会第二十次会议及2026年4月22日第五届董事会第二十一次会议审议通过。相关公告于 2026年4月16日及2026年4月23日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10

　　应回避表决的关联股东名称：参与2026年员工持股计划的股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续；

　　（二）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　　（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（四）登记时间：2026年5月12日（上午9:00-11:30；下午2:00-5:00）。

　　六、 其他事项

　　联系电话：0315-5656180传真：0315-5658263

　　联系人：刘默洋

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　唐山三孚硅业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603938          证券简称：三孚股份       公告编号：2026-024

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，结合公司实际经营情况及发展战略，制定唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

　　一、 聚焦主营业务，推动公司可持续发展

　　公司成立于2006年，于2017年6月28日在沪市主板挂牌上市。经过多年发展，已形成无机硅、有机硅、高纯电子材料、基础化工四大产业板块，产品涵盖三氯氢硅、高纯四氯化硅、特种电子气体、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸钾等，下游广泛应用于光伏、光纤、半导体、精细化工、肥料等领域。多年来，公司战略规划立足于延伸产业链条，优化产品结构，通过不断打造三孚特色循环经济产业体系，使产品业态日渐丰富，逐步实现公司内部协调联动生产，资源循环利用，产品互相支撑。公司产品均通过质量、环境、职业健康管理体系认证，其中硅烷偶联剂、特种电子气体通过IATF16949体系认证，产品检测机构通过CNAS认证，硅烷偶联剂部分产品通过ISO14067： 2018产品碳足迹认证。

　　2026年，公司将全力以赴推进“新建年产 200吨（一期年产40吨）SOD及配套溶剂项目公告”及“年产3万吨氯丙烯项目”建设，全面管控项目建设进度，以保证项目如期投入运行。持续优化生产工艺流程，通过技改技措等方式提升生产线自动化与智能化水平，降低能耗与损耗。完善质量管控体系，落实生产全过程管理。开展生产技能培训，不断提升操作与管理水平，推动生产效率持续改善。

　　二、注重投资者回报，维护投资者权益价值

　　公司践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益。综合考虑内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等制定分红计划。同时公司章程规定公司优先采用现金分红方式进行利润分配。在公司现金流为正，能够满足正常经营和可持续发展，并且不存在影响利润分配的重大资金支出安排的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司自上市以来坚持每年分红派现，积极与投资者分享公司发展成果。

　　2026年公司将在符合《公司章程》规定利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，给股东带来长期的投资回报。

　　三、加强公司规范运作，提升公司治理水平

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，完善法人治理结构，规范股东会、董事会及董事会各专门委员会运行机制，确保审议过程科学、高效、透明，会议决议落实有效。为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定《独立董事专门会议制度》。

　　2026年，公司将根据新《公司法》及最新监管规则，继续完善公司治理制度体系。进一步强化控股股东、董高等“关键少数”的合规运作意识，及时传达最新的监管动向和要求、学习掌握最新的监管规则，不断提高履职能力、职业素质，不断提升上市公司治理水平。

　　四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

　　公司切实履行作为公众公司的信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，积极维护公司投资者的合法权益。

　　2026年，公司将持续运用多渠道的沟通方式，如业绩说明会、上证e互动平台、投资者热线、电子邮件交流及股东会提问等，满足各类投资者互动需求，强化多渠道、多层次的沟通机制建设，增进各类市场投资者对公司的了解与信任，推动形成与资本市场的相互尊重、相互信任、相互依存、共同成长的健康氛围。

　　五、加强董高履职，强化“关键少数”责任

　　公司持续强化大股东、董高等“关键少数”合规意识，持续完善内部控制和治理建设，不断修订完善相关内部制度，持续完善治理结构，提高规范运作水平。2026年，公司将制定、完善董事、高级管理人员薪酬管理制度，合理设置绩效薪酬占比，强化责任约束。公司将适时实施员工持股计划，有效地实现股东、公司、员工之间的利益共享、风险共担，充分调动员工的工作积极性和主动性，促进各方合力推动公司长远发展。

　　六、其他事宜

　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603938 证券简称：三孚股份   公告编号：2026-021

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　2026年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十三号—化工和相关通知的要求，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注1：硅系列产品包含三氯氢硅、高纯四氯化硅、气相二氧化硅、四氯化硅；钾系列产品包含氢氧化钾、硫酸钾，其中氢氧化钾为浓度换算为100%所计算出的产量、销量；

　　注2：硅系列产品产量、硅烷偶联剂产品产量不含公司内部消耗量。

　　注3：以上销售金额为不含税金额。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　注：以上价格为不含税价格。

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　1、氯化钾

　　2026年第一季度公司氯化钾平均采购价格基本平稳，公司2026年第一季度氯化钾平均采购价格较去年同期上涨10.54%，较2025年第四季度环比下降3.20%。

　　2、金属硅粉

　　2026年第一季度公司金属硅粉平均采购价格基本平稳，公司2026年第一季度金属硅粉平均采购价格较去年同期下降15.14%，较2025年第四季度环比下降6.69%。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上生产经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603938          证券简称：三孚股份        公告编号：2026-020

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年4月22日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于2026年4月19日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《公司2026年第一季度报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二） 审议通过《＜公司2026年员工持股计划（草案）＞及其摘要》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2026年员工持股计划草案摘要公告》（公告编号：2026-023）及《2026年员工持股计划（草案）》。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事董立强、张宪民、戴帅系关联董事，均回避了本议案表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三） 审议通过《公司2026年员工持股计划管理办法》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《《公司2026年员工持股计划管理办法》

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事董立强、张宪民、戴帅系关联董事，均回避了本议案表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四） 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》

　　股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

　　2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

　　4、授权董事会对员工持股计划草案作出解释；

　　5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

　　6、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

　　7、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

　　8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事董立强、张宪民、戴帅系关联董事，均回避了本议案表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（五） 审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六） 审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　董事会决定于2026年5月13日13:30在公司办公楼三楼会议室召开2025年年度股东会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-025)

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603938 证券简称：三孚股份  公告编号：2026-026

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年04月30日(星期四)下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　(网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　?会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　?投资者可于2026年04月23日(星期四)至04月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhangyanhong@tssunfar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月16日及4月23日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月30日(星期四)下午15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年04月30日(星期四)下午15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：孙任靖先生

　　董事、总经理：董立强先生

　　董事、财务负责人：张宪民先生

　　独立董事：张艳荣女士

　　董事会秘书：刘默洋女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年04月30日(星期四)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年04月23日(星期四)至04月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhangyanhong@tssunfar.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张艳红

　　电话：0315-5656180

　　邮箱：zhangyanhong@tssunfar.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日