上海众辰电子科技股份有限公司 关于2026年度向银行申请综合授信额度的 公告

　　证券代码：603275           证券简称：众辰科技       公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易金额：2026年度向相关银行等金融机构申请总额为不超过人民币90,000万元的综合授信额度。

　　● 本交易不构成关联交易。

　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。

　　一、 申请综合授信的情况概述

　　为满足公司经营和发展的需要，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在2026年度向相关银行等金融机构申请总额为不超过人民币90,000万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。

　　本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。

　　在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　　二、 申请综合授信审议程序

　　公司于2026年4月21日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年银行授信额度授权的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，同时董事会提请股东会授权董事长张建军先生全权代表公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　特此公告。

　　上海众辰电子科技股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603275           证券简称：众辰科技       公告编号：2026-011

　　上海众辰电子科技股份有限公司

　　关于2026年度预计对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：安徽众辰电子科技有限公司（以下简称“安徽众辰”）为公司全资子公司，江苏三木禾科技有限公司（以下简称“江苏三木禾”）为公司控股子公司，浙江贝托传动科技有限公司（以下简称“浙江贝托”）为公司控股子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及各控股子公司预计对外担保总额度不超过2亿元（单位：人民币，下同）。其中，对资产负债率为70%及以上子公司的预计担保额度不超过10,000.00万元；对资产负债率为70%以下子公司的预计担保额度不超过10,000.00万元

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 本次担保预计事项尚需提交股东会审议。

　　2026年4月21日，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。公司现对上述担保事项的有关情况说明如下：

　　一、担保情况概述

　　（一）2026年度担保预计基本情况

　　为满足公司合并报表范围内子公司的经营和发展需要，保障公司子公司及时顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟向全资子公司及控股子公司提供对外担保总额度不超过2亿元的担保。

　　在上述预计的2026年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保主体范围内的各子公司之间合理分配使用额度；如在额度生效期间内有新设或收购子公司的，对该子公司的担保，同样在上述预计的担保额度内分配使用。

　　提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度均为新增担保，公司不存在原有担保的展期或者续保的情况。本次担保额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。具体担保期限以实际签署协议为准。

　　（二）2026年度担保计划具体情况

　　本次预计担保的具体安排如下：

　　注：被担保方最近一期资产负债率为截至2025年12月31日的资产负债率。

　　在担保预计额度内，合并报表范围内的各控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）可按照实际情况内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司调剂担保额度。

　　（三）审议情况概述

　　公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，尚需提交股东会审议。为便于相关工作的开展，提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）安徽众辰

　　1、公司名称：安徽众辰电子科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91340221MA2WD7149L

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：张建军

　　5、成立时间：2020年11月4日

　　6、注册资本：10,000万元人民币

　　7、注册地址：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区阳光大道168号

　　8、经营范围：变频器及电气设备、机电设备的研发、设计、制造、销售；电气机电专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、与公司的关系：公司持股100%，为公司全资子公司。

　　10、财务状况：截至2025年12月31日（经审计），总资产为10,674.34万元，总负债为1,003.50万元，净资产为9,670.84万元，2025年实现营业收入2,060.68万元，净利润178.18万元。

　　（二）江苏三木禾

　　1、公司名称：江苏三木禾科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91320292MAD9E1FE8D

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：罗志锋

　　5、成立时间：2024年1月24日

　　6、注册资本：1,000万元人民币

　　7、注册地址：无锡经济开发区太湖街道震泽路688号太湖湾信息技术产业园B3号楼301

　　8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件销售；机床功能部件及附件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业控制计算机及系统销售；智能物料搬运装备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；家用电器销售；电机制造；电机及其控制系统研发；技术进出口；货物进出口；人工智能硬件销售；智能机器人销售；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；机械零件、零部件销售；机械设备研发；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；销售代理；软件销售；数控机床销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、与公司的关系：公司持股51%，为公司控股子公司。

　　10、财务状况：截至2025年12月31日（经审计），总资产为1,303.12万元，总负债为547.33万元，净资产为755.78万元，2025年实现营业收入918.46万元，净利润-252.98万元。

　　（三）浙江贝托

　　1、公司名称：浙江贝托传动科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330482MA2B94QW8X

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：屠科慧

　　5、成立时间：2018年1月5日

　　6、注册资本：6,000万元人民币

　　7、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道兴平一路508号5幢

　　8、经营范围：传动设备、减速机、电机、减速机应用产品及齿轮零部件、机器人系统及配件的研发、制造、销售；自产产品的销售及售后服务；上述产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、与公司的关系：公司持股56.6667%，为公司控股子公司。

　　10、财务状况：截至2025年12月31日（经审计），总资产为12,349.35 万元，总负债为8,442.41万元，净资产为 3,844.10 万元，2025年实现营业收入6,860.33万元，净利润-176.59万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额以最终实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为控股子公司提供担保有助于提高被担保方的融资效率，满足子公司日常资金使用及扩大业务范围的需求，保证其业务顺利开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，经营状况稳定，无逾期担保事项；在担保事项实际发生时，公司会要求少数股东进行同比例担保，因少数股东的资产限制以及是否通过银行审批存在不确定性，届时可能存在少数股东无法提供同比例担保，由公司提供超股权比例担保的情况，但因公司对子公司有充分的控制权，能够对其日常经营及资金使用情况进行有效监控和管理，担保风险可控，上述担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：2026年度担保计划中的被担保主体其经营状况稳定，具有担保履约能力。公司对控股子公司具有充分的控制力，能对其经营状况进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。为满足公司控股子公司发展的资金需求，使其能够健康、可持续发展，根据公司控股子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司2026年度担保计划事项，尚需提交股东会审议。本次担保额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为6,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.02%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为6,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.02%。不存在逾期担保情况。

　　特此公告。

　　上海众辰电子科技股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603275         证券简称：众辰科技        公告编号：2026-017

　　上海众辰电子科技股份有限公司

　　关于公司2026年度董事、

　　高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相关董事回避表决，议案《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》将提交公司2025年度股东会审议。现将2026年度董事、高管薪酬有关方案公告如下：

　　一、董事薪酬方案

　　（一）独立董事

　　公司独立董事实行年度津贴制，2026年度独立董事津贴标准为60,000元/年（税前）。

　　（二）董事（不含独立董事）

　　1、适用范围

　　本方案适用于在公司领取薪酬的董事。

　　2、薪酬标准

　　非独立董事根据其在公司的具体任职岗位及绩效考核情况领取相应报酬。

　　3、薪酬方案适用期限

　　2026年1月1日—2026年12月31日。

　　在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

　　4、其他事项

　　（1）上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；

　　（2）公司董事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

　　5、制订及生效

　　本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订或修订，经股东会审批后生效。

　　二、高管薪酬方案

　　（一）适用对象

　　本方案适用于在公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程认定的其他人员。

　　（二）薪酬标准

　　公司高级管理人员按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　（三）薪酬方案适用期限

　　2026年1月1日—2026年12月31日。

　　在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。

　　（四）其他事项

　　1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；

　　2、公司高级管理人员因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

　　（五）制订及生效

　　本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订或修订，经董事会批准后实施。

　　特此公告。

　　上海众辰电子科技股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603275                                               证券简称：众辰科技

　　上海众辰电子科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：上海众辰电子科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张建军            主管会计工作负责人：徐文俊      会计机构负责人：程宏毓

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海众辰电子科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张建军           主管会计工作负责人：徐文俊       会计机构负责人：程宏毓

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海众辰电子科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张建军          主管会计工作负责人：徐文俊       会计机构负责人：程宏毓

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海众辰电子科技股份有限公司董事会

　　2026年4月21日