江西沃格光电集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603773          证券简称：沃格光电          公告编号：2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司已于2026年4月11日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张春姣女士召集，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年年度报告》及《江西沃格光电集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　(二) 审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　(三) 审议通过《关于公司2025年年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　(四) 审议通过《关于公司2025年年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司独立董事王宁、李汉国、虞义华、姜帆（已卸任）的述职报告。

　　(五) 审议通过《关于公司2025年年度独立董事独立性自查情况报告的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

　　(六) 审议通过《关于公司2025年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　(七) 审议通过《关于公司对会计师事务所2025年年度履职情况评估报告的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司对会计师事务所2025年年度履职情况的评估报告》。

　　(八) 审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责情况的报告》。

　　(九) 审议通过《关于公司2025年年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年年度内部控制评价报告》。

　　(十) 审议通过《关于公司2025年年度内部控制审计报告的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年年度内部控制审计报告》。

　　(十一) 审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于公司2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

　　(十二) 审议通过《关于公司及子公司预计2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于公司及子公司预计2026年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-016）。

　　(十三) 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。关联董事张春姣回避表决。

　　详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-017）。

　　(十四) 审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公告编号：2026-018）。

　　(十五) 审议通过《关于2026年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2026年度使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

　　(十六) 审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-020）。

　　(十七) 审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》

　　本议案提交公司董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

　　(十八) 审议《关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的议案》

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。

　　因公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

　　详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-022）。

　　(十九) 审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司独立董事工作制度》。

　　(二十) 审议通过《关于修订＜薪酬与绩效考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司薪酬与绩效考核委员会工作细则》。

　　(二十一) 审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　(二十二) 审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与绩效考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、董事所承担的职责与工作要求等实际情况，并参照行业薪酬水平，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会“之“三、董事和高级管理人员的情况“内容。2026年度董事薪酬方案详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过，董事会逐项审议通过了以下子议案，本议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：

　　(二十三) 审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与绩效考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、董事所承担的职责与工作要求等实际情况，并参照行业薪酬水平，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会“之“三、董事和高级管理人员的情况“内容。2026年度高级管理人员薪酬方案详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过，董事会逐项审议通过了以下子议案。具体情况如下：

　　(二十四) 审议通过《关于制定＜公司年度目标达成激励管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司年度目标达成激励管理制度》。

　　(二十五) 审议通过《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》

　　本议案提交公司董事会审议前，已经公司薪酬与绩效考核委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2026-024）。

　　(二十六) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

　　鉴于易伟华先生于2026年3月24日辞去公司董事长等职务，根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人职务。公司已于2026年3月27日召开董事会，选举张春姣女士为公司董事长，据此公司法定代表人已相应变更为张春姣女士。根据新余市市场监督管理局相关要求，办理法定代表人工商变更登记事项，需单独提交公司董事会及股东会审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　(二十七) 审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于易伟华先生辞去公司董事及董事长等职务，为保障公司董事会规范运作、持续稳定经营，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，拟增补彭海波先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。彭海波先生简历附后。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　(二十八) 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　(二十九) 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

　　特此公告。

　　江西沃格光电集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　附件：彭海波先生简历

　　彭海波，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年6月毕业于兰州大学，本科，2025年取得中欧商学院EMBA硕士学历。2008年3月至2014年7月就职于深超光电技术有限公司，任研发光学课长，2014年9月至2026年2月就职于TCL华星光电，历任光学研发主管，产品营销总监，MC及NB事业部副总经理等多个职位。2026年2月加入江西沃格光电集团股份有限公司，现担任公司新型显示BG副总经理职务。

　　证券代码：603773         证券简称：沃格光电         公告编号：2026-019

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　关于2026年度使用部分自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　尽管公司拟认购的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济环境影响存在不确定性，公司将结合经济形势及金融市场变化，适时、适度开展相关投资操作。但仍不排除该项投资受市场波动等因素影响，存在实际收益不及预期的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及下属公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司及下属公司拟使用合计不超过人民币4.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司及子公司部分闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　通过选择适当的时机，使用自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的安全性较高、流动性好的低风险存款和理财产品，单项产品期限最长不超过一年。在有效期和额度范围内，公司董事会授权经营层行使决策权并签署相关文件、组织相关部门具体实施。

　　（五）投资期限

　　投资额度期限自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在决议有效期内公司及子公司可根据金融机构理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、风险较低的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动影响。

　　（二）风险控制

　　1. 在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

　　2. 具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。

　　3. 公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4. 公司经营层指派财务中心相关人员负责理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　5. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行理财是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，通过现金管理方式为公司股东提高回报。

　　特此公告。

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603773          证券简称：沃格光电          公告编号：2026-022

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　关于购买2026年度董事、高级管理人员

　　责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议，审议了《关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步优化公司风险管控体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员在各自职权范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及全体投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。公司全体董事在审议该议案时回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、董高责任险方案

　　（一）投保人：江西沃格光电集团股份有限公司；

　　（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；

　　（三）保费费用：不超过人民币10.8万元/年（具体以保险合同约定为准）；

　　（四）赔偿限额：不超过人民币3000万元（具体以保险合同约定为准）；

　　（五）保险期间：12个月（后续可按年续保或重新投保）。

　　二、相关授权事宜

　　为提高办理效率，董事会提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层委派专人办理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定保险费用总额、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他全部事项等），以及在后续董高责任险保险合同期限届满时或届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　三、审议程序

　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议，审议了《关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

　　四、对上市公司的影响

　　本次购买董高责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，从而提升管理团队的积极性，促进公司持续、高质量发展。本次购买董高责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　江西沃格光电集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日