浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：688270   证券简称: ST臻镭   公告编号：2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第二届董事会第十四次会议于2026年4月10日以通讯和书面方式发出通知，并于2026年4月21日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为7人，实际参加会议表决的董事为7人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

　　1.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定，切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益，董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　2.审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为公司2025年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司2025年年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　3.审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　经与会董事认真审议，同意公司2025年度利润分配方案：公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾资金需求及可持续发展的利润分配原则，综合考量公司业务市场环境、内部能力提升、经营情况及盈利水平等方面，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度不派发现金红利，不送红股，拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-007）。

　　4.审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　董事会同意公司审计委员会提出聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告与内控报告的审计机构，并将其提交2025年年度股东会审议。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

　　5.审议通过《关于补充确认公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易的议案》

　　董事会认为公司2025年度日常关联交易及2026年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，公司与关联方交易价格的制定遵循公平、自愿原则，不会损害公司和中小股东的利益。

　　本议案已经公司第二届董事会第三次独立董事专门会议及第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　关联董事郁发新回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于补充确认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

　　6.审议通过《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

　　本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议案回避表决。

　　由于所有董事均与该议案存在关联关系，公司全体董事对本议案回避，无法

　　形成决议，本项议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　7.审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

　　董事会认为公司2026年度高级管理人员薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

　　该议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

　　兼任高级管理人员的董事张兵、谢炳武和陈浔濛回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　8.审议通过《关于制定＜浙江臻镭科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议案回避表决。

　　由于所有董事均与该议案存在关联关系，公司全体董事对本议案回避，无法

　　形成决议，本项议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　9.审议通过《关于制定＜浙江臻镭科技股份有限公司董事、高级管理人员内部问责管理制度＞的议案》

　　由于所有董事均与该议案存在关联关系，公司全体董事对本议案回避，无法

　　形成决议，本项议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司董事、高级管理人员内部问责管理制度》。

　　10.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　董事会认为该报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　11.审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　董事会认为公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号－－规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）

　　12.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

　　13.审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　基于实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司基于谨慎性原则对合并范围内的各项应收账款、存货等资产进行全面充分的评估和分析，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。

　　14.审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告暨2026年行动方案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告暨2026年行动方案》。

　　15.审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2026-014）。

　　16.审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-007）。

　　17.审议通过《关于提请召开浙江臻镭科技股份有限公司2025年年度股东会的议案》

　　董事会同意公司于2026年5月15日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

　　除上述审议事项外，会议听取了2025年度独立董事述职报告、关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告、董事会审计委员会2025年度履职情况报告、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，并出具董事会对独立董事自查情况的专项意见、关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告，独立董事将在公司2025年度股东会上进行述职。

　　特此公告。

　　浙江臻镭科技股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　公司代码：688270                                                  公司简称：ST臻镭

　　浙江臻镭科技股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 重大风险提示

　　公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。

　　3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、 公司全体董事出席董事会会议。

　　5、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2025年度合并报表归属于母公司净利润为13,298.60万元，母公司未分配利润为-3,825.03万元。充分考虑到公司整体盈利水平及实际业务发展需求，为更好地维护全体股东长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

　　公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数进行利润分配。截至2025年12月31日，公司总股本为214,051,600股，已回购股份为393,991股，以剔除已回购股份后的总股本213,657,609为基准，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，不进行现金分红。

　　公司于2025年1月至9月期间，通过集中竞价交易方式实施股份回购金额2,000.098万元，占2025年合并报表归属于母公司股东净利润15.04%。

　　如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司2025年年度股东会审议通过。

　　母公司存在未弥补亏损

　　√适用     □不适用

　　截至报告期末，公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损人民币3,825.03万元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司不满足实施现金分红的条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。

　　8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　1.1 公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　1.2 公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　1.3 联系人和联系方式

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务、主要产品或服务情况

　　1. 主要业务

　　公司专注于集成电路芯片和微系统的研发、生产和销售，并围绕相关产品提供技术服务。公司主要产品包括射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片、微系统及模组等，为客户提供从天线到信号处理之间的芯片及微系统产品和技术解决方案。

　　公司产品及技术主要应用于数据链、电子对抗、无线通信终端、新一代电台、相控阵通信、相控阵雷达、电子系统供配电等特种行业领域，报告期内公司重点拓展了数字相控阵系统、卫星通信等领域。在特种行业领域，公司产品作为核心芯片批量应用于多个装备型号，且亮相纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵、70周年国庆阅兵、军民融合发展高科技成果展等，为国防信息化、现代化提供有效支撑和通信保障，在国产装备跨越式发展中起到了重要作用；在卫星互联网领域，公司产品推动了卫星和载荷系统小型化、轻量化，已与行业内主流核心科研院所及多家优势企业开展合作，已成为国产基础元器件重要供应商之一，卡位和份额优势显著；在星载和特种领域，通过三维异构集成等技术，公司微系统及模组产品实现极致小型化、轻量化，可使卫星载荷体积缩小60%、重量降低40%，其中星载宽带载荷射频模块将芯片直接集成在多层陶瓷基板上，大幅减小无源器件占用面积，易于批量化装配生产，显著推动我国卫星互联网卫星和载荷系统小型化、轻量化发展，在轨运行情况良好。

　　2. 主要产品或服务

　　（1）射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片

　　射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片主要功能为发射通道和接收通道的射频模拟信号处理。发射通道将来自基带芯片的数字基带信号通过数模转换、滤波、混频、增益放大转换为模拟射频信号后，发送给功放芯片进行放大输出；接收通道将来自低噪放芯片的射频信号通过增益放大、混频、滤波、模数转换为数字信号后，发送给基带芯片进行信号处理。

　　公司的射频收发芯片，系基于SDR设计思想自主设计研发的，具有软件可重构、多模并发、宽窄带信号兼容、快速跳频、低功耗、小型化等特点；公司的高速高精度ADC/DAC芯片、中速高精度ADC/DAC芯片，具有高集成度、大带宽、高动态、多功能、低功耗等特点，可集成片上同步时钟、可编程增益放大器等。两类产品可广泛应用于包括数字相控阵雷达、综合通信系统、相控阵通信及基站、卫星通信系统等各类场景。

　　报告期内，公司在射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片方面新研和定型芯片6款，进一步完善了型谱化、系列化布局，可实现宽频段、多通道的射频信号和数字信号高性能相互转换。目前公司产品谱系齐全，射频收发芯片方面，新研并定型宽窄带融合射频收发芯片CX9450，工作频段200MHz~6GHz，带宽52kHz~100MHz，具备多芯片同步功能，可广泛应用于各种无线通信设备、抗干扰导航接收机以及数字相控阵系统中；新研并定型窄带高线性射频收发芯片CX91E2，工作频段30MHz~2GHz，带宽100Hz~600kHz，具备抗强干扰能力，可应用于窄带数字集群通信系统；定型星用射频收发芯片CX9840，工作频段1.5GHz~4GHz，带宽1MHz~100MHz，具备低功耗、抗辐照特征，可应用于手机直连卫星载荷。高速高精度ADC/DAC芯片方面，定型宽带高速ADC芯片CX7226，位宽和采样率为12bit/10GSPS，工作频段可达18GHz，可应用于电子对抗领域；定型高精度ADC芯片CX74E0，位宽和采样率为24bit/3.12MSPS，可应用于高精度数据采集系统。上述产品巩固了公司在特种通信、数据链及数字相控阵产业的芯片应用地位。

　　（2）数字波束成形器、运算放大器及时钟分配器/发生器

　　公司正向研发的数字波束成型器，具有软件可重构、低功耗、高集成度、多片严格同步工作等特点，可与公司的射频收发芯片和ADC/DAC芯片采用高速数字接口互连，形成完整的数字相控阵解决方案。数字波束成形器芯片是数字相控阵天线中的多通道信号处理器，其独立调整每个天线单元信号的相位和幅度并进行合成，从而实现数字波束成形、方向图控制。数字相控阵具有高灵活性、高分辨率、多任务、抗干扰的优点，数字波束成形器芯片能大大降低大规模数字相控阵的功耗、开发难度和物料成本。公司的运算放大器为全差分结构，具备低噪声、高线性特性，适用于高精度ADC驱动、差分信号驱动、音频信号接收放大等领域。公司的时钟分配器/发射器是给射频收发芯片和射频直采芯片配套的，可生成多路高精度的同步时钟，低附加抖动、低功耗，各路的延时、分频器和输出模式均可独立配置，适用于各类信号处理板、数字相控阵应用场景。

　　报告期内，公司在数字波束成形器、运算放大器及时钟分配器/发生器芯片方面新研并定型芯片8款，进一步完善了型谱化、系列化布局。公司定型了窄带波束成型器CX1620DFN，可实现128通道128波束，具有高集成度、低功耗、抗辐照等特点，相比FPGA方案功耗和重量优势明显，可应用于手机直连卫星载荷；新研并定型时钟生成芯片CX4E06A和CX4E06B，可生成1.9~4.1GHz频段内任意频率时钟输出，具备宽温不失锁、低抖动特性，可满足不同应用场景的时钟频率、同步配置、多通道和低噪声的要求。

　　（3）电源管理芯片

　　电源管理芯片是一种在电子设备中负责电能变换、分配和监控的芯片，其功能一般包括电压

　　转换、电流控制、低压差稳压、动态电压调节、电源开关时序控制等供配电管理。电源管理芯片

　　的性能和可靠性对电子产品的性能和可靠性有着直接影响，是电子设备中的关键器件，广泛应用

　　于几乎所有的电子产品和设备。

　　公司的电源管理芯片包括负载点电源芯片、低压差线性稳压器、T/R 电源管理芯片、MOSFET/GaN 驱动器、PWM 控制器、逻辑电路、负载保护开关、健康检测芯片产品线，产品具有小体积、耐辐射、高效率、高可靠、高集成等特点，可广泛应用于航天器电源配电、热控、载荷、模拟和数字芯片供电等多个领域，年供货超过几十万颗；在宇航高可靠电源配电领域，公司具备完善的型谱化星用抗辐照电源芯片、电源套片及模块产品，是国内星用电源芯片型谱覆盖最全的单位之一，可为星用大规模射频、FPGA、ASIC 等器件提供电源及辐射保护能力，公司开发的多款宇航用电源芯片已为国内多个重大星载项目、航天器批量供货。在地面相控阵雷达通信系统中，公司高可靠PMIC 电源管理芯片为大批量装备提供价格保障，有力支撑了终端载体的监测能力。

　　报告期内，公司累计在研几十余款电源管理芯片，产品门类持续拓展和型谱化，完成了多款抗辐照负载点电源芯片和PWM控制器芯片的定型，并且开始面向光模块、AI、算力等需求进行产品的研发，隔离电源拓扑也从硬开关走向软开关、移相全桥。新研的产品门类中，新一代更大电流电源模块MS1250RH面世并小批量送样，完成用户级应用验证，针对GaN功率器件设计的驱动器面世并完成用户级验证，推动宇航电源向更高功率密度更小体积发展，温度传感器和电源监测芯片等健康检测芯片开始谱系化拓展，为星载电源健康管理领域提供更完善的解决方案。

　　针对宇航低成本应用要求，公司相应开发了抗辐照电源低成本供电解决方案，提供一套抗辐射塑封配电产品，可在保证抗辐照性能通过的同时可大幅降低产品生产成本并提升产品生产效率，公司也是宇航塑封抗辐照器件质保大纲起草单位之一；为响应低轨卫星低成本、高可靠发展需求，公司提供单粒子闩锁保护方案，可采用高可靠电源+低成本商用器件（如CPU、FPGA等）的选型方案；针对星载相控阵GaAs和GaN T/R组件需求，公司提供射频应用电源管理解决方案，单颗芯片即可满足一个收发通道的所有电源需求，组件内布线面积大幅减少，可大幅提升组件的供电能力与集成度，为星载相控阵中TR射频部分的大幅减重作出了重要贡献。

　　公司电源管理产品在航空航天尤其是卫星产业的覆盖率、竞争力和市占率大幅提升，客户认可度高，已成为多家国内主流、重点科研院所及民营航天企业的合格供应商。未来几年，公司将会继续紧跟我国航空航天产业的发展潮流，以更短的研发周期、更低的研发成本以及更高效的研发转化率提前布局更多标准化、系统化、模块化产品，为我国航空航天产业的发展保驾护航。

　　（4）电源套片及电源模块

　　公司电源套片具有参数指标优异、封装尺寸小、高可靠性等技术优势，广泛应用于地面、弹载及航空航天等领域，目前已被各大主流院所接受，部分电源隔离套片产品已进入客户选型设计。公司电源模块分为3大类产品线，分为宇航级点负载模块系列、微模块系列和宇航级二次电源系统：宇航级点负载模块系列产品具有高功率密度、高可靠、耐辐射等技术优势，通过将电源芯片集成到高可靠封装内，采用紧凑设计，体积小、重量轻，适合航天器的空间和重量限制要求，模块的高集成度，减少了外部元件需求，简化了系统设计，经过严格的测试与认证，模块能满足在极端环境下工作，并且具有高精度与稳定性，能保障长期运行的稳定性；微模块系列产品具备高集成度、低功耗、高精度与高性能、电源管理等特点，可将多路开关电源集成到微小型封装内，实现超小体积超高功率密度应用，满足客户对电源超小体积超高功率密度的需求；宇航级二次电源系统产品由原来的VDMOS方案升级成高功率密度的GaN宇航隔离二次电源，功率密度提高三倍以上，具备技术和成本上的核心竞争力，三大类电源模块产品广泛应用于卫星、火箭、无人机、航空电子设备等电子系统。

　　报告期内，公司完成多款电源模块产品的第三方机构认证，从小批量供货走向量产，多数产品完成在轨飞行验证，同时公司积极响应宇航低成本应用要求，提供系列化抗辐射塑封微模块产品。电源模块产品完成从MS1244ARH、MS1230RH、MS1250RH的验证，满足宇航板载电源对多路小电流及单路大电流的需求，搭配小塑化塑封LDO、DDR稳压器、电平转换器等产品，为客户提供全套板载供电系统。

　　（5）微系统及模组

　　微系统及模组是一种将各类芯片利用垂直互联、MEMS硅腔、TSV硅转接板、高精度MMIC微组装以及晶圆级键合等三维异构集成技术进行小型化集成加工的先进封装产品，它的出现可以解决各类设备中所使用的芯片种类和芯片数量日益繁多的问题。根据不同的工作环境和不同的性能要求，微系统及模组的构成形式不尽相同，但其基本结构一致，主要采用多芯片组装和三维封装技术，将功率放大器、低噪声放大器、数控移相衰减、射频收发芯片、混频器、滤波器、ADC/DAC等功能器件与电源管理、波控电路、数字处理电路进行异构集成。

　　公司的微系统、SIP模组及组件具有高集成度、高效率、低噪声、高可靠、小型轻量化等特点，可以极大地降低了下游的发射成本，产品聚焦航天、国防、卫星通信等高端应用领域，深度绑定国内各大主流研究院所及优势企业，客户群体稳定且优质，形成高粘性、高壁垒的市场格局。在星载领域，公司的宽带载荷单面/双面射频接收模块、单面/双面射频发射模块货架产品，模块内部芯片直接集成在多层陶瓷基板上，可以大幅减小无源器件和网络占用的面积，易于批量化装配和生产，双面开腔版本还有更好的隔离度，其显著推动了我国卫星互联网卫星和载荷系统小型化、轻量化发展进程，目前在轨运行情况良好，客户覆盖国内各大主流研究院所。在特种领域，公司的SIP组件产品具有集成度高、重量轻、低剖面等特点，一体化解决方案可大幅降低成本，适装性强，主要应用于机载、弹载、舰载及地面相控阵雷达通信系统等领域，客户反馈良好；公司的相控阵天线系统，具有高集成度、轻量化、单通道功耗低等特点，可大幅降低系统成本，广泛应用于民用航空、低空监测领域。航空航天、军工电子领域客户认证周期长达2—4年，进一步巩固了市场领先地位。

　　2025年依托卫星互联网、特种领域等市场需求，微系统和模组业务实现稳步突破，成为公司营收提升的重要支撑。2025年公司微系统、SiP模组及组件的出货量累计达到数十万通道。

　　3. 主要产品或服务在卫星互联网产业链中的应用示意图如下：

　　4. 公司各类产品应用在卫星载荷/终端系统中的原理示意图如下：

　　2.2 主要经营模式

　　公司是一家射频集成电路设计企业，为客户提供从天线到信号处理之间的芯片及微系统产品和技术解决方案。自成立以来公司经营模式均为行业里的 Fabless 模式，该模式下，公司专注于从事产业链中的集成电路和微系统研发、设计和销售环节，通过向供应商采购晶圆和封装加工服务来代工完成生产，产品交付前需完成相应的质量测试，最终以产品销售或技术服务的形式销售给客户。报告期内公司的经营模式未发生过重大变化。

　　1. 研发模式

　　报告期内，特种行业受美国星链等商业化公司的民用产品研发应用模式启发，从之前的预研－初样－正样的研发阶段顺序逐渐演进到预研－正样，要求大幅缩短预研的时间，降低研发的成本，提高预研的成功率和产品转化率。公司顺应行业的研发模式调整，从研发立项、研发设计、产品验证等各个重要环节入手，缩短研发时间、规范研发管理，确保研发产品能及时交付并通过验收。

　　（1）研发立项阶段

　　公司市场部会积极获取技术前沿资讯，密切关注行业走向、深度研究市场动态变化、深层次挖掘客户需求，组织研发部进行新产品立项的可行性分析，提出立项建议，组织立项评审会；另外公司市场部紧盯客户需求，主动获取客户技术开发类/新产品定制类合同，会同研发人员进行技术方案的可行性论证。新产品研发项目通过立项评审后即完成研发立项。

　　（2）研发设计阶段

　　新产品研发完成立项后，研发部根据新产品研发立项报告中规定的指标和要求，由芯片架构设计工程师或者微系统主任设计师开始进行产品架构设计，然后再交由各个研发团队负责对应部分的功能设计，主要包括电路逻辑设计、版图设计和仿真验证等环节。研发团队在完成仿真验证后，将电路设计转换成版图并进行版图验证，以保证芯片和微系统能实现预期的功能要求。最后通过仿真设计、技术讨论、仿真测试等步骤初步确定技术方案，并由研发部组织召开技术评审会议。新产品研发项目通过技术评审会议后将芯片设计数据和版图提交给晶圆厂，确认流片。

　　（3）产品验证阶段

　　晶圆厂完成流片后，由封装厂完成封装形成芯片样片，交回给公司。届时采购部门会同研发人员安排工程试产，测试芯片性能表现。若在该环节发现设计仍存在缺陷，将返回研发团队对芯片进行进一步改版或修改设计重新进行流片；如达到预期性能，则流片成功。芯片的测试结果将及时反馈给研发人员，以便及时发现问题、快速进行修复或改进，并通过首次样品验证、小批量样品验证、修改样品验证等多重验证程序确保产品的可靠性和质量标准。同时，质量部门将对该产品进行基于不同应用场景下的功能、性能、可靠性和环境适应性进行测试验证。样品通过所有验证环节并经过评审后，方可成为公司在册产品、取得特定产品型号、进入公司产品手册、货架产品清单，由公司市场部进行对外推广销售。

　　2. 采购和生产模式

　　报告期内，公司采用Fabless模式，专注于芯片和微系统的研发设计与销售。公司负责制定芯片的规格参数、完成芯片设计和验证、提供芯片设计版图，因此公司需要向晶圆制造厂采购定制加工生产的晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务，对于晶圆制造及封装测试等生产活动均通过委外方式完成。公司设立了生产部和质量部专门负责管理并监督芯片的生产过程及流片回来的芯片质量验证，以保证产品的交付质量和交付时间。

　　公司建立了严格的采购制度和进料检验规范，建立了相应的管理体系和控制程序，以保证对供应商的有效管理。申请人提交采购申请单，经相应权限人员审批后，采购部方可正式开展采购工作。公司根据相应制度评估和遴选供应商，并定期进行供应商评价考核，优先选择优质供应商进行询价，经过比价议价后，确定供应商采购订单，提交采购总监和相应公司管理层审核确定后，再由采购部执行采购。仓库依据采购订单收料并交由质量部按检验标准进行验收，通过验收后进行入库，由采购人员通知供应商开具发票，财务部收到发票后按合同约定的付款条件进行付款。

　　3. 销售模式

　　公司集成电路产品主要采用直销模式，小部分采用经销模式；公司的技术服务全部采用直销模式。

　　公司的直销模式主要分为询价、竞争性谈判、接受委托和邀请招标四种，询价和竞争性谈判为公司的主要销售模式，是指客户直接联系公司进行报价并签订合同，或通过与不少于两家供应商进行谈判，择优确定供应商并与之签订合同的采购方式。除询价与竞争性谈判之外，公司也会通过接受委托及邀请招标的方式获取订单。

　　公司与经销商的合作模式为：公司接受经销商订单，将产品销售给经销商，产品交付经销商并由其对质量合格的产品进行签收，属于买断式销售。

　　公司在了解客户的芯片和微系统研制需求后，研制出相应产品，在通过客户应用验证后，公司开始量产芯片并销售给下游客户。公司销售业务由市场部负责。市场部职责涵盖技术支持、市场调研、市场开拓、客户维护、商务谈判和项目管理。公司的市场人员均具备较强的综合能力，主要通过自身对行业内企业的研究与客户推荐，积极寻找具备潜在合作机会的企业并对其进行拜访。市场人员在获悉客户的需求后，将需求传递至研发负责人，双方团队共同针对项目的可行性、盈利性、交付周期、发展前景以及关键技术等因素进行初步探讨，并交由管理层（涉及市场、技术、财务）进行审批，形成明确产品配置报价和技术方案。一旦公司与潜在客户确认合作意向，公司市场人员与潜在客户进行商务谈判、报价，在达成一致后，进入销售流程。

　　4. 定价模式

　　公司属于二级电子元器件供应商，下游客户为特种行业领域装备的制造商。下游客户的采购主要以询价、竞争性谈判、接受委托、邀请招标等方式进行内部比选，公司参与客户的内部比选，并提供相关研制方案及报价。客户基于核心器件的可控需求，综合产品性能指标、制造工艺技术难度、产品交付货期、产品供应稳定性等因素，选择符合要求的合格供应商，双方进行协商定价并签订合同，最终确定产品价格。基于行业商业惯例，结合客户知名度、战略合作关系、采购数量或金额、合作稳定性等因素，公司给予部分直接客户或间接客户一定的折扣。

　　2.3 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）行业发展阶段

　　公司主要产品为射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”。

　　集成电路行业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，“十五五”规划建议明确提出，要“全链条推动集成电路、工业母机等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破”，这标志着集成电路已从“重点发展”进入“必须突破”的攻坚阶段。集成电路行业主要包括集成电路设计业、集成电路制造业、集成电路封装和测试业以及集成电路加工设备制造业、集成电路材料业等子行业，集成电路设计处于集成电路产业链的前端，其设计水平直接决定了芯片的功能、性能及成本。

　　根据工业和信息化部运行监测协调局发布的《2025年电子信息制造业运行情况》，2025年我国规模以上电子信息制造业实现营业收入17.4万亿元，实现利润总额同比增长19.5%，其中2025年全年集成电路产量4843亿块，同比增长10.9%，展现出强劲发展势头；根据世界半导体贸易统计组织 (WSTS) 统计的数据，2025 年全球半导体销售额达到 7917 亿美元，同比增长 25.6%，预计2026年全球销售额将达到约1万亿美元。半导体是几乎所有现代技术的基础，长期来看，市场认为半导体行业向好的格局不会变。

　　（2）所处行业的基本特点、主要技术门槛

　　1）国产替代需求迫切

　　根据海关总署公布的数据，2025年我国集成电路进口4243.3亿美元，同比增长10.1%，进口额连续第二年同比增长，创2021年以来新高，相比之下，2025年中国原油进口额为2965亿美元，同比下降8.8%。集成电路产业是国家战略性产业，集成电路芯片被运用在社会的各个角落，只有做到芯片的“自主、安全、可控”才能保证国家信息系统的安全独立，加之美国及其盟国对中国在半导体生产设备、设计软件及相关原材料方面实施的一系列管制措施，实现中国集成电路产业的自主可控的目标变得尤为迫切，为全正向设计的集成电路设计企业提供了发展空间。

　　2）行业技术壁垒高

　　射频模拟芯片及微系统的设计属于高新技术产业，其工作内容的专业性、复杂性、系统性、先导性特征，决定了企业进入该行业需突破极高的技术壁垒。再加上射频模拟芯片及微系统的辅助设计工具少、测试验证周期长、人才培养困难，芯片工程师不仅要熟悉集成电路设计和晶圆制造的工艺流程，还需要熟悉大部分元器件的电特性和物理特性，使得行业技术壁垒进一步升高。

　　3）技术与可靠性要求高且产品附加值较高

　　随着科学技术的进步与现代装备要求的不断提高，特种行业领域射频模拟芯片不仅要满足各类特种行业领域场景的多功能和高性能需求，还需要具备承受极端恶劣环境的高可靠性，保证芯片在高温、低温、真空、辐照、干扰等环境下依旧保持正常使用。特种行业产品设计对成本的敏感度相对较低，更多的聚焦于产品部分技术指标的高性能和实际应用中的高可靠性。

　　因此，特种行业领域射频芯片在芯片设计、制造工艺、可靠性测试等环节的技术难度均有所增加，在前期需要更多的研发投入，相关行业也有着较高的供应商准入门槛。与此相对的，在产品研发完成后，由于产品的高可靠性和优异的技术指标，使得产品的附加值往往会远高于民用产品。

　　4）客户关系稳定

　　公司业务涉及国家众多重点项目，在既定的产品质量标准及技术路线下，客户更换供应商的转换成本较高且周期较长，若公司提供的产品能持续符合客户的质量及性能要求，下游客户将与公司形成长期稳定的合作关系，一旦形成了稳定的合作关系，一般不会轻易改变，因此客户与公司的合作关系能够保持长期稳定，且具有一定的排他性。另一方面，公司已凭借优异的产品性能成为部分特种行业领域项目中的独家或核心供应商，部分产品国内其他厂商尚无同类性能产品，具备不可替代性。

　　5）对新进入者经营资质要求高

　　公司参与特种行业相关业务须获得诸如保密体制、质量管理体系、装备承制资格和科研生产许可等多方面资质条件，并且需要进行定期的检查以及复审。同时，公司的下游客户大都建立了自身的合格供应商认证及管理体系，新进供应商往往需经历资格审查、产品试用及验证等多个环节才能成为合格供应商，并将根据产品质量等因素定期进行合格供方名单的动态管理，对技术水平及产品质量管理均提出了较高的要求，对于潜在的市场进入者，进入行业所需的资质要求较高。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司是工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业，先后参与多家国防科工集团下属企业及科研院所的产品型号开发工作，已成为主流、重点科研院所的合格供应商，相关产品也已广泛应用在多个国家重大项目中，并与卫星互联网行业核心研究院所和优势企业达成合作。公司研制的射频收发及高速高精度ADC/DAC芯片已应用于无线通信、高速跳频数据链、数字相控阵雷达、声学相控阵和振动测量，为行业内的主要供应商，研制的手机直连数字相控阵通信系统，具备低功耗、高性能、高可靠的卫星通信能力，为L、S 频段的数字相控阵卫星通信载荷统型奠定技术基础；电源管理芯片已应用于卫星通信、区域防护、预警、空间目标监测雷达等领域，为行业内的主要供应商；微系统及模组已应用于相控阵天线系统、卫星通信和数据链等领域，为行业内的主要供应商。

　　近年来随着国际形势的变化与国家的大力支持，公司所在行业发展迅猛，涌现出了许多富有活力的竞争者，公司产品作为国家重大装备中的核心芯片和卫星互联网行业基础元器件供应商，具有较高的技术门槛，已在国内形成较强的卡位和份额优势。预计在未来一段时间内，公司通过已有的技术积累和货架产品的覆盖、预研产品的前瞻布局，加之与客户深入合作的新品定制化开发，仍将在相关领域内保持有利地位。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　详见“第三节 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势”。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　公司于2025年12月24日对2022年度涉及842.65万元营业收入确认时点的会计差错事项进行更正，收入确认时点由2022年度调整至2025年度。此次会计差错更正影响2022年半年度报告至2025年第三季度报告相关财务数据及披露信息，主要涉及应收账款、存货、未分配利润、营业收入、营业成本、销售费用、信用减值损失、资产减值损失以及利润等报表科目，具体详见公司于2025年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-057）。

　　4、 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入43,170.30万元，较上年同期增长42.30%。归属于上市公司股东的净利润为13,298.60万元，较上年同期增长580.76%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,439.98万元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688270    证券简称：ST臻镭     公告编号：2026-008

　　浙江臻镭科技股份有限公司

　　关于续聘公司2026年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1. 项目基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：赵静娴，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核久立特材、南亚新材等多家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：杨婷伊，2017年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署凯尔达、会通股份等多家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：杨熹，2001年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核联域股份、贝仕达克、德赛电池等多家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用为人民币125万元（包括财务报告审计和内控审计），其中财务报告审计费用为105万元，内部控制审计费用20万元。2025年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用（包括财务报告审计和内控审计）并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第二届董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司2025年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，具有良好的诚信水平。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将该议案提交股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江臻镭科技股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688270  证券简称：ST臻镭   公告编号：2026-011

　　浙江臻镭科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司委托理财将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

　　一、 委托理财概述

　　（一）投资目的

　　为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二） 投资金额

　　公司拟使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　（三） 资金来源

　　本次拟进行委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制投资风险，使用闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

　　（五）投资期限

　　本次授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司董事会授权董事长对投资理财产品业务履行日常审批手续，公司财务部负责组织实施。

　　公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项无需提交股东会审议。

　　三、 委托理财风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司委托理财将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受市场波动的影响，导致投资收益未达预期的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《浙江臻镭科技股份有限公司章程》《浙江臻镭科技股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定对委托理财事项进行决策、管理、检查和监督，保证资金安全性。

　　2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，在发现存在可能影响公司资金安全的情况时，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3. 公司将在确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应的理财产品的种类和期限。

　　4. 独立董事、审计委员会委员有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 委托理财对公司的影响

　　公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司日常资金正常周转需要及日常业务的正常开展的前提下进行的。公司将按照“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高且兼顾流动性的理财产品。通过适度的委托理财，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　浙江臻镭科技股份有限公司董事会

　　2026年4月23日