安徽古麒绒材股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：001390              证券简称：古麒绒材            公告编号：2026-002

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司的主要业务情况

　　公司主营业务聚焦于高规格羽绒产品的研发、生产和销售，主要产品为鹅绒和鸭绒，主要应用于服装、寝具等羽绒制品领域。

　　公司长期聚焦主业、提升创新能力，科研和检测实力得到认可。公司及相关人员参与了《拒水羽绒服装》《羽绒服装抗湿冷性能的检测和评价》两项CNGA标准的制定，《羽绒羽毛》《羽绒羽毛检验方法》两项国家标准的制定，公司也是羽绒羽毛生产加工行业中唯一一家参与了《羽绒服装》新国家标准制定的企业，荣获全国服装标准化技术委员会标准化工作战略合作伙伴。公司拥有CNAS权威认可的检测中心，出具的报告具备国际互认效力，是行业内少数几家获得该项认证的企业。公司曾被认定为第一批专精特新“小巨人”企业，公司的“羽绒羽毛清洁加工关键技术与新型功能高端羽绒的研发及产业化”“基于节能减排和品质提升的羽绒水洗加工新技术开发及产业化”和“羽毛绒材料表面处理及其防钻绒和粉尘同步检测关键技术开发及应用”项目获得安徽省科学技术三等奖，报告期内，公司新增授权发明专利3项，新增申请受理实用新型专利6项；截至2025年12月31日，公司拥有发明专利15项，实用新型专利56项。

　　公司持续开拓各应用领域的头部客户，行业知名度不断提升。公司定位中高端市场，已经与服装、寝具、运动、军工等多个领域的客户建立了合作关系。公司被中国羽绒工业协会评为“中国羽绒行业优秀企业”和“中国羽绒行业优质供应商”，获得了“中国驰名商标”“首批安徽省制造业高端品牌培育企业”“全国工人先锋号”（已公示结束）“2025年全国就业与社会保障先进民营企业”等荣誉。

　　公司深入推进高质量发展，在构建循环经济、践行“碳达峰、碳中和”方面走在行业前列。根据《工业领域碳达峰实施方案》《工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》等政策文件，公司被工信部评定为国家级“绿色工厂”，在节能降碳领域发挥引领作用。公司生产羽绒产品将上游行业废弃物进行资源化利用，符合循环经济发展要求，符合《绿色低碳转型产业指导目录》的要求，曾被评为“安徽省循环经济示范单位”。公司设计建造了日处理万吨中水回用系统，是行业内为数不多拥有大规模中水回用系统的企业，入选了生态环境部、住建部公布的“全国环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放单位”。

　　（二）公司主要产品及其用途

　　公司主要产品为羽绒产品，按品种和颜色，又可细分为白鹅绒产品、灰鹅绒产品、白鸭绒产品、灰鸭绒产品。鹅绒和鸭绒的基本区别如下：

　　公司主要产品用途是作为保暖填充物，被广泛应用于羽绒服装、羽绒寝具、户外用品等领域，根据绒子含量不同羽绒羽毛产品的应用领域如下：

　　（三）经营模式

　　公司作为具有综合竞争力的羽绒材料生产企业，主要向供应商采购原料绒，经公司规模化生产加工为符合各类国家标准或企业标准的羽绒羽毛产品，销售给羽绒制品领域客户并获得收入及利润。

　　1、采购模式

　　公司采购主要包括原材料采购、能源采购和设备采购等，其中原材料主要为向供应商采购原料绒。公司根据销售订单、生产计划、库存储备、原材料市场价格趋势等因素制定原材料采购需求，并根据采购需求不定期向供应商进行询价、比价，进而选定供应商并签订采购合同，执行原材料采购。

　　2、生产模式

　　公司主要生产高规格羽绒产品，主要工序包括水洗、分毛、拼堆等。原料绒经过水洗、分毛等工序制成半成品，系几种特定规格的羽绒材料，公司一般综合考虑发货计划、库存储备等情况，对半成品安排备货生产。半成品经过拼堆等工序制成羽绒产品，公司通常根据客户需求及客户指定的技术标准组织生产。

　　3、销售模式

　　公司客户主要为各品牌商及其代工厂，销售均采用直销模式，与客户直接签订销售合同。公司销售定价系参考市场价格，结合合同签订时的市场供求状况、原料价格波动情况、客户的市场地位与议价能力、产品的具体指标差异等因素，通过客户询价、公司报价、协商定价等流程，经市场化商业谈判最终确定。

　　4、研发设计模式

　　公司依托省级认定企业技术中心、安徽省羽毛羽绒清洁处理工程技术研究中心、省级博士后科研工作站，不断累积并完善核心专利技术，形成了以绿色环保、品质提升、降本增效等技术特点为代表的“羽绒羽毛清洁生产工艺技术”，和以自清洁、拒水、抗菌抑菌等功能特性为代表的“功能性羽绒羽毛材料技术”两大研发方向，共同构成了公司的核心竞争能力，为公司羽绒羽毛产品性能不断提高进行赋能。

　　（四）报告期公司经营情况

　　报告期内，公司始终坚持“打造一个全球驰名的羽绒材料品牌”的目标，紧扣“创新铸品质”和“绿色赢未来”的核心理念，积极应对行业的发展变化；一方面，以行业知名品牌客户的需求为核心，持续强化综合服务保障能力，与现有核心客户不断深化合作关系，同时审慎开发了部分新的优质客户。另一方面，以完善稳定、可持续的供应链体系为重点，进一步建设公司核心供应商体系，细化采购管理，持续优化优质原材料的获取能力。同时积极参与行业各项标准修订，切实推进一批研发项目，稳健推进公司募投项目建设工作，持续助力行业的高质量发展。2025年公司取得了良好的经营业绩实现稳健增长，实现营业收入105,350.44万元，同比增长8.98%；归属于上市公司股东的净利润17,830.01万元，同比增长6.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,360.26万元，同比增长5.26%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期末，公司无其他需要披露的重要事项。

　　安徽古麒绒材股份有限公司

　　2025年度内部控制评价报告

　　安徽古麒绒材股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　一、 重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二、 内部控制评价结论

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至本报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　三、 内部控制评价工作情况

　　（一） 内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定了纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

　　纳入评价范围的主要单位包括安徽古麒绒材股份有限公司及下属各子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。

　　纳入评价范围的业务和事项主要包括：治理结构、人力资源、销售业务、采购业务、生产与仓储、资产管理、资金活动、研究与开发、信息系统与沟通、信息披露、社会责任等。重点关注的高风险领域主要包括：内部控制环境、销售业务、采购业务、生产与仓储、资产管理、资金活动、研究与开发等。

　　1.治理结构：公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的要求，以规范上市公司治理、提升治理效能为核心目标，持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，强化信息披露管理，进一步规范公司运作流程，切实提高公司治理水平与合规经营能力。

　　公司已构建由股东会、董事会、管理层及其经营团队构成的权责分明、运转高效的法人治理结构。其中，股东会作为公司最高权力机构，依法行使公司章程规定的各项职权，通过定期会议与临时会议形式，审议公司重大经营决策、财务预算、利润分配等核心事项，保障全体股东的合法权益。

　　董事会为公司决策机构，依法对股东会负责，统筹制定公司发展战略、审批重大经营计划、监督经营管理层履职。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会依据公司章程及议事规则独立开展工作，为董事会决策提供专业、科学的专业意见与支撑，有效提升董事会决策的科学性与专业性。

　　公司管理层作为执行机构，由董事会聘任，负责执行股东会及董事会决议，全面组织开展日常经营管理工作。管理层围绕公司战略目标，统筹推进生产经营、市场拓展、内部管理等各项业务，同时主动接受董事会、股东会的监督，确保公司经营活动合法合规、高效有序运行，推动公司持续健康发展。

　　2.人力资源：公司通过《员工手册》《招聘管理制度》《薪酬管理制度》《培训管理制度》《辞职辞退管理办法》《绩效管理制度》等，已建立了完善的人力资源管理制度体系，对员工招聘、录用、培训、考核、奖惩、薪酬福利等环节进行规范管理，为公司经营发展提供人力资源保障。

　　3.销售业务：公司建立健全全流程销售内控体系，严格执行《销售业务操作流程》《受托加工业务管理规定》《销售计划管理》《销售管理制度》《客户管理制度》《销售退换货制度》《销售部工作要求》《销售定价管理办法》《销售样品管理办法》等管理制度和办法，对销售需求预测、客户信用管理、合同签订、收款发货、销售退回等全流程实施管控。公司通过应收账款分客户、分账龄分析、超期提示等风险预警机制，有效管控回款风险。

　　4.采购业务：依据《采购管理制度》《采购业务操作规范流程》《供应商管理办法》《采购定价管理办法》等规定，规范采购预算、申请审批、供应商遴选、验收入库、付款结算等流程，严格执行不相容岗位相分离原则，由不同部门负责供应商评估、采购执行、货物检测及验收入库，保障采购环节合规可控。

　　5.生产与仓储：公司在生产与仓储内部控制方面，按照《生产管理制度》《安全管理制度》《生产安全应急办法》《物流部管理制度》《仓储物流操作规范流程》等开展生产运营，原料领用、生产计划制定、产品检测入库、存货保管及处置等环节均遵循标准化程序。将安全生产、产品质量、生产效率和成本管理纳入管理层年度考核，强化生产环节管控。

　　6.资产管理：公司通过《资产购置管理制度》《工程管理办法》《固定资产财务管理制度》《无形资产管理制度》《资产清查管理制度》等制度，规范固定资产预算、购置、验收、折旧、盘点、处置等全周期管理，固定资产验收由多部门联合开展，定期盘点并及时处理盘点问题，保障资产安全完整。

　　7.资金活动：在资金活动内部控制方面，公司严格执行《资金管理办法》《财务管理制度》《银行账户管理办法》《应收账款管理办法》《融资管理办法》《募集资金管理制度》等，对融资、投资、资金预算及结算实施精细化管理，现金、银行存款、票据及财务印章管理均符合制度要求，费用预算、授权审批、借支报销等流程规范有序。

　　8.研究与开发：公司依据《研发项目管理制度》《产品检测管理办法》，规范研发立项、项目实施、效益评估、费用归集及知识产权保护等流程，明确各环节授权审批要求，保障研发活动有序开展，研发费用合理核算。

　　9.信息系统与沟通：公司搭建了适配生产经营的信息系统，覆盖采购、生产、库存、销售、财务等全流程，保障信息系统人员（含财务人员）恪尽职守履行职责，管理层提供充足的人力、财力保障信息系统正常、有效运行。针对可疑的不恰当事项和行为建立有效的沟通渠道和机制，确保管理层与员工之间的职责、控制责任沟通有效；同时加强与客户、供应商、监管者和其他外部人士的沟通，及时掌握市场、行业政策等变化并采取适当应对措施。

　　10.信息披露：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《公司章程》《信息披露管理制度》等的规定和要求，认真履行信息披露义务，做到真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，保障广大投资者的知情权，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，不断提升公司信息披露质量和透明度，保护中小投资者知情权。

　　11.社会责任:公司依据相关法律法规，积极履行社会责任，维护投资者、员工、客户、供应商等利益相关方合法权益，不断完善相关制度，多维度推动社会责任落实。践行绿色生产理念，加强生产环节的环保管控，切实推动社会责任的系统落实与有效履行，将社会责任理念融入日常经营，努力实现经济、社会与环境综合价值最大化。

　　（二） 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《企业内部控制评价指引》及企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

　　1．财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　2．非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　（三） 内部控制缺陷认定及整改情况

　　1． 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，于评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　2． 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

　　四、其他内部控制相关重大事项说明

　　公司无其他内部控制相关的重大事项说明。

　　安徽古麒绒材股份有限公司

　　2026年4月21日

　　证券代码：001390         证券简称：古麒绒材        公告编号：2026-004

　　安徽古麒绒材股份有限公司募集资金

　　2025年度存放、管理与使用情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及到账情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕397号）同意注册，古麒绒材首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000.00万股，每股发行价格为人民币12.08元，募集资金总额为人民币60,400.00万元，扣除与发行有关的费用人民币6,922.12万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币53,477.88万元。

　　上述募集资金于2025年5月23日已划至公司募集资金专项账户，同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2025]第ZA14298号”验资报告。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）总额为人民币24,711.02万元，其中：使用募集资金投入募投项目合计23,711.02万元（含置换前期已投入的自有资金金额2,237.79万元）；使用超募资金永久补充流动资金1,000.00万元，募集资金账户利息收入、现金管理收益及手续费等收益净额164.44万元。截至2025年12月31日，公司募集资金余额为28,954.39万元，其中，募集资金专户余额27,054.39万元，募集资金现金管理余额1,900.00万元。

　　公司募集资金具体使用情况如下表所示：

　　单位：元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《安徽古麒绒材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

　　公司分别在中国工商银行股份有限公司南陵支行、中国农业银行股份有限公司南陵县支行、中国建设银行股份有限公司南陵支行、徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行、招商银行股份有限公司芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司南陵县支行开立了募集资金专项账户，并分别与前述银行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则履行。

　　《募集资金三方监管协议》签订时间及履行情况如下：

　　截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至2025年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2025年6月13日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,237.79万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　针对上述募集资金置换情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽古麒绒材股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZA14608号）。同时，国信证券出具了核查意见，对本次事项无异议。

　　（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

　　公司于2025年6月13日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币1.50亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。截至2025年12月31日，本公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

　　公司于2025年6月13日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币3.00亿元（含本数）的闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用，并授权公司管理层在资金额度及授权期限内行使相关决策权、签署相关合同文件，负责办理公司使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的具体事宜。具体事项由公司财务部门组织实施。针对此事项，国信证券出具了核查意见，对本次事项无异议。

　　截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：元

　　（六）节余募集资金使用情况

　　截至2025年12月31日，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　（七）超募资金使用情况

　　2025年6月13日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.64%。上述议案，国信证券出具了《国信证券股份有限公司关于安徽古麒绒材股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。2025年7月2日，公司召开2025年第一次临时股东会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金1,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.64%。

　　截至2025年12月31日，公司1,000万元资金已使用完毕，系用于支付借款及利息和日常货款。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金净额28,954.39万元（含账户内利息收入及现金管理净收益164.44万元、尚未支付的发行费用23.09万元），其中27,054.39万元存放在公司募集资金专户中，1,900.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　截至2025年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生改变。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　安徽古麒绒材股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：安徽古麒绒材股份有限公司

　　2025年度

　　单位：万元

　　证券代码：001390              证券简称：古麒绒材                   公告编号：2026-005

　　安徽古麒绒材股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　2026年4月21日，安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。该项议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配的基本情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为178,300,133.98元，提取法定盈余公积17,830,046.41元；截至2025年12月31日，母公司报表未分配利润为718,279,134.24元，合并报表未分配利润为718,278,804.08元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，为更好地实现全体股东的利益，保障公司未来持续、稳定、健康的发展，公司 2025 年度利润分配预案为：

　　以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），以截至公司2025年年度报告披露日公司总股本200,000,000股模拟计算，预计共派发现金红利26,000,000.00元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为14.58%，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　本年度公司不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购情形。预计2025年度累计现金分红总额为26,000,000.00元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的14.58%。

　　本次利润分配方案具体实施前，若公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

　　本年度公司不涉及半年度分红、季度分红以及股份回购等情况，如本方案获得股东会审议通过，公司2025年度现金分红总额为26,000,000.00元（含税），占本年度净利润的比例为14.58%。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　其他说明：

　　公司于2025年5月29日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项关于其他风险警示的规定。以上“最近三个会计年度”的数据为2025年度的数据。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　1、现金分红总额低于当年净利润 30%的原因

　　公司作为羽绒材料细分领域的优质企业，正处于业务增长与战略升级的关键阶段，为抓住高品质羽绒材料在全球供应链中的发展机遇，公司将加快供应链和产能布局以及渠道体系建设。因此，公司需留存相对充足资金，用以保障业务规模拓展、产能释放、研发投入、供应链体系完善等核心经营发展需求。

　　公司董事会综合考量经营状况、战略规划、资金供需、外部融资环境及投资者合理回报等多重因素，在确保公司正常经营和长远发展的前提下拟定本次利润分配预案。2026年是公司发展的新起点，当前资金安排完全契合公司战略发展节奏，更有利于夯实发展根基，实现对股东的长期投资回报。

　　2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况

　　公司留存的未分配利润将结转至下一年度，主要用于后续业务发展支出、日常运营周转、重点项目建设、全产业链供应链布局，以及围绕主业延伸的产业投资等资金需求。通过合理使用留存利润，既能保障公司经营持续稳定运行、扩大生产经营规模、强化研发创新能力，也能借助产业投资进一步完善产业布局、整合行业优质资源，持续巩固并提升公司在羽绒材料细分领域的影响力。

　　未来，公司将以2026年新起点为契机，扎实推进各项战略部署，切实保障公司高质量、可持续发展，努力为打造全球羽绒材料品牌奠定坚实基础，全面提升公司综合竞争力与盈利能力，持续为股东创造更大价值。

　　3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

　　公司2025年度利润分配预案尚需提交年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与决策提供便利。同时，公司将持续与各类投资者保持常态化沟通，通过投资者热线、互动易平台等多种渠道听取并及时反馈中小股东意见建议，切实保障社会公众股东依法行使权利，与广大股东共享公司作为行业龙头的发展成果。

　　4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将继续坚定不移推进高质量发展，扎实深耕主营业务经营，立足羽绒材料细分领域领先优势，加快完善全产业链供应链布局，稳步推进产业投资规划。立足2026年发展新起点，公司以十足的信心深耕行业、全力打造具有全球影响力的羽绒材料品牌。

　　5、结论与合规性声明

　　综上，公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司整体经营情况、财务状况、未来发展规划及股东利益等综合因素，在保障公司全产业链供应链布局及2026年发展新起点战略实施的同时，积极与所有股东分享经营发展成果。

　　本次利润分配预案不违反《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合《公司章程》确定的现金分红政策。本次利润分配预案不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、《安徽古麒绒材股份有限公司2025年度利润分配预案》；

　　2、《第四届董事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽古麒绒材股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月23日

　　证券代码：001390             证券简称：古麒绒材                公告编号：2026-007

　　安徽古麒绒材股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为2026年度财务报告及内部控制的审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元。与本公司同为制造业的上市公司审计客户 548 家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：高彦

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：洪运

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：葛伟俊

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2025年度年报财务审计收费和内控审计收费合计40万元。2026年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　公司于2026年4月10日召开了2026年第一次董事会审计委员会会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会认为具备从事证券、期货相关业务资格，拥有丰富的上市公司审计经验与良好执业声誉，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面均能满足公司2026年度财务报告审计及内部控制审计工作需求，能够独立、客观、公正地开展审计服务，切实维护公司及全体股东利益，同意续聘立信为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二） 董事会审议情况

　　公司于2026 年4月21日召开了第四届董事会第十三次会议，以8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、《2026年第一次董事会审计委员会会议决议》；

　　2、《第四届董事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽古麒绒材股份有限公司董事会

　　2026 年 4月23日

　　安徽古麒绒材股份有限公司

　　2025年度会计师事务所履职情况评估报告

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”） 2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：

　　一、会计师事务所基本情况

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元。与本公司同为制造业的上市公司审计客户 548 家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　二、聘任会计师事务所履行的程序

　　2025年3月7日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请公司审计机构的议案》。2025年5月10日，公司召开2024年年度股东会审议通过了《关于聘请公司审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度会计师事务所，自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效，聘期为一年。

　　三、会计师事务所履职情况

　　按照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年度报告工作安排，立信对公司2025年度财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况等进行核查并出具专项报告。

　　经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。

　　在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

　　四、公司对会计师事务所履职情况的评估

　　经评估，公司认为立信具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在公司年报审计过程中能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，能够认真履行审计业务约定书规定的责任与义务，审计行为规范有序，并积极、主动与公司治理层和管理层保持充分有效的沟通，按时完成2025年度年报审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。

　　安徽古麒绒材股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月21日