河南中原高速公路股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2026－016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.20元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,494,721,163.43元。经河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，公司2025年度拟以2025年12月31日普通股总股本2,247,371,832股为基数，以现金方式向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），本次派发红利总额为269,684,619.84元，占当年归属于上市公司股东净利润的比例42.91%，2025年末剩余未分配利润计358,801,435.33元结转下一年度。2025年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司2023-2025年度累计现金分红金额为986,596,246.96元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司履行的决策程序

　　2026年4月22日，公司第七届董事会第四十五次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段当前经营状况、未来的资金需求以及股东利益和公司发展等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2026－018

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　2026年预计日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否。2026年度公司预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需要提交股东会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：预计的2026年度关联交易均为公司正常经营事项，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益，尤其是中小股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2026年4月22日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司2026年预计日常关联交易的议案》，关联董事冯乐乐女士对本议案回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

　　公司董事会审计委员会认为公司预计的2026年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；公司2026年预计日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益，委员会同意将该议案提交公司董事会审议，公司关联董事应回避表决。

　　公司2026年第一次独立董事专门会议审议了《关于公司2026年预计日常关联交易的议案》，认为公司预计的2026年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则；公司结合2026年日常关联交易和实际情况，对2026年该事项进行的预计较为客观。关联交易没有影响公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形。认可公司预计的2026年日常关联交易事项，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交通投资集团”）成立于2009年7月29日，2022年3月，河南省人民政府以持有的河南省交通运输发展集团有限公司股权评估作价出资注入河南交通投资集团，整合后名称仍为“河南交通投资集团有限公司”。整合后，公司的股权结构和比例未发生变化，对公司的正常经营活动不产生影响，公司控股股东仍为河南交通投资集团。

　　目前，河南交通投资集团注册资本伍佰亿圆整，法定代表人为金雷，注册地址为郑州市郑东新区金水东路26号，主要经营范围：许可项目：公路管理与养护；公路工程监理；路基路面养护作业；道路货物运输（网络货运）；通用航空服务；公共航空运输；省际客船、危险品船运输；水运工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；供应链管理服务；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业综合体管理服务；货物进出口；技术进出口；对外承包工程；公路水运工程试验检测服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　河南交通投资集团最近一年财务数据如下（未经审计）：

　　单位：亿元

　　（二）与本公司的关系

　　河南交通投资集团持有公司46.81%股份，为公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）款规定的关联关系的情形。

　　（三）履约能力分析

　　河南交通投资集团目前经营正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次预计的公司2026年度日常关联交易，其价格主要是通过公开招投标等市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均为公司正常经营事项，符合公司实际情况和经营需要，有利于为公司提供稳定的运营环境。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方签署的关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。预计的日常关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速         公告编号：临2026-022

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于召开2025年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年4月28日（星期二）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2026年4月28日前访问网址 https://eseb.cn/1xq6wVyxICA进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露公司2025年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月28日15:00-16:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2025年度的经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年4月28日（星期二）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司党委书记、董事长刘静女士，独立董事李纪治先生，党委委员、副总经理、董事会秘书杨亚子女士，党委委员、财务总监王立雪女士。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可于2026年04月28日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xq6wVyxICA即可进入参与互动交流。投资者可于2026年04月28日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王妍妍

　　电话：0371-67717696、0371-67717695

　　邮箱：zygs600020@163.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2026年4月23日