广州安凯微电子股份有限公司 关于参加十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之2025年度数字芯片设计行业集体业绩说明会的公告

　　证券代码：688620      证券简称：安凯微     公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：??会议召开时间：2026年04月29日（星期三）15:00-17:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：网络文字互动? 投资者可于2026年04月23日（星期四）至04月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@anyka.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月29日（星期三）15:00-17:00参加十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之2025年度数字芯片设计行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年04月29日（星期三）15:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：网络文字互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）先生

　　副总经理、董事会秘书：李瑾懿女士

　　财务负责人：邓春霞女士

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年04月29日（星期三）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年04月23日（星期四）至04月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@anyka.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券事务部

　　电话：020-32219000

　　邮箱：ir@anyka.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广州安凯微电子股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688620           证券简称：安凯微           公告编号：2026-011

　　广州安凯微电子股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月21日11:15-12:15在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2026年4月10日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，董事会全体成员一致认为：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年年度的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　2025年年度报告编制过程中，董事会未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司2025年年度报告》及《广州安凯微电子股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　该议案已经第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　经审核，董事会全体成员一致认为：2025年度，公司管理团队在董事会领导下，秉持对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《广州安凯微电子股份有限公司总经理工作细则》等规定勤勉尽责，贯彻执行董事会、股东会决议，带领经营团队较好地完成2025年度各项工作。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　经审核，董事会全体成员一致认为：2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，规范运作，确保董事会规范、审慎、科学决策。按照公司的发展战略，强化内控管理，积极推动各项工作开展，促进公司稳健经营。全体董事忠实、勤勉地为公司和全体股东利益行使职权，公平对待所有股东，严格按照有关规定履行报告义务和信息披露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

　　经审核，董事会全体成员一致认为：公司2025年度财务决算报告符合相关法律、法规及规范性文件的要求，客观、准确地反映了公司2025年财务状况、经营成果。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（五）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　经审核，董事会全体成员一致认为：公司2025年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前的经营状况、行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求及发展等各种因素，符合公司实际情况和长期发展规划的需求，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东的权益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（六）审议通过《关于2026年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》

　　经审核，董事会全体成员一致认为：公司（含公司下属全资子公司浙江金华凯宇电子科技有限公司、艾立微科技有限公司和控股子公司思澈科技（南京）有限公司及其全资子公司）拟向银行在融资额度不超过6.8亿元人民币（含本数）范围内申请融资及综合授信等事宜是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营；同时，公司主要股东、实际控制人胡胜发拟为公司向银行申请在融资总额度不超过2亿元人民币（含本数）范围内的融资及综合授信提供连带保证责任担保，是为了满足公司目前生产经营的需要，有利于公司生产经营活动的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性，符合公司的整体利益。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2026年度公司申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-013）。

　　该议案已经第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：关联董事胡胜发先生对本议案回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（七）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　经审核，董事会全体成员一致认为：公司董事会审计委员会勤勉履职，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了对会计师事务所的监督职责。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

　　经审核，董事会全体成员一致同意《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于2026年度公司续聘会计师事务所的议案》

　　经审核，董事会全体成员一致认为：2025年度，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，其在任期内恪尽职守，坚持独立审计原则，独立、客观、公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作，报告内容客观、公正。为保持公司2026年度审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2026年度公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

　　该议案已经第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，董事会全体成员一致认为：2025年度，公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《广州安凯微电子股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，董事会全体成员一致认为：在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过4.8亿元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款等），有利于进一步提高公司闲置募集资金的使用效率和收益；该事项履行了必要的决策和审议程序，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

　　该议案已经第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　经审核，董事会全体成员一致认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，不影响公司正常经营，不存在损害公司全体股东利益的情形，符合有关法律法规的规定。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-017）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于制定＜广州安凯微电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　1、《关于确认公司独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：关联董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：关联董事胡胜发先生、王彦飞先生、庞博先生回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：关联董事胡胜发先生回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，董事会全体成员一致认为：董事、高级管理人员2025年度薪酬发放符合相关法律法规和规范性文件的要求，董事、高级管理人员2026年度薪酬方案符合《上市公司治理准则》最新规定的业绩联动要求。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案中高级管理人员薪酬方案经本次董事会审议通过后生效；董事薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《广州安凯微电子股份有限公司审计委员会工作细则》等相关规定和要求，2025年度公司董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。董事会审计委员会2025年度履职情况报告真实、客观地反映了董事会审计委员会的履职情况。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于公司＜董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

　　经审核，董事会全体成员一致同意《关于公司＜董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于制定＜广州安凯微电子股份有限公司自愿性信息披露管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司自愿性信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州安凯微电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688620                      证券简称：安凯微                     公告编号：2026-016

　　广州安凯微电子股份有限公司

　　关于2026年度使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

　　广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第二十次会议、第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币4.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广州安凯微电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。公司独立董事专门会议就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股98,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.68元，发行新股募集资金总额为人民币1,046,640,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币924,958,950.73元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]20000280546号”的《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和公司首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目实施的实际情况，公司于2023年7月5日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目使用募集资金的投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　由于募集资金投资项目建设有一定周期，募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，公司拟利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

　　（二）额度及期限

　　公司拟使用额度不超过4.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　（三）现金管理品种

　　为控制募集资金使用风险，公司使用暂时闲置的募集资金通过购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款等）进行现金管理。

　　公司不会将暂时闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的理财产品。上述投资产品不得质押。

　　（四）决议有效期限

　　自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

　　（七）现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　四、对公司经营的影响

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的收益，为公司和股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款等）。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行，以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

　　1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

　　2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司必须严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露的义务。

　　六、公司履行的审批程序

　　公司于2026年4月21日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第二十次会议、第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币4.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　上述事项已获得董事会审计委员会、董事会、独立董事专门会议审批通过，保荐机构发表了明确的同意的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事专门会议意见

　　独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金额度不超过人民币4.8亿元进行现金管理，该事项及其决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　独立董事一致同意《关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　（一）《国泰海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司2026年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　广州安凯微电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日