深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告

　　证券代码：002822          证券简称：ST中装      公告编号：2026-029

　　债券代码：127033          债券简称：中装转2

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、投资种类：信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、基金公司等专业机构发行的投资安全性高、流动性好的低风险理财产品。

　　2、投资金额：不超过人民币1亿元，在此额度范围及授权期限内资金可以循环滚动使用。

　　3、风险提示：投资理财产品可能存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，敬请投资者关注。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的：为提高公司闲置资金的使用效率，提高现金资产收益，在不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，更好地实现公司资产的保值增值。

　　2、投资金额：公司拟使用最高额度不超过1亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过1亿元，上述额度内的资金可循环滚动使用。

　　3、投资方式：公司将选择信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、基金公司等专业机构作为受托方，委托理财资金将用于购买该类机构发行的投资安全性高、流动性好的低风险理财产品。

　　4、投资期限：上述投资额度自第六届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　5、资金来源：本次用于购买理财产品的资金来源为公司破产重整后引入重整投资人的投资款，已按重整计划完成债务清偿、重整费用支付及必要的流动资金补充，剩余部分确属公司闲置的自有资金。本次理财不涉及募集资金或银行信贷资金。

　　6、实施方式：公司董事会授权经营管理层在上述投资额度及投资期限内行使购买理财产品的投资决策权，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确委托理财金额及期间、选择委托理财产品品种、签署相关合同及协议等。公司财务总监负责组织推进本次投资的具体实施工作，公司财务部门承担日常操作与管理职责。

　　7、关联关系说明：公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

　　二、审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《理财产品管理制度》的规定，本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，仅限于安全性高、流动性好的低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

　　（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，按照公司账户及资金管理制度的要求及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保障资金的安全。

　　（3）理财事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　（4）公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　四、投资对公司的影响

　　公司拟购买的理财产品属于低风险理财产品，是在保证日常生产经营不受影响的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要。公司若因重大项目投资或经营需要资金时，将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此，公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项不会影响公司日常经营，并且通过进行适度的低风险理财产品投资，有利于提高闲置资金的利用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对理财业务进行相应的会计核算处理。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：002822          证券简称：ST中装      公告编号：2026-028

　　债券代码：127033          债券简称：中装转2

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于公司未弥补亏损达到

　　实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、情况概述

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-316,536.59万元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-448,535.52万元，母公司未分配利润为-442,709.61万元，公司未弥补亏损金额为-448,535.52万元，实收股本为195,094.22万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　二、亏损的主要原因

　　结合公司的经营情况和历史数据分析，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因包括：

　　（一）债务重组损益影响

　　2025年，公司因进入司法重整程序，被法院正式裁定实施司法重整。在此过程中，公司严格按照法院批准的重整计划，全面执行各项重整安排。根据相关会计准则和重整计划的具体规定，公司将涉及重整过程中的各项直接支出，包括支付给管理人的管理费用以及其他为推进重整程序而发生的各类重整服务费用等，均计入当期损益。通过计算清偿债务账面价值与实际支付对价总额之间的差额，公司据此确认相应的重整收益或损失。最终，在重整计划全部执行完毕之后，整体形成了债务重组相关的净损失，该损益对公司当期的财务状况产生了显著影响。

　　（二）计提减值损失影响

　　公司结合经营管理现状、行业环境短期变动等因素综合考虑，根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对应收款项、其他应收款、存货等资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于其账面价值时，计提了信用减值准备和资产减值准备。

　　（三）经营业务亏损的影响

　　近年来，由于房地产行业下行的冲击，建筑装修行业的竞争愈发激烈。近2年，公司因处于重整程序且主要银行账户被冻结，在承接新业务方面遭遇阻碍，投标机会减少，业务量降低致使营业收入大幅下滑，同时公司需维持日常经营的固定支出及持续的财务费用压力，致使公司经营利润出现亏损。

　　综合以上因素导致公司当期出现大额亏损，加之期初亏损，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　三、应对措施

　　为改善公司经营状况，化解财务风险，维护公司及全体股东的合法权益，公司将采取以下措施：

　　1、聚焦物业管理服务主业，打造科技园区全生命周期服务生态

　　公司将深耕科技园区物业管理细分领域，以“科技园区全生命周期、全方位管家服务”为核心定位，构建“园区管理+招商运营+政策赋能”三位一体的产业生态体系，不仅为园区和入驻企业提供基础的物业管理服务，还能通过产业引导、招商整合、政策赋能等工具，打造协同效应。公司将积极探索和努力加大新技术、新科技工具在园区场景的应用，提升服务智能化水平；以产业运营、招商整合为基础，协同政府和社会资源，搭建科创中心等具备政策引领和资源优势的特色园区，为企业提供从初创孵化到成熟发展的全生命周期赋能，努力成为行业领先的科技园区综合服务商。

　　2、开拓环境保护与资源循环再生产业，探索第二增长曲线

　　围绕国家“减量化、无害化、资源化”的环境保护与发展目标，公司将通过新业务开拓、战略并购、资源整合等方式，积极探索环境保护与资源循环再生业务的落地路径。重点围绕“资源化”方向，聚焦固废处理与资源再生利用等细分领域，推动业务从科技园区物业管理服务向资源化运营延伸，培育公司第二增长曲线，努力实现业务协同与可持续发展。

　　3、完善治理体系，释放管理红利

　　公司将持续优化治理体系与决策机制，强化财务管控能力与风险管理体系建设，苦修内功。公司将通过严肃规范投资决策机制、业务运营管理精细化、流程优化再造与成本控制等措施，提升内部控制质量与运营效率，降低管理成本，释放管理红利，增强公司投资与运营业务的风险识别和防范处置能力，提升核心竞争力。

　　4、狠抓人才与团队建设，保障战略落地和可持续发展

　　一切战略和方针的落实贯彻，都需要优秀的团队去执行落地。围绕科技园区物业管理主业与潜在的环保资源循环第二业务曲线，公司将重塑“价值观与职业化”双优的人才团队体系，狠抓人才队伍建设，通过主动筛选和引进、完善人才梯队培养机制、优化激励考核体系、加强团队专业化、职业化能力建设等手段，从“选用育留”各维度入手，打造一支具备正向价值观、行业专业能力、高度职业化素养的核心团队，为公司战略落地与长期发展提供坚实人才保障。

　　通过积极落实上述措施，公司将努力改善经营与财务状况，尽最大努力为全体股东持续创造价值。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：002822          证券简称：ST中装      公告编号：2026-025

　　债券代码：127033          债券简称：中装转2

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于变更注册资本并修改《公司章程》的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议修改＜公司章程＞的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　1、 资本公积转增股本

　　2025年12月23日，根据《重整计划》，公司实施资本公积转增股本，以截至2025年9月19日中装建设总股本960,135,993股（不含942,200股库存股）为基数，按照每10股转增约10.31股的比例实施资本公积金转增股本，共计转989,864,007股股票。转增完成后，中装建设的总股本增至1,950,000,000股（不含942,200股库存股）。具体内容详见公司于2025年12月24日在指定信息披露媒体上发布的《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2025-154）。

　　2、库存股注销

　　公司计划用于公司的股权激励计划或后续员工持股计划而回购的942,200股股份，已于2026年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对回购专户库存股注销事项进行了审验，并出具了众环验字（2026）1100001号验资报告。审验结果为，本次注销完成后，公司相应减少股本942,200股，公司总股本由1,950,942,200股变更为1,950,000,000股。具体内容详见公司于2026年4月8日在指定信息披露媒体上发布的《关于回购专户库存股注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-019）。

　　二、修订公司章程情况

　　鉴于前述注册资本的变更情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款内容作出修订，具体修改条款如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　上述事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并在公司股东会审议通过后，授权公司董事会（或其授权人）办理与本次变更有关的各类变更登记备案事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：002822          证券简称：ST中装      公告编号：2026-031

　　债券代码：127033          债券简称：中装转2

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于审议提请召开公司2025年度股东会的议案》，会议定于2026年5月14日召开2025年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2025年度股东会

　　2、会议召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2026年5月14日（星期四）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2026年5月7日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场A座四楼公司牡丹厅会议室。

　　二、会议事项

　　本次股东会提案编码示例表

　　上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司2026年4月23日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　议案4.00需逐项表决，出席会议的关联股东应回避表决；议案6.00为关联交易，关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托表决；议案7.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

　　本次股东会将对中小投资者（即对董事、高管、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函以收到时间为准，但不得迟于2026年5月12日16:00送达），本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：2026年5月12日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。

　　3、登记及信函邮寄地点：深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：0755-83567197。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：陈琳

　　2、联系电话：0755-83598225

　　3、传真号码：0755-83567197

　　4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com

　　5、联系地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四层

　　6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理

　　7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第二次会议决议；

　　七、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362822”，投票简称为“中装投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东会，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一提案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　5、不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　股东登记表

　　截至2026年5月7日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市中装建设集团股份有限公司（股票代码：002822）股票，现登记参加公司2025年度股东会。

　　备注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席深圳市中装建设集团股份有限公司2025年度股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；

　　2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　3.委托人未作任何投票指示或者对同一项事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

　　4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数和类别：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：       年     月     日

　　附件：受托人的身份证复印件

　　证券代码：002822                             证券简称：ST中装                         公告编号：2026-020

　　债券代码：127033                             债券简称：中装转2

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，公司合并报表未分配利润为-4,485,355,181.10元，母公司报表未分配利润为-4,427,096,093.45元，未弥补亏损金额较大，结合公司实际经营情况，可能存在较长时间内无法实施现金分红的风险。敬请投资者关注该情形，并注意投资风险。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2025年在各方的大力支持和指导下，公司顺利完成破产重整，妥善化解债务风险和经营风险，优化资产负债结构，引入重整投资人为公司注入增量资金，公司的基本面得以根本性改变，生产经营逐步回归正常。

　　1、顺利完成破产重整，妥善化解债务风险和经营风险

　　深圳市中级人民法院于2025年8月19日裁定受理公司的重整申请，并于2025年8月20日指定国浩律师（深圳）事务所担任公司重整管理人。深圳中院于2025年12月18日裁定批准《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程序。2025年12月31日，公司管理人出具了《关于〈深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划〉执行情况的监督报告》，广东华商律师事务所出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》，至此公司重整计划执行完毕。通过重整，公司成功引入重整产业投资人上海恒涔企业管理咨询有限公司和7家财务投资人，通过注入的增量资金，优化资产负债结构，提升公司的持续经营能力和盈利能力。

　　2、保持品牌优势，深耕物业管理服务领域

　　报告期，公司主要业务为装饰装修及物业管理服务。装饰装修业务资产作为偿债资源剥离。子公司深圳市科技园物业集团有限公司（以下简称“科技园物业”）围绕科技园区企业,打造科技园区生态，为科技园区提供高附加值物业服务。科技园物业凭借全价值链服务能力、行业标杆地位、资源生态壁垒及数字化运营优势，稳居国内产业园区物业赛道头部地位，成为科技园区综合服务的核心标杆。

　　报告期内，科技园物业努力突破传统物业“保洁、保安、维修”的基础边界，定位为高科技园区全价值链服务商，实现“园区规划→定位→招商→运营→物业管理”全链条服务闭环：一方面，通过提供标准化、高品质的园区安保、清洁、设施设备运维等基础服务，保障园区日常运行安全高效；另一方面，通过配套产业服务、商务平台搭建、政策对接解读、科创项目孵化等增值服务，深度绑定园区企业发展需求，从“物业服务方”升级为“产业运营伙伴”，提升客户粘性与园区生态凝聚力。

　　报告期内，科技园物业进一步提高数字化能力。一方面，通过搭建智慧园区管理系统，实现园区设备监控、服务响应、客户管理、成本管控等全流程数字化，提升服务响应速度与运营效率，实现“品质+成本+安全”三维精准管控；另一方面，采用“区域+职能”矩阵架构，优化资源配置效率，降低跨部门协同成本，支撑规模化扩张。

　　未来，公司将围绕物业管理服务主业，积极进行产业链延展创新，深耕具备相对优势细分领域，进一步发挥品牌、全国化布局以及数字化管理能力，力争做细分领域龙头企业。公司将结合股东产业背景，积极开拓固废资源化利用等现金流稳定的业务，以保证公司实现稳健增长、逐步提速的良好态势。

　　3、完善公司治理体系，提升管理水平和经营效率

　　公司持续完善法人治理结构，严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》规范运作，健全内部控制与管理制度，规范信息披露与日常经营。强化成本费用管控，优化运营效率，持续提升经营质量，切实维护全体股东及各利益相关方合法权益。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：上表中持股比例系按照总股本1,950,942,200股（含942,200股库存股）计算，942,200股库存股已于2026年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销，具体内容详见公司于2026年4月8日在指定信息披露媒体上发布的《关于回购专户库存股注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-019）。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 不适用

　　三、重要事项

　　（一）重整事项

　　因以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值，2024年5月24日被债权人申请重整及预重整。2025年8月19日，深圳中院裁定对公司的重整申请，2025年12月18日，深圳中院裁定批准公司重整计划，2025年12月30日，《重整计划》已执行完毕，公司管理人出具了《关于〈深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划〉执行情况的监督报告》，广东华商律师事务所出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》。

　　（二）控股股东和实际控制人变更

　　2026年1月5日，公司披露了《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》和《详式权益变动报告书》。因执行《重整计划》，且原控股股东放弃部分表决权，公司控股股东变更为上海恒涔企业管理咨询有限公司，实际控制人变更为龙吉生先生。

　　（三）其他风险警示有关事项

　　2024年2月，因公司主要银行账户被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项“公司主要银行账号被冻结”的规定，公司股票交易触及了“其他风险警示”情形。公司股票自2024年2月27日起被实施其他风险警示，公司股票证券简称由“中装建设”变更为“ST中装”，股票代码仍为002822，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　2025年3月21日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（[2025]6号）；2025年4月18日，公司及相关当事人收到中国证监会下发的《行政处罚通知书》（[2025]2号），公司披露的2017-2021年度报告财务指标存在虚假记载，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（八）项的情形，公司股票将被叠加实施其他风险警示。本次被叠加实施其他风险警示后，股票简称仍为“ST中装”，股票代码仍为002822，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

　　2025年4月25日，公司披露2024年年度报告显示，公司2022年度、2023年度、2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-4,384,730.79元、-672,525,982.12元、-1,803,529,470.26元，具体内容详见公司已披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-050）；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）向公司出具保留意见审计报告【众环审字（2025）1100016号】，显示公司持续经营能力存在不确定性。公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条（七）“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”规定，公司股票将被叠加实施其他风险警示。本次被叠加实施其他风险警示后，股票简称仍为“ST中装”，股票代码仍为002822，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　法定代表人：石亮

　　2026年4月23日

　　证券代码：002822          证券简称：ST中装      公告编号：2026-021

　　债券代码：127033          债券简称：中装转2

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2026年4月11日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名；根据董事长龙吉生先生提议，经全体董事同意，本次董事会由董事龙韵致女士主持；高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司＜2025年度总裁工作报告＞的议案》

　　与会董事认真听取了《2025年总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司＜2025年度报告及其摘要＞的议案》

　　《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。在提交本次董事会审议前，本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司＜2025年度独立董事述职报告＞的议案》

　　公司独立董事黄泽民先生、陈贤凯先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

　　《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　公司《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。在提交本次董事会审议前，本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》[众环审字（2026）1100022号]，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

　　经审议，董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。在提交本次董事会审议前，本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　8、会议审议通过《关于审议公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　会议逐项审议并通过了如下子议案：

　　（1）审议公司董事2025年度薪酬的议案

　　表决情况：同意4票，占出席本次会议非关联董事所持表决权的100%；反对0票，弃权0票，关联董事庄展鑫回避表决。

　　（2）审议公司高级管理人员2025年度薪酬的议案

　　表决情况：同意4票，占出席本次会议非关联董事所持表决权的100%；反对0票，弃权0票，关联董事庄展鑫回避表决。

　　（3）审议董事长龙吉生先生2026年度薪酬方案的议案

　　表决情况：同意3票，占出席本次会议非关联董事所持表决权的100%；反对0票，弃权0票，关联董事龙吉生、龙韵致回避表决。

　　（4）审议董事龙韵致女士2026年度薪酬方案的议案

　　表决情况：同意3票，占出席本次会议非关联董事所持表决权的100%；反对0票，弃权0票，关联董事龙吉生、龙韵致回避表决。

　　（5）审议董事庄展鑫先生2026年度薪酬方案的议案

　　表决情况：同意4票，占出席本次会议非关联董事所持表决权的100%；反对0票，弃权0票，关联董事庄展鑫回避表决。

　　（6）审议董事张兴亮先生2026年度薪酬方案的议案

　　表决情况：同意4票，占出席本次会议非关联董事所持表决权的100%；反对0票，弃权0票，关联董事张兴亮回避表决。

　　（7）审议董事刘志勇先生2026年度薪酬方案的议案

　　表决情况：同意4票，占出席本次会议非关联董事所持表决权的100%；反对0票，弃权0票，关联董事刘志勇回避表决。

　　（8）审议公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意将子议案1、3、4、5、6、7项提交公司2025年度股东会审议。

　　《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议2025年度利润分配预案的议案》

　　《关于公司2025年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议2026年度预计日常关联交易的议案》

　　《关于公司2026年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议第一次会议、第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。本议案涉及关联交易，关联董事龙吉生先生及龙韵致女士回避表决。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司2026年组织架构的议案》

　　董事会同意公司对内部组织架构进行调整和优化，以进一步提升公司管理水平和运营效率。2026年，公司设股东会、董事会及专业委员会，日常经营事项由总裁负责；设立包括投资发展部、财务管理部、董事会办公室（下设证券部）、法务审计部、数字化中心和综合部等日常经营机构。

　　12、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司＜2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》[众环专字（2026）1100063号]，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

　　13、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　董事会同意公司利用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行委托理财，资金可在额度内滚动循环使用。本次理财产品购买日有效期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。

　　《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议修改＜公司章程＞的议案》

　　董事会同意对公司章程进行修改。修改后的《深圳市中装建设集团股份有限公司公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　15、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议修改＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　16、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司＜未来三年（2026-2028年）股东回报规划＞的议案》

　　为进一步完善和健全公司的股东回报规划和机制，积极回报股东，增强利润

　　分配政策决策的透明度和可操作性，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司实际情况及未来发展需要因素，制定了《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

　　《深圳市中装建设集团股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　17、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议提请召开公司2025年度股东会的议案》

　　公司于2026年5月14日召开公司2025年度股东会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场A座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

　　《关于召开2025年度股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　3、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

　　4、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

　　5、保荐机构出具的《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

　　6、审计会计师出具的《审计报告》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》《内部控制审计报告》《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日