江西沃格光电集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：603773         证券简称：沃格光电         公告编号：2026-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月13日   14点00分

　　召开地点：广东省东莞市松山湖区工业东路20号沃格南方基地公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月13日

　　至2026年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《江西沃格光电集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

　　2、 特别决议议案：4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、10

　　应回避表决的关联股东名称：易伟华、新余市沃德投资合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应该出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）；

　　2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时提交给公司。

　　拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料直接到公司办理出席登记，也可以信函或者传真方式登记。以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件务必交会务人员并经律师确认。

　　（二）参会登记时间：2026年5月7日-2026年5月12日（8:00-11:30,13：30-17:00）

　　（三）登记地点：广东省东莞市松山湖区工业东路20号沃格南方基地公司会议室

　　（四）投票选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易系统提供的网络投票平台直接参与。

　　六、 其他事项

　　（一）请出席现场会议者最晚不迟于2026年5月13日下午13:45到会议召开地点报到。

　　（二）出席股东会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

　　（三）联系人及联系方式：

　　1.会议联系人：汤勍巍

　　2.联系电话：0769-22893773

　　3.传真：0769-22893773

　　4.地址：广东省东莞市松山湖区工业东路20号沃格南方基地公司会议室

　　特此公告。

　　江西沃格光电集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西沃格光电集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603773          证券简称：沃格光电          公告编号：2026-024

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西沃格光电集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月21日召开2025年员工持股计划管理委员会第四次会议及第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》。根据《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的规定，以及公司2025年第三次临时股东会的授权，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、本员工持股计划已履行的审议程序

　　（一）2025年9月23日公司召开职工代表大会、第四届董事会第二十六次会议，并于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于＜公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划（简称“本次员工持股计划”）。

　　（二）2025年12月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,283,000股公司股份已于2025年12月4日以非交易过户的形式过户至“江西沃格光电集团股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B887753718），过户价格为18.05元/股。该次过户股份为公司本次员工持股计划首次受让股份，过户数量占过户时公司总股本的0.57%。

　　（三）2025年12月26日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

　　（四）2026年4月21日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第四次会议及第五届董事会第七次会议，审议通过《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》。

　　二、2025年员工持股计划预留份额分配情况

　　根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定并结合公司实际情况，公司本次拟向不超过16名参与对象授予预留份额不超过1,037.88万份，对应股份数量为不超过57.50万股，授予规模占本持股计划总规模的30.95%。本次授予对象为公司高级管理人员及董事会认为需要激励的核心骨干员工。根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本持股计划受让价格（含预留股份）为18.05元/股。预留份额的最终认购人数及认购股份数量以实际缴款情况为准。

　　本次分配情况如下：

　　注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入原因所致。

　　本次预留份额认购实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

　　三、本次预留份额分配后的锁定期及解锁安排

　　（一）锁定期

　　根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划预留受让标的股票锁定期为12个月，即自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月一次性解锁。

　　（二）绩效考核

　　1、公司业绩考核条件

　　预留份额的考核年度为2026年，公司层面业绩考核目标为：以2024年度营业收入为基数，公司2026年度营业收入增长率不低于25%（公司营业收入以经审计的数据为准，公司将于年度报告定期予以披露。上述标的股票解锁条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。）

　　2、个人绩效考核条件

　　持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。持有人个人绩效考核结果分为“合格”“不合格”两个等级。

　　在公司业绩达到解锁目标的情况下，持有人可解锁的标的股票权益数量=个人计划解锁的权益数量×公司层面解锁比例×个人解锁比例（S）。

　　3、考核条件应用说明

　　（1）本员工持股计划存续期内，本次员工持股计划授予部分标的股票解锁条件需先满足公司层面业绩考核条件。若公司层面业绩考核未达标，未解锁部分由公司按持有人原始出资额扣除已发放的现金股息税后金额回购注销，或继续用于后续员工持股计划或股权激励计划，或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

　　（2）持有人对应考核当年计划解锁的额度因个人层面绩效考核原因不能解锁的份额不得递延，由管理委员会收回，收回价格为该持有人原始出资金额扣除已发放的现金股息税后金额。管理委员会在收回份额后，经管理委员会决议通过，可以部分或全部转让给其他持有人或者符合本员工持股计划规定条件的新增参与人；如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则由参与本员工持股计划的其他持有人共同享有；或者，由公司按持有人原始出资额扣除已发放的现金股息税后金额回购注销，或继续用于后续员工持股计划或股权激励计划，或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司2025年员工持股计划预留份额分配的事项符合公司《2025年员工持股计划（草案）》及相关法律、法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况；预留份额分配对象符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效；公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形，亦不存在向参与对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

　　五、其他说明

　　公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　江西沃格光电集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603773                                               证券简称：沃格光电

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张春姣、主管会计工作负责人詹锦城及会计机构负责人詹锦城（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：江西沃格光电集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张春姣       主管会计工作负责人：詹锦城       会计机构负责人：詹锦城

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：江西沃格光电集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张春姣 主管会计工作负责人：詹锦城 会计机构负责人：詹锦城

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：江西沃格光电集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张春姣 主管会计工作负责人：詹锦城 会计机构负责人：詹锦城

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603773          证券简称：沃格光电          公告编号：2026-021

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一) 机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2011年7月18日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

　　（5）首席合伙人：钟建国

　　（6）2025年度末合伙人数量：250人

　　（7）2025年度末注册会计师人数：2,363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数954人。

　　（8）2025年经审计的收入总额29.88亿元，其中审计业务收入26.01亿元、证券业务收入15.47亿元。

　　（9）2025年度上市公司审计客户家数756家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，卫生和社会工作等。审计收费总额7.35亿元，与本公司同行业上市公司审计客户家数578家。

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况：天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　(二) 项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：丁晓燕，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：肖斌，2019年起成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：叶卫民，2002年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核11家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计费用定价原则：2025年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司2025年度审计费用为73万元（其中财务报表审计费用为55万元，内控审计费用为18万元），与上年同期相比增加7万元，主要原因系公司经营规模增长，相关审计工作投入的工作量增加所致。2026年度审计费用定价原则未发生变化，公司授权公司经营层根据审计业务工作量协商确定2026年度会计师事务所的报酬等具体事宜。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　(一) 审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会按照相关法律法规的要求，对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力；此外，审计委员会对天健会计师事务所2025年年度审计工作进行了监督和评估，认为天健会计师事务所在对公司2025年年度财务报告及内控进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天健会计师事务所为公司2026年年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　(二) 董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司经营层根据天健会计师事务所实际提供的审计服务协商确定2026年度最终的年度审计费用。

　　(三) 生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江西沃格光电集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　● 报备文件

　　1.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

　　2.审计委员会审议情况的书面文件

　　证券代码：603773         证券简称：沃格光电         公告编号：2026-017

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“沃格光电”、“公司”）2026年度预计日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

　　● 本次关联交易属于公司日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性，公司不会因日常关联交易而对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.独立董事专门会议事前审议情况

　　2026年4月21日，公司召开第五届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前审核，审慎分析了日常关联交易对公司生产经营的影响，认为，此日常关联交易是公司因日常生产经营需要所发生，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力以及独立性造成影响，同意本次议案，并同意提交公司董事会审议。

　　2.审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为，公司与关联方在2026年度拟发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。

　　3.董事会审议情况

　　2026年4月21日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案进行表决时，关联董事回避表决，本议案无需提交股东会审议。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：本次日常关联交易预计金额有效期限自本次董事会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　公司名称：湖北汇晨电子有限公司

　　注册地址：天门市侨乡街道开发区芯创电子信息产业园（西湖路317号）

　　统一社会信用代码：91429006MABQCD6P43

　　注册资本：23,000万元

　　法定代表人：彭圣平

　　经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；显示器件制造；显示器件销售；电子专用设备销售；技术进出口；货物进出口；其他电子器件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：湖北天门高新投资开发集团有限公司持有70%的股权、江西沃格光电集团股份有限公司持有20%的股权、深圳市汇晨电子股份有限公司持有10%的股权。

　　财务状况：截至2025年12月31日，资产总额为4,457.21万元，净资产为2,776.13万元；营业收入为283.35万元，净利润为-2,675.71万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　张春姣女士为公司董事长、总经理，且为湖北汇晨电子有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖北汇晨电子有限公司为公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　湖北汇晨电子有限公司是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务，根据自愿、平等、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格为依据确定。当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经平等协商确定交易价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司（含子公司）与上述关联方的日常交易是为了满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了公司（含子公司）的生产经营和持续发展。公司（含子公司）日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司（含子公司）的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　特此公告。

　　江西沃格光电集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603773          证券简称：沃格光电          公告编号：2026-020

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　关于开展应收账款保理业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为加速应收账款回笼，提升资金使用效率，江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与商业银行、商业保理公司等金融机构开展无追索权应收账款保理业务，累计额度金额不超过8亿元人民币（含本数）；额度有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　一、交易情况概述

　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。同意公司及子公司与商业银行、商业保理公司等金融机构开展无追索权应收账款保理业务，累计额度金额不超过8亿元人民币（含本数）；额度有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。保理融资费率将根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动情况由双方协商确定；公司董事会授权经营层根据公司实际经营情况办理具体保理业务。

　　本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。

　　二、保理业务内容

　　（一）保理业务标的

　　本次保理业务标的为公司及子公司在经营活动中发生的部分应收账款。本次拟转让的应收账款不存在抵押、质押给任何第三方的情况。

　　（二）保理业务的主要内容

　　合作机构：商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格、无关联关系的金融机构，具体将根据综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素择优选择。

　　保理方式：商业银行、商业保理公司等金融机构受让公司及子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款，为公司及子公司提供无追索权保理业务服务。

　　（三）保理金额、期限

　　保理金额：保理业务金额累计不超过8亿元。

　　保理期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止；具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　（四）授权事项

　　提请公司董事会同意在额度范围内授权公司经营层行使具体操作的决策权，并签署与之相关的合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等事项。此方案有效期一年与保理业务有效期一致。

　　三、审议程序

　　本次公司开展保理业务事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　四、交易对公司的影响

　　公司本次开展无追索权应收账款保理业务，有助于盘活资产，降低应收账款资金占用成本，加速资产周转效率，改善公司经营性现金流状况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日