哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 变更会计师事务所公告

　　证券代码：688459           证券简称：哈铁科技        公告编号：2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　● 原聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）已达到上述审计服务年限，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，经履行选聘程序并根据评标结果，公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就上述变更事宜与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更事宜无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

　　（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

　　（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，本公司同行业上市公司审计客户家数2家。

　　2.投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　中审众环近三年未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施10次。从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，41名从业人员受到行政处罚11人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：杜高强，2014年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，2026年起为本公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：欧阳鹏，2006年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2024年起开始在中审众环执业，2026年起为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：夏宏林，1998年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环会计师事务所执业，2026年起为本公司提供审计服务。最近3年复核1家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人杜高强、签字注册会计师欧阳鹏、项目质量控制复核人夏宏林近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　中审众环及项目合伙人杜高强、签字注册会计师欧阳鹏、项目质量控制复核人夏宏林不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费。

　　本期审计费用125万元，其中财务报表审计费用97万元，内部控制审计28万元。较上一期审计费用变化未超过20%。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　2025年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告、内部控制评价报告出具了标准无保留审计意见；在聘期间，致同会计师事务所履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托致同会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　致同会计师事务所已连续9年为公司提供审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，截至2026年将达到审计服务最长连续年限，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司按照相关规定履行招标程序，根据中标结果拟聘用中审众环为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就上述变更事宜与致同会计师事务所进行了充分沟通，致同会计师事务所对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所已根据《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关要求，完成沟通配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　2026年4月10日，公司审计委员会2026年第2次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，审计委员会已对中审众环的基本情况、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查，认为其能够满足为公司提供审计服务的要求，变更会计师事务所的理由充分、恰当。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2026年4月22日，公司第二届董事会第11次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环担任公司财务报告及内部控制的审计机构，年度审计费用为人民币125 万元。议案表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688459         证券简称：哈铁科技        公告编号：2026-010

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

　　2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极践行“以投资者为本”的发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于 2025年 5月发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。自方案发布以来，公司积极开展相关工作，提升经营质效、优化治理结构、强化投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。现将2025年度行动方案实施情况进行评估，并明确2026年度行动方案，具体内容如下。

　　一、优化产品结构，以科技创新锻造产品竞争力

　　2025年，公司始终把技术创新放在核心位置，研发投入9554万元，较上年度增幅5.7%。公司新增知识产权109项，其中：新增专利60项，软件著作权47项。在加速车辆系统数字化转型方面。中标数字化轮轴检修线项目8,981万元；轮轴流水线完成一期数字化改造及MES系统上线测试；基于实践经验，形成完整的轮轴数字化集成方案并向全路推广。新开展货车制动阀数智化检修研究工作，并完成制动室数智化改造工程。有力提升公司在铁路货车数字化转型工作中的行业影响力，为公司拓展市场版图再添关键助力。在深化5T系统优化升级方面。THDS小型化取得黑龙江省首台（套）产品的认证，2025年销售超106套；TADS小型化完成青藏线高原现场试验，试运行期间成功识别多起轴承故障；TPDS小型化完成国铁集团项目结题验收，正推进产品化；TWDS小型化完成核心算法与抗干扰能力提升；TFDS小型化通过结题验收，评级为A；TEDS小型化完成总体技术方案，正开展高速高清相机行频测试及系统联调。在打造全5T运行监控中心方面。硬件层面完成超融合服务器、集中存储及GPU服务器搭建，同步实现信创适配与数据库参数优化，可稳定支撑日均超2000万条数据处理需求；软件层面确立技术框架，已建成全路5T设备基础信息数据库，正全力推进5T设备PHM管理模块开发，为后续设备健康管理筑牢基础。在推进北斗技术深度应用方面。基于北斗高精度定位的铁路调车作业安全保障系统通过评审，扩大应用范围，形成推广应用；移动脱轨器定位装置通过评审，已推广应用；智能防溜器具完成样机研制，启动试运行；“高精度多功能手持终端”启动，研制具备北斗高精度定位功能的终端及配套APP；《智能橡胶防溜枕木》项目完成集成北斗定位模块的样机制作，实现精准股道识别与丢失自动报警功能。在突破关键元器件国产替代方面。公司已建成行业内首条自主可控的红外传感器件封测及模组化批量产线，与中科院上海技物所联合攻关的“红外探测器研发及产业化”项目取得突破，完成10余项工艺技术革新，实现国产化红外光子器件研制技术落地，已交付国产化单元光子器件1500余只，彻底解决THDS系统核心元件进口依赖问题。

　　2026年，公司将聚焦创新驱动，着力培育新质生产力，攻坚核心技术，加速成果转化，全力塑造优势。在既有技术迭代与成果转化方面。围绕现有技术体系持续推进升级与深化应用：图像智能检测技术优化故障识别算法；在线声学诊断技术要拓展深度与广度；超声探伤技术逐步提升自主研发能力；深化6C系统故障识别研究，提升检出效率与识别率。加速既有成果如路基冻害整治、接触网无源等离子抗雷、第三代打磨车等产品的推广与提升，培育新业务增长点。同时推动TADS、TFDS、TPDS等产品小型化研发与全路应用，形成拳头产品。在前沿新技术开发与核心突破方面。布局未来技术方向，着力突破关键领域：推进非接触红外动态测温技术研究， 8元光子元件及光学系统研发测试；新型客车/动车电子标签产品化研制与试验，推动货车标签升级换代；深化高精度北斗定位技术应用。在协同创新与开放合作方面。深化“产学研用”协同，与铁科院金化所等机构合作，加快相控阵空心轴探伤标准制定。积极寻求与高校、科研机构建立联合实验室，共同攻关前沿技术，保持技术视野领先性。

　　二、创新营销模式，以大力营销开拓市场版图

　　公司聚焦主营业务，持续巩固核心产品竞争优势，不断完善产品布局。报告期内，公司通过强化市场推广、优化渠道建设、提升产品覆盖与品牌影响力，进一步稳固核心竞争力。深耕国内重点市场。面对激烈的行业竞争，公司在国铁传统优势领域持续保持领先地位，核心产品THDS系统的全路市场占有率稳定在70%，奠定坚实的业绩基础；多项新产品实现从零到一的跨越，高铁TPDS、动车组安全联锁等均完成首台套销售，打开全新市场空间；减速顶产品市场占有率达到历史新高，成功在西北市场站稳脚跟。系列产品成功落地为公司积累宝贵的技术基底与市场切入点。开拓城轨市场业务。公司积极将研发成果向更广阔的市场进行转化，新研制的转向架构架自动清洗设备成功进入南京地铁市场；列车底部智能吹扫设备在多个地铁项目中获得应用。这些成果标志着公司产品在路外市场获得高度认可。拓展海外市场版图。公司国际化拓展取得扎实成果。成功签约马来西亚及塞拉利昂红外项目；列车自动清洗机出口哥伦比亚，实现南美市场的重要开拓；哈萨克斯坦洗车机项目顺利落地；中标马来西亚铁路全部资产管理信息系统项目。在巩固现有项目同时，对南非、越南等市场进行稳步拓展。

　　2026年，公司聚焦市场拓展，着力深耕双循环格局，优化策略布局，锚定关键市场，全力扩大版图。一是深挖既有产品潜力，稳固市场基本盘。在国铁市场，全力以赴巩固传统优势产品的市场份额。跟进安全监测项目，稳定红外小型机、5T等既有业务，形成持续稳定收入。守住维保服务市场，进一步加大机车6A系统、CMD系统、视频监控、HXN5机车反向驾驶辅助系统等产品推广力度。推进地铁城轨洗车机业务，持续推广洗车机、THDS等在城轨领域应用的相关产品。其他重点业务，对接新兴市场，制定减速顶市场拓展区域攻坚方案；职教大模型要深入研究与应用拓展。二是力推新产品与解决方案，开辟增长新赛道。强化与各大设计院合作。同时，集中推广车辆段数智化转型整体方案，以成功案例为蓝本，将轮轴检修线经验快速复制到钩缓、转向架等产线。三是加速海外市场拓展，打造国际化新引擎。紧密跟随“一带一路”倡议，集中优势资源跟进重点海外项目，带动红外小型机、减速顶等产品出国。

　　三、加强沟通交流，以透明沟通筑牢投资者信任

　　2025年，公司不断深化与各类投资者互动。全年共召开业绩说明会4场，围绕公司经营成果与发展进行解读，进一步增强投资者对公司的认同；组织投资机构交流会2场、个人投资者调研活动1场，积极回应市场关切，畅通信息传导渠道。与此同时，公司高度重视日常沟通实效，全年共接听并回复投资者热线电话48通、处理e互动平台提问50条、回复投资者专用邮箱邮件20条，确保投资者诉求及时响应、有效反馈。通过多维度沟通举措，公司市场透明度与美誉度持续提升，投资者关系管理水平不断迈上新台阶。

　　2026年，深化投资者关系管理，提升市场透明度与信任度。建立常态化沟通机制，通过业绩说明会、e互动、定期信息披露等多种形式，及时、准确、全面地向投资者传递公司经营状况、发展动态及重大举措，主动回应投资者关切，保障投资者知情权与参与权。严格按照上市公司信息披露相关规定，规范信息披露行为，确保披露信息真实、准确、完整、及时，提升公司市场公信力，增强投资者对公司发展的信心与认可感。

　　四、提升履职能力，以规范治理夯实发展根基

　　2025年，公司治理效能全面提升。一是独立董事制度深化落地见效。公司通过专人协助履职、及时提供资料等举措，充分保障独立董事知情权、参与权和监督权。全年召开4次独立董事专门会议，高效审议关联交易、利润分配等议案，为运营合规性筑牢防线。同时修订《独立董事制度》，明确职责权限，推动管理水平与公司治理效能同步提升，为健康稳定发展提供制度支撑。二是“关键少数”履职管理强化见效。公司全年高质量完成91篇信息披露。股东会共审议通过19项议题，全流程规范高效，切实强化对中小股东权益的保障。同时强化与大股东、董监高等“关键少数”沟通协作，及时传递监管精神，并依据相关法律法规修订《公司章程》及配套制度。通过推动“关键少数”系统学习资本市场法规与专业知识，加强与核心管理层日常沟通并明确责任分工，确保各项工作高效落地，公司整体治理水平得到实质性提升。三是监管动态响应机制运行效能见效。公司定期梳理政策法规，确保主要股东及各业务环节及时获取合规指引。参加了上交所、省上协组织的“上市公司高质量发展系列培训——并购重组专题”“上市公司市值管理专题培训”“上市公司高质量发展系列培训——可持续发展（ESG）报告专题”“央国企科创板上市公司高质量发展专题培训”“重组业务专题培训”，年报编制、并购重组最新监管政策及案例解析等培训47人次。

　　2026年，公司坚持“资本赋能主业、主业支撑资本”发展思路，通过多元化资本运作举措，优化资本结构，提升资本运营效率，增强企业核心竞争力，切实回报投资者，提升市场信心。优化资本结构，强化资金保障能力。合理统筹资金布局，加强资金精细化管理，提高资金使用效率，确保资金投向核心业务与重点项目。同时，加强资金风险防控，合理控制负债规模，严控新增债务，确保企业资金链安全稳定。探索推进资产整合，提升资本运营效率。聚焦主业发展，积极寻找关注与公司核心技术、主营业务高度契合的产业链上下游优质项目，延伸产业链条，提升企业核心竞争力与行业影响力。依托资本运作赋能主业发展，实现双向赋能。将资本运作与技术创新、市场拓展深度结合，通过资本投入加大核心技术研发力度，加速技术成果转化，推动新产品、新业务落地；以主业的持续健康发展为资本运作提供坚实支撑，实现“主业做强、资本做活”良性循环，推动公司实现高质量发展。

　　五、共享发展成果，以价值共享凝聚长期信心

　　2025年，公司紧密结合经营实际，始终以股东中长期利益为核心导向，坚持实施现金分红，积极构建稳健可持续的投资者回报机制。年初，公司向全体股东派发现金红利4,800万元（含税），占2024年度归属于上市公司所有者净利润的比例为38.22%。同时，在保证公司正常运营业务发展前提下，公司首次实施中期分红，2025年半年度派发现金红利1,440万元（含税），占2025年半年度归属于上市公司所有者净利润的比例为42.99%。这一决策既基于对当期经营成果的合理考量，也体现了公司对股东权益的持续性重视。自公司上市以来累计现金分红14,880万元。通过稳定的现金分红，公司将发展成果持续转化为股东的实际收益，为推动公司与股东的双向赋能、构建健康的投资生态奠定了坚实基础。

　　2026年，公司将进一步完善多元投资者回报体系，切实保障投资者权益。结合公司年度盈利情况与发展阶段，努力坚持中期分红，明确分红比例与实施路径，让投资者共享企业发展成果。

　　六、其他说明

　　本行动方案所涉及的规划性内容属于前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺。在实施过程中，可能受到宏观经济环境变化、市场竞争加剧、技术研发风险、政策法规调整等多种因素影响，导致实际结果与预期存在差异。敬请投资者关注相关风险，理性做出投资决策。

　　哈铁科技公司将以本行动方案为指引，全力推进各项工作，以优异的业绩、规范的治理和积极的回报，履行上市公司社会责任，为铁路事业发展作出更大贡献。

　　特此公告。

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688459         证券简称：哈铁科技        公告编号：2026-006

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

　　2025年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所审计，2025年度哈铁科技合并财务报表归属于上市公司所有者的净利润11,108.94万元，母公司净利润7,681.80万元。截至2025年12月31日，哈铁科技合并报表未分配利润为71,653.05万元，母公司报表未分配利润为18,873.73万元。2025年度具备现金分红的条件。

　　综合考虑投资者的合理回报和公司长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本480,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利5,760.00万元（含税），占2025年度归属于上市公司所有者净利润的比例为51.85%。加上公司2025年度已派发的中期利润分配每10股派发现金红利0.30元（含税），2025年度公司共计派发现金分红7,200.00万元，占2025年度归属于上市公司所有者净利润的比例为64.81%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　二、是否可能触及其他风险警示情形

　　公司不触及《科创板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形，最近三个会计年度现金分红情况如下：

　　币种：人民币

　　注：上表中本年度现金分红金额包含2025年半年度已实施的利润分配金额1,440.00万元。详见公司于2025年9月17日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-030）

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月22日召开第二届董事会第11次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意提交股东会审议。

　　（二）审计委员会意见

　　公司于2026年4月10日召开了审计委员会2026年第2次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　四、相关风险提示

　　本次现金分红方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688459          证券简称：哈铁科技       公告编号：2026-008

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于确认公司2025年度已发生日常关联交易和2026年度日常关联交易情况预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次2025年度已发生日常关联交易的确认和2026年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2026年4月10日哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“哈铁科技”“公司”)召开2026年审计委员会第2次会议，以及2026年4月22日召开第二届董事会第11次会议审议通过了《关于确认公司2025年度已发生日常关联交易和2026年度日常关联交易情况预计的议案》。关联董事郑彦涛、翟祥回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东在股东会上对该议案回避表决。

　　独立董事召开了独立董事专门会议对该议案进行审议，认为公司关于2025年度已发生日常关联交易的确认及2026年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，交易的定价政策和定价依据公正，交易价格公允、合理，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形，以全票同意的表决结果，同意将《关于确认公司2025年度已发生日常关联交易和2026年度日常关联交易情况预计的议案》提交董事会审议。

　　公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见。委员一致认为：公司2025年已发生日常关联交易和2026年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

　　公司董事会在审议上述关联交易的议案时，关联董事执行了回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　（二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：1.本表中“实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司”不包括公司控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司。

　　2.合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，差异因四舍五入造成。

　　（三）公司2026年度日常关联交易的预计

　　单位：万元

　　注：1.本表中“实际控制人中国国家铁路集团有限公司及其控制的公司”不包括公司控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司。

　　2.与同一关联人进行同类交易本次预计金额与前次实际发生金额差异达300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计总资产0.1%以上的，已按照实际情况说明了原因。

　　3.2026年度预计金额占同类业务的比值，同类业务数值按照2025年实际发生金额计算。

　　4.合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，差异因四舍五入造成。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况和关联关系。

　　1.中国国家铁路集团有限公司：公司实际控制人。类型为有限责任公司(国有独资)，控股股东为国务院，注册地址为北京市海淀区，法定代表人为郭竹学，注册资本为173,950,000万元，成立日期为2013年3月14日，主要负责铁路运输统一调度指挥、国家铁路客货运输经营管理。

　　2.中国铁路哈尔滨局集团有限公司：公司控股股东。类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，控股股东为中国国家铁路集团有限公司，注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区，法定代表人为王创路，注册资本为4,597,813万元，成立日期为1994年1月6日。主营业务为铁路客货运输及相关服务。

　　（二）上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司已就或将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与关联方的各项交易为公司开展日常生产经营活动所需，符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，主要通过公开招投标方式或参照市场公允价格进行定价；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确，交易价格公允合理，不存在利益输送或损害公司及股东利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司关联交易协议条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规的规定。公司与关联方已签订的日常关联交易协议将如约执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要及具体项目需求进行的交易，相关交易以市场公允价格作为定价原则，按照公平、公开、公正的原则开展，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，相关关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

　　五、保荐机构出具的核查意见

　　经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的事项已经公司审计委员会2026年第2次会议及公司第二届董事会第11次会议审议通过，关联董事回避表决；独立董事召开专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。截至目前，上述关联交易的预计事项的决策程序符合相关法律规定，该事项尚需提交公司股东会表决通过，关联股东应回避表决。

　　公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上所述，保荐机构对哈铁科技确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688459        证券简称：哈铁科技        公告编号：2026-005

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月19日  14点00分

　　召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司5楼1号会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月19日

　　至2026年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第11次会议审议通过，相关公告内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、7、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4、9

　　应回避表决的关联股东名称：中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记资料

　　拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、法人股东：法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照（加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书（加盖公章，附件 1）及股票账户卡（如有）；

　　2、自然人股东：本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件 1）及委托人股票账户卡（如有）。

　　（二）登记方式

　　公司股东可以通过现场、信函方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　1、现场登记：时间为2026年5月18日（上午8：30-11：30，下午 13：30-16：30），地点为黑龙江省哈尔滨市松北区橙泽路2599号哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 。

　　2、信函方式登记：须在2026年5月18日16：30前将上述登记资料复印件通过信函方式送达本公司董事会办公室，并在信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，出席会议时需携带资料原件（地址见“六、其他事项”）。

　　六、 其他事项

　　（一）出席本次会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：黑龙江省哈尔滨市松北区橙泽路2599号哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：150000

　　联系电话：0451-86445573

　　邮箱：crtcagm@veic.com.cn

　　联系人：刘钦明 张冶冰

　　特此公告。

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：   年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688459           证券简称：哈铁科技        公告编号：2026-011

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易概述：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司拟在协议有效期内存置每日最高不超过人民币6亿元暂时闲置自有资金在中国铁路财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）进行现金管理。有效期按照前期签订的《金融服务协议》约定为2025年8月29日至2028年8月28日。

　　● 关联关系：本次交易对方系公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）所控制的下属企业，与公司构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形，交易实施也不存在重大法律障碍。

　　● 已履行的审议程序：本次关联交易事项已经公司第二届董事会第11次会议、独立董事2026年第1次专门会议以及审计委员会2026年第2次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。该事项需提交股东会审议。

　　● 过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均在公司关联交易预计额度内，除此之外未与其发生过其他交易也未与不同关联人开展现金管理业务。

　　● 对公司的影响：本次关联交易定价公允合理，符合公平、公正、公开的原则，有利于进一步优化公司财务管理，提高资金使用效率，提升资金收益，交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性，也不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　● 风险提示：本次拟进行现金管理的收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。

　　一、 关联交易概述

　　为加强自有资金管理，提升资金收益，考虑到财务公司信用体系完善、具有较为丰富的现金管理类产品运营经验、优质的服务水平，且利率较国有银行高的特点，公司于2026年4月22日召开第二届董事会第11次会议、于2026年4月10日召开独立董事2026年第1次专门会议和审计委员会2026年第2次会议，审议通过《关于对部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司及所属子公司在协议有效期内存置每日最高不超过人民币6亿元暂时闲置自有资金在财务公司进行现金管理。协议有效期限自2025年8月29日至2028年8月28日。

　　财务公司隶属于国铁集团，作为国铁集团内部金融服务提供商，在国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）、中国人民银行的监管下，依法依规开展对国铁集团成员单位的金融服务合作。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，公司及所属子公司在财务公司使用部分闲置自有资金进行现金管理构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形，交易实施也不存在重大法律障碍。

　　过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均在公司关联交易预计额度内，除此之外未与其发生过其他交易也未与不同关联人开展现金管理业务。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方的基本情况

　　（二）与上市公司的关联关系

　　财务公司为公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的关联关系情形。

　　截至本公告披露日，除本次关联交易事项之外，公司与关联方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　综合考虑公司经营性资金使用需求及各类型存款利率情况，在确保经营资金保障能力的前提下，建议使用多类型存款组合方案，即定期存款、大额存单、通知存款和协定存款组合办理。根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》，公司及所属子公司拟在协议有效期内存置每日最高不超过人民币6亿元暂时闲置自有资金在财务公司进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　公司本次现金管理的资金全部来源于公司及控股子公司的闲置自有资金。

　　（三）定价政策

　　存款利率：参考中国人民银行公布的相关基准利率在政策允许范围内浮动，且不低于财务公司当时吸收国铁集团其他成员单位（国铁集团除外）同种类存款所确定的利率。

　　结算服务不收取服务费。如因政策变化等需收费，双方协商后另行签订补充协议予以约定。

　　其他业务收费标准不高于财务公司当时向国铁集团其他成员单位（国铁集团除外）提供同种服务收费标准。

　　（四）日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司与铁路财务公司签订的《金融服务协议》，公司与财务公司开展金融服务关联交易预计情况如下：

　　存款服务：在《金融服务协议》有效期内（2025年8月29日至2028年8月28日）存置每日最高不超过人民币6亿元暂时闲置自有资金在财务公司进行现金管理。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次使用部分暂时闲置资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证公司运营资金需求和风险可控的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。因财务公司有其自有的利率确定机制，目前其存款利率较国内各国有银行有一定优势，按现行利率平均比国有银行利率高。能够为公司股东谋取较好的投资回报，公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项具有合理性和必要性。

　　本次关联交易公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。

　　五、关联交易的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2026年4月22日召开了第二届董事会第11次会议，审议通过了《关于对部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》。关联董事郑彦涛、翟祥回避表决，其余非关联董事均投赞成票。

　　（二）审计委员会审议情况

　　公司于2026年4月10日召开了审计委员会2026年第2次会议，审议通过了《关于对闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》。

　　（三）独立董事的独立意见

　　该事项是公司在确保不影响公司日常经营过程中的资金流动性需要和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理。公司在财务公司开展现金管理是基于正常经营需要，公司可通过财务公司专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率，为公司长远发展提供较低成本的资金支持和较高的现金管理收益。财务公司具有合法有效的金融许可证，建立了较为完整合理的内部控制制度，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。公司制定了以保障资金安全性为目标的风险处置预案，并要求财务公司每半年提供财务报告等相关材料，定期出具风险持续评估报告等控制措施。不存在利用关联关系损害公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意对部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易事项已经公司第二届董事会第11次会议、独立董事2026年第1次专门会议和审计委员会2026年第2次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事发表了明确同意的独立意见。关联交易定价公允，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对本次关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日