北京康辰药业股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：603590                                          证券简称：康辰药业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　(一) 研发进展

　　1、ZY5301

　　ZY5301作为国家药品监督管理局批准的针对“盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛”的唯一中药1.2类创新产品，公司正在全力推动上市注册申请，力争早日实现商业化落地。

　　2、KC1036

　　KC1036为化药1类抗肿瘤创新药，通过抑制VEGFR2、AXL等多靶点实现抗肿瘤活性。KC1036临床试验已有超过350例受试者入组。KC1036针对消化系统肿瘤、胸腺肿瘤、儿童尤文肉瘤等多个适应症正在开展临床研究。

　　在联合给药方面，2026年3月，KC1036联合PD-1/PD-L1治疗复发或转移性晚期实体肿瘤已获得临床试验批准通知书。

　　在Ⅲ期临床研究方面，继开展三线治疗晚期食管鳞癌Ⅲ期临床研究之后，2026年3月，KC1036治疗晚期胸腺癌适应症关键性Ⅲ期临床试验获得CDE批准；2026年4月，KC1036二线治疗晚期食管鳞癌的关键性Ⅲ期临床研究获得CDE批准。

　　未来，公司将依托现有的临床价值，进一步拓展KC1036单药及联合疗法的应用布局，通过覆盖从末线至一线的全病程治疗场景，惠及更广泛的患者人群，持续强化核心产品管线竞争力。

　　3、KC1086

　　KC1086作为公司首个从靶点选题立项、分子设计、结构优化、体内外药效学评估、体内外安全评价的具有“全球新”特征的创新项目，是公司自主创新能力走向成熟的标志。

　　KC1086作为一款强效的KAT6/7双靶点小分子抑制剂，拟用于晚期复发或转移性实体瘤的治疗，已于2025年8月启动I期临床试验，成为全球首个进入临床开发阶段的KAT6/7小分子抑制剂，具备明显的全球首发优势。报告期内，KC1086成功获得美国FDA的新药临床研究默许，公司以高起点实现首个海外注册。

　　4、犬用注射用尖吻蝮蛇血凝酶

　　近年来，随着国内宠物经济的兴起，宠物犬数量的持续增长，宠物医疗市场规模逐步扩大，对“安全、有效”止血药的需求也日趋迫切。尖吻蝮蛇血凝酶进军宠物药领域，是“苏灵”产品生命周期管理的重要举措之一。该产品一旦成功上市，将为宠物手术提供全新的止血方案。犬用注射用尖吻蝮蛇血凝酶注册申请已于2023年获得受理，目前补充研究已于2025年一季度完成并上报，进入兽药质量标准复核和样品检验阶段。

　　5、进入临床前开发项目

　　KC1101、KC5827是通过公司新药研发小分子技术平台开发的具有显著的差异化优势和全球新特点的创新药项目。

　　其中，KC1101作为一款全新的TACC3选择性小分子抑制剂，拟用于晚期实体瘤或血液瘤的治疗。TACC3是转化酸性卷曲螺旋蛋白家族成员，在乳腺癌、血液肿瘤等多种恶性肿瘤中显著高表达且与不良预后密切相关。临床前研究显示，KC1101展现出强效的抗肿瘤增殖活性，且未见原代细胞毒性，在多个小鼠移植瘤模型中展现出优异的体内药效，同时具有良好的药代动力学特征和安全窗口。

　　KC5827是公司自主研发的新一代外周限制性CB1受体反向激动剂，临床前药效研究显示，KC5827可剂量依赖性减少高脂肥胖动物摄食、降低体重，充分发挥对脂肪组织的减重代谢作用，减重效果稳定，在减重过程中有效降低肌肉流失，达到“减脂保肌”的效果，同时显著下调肝脏甘油三酯，改善肥胖诱发的肝脂质沉积与炎症损伤。相较全球同靶点在研品种，KC5827减重疗效更优、安全性更佳，具备差异化竞争优势。此外，同GLP-1类减重药物相比，KC5827的胃肠道副作用更小，长期用药安全性更高。

　　公司正在全力推进KC1101、KC5827的研发进程，争取早日进入临床研究，为广大患者提供更具临床价值的创新治疗方案。

　　(二)营销能力建设

　　报告期内，公司围绕“差异化体系打造”核心战略，系统推进营销能力的全方位建设，在组织能力、学术推广能力、数字化能力、管理能力等维度持续深耕，构建起支撑业务可持续增长的营销能力体系，为公司产品市场拓展提供坚实保障。

　　(三)回购进展

　　基于对公司未来发展的信心，进一步完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展，公司于2025年10月15日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，以集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数），回购股份将全部用于员工持股计划或全部用于股权激励。

　　截至2026年3月31日，公司已累计回购股份1,476,204股，占公司总股本的比例为0.93%，购买的最高价为51.40元/股、最低价为36.42元/股，已支付的总金额为63,225,426.08元。公司将根据后续进展按规定及时履行信息披露义务。

　　(四)文化引领建设

　　持续弘扬“以奋斗者为本”的文化，完善激励分配机制，向奋斗者倾斜，确保“不让雷锋吃亏”，激发全员干事创业热情；深化执行文化建设，推动“以奋斗者为本”与“以客户为中心、聚焦责任结果、持续学习成长”有机衔接，形成文化闭环；报告期，开展全员《文化体系》集训，展示正面典型、警示负面现象，凝聚团队士气；严格遵守行业合规监管要求，持续强化合规经营管理，保障公司持续健康发展。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：北京康辰药业股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘建华         主管会计工作负责人：刘笑寒          会计机构负责人：王晶

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京康辰药业股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘建华        主管会计工作负责人：刘笑寒          会计机构负责人：王晶

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京康辰药业股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘建华          主管会计工作负责人：刘笑寒         会计机构负责人：王晶

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603590      证券简称：康辰药业        公告编号：临2026-021

　　北京康辰药业股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 履行的审议程序：北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，实现股东利益最大化。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用额度不超过人民币6.5亿元（含）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，该额度在公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用，且期限内任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币6.5亿元（含）。

　　（三）资金来源

　　公司部分闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低且投资回报相对较好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、信托产品、资产管理计划、债券基金、货币型基金等）。

　　（五）投资期限

　　自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。

　　（六）实施方式

　　在授权额度范围内，授权公司董事长或董事长授权人员在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。

　　二、审议程序

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、投资回报相对较好的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、公司财务相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

　　四、投资对公司的影响

　　公司使用部分自有暂时闲置资金购买低风险理财产品是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对委托理财业务进行相应的核算，在资产负债表及损益表相关项目中反映，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603590        证券简称：康辰药业        公告编号：临2026-019

　　北京康辰药业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下

　　简称“华兴会计师事务所”）

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、 基本信息

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

　　截至2025年12月31日，华兴会计师事务所拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为40,375.59万元，其中审计业务收入39,762.33万元，证券业务收入24,121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14,723.06万元，其中本公司同行业上市公司审计客户74家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

　　（二） 项目成员信息

　　1、人员信息

　　拟签字项目合伙人：杨新春，注册会计师，2006年起取得注册会计师资格，2003年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署和复核了多家上市公司的审计报告，最近五年内没有给北京康辰药业股份有限公司提供服务，2026年开始为公司提供服务。

　　拟签字项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

　　拟签字注册会计师：冯海燕，注册会计师，2022年起取得注册会计师资格，2015年起从事上市公司审计，2022年开始在在华兴会计师事务所执业，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。2026年开始为北京康辰药业股份有限公司提供服务。

　　拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是

　　签字质量控制复核人：周济平，注册会计师，2008年起取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴执业，近三年签署和复核了多家上市公司的审计报告。

　　拟签字质量控制复核人是否从事过证券服务业务：是

　　2、独立性和诚信记录情况

　　上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

　　（三） 审计收费

　　公司2026年度财务报表审计费用80万元，内部控制审计费用28万元，上述审计费用根据公司业务规模、审计服务及内部控制审计服务投入人员及工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所进行了审查，认为华兴会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性均满足聘任条件。为保证公司审计工作的延续性及稳定性，公司审计委员会同意将《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

　　（二） 公司董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　（三） 生效日期

　　本次续聘华兴会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603590       证券简称：康辰药业       公告编号：临2026-016

　　北京康辰药业股份有限公司

　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报” 专项行动的倡议》，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，践行回报股东的理念，根据公司运营实践和经营规划，现将2025年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

　　一、 聚焦主业做强，经营质量持续提升

　　（一）2025年落实情况

　　2025年，公司实现营业收入91,512.37万元，同比增长10.87%；实现归属于上市公司股东的净利润16,596.69万元，同比增长293.13%。其中“苏灵”实现营业收入66,827.89万元，同比增长12.93%；“密盖息”实现营业收入24,596.24万元，同比增长5.72%。

　　2025年，研发投入合计12,570.17万元，占营业收入比例为13.74%，公司创新药研发管线取得纵深式突破，核心在研品种研发进度持续推进，具体如下：

　　1、ZY5301：目前公司正在积极推动该项目的上市注册申请；

　　2、KC1036：成为国内首批首个被CDE正式纳入《儿童抗肿瘤药物研发鼓励试点计划（星光计划）》的品种；截至目前，KC1036 针对成人消化系统肿瘤、胸腺肿瘤和儿童尤文肉瘤等多个适应症正在开展临床研究，已有超350例受试者入组；

　　在联合治疗方面，KC1036正在积极扩展联合PD-1抗体和含铂化疗一线治疗晚期复发或转移性食管鳞癌的临床研究，联合PD-1抗体一线维持治疗局部晚期或转移性食管鳞癌的临床研究，以及联合PD-1/PD-L1抗体治疗复发或转移性晚期实体肿瘤的临床研究；

　　在Ⅲ期临床研究方面，继三线治疗晚期食管鳞癌Ⅲ期临床研究之后，目前KC1036治疗晚期胸腺癌适应症关键性Ⅲ期临床试验获得CDE批准；KC1036二线治疗晚期食管鳞癌的关键性Ⅲ期临床研究获得CDE批准。

　　3、KC1086：作为全球首个进入临床试验阶段的KAT6/7双靶点小分子抑制剂，已于2025年8月启动I期临床试验，并成功获得美国FDA新药临床默许；

　　4、早研项目KC1101、KC5827通过公司立项，持续筑牢公司创新研发体系，自主创新核心竞争力得到显著提升。

　　（二）2026年行动计划

　　2026年，公司将始终秉承“用生命科学呵护人类健康”的核心使命，以“做创新型、国际化、高品质的中国医药品牌企业”为定位，立足于高品质发展，立足于质量带动体量发展，坚持走高品质路线，坚持质量发展为先，不断提高公司核心竞争力，具体包括以下几个方面：

　　1、全力推进核心经营目标落地，攻坚重点任务

　　2026年，公司将聚焦重点专项任务，尤其是从中筛选出与公司战略紧密相关的重点任务，集中优势资源全力推进实施，重点围绕营销转型、研发创新等经营任务，明确各部门、各环节责任分工、强化全流程跟进、制定清晰的时间节点与考核标准，推动核心经营目标全面落地。

　　2、持续强化营销能力建设，构建可持续增长支撑体系

　　公司围绕营销着力打造“差异化”核心战略，旨在进一步强化产品差异化优势与数字化营销体系的优势：产品差异化优势将从体外转向体内研究，这是打赢突围战，从红海进入蓝海的利器；数字化营销体系的优势则是以推广数字化与团队专业化、行为合规化，构建起支撑业务可持续增长的营销能力体系，为公司产品市场拓展提供坚实保障。

　　2.1 “苏灵”业务方面

　　2026年，产品研究将模拟临床不同手术类型的止血效果与安全性研究，精准验证苏灵的“聚而不栓，重构平衡”差异化优势。

　　人才梯队建设方面，公司构建覆盖新员工融入、在岗进阶、管理层提升的全周期人才培养体系。

　　激励机制优化方面，公司建立与贡献、能力成长相匹配的激励体系，将业绩成果、专业能力、团队贡献等维度纳入综合评价，激发员工内生动力。通过科学的绩效考核与激励分配机制，充分调动团队积极性，推动个人成长与企业发展的深度融合，提升团队协作效率与市场响应速度。

　　学术推广能力方面，公司以循证研究为基础，构建分层分级、精准触达的学术推广体系。2026年，将继续丰富数字化学术活动，进一步覆盖目标医生，强化核心专家学术引领作用，持续推动产品嵌入临床路径、形成行业共识，持续提升产品临床认知度与学术影响力。

　　数字化能力建设方面，公司全面推动营销管理从“经验驱动”向“数据驱动”转型，数字化推广平台完成全面升级，建立营销数据中台，打通销售、市场、医学、准入等环节数据。营销团队数字化应用能力持续提升，实现数字化互动覆盖范围持续扩大、推广响应率较转型前显著提升，从而使数字化手段有效放大营销效能。

　　管理能力建设方面，公司将持续推进差异化营销管理体系建设，构建目标管理、过程管理体系及效能评价等功能体系，持续完善合规体系建设，夯实竞争优势，为高质量发展注入持续动力。

　　2.2 “密盖息”业务方面

　　公司已提出三年规划，将持续进行营销转型和学术推广能力建设；继续推动自营队伍建设，扩招自营队伍，提升自营业务占比；扩大等级医院覆盖，提升产品的可及性；继续与知名专家合作、协会合作，提升骨质疏松、骨痛、骨丢失等疾病的诊断、治疗水平发展；持续数据分析系统的建设，合规系统的建设，夯实合规推广底线，确保提升推广效能。探索全域数字化营销模式，旨在实现营销模式的新突破，形成差异化竞争优势。

　　海外营销持续增加合作伙伴，提升海外业务的覆盖面，提升海外销量。

　　3、持续强化研发创新能力

　　加快落实研究院“四梁八柱”人才计划，提前完成骨干人才引育目标；优化组织架构与激励制度，激发创新团队活力；加大创新研发投入力度，持续提升平台技术能力，增加预研与管线数量。加快研发从“化学驱动”向“生物驱动”转型，建立创新项目动态评价机制，定期评价项目的潜在价值，提高创新质量，加快临床试验推进速度，全力推进创新项目的商业化进程，不断打磨公司的国际化能力，为公司新十年战略目标的实现提供澎湃的发展动力。

　　4、深化组织赋能与人才建设

　　扎实推进“岗位称重、定薪有据、薪随岗变、激励引领、成长有方”的“二十字人才与组织原则”，深入探索营销、研发、产战、财经等中心的职级与晋升标准，进一步激发组织释放出澎湃活力，进而转化为公司的竞争力。

　　周期性开展组织诊断与优化，凝炼经验、解决问题，不断提升组织效能，确保组织活力与战斗力逐年提升。

　　5、深化提质增效，提升经营效益

　　持续深化业财融合，优化预算管理体系，强化预算执行过程监控，搭建常态化经营分析机制，依托大数据分析提升决策精准度；持续推进降本增效，聚焦各中心成本构成，以项目化管理模式推进成本管控，提升公司经营效益；完善财经、生产等各环节管理体系，强化协同配合，为公司经营发展提供坚实保障。

　　6、强化文化引领

　　持续弘扬“以奋斗者为本”的文化，完善激励分配机制，向奋斗者倾斜，确保“不让雷锋吃亏”，激发全员干事创业热情；深化执行文化建设，推动“以奋斗者为本”与“以客户为中心、聚焦责任结果、持续学习成长”有机衔接，形成文化闭环；开展全员《文化体系》集训，展示正面典型、警示负面现象，凝聚团队士气；严格遵守行业合规监管要求，持续强化合规经营管理，保障公司持续健康发展。

　　7、持续提升国际化运营能力，推动海外业务稳步发展

　　围绕密盖息产品的全球化运营与本土化供应保障，以MAH境内责任人职责为核心抓手，通过深化国际合作、优化供应链响应、完善药品全生命周期管理体系，全面提升公司国际化运营能力，为密盖息产品的国内市场稳定供应和海外市场拓展提供全方位商业支持，同时构建国内外一体化的推广策略，筑牢产品质量与合规经营的国际化防线，推动公司国际化业务稳步发展。

　　2026年，康辰将在“数字营销、管线唯新、奋斗有为”的经营思想指引下，坚定不移地推进各项战略举措，深化变革，创新发展，努力实现公司的持续、健康、高质量发展，为人类健康事业做出更大的贡献！

　　二、完善公司治理，保障规范运作

　　（一）2025年落实情况

　　公司始终坚持高效规范运作，持续完善公司治理体系。2025年，为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合取消监事会事项，公司对《公司章程》进行了修订。此外，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，对相关治理制度进行了梳理完善，共修订25份制度，新增2份制度。及时维护公司治理体系的完整性与规范性。

　　公司董事会下设四个专门委员会，包含战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，为公司科学高效决策提供多元化视角。2025年，除召开4次股东大会、9次董事会、6次监事会的常规三会外，召开了6次审计委员会会议，3次提名委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议，1次独立董事专门会议，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高了董事会的治理能力。

　　（二）2026年行动计划

　　2026年，公司将持续释放治理效能，进一步发挥董事会专门委员会的决策支撑与参谋智囊作用。紧扣最新监管动态，全面完成配套治理制度的修订，确保治理制度体系的合规性、适用性、有效性，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

　　三、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

　　（一）2025年落实情况

　　公司坚持以投资者需求为导向，严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保定期报告、临时公告等信息披露文件内容合规、逻辑清晰，充分向市场传递公司经营动态与价值。

　　同时，公司亦高度重视投资者关系管理工作，已建立多元化沟通渠道与高效沟通机制，2025年，以视频直播的形式举办2024年度及2025年一季度业绩说明会，通过网络形式举办2025年半年度及三季度业绩说明会，定期沟通方面，通过常态化组织业绩说明会，积极回应投资者的关切，增进市场认同。日常沟通方面，依托官网、微信公众号、上证e互动、投资者电话专线、投资者邮箱等方式，打造全方位矩阵，确保信息传递的及时性与覆盖面。在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。

　　（二）2026年行动计划

　　2026年，公司将严格按照监管要求，在做好合规信息披露的基础上，主动提升沟通的深度与广度。同时，将进一步深化投资者关系管理，积极探索创新沟通模式，加强投关工作的主动策划，引导市场关注公司长期价值。

　　四、聚焦“关键少数”，强化履职责任

　　（一）2025年落实情况

　　2025年，公司针对高级管理人员设置了与薪酬挂钩的年度目标，并与高管签订目标责任书明确约定奖惩原则。同时以中长期激励为补充，实现利益深度绑定，规范推进2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁工作及预留授予部分第一个解除限售期解锁工作，顺利完成解除限售并上市流通，进一步强化经理层和核心骨干与公司、股东利益的深度绑定。

　　同时，公司积极组织进行合规培训，不仅组织完成交易所、证监会、北京上市公司协会等要求的培训；同时亦邀请律师、券商等专业机构人员，围绕最新的监管政策及动态、上市公司违法违规典型案例分析等方面进行培训；通过培训，董监高能够熟悉掌握最新法律法规要求，持续提升规范运作意识和履职能力。

　　（二）2026年行动计划

　　2026年，公司将持续优化董事及高级管理人员的业绩考核与薪酬激励机制，构建更加科学合理的薪酬激励体系，强化利益共享与风险共担导向。同时，公司将持续关注监管动态，拓展与“关键少数”的多元化沟通渠道，结合专题培训、监管案例解读等方式，增强合规意识，持续提升履职能力。

　　五、重视投资回报，共享发展成果

　　（一）2025年落实情况

　　公司高度重视投资者合理回报，始终以高质量发展为根本，秉持积极回报社会的态度，持续为股东创造价值，已连续多年通过分红与广大投资者共享公司发展成果， 2024年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为226.28%。

　　公司于2025年10月15日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元。截至2025年12月31日，公司已累计回购股份397,400股，占公司总股本的比例为0.25%，已支付的总金额为20,161,793元。

　　（二）2026年行动计划

　　2026年，公司将继续立足于维护全体股东利益的根本宗旨，深入贯彻为投资者创造长期可持续回报的经营理念。持续锻造核心竞争优势，以扎实稳健的经营业绩筑牢价值根基。通过稳健的现金分红，构建长期、稳定的投资者回报机制。

　　公司已于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意公司向2025年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金股利人民币3.5元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本159,010,477股，扣除公司回购专户的股份余额1,476,204股，以及1名股票激励对象离职待回购注销的股份5,000股后，以157,529,273股为基数进行测算，拟派发现金红利为55,135,245.55元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例33.22%。 本议案尚需提交股东会审议。

　　截至2026年3月31日，公司已累计回购股份1,476,204股，占公司总股本的比例为0.93%，已支付的总金额为63,225,426.08元。公司将积极推进实施股份回购方案，并在未来适宜时机将回购股份全部用于员工持股计划或全部用于股权激励，进一步完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展。

　　六、其他说明

　　公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，和高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。本行动方案不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境，和市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日