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上海大名城企业股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

　　证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城、大名城B

　　第一节重要提示

　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事局审议通过。

　　第二节报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为：董事局战略委员会 □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：公司董事局作为ESG管理的最高决策机构，负责审定ESG治理架构与战略，建立健全风险及内控体系，并批准可持续发展报告。董事局办公室为董事局直属管理机构，协助董事局检视及评估集团在可持续发展与社会责任的工作现状，并向公司董事局提出建议。ESG工作小组，负责各项ESG工作要求的落实，以及相关报告数据的传递与汇报。 □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为：公司董事局参与环境、社会以及治理相关工作并对其战略负责，并监督战略的落实情况；建立常态化检讨机制，定期听取ESG工作进展汇报，结合内部评估与外部专业意见，全面检视目标完成情况。 □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2026-010

　　上海大名城企业股份有限公司

　　2025年第四季度暨2026年第一季度

　　房地产业务主要经营数据的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产》相关规定，现将公司2025年第四季度及2026年第一季度地产业务主要经营数据公告如下：

　　截至2025年12月31日，公司2025年房地产累计销售面积9.26万平方米,销售金额人民币16.12亿元。

　　截止2026年3月31日，公司2026年第一季度房地产累计销售面积1.55万平方米，销售金额人民币3.44亿元。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2026年4月23日

　　证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2026-006

　　上海大名城企业股份有限公司

　　2025年度利润分配方案公告

　　重要内容提示:

　　● 上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配预案已经公司第九届董事局第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2025年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润143,478,990.09元，年末累计未分配利润1,953,242,895.09元；2025年度，公司母公司净利润-13,706,914.56元，加年初未分配利润1,851,720,891.78元，2025年末可供投资者分配的利润为1,838,013,977.22元。2025年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

　　其中以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额530,130,843.75元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例369.48%。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　（二）不触及其他风险警示情形

　　二、董事局关于本年度未进行现金分红的说明

　　目前房地产行业仍处于底部调整中，公司经营仍面临着挑战，为应对未来的不确定性，保持公司稳定的现金流，保障公司继续安全经营，公司董事局同意公司关于2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本的议案，公司2025年度累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司业务发展、日常运营和未来利润分配的需求。

　　公司高度重视现金分红，《公司章程》明确规定实施连续、稳定的利润分配政策，利润分配重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，并在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，积极采取现金方式分配利润，维护全体股东利益，最近三年(2023、2024、2025)实现的年均可分配利润为-656,662,589.62元，最近三年，公司累计现金分红总额69,748,501.35元。

　　2026年，公司已制定《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（尚待股东会通过），明确分红方式，保证分红政策的连续性和稳定性。未来，公司将根据实际经营情况确定分红方案，从有利于公司发展和投资者回报的角度，积极实施现金分红，回报投资者，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，提升公司投资价值。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月21日召开第九届董事局第二十五次会议审议通过本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　四、其他

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2026年4月23日

　　证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2026-013

　　上海大名城企业股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月29日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事局

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月29日 14点30分

　　召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1（上海市长宁区延安西路2588号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月29日

　　至2026年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　除以上需股东会审议的七项议案，本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第九届董事局第二十五次会议审议通过。详见2026年4月23日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5

　　应回避表决的关联股东名称：名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公司、华颖创投有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件1）

　　六、其他事项

　　请符合登记条件的股东，于本次股东会召开之日14：00分至14：30分前到本次股东会召开的会议室门口进行登记并参加会议。

　　联系电话：021-62478900 联系人：迟志强

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2026年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：公司第九届董事局第二十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海大名城企业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2026-014

　　上海大名城企业股份有限公司

　　关于召开2025年年度暨2026年一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年05月07日（星期四） 15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年04月27日（星期一）至05月06日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dmc@greattown.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度经营成果、财务状况以及新业务展望，公司计划于2026年05月07日（星期四） 15:00-16:00举行2025年年度暨2026年一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果、财务指标的具体情况以及新业务展望与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年05月07日（星期四） 15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事局副主席兼总经理俞锦先生，独立董事陈金山先生，董事、副总经理兼财务总监郑国强先生，董事会秘书张燕琦女士将参加本次业绩说明会。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月07日（星期四） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年04月27日（星期一）至05月06日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dmc@greattown.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室迟志强

　　电话：021-62478900

　　邮箱： dmc@greattown.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海大名城企业股份有限公司董事局

　　2026年4月23日

　　证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城、大名城B

　　上海大名城企业股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人俞锦、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）郑国强保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1.报告期内，公司销售情况：

　　面积单位：平方米

　　2.股权投资

　　经公司第九届董事局第二十一次会议审议通过，名城金控购买北京佰才邦技术股份有限公司2,887.6041万股股份，占其总股本的19.4293%（四舍五入），交易价格693,630,000元。第九届董事局第二十三次会议审议通过，名城金控继续购买参股公司佰才邦1.0229%股份（对应152.0281万股股份），交易价格30,000,000元。两次交易完成后公司合计持有佰才邦20.4522%股份。（详见公司临时公告2025-064、2026-001）

　　3.股权转让

　　公司基于战略规划安排，为优化公司资产业务结构，实现资源协同，聚力布局新兴通信领域，计划置出相关参股公司重资产业务，同时应福建省大数据集团有限公司的提议，公司同意将参股公司福建数产名商科技有限公司（以下简称“标的公司”）44%的股权转让予福建实达集团股份有限公司，并签署《股权转让协议书》。本次股权转让交易价格以标的公司股东全部权益的评估价值为依据，结合转让股权的比例，确定为人民币85,505,508元。本次转让后，公司将不再持有标的公司股权。公司控股子公司福建名城数字科技有限公司将继续为算力项目提供运营顾问服务。 (公司临时公告2026-004)

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：上海大名城企业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计