绝味食品股份有限公司 2025年度内部控制评价报告

　　公司代码：603517               公司简称：ST绝味               公告编号：2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　绝味食品股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　一. 重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二. 内部控制评价结论

　　1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　2. 财务报告内部控制评价结论

　　√有效     □无效

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

　　□适用     √不适用

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

　　√是     □否

　　6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

　　√是     □否

　　三. 内部控制评价工作情况

　　(一). 内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司及所有子公司

　　2. 纳入评价范围的单位占比：

　　3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

　　控制环境、组织架构、内部审计、人力资源管理、企业文化、发展战略控制活动、资金管理、财务报告、关联交易、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、全面预算、合同及印章管理等。

　　4. 重点关注的高风险领域主要包括：

　　无

　　5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

　　□是     √否

　　6. 是否存在法定豁免

　　□是     √否

　　7. 其他说明事项

　　无

　　(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的要求，组织开展内部控制评价工作。

　　1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

　　□是     √否

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

　　2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　说明:

　　无

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　说明：

　　无

　　3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　说明：

　　无

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　说明：

　　无

　　(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

　　1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　1.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

　　□是     √否

　　1.3. 一般缺陷

　　无

　　1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

　　□是     √否

　　2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　2.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　2.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是     √否

　　2.3. 一般缺陷

　　无

　　2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是     √否

　　2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是     √否

　　四. 其他内部控制相关重大事项说明

　　1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

　　□适用     √不适用

　　2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

　　√适用     □不适用

　　截至2025年12月31日，按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。下一年度按此继续执行。

　　3. 其他重大事项说明

　　□适用     √不适用

　　董事长（已经董事会授权）：戴文军

　　绝味食品股份有限公司

　　2026年4月23日

　　证券代码：603517 

　　绝味食品股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　一、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　二、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　三、 公司全体董事出席董事会会议。

　　四、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　鉴于公司2025年度出现亏损，考虑公司经营发展的实际情况，经董事会决议，公司2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　一、 公司简介

　　二、 报告期公司主要业务简介

　　2025年，公司推行“聚焦卤味赛道，深耕细分需求”的战略，聚焦于卤制品的开发、生产与销售全链条业务。公司积极尝试运用科技手段深入探索消费市场的新变化和新趋势，着力挖掘年轻客户群体的消费偏好与潜在需求。

　　在此基础上，公司针对年轻客群的偏好变化，灵活调整产品策略，确保产品供给与市场需求匹配。同时，通过区域产能协同机制，优化工厂布局，提高生产效率，并平抑原材料价格波动。在渠道建设方面，公司不断拓宽消费场景和营销渠道，加强私域会员体系建设，积极探索与年轻消费者建立情感共鸣的有效途径。

　　当前，公司正处于转型调整的关键阶段，致力于品牌焕新、渠道融合与供应链优化三大核心任务，并在此基础上积极探索场景化创新和细分需求响应机制的可行性路径，全面提升应对复杂市场环境的能力与韧性。

　　报告期内，为维护市场稳定并切实保障股东利益，公司完成2亿元回购计划的股份注销，持续优化资本结构，维持市场信心。

　　展望未来，公司将把握食品工业及消费行业的新趋势、新机遇，继续围绕公司发展战略，不断拓展新思路、探索新方法，努力提升经营管理质量，推动业务平稳发展，巩固并保持细分行业领先地位，最终实现公司战略目标。

　　1、政策背景

　　2025年，国家相关部门进一步强化食品行业全链条监管，政策重心聚焦于食品安全风险防控、产业技术升级、标准体系完善及新兴细分场景的针对性监管。食品制造企业面临更严格的合规要求与更高的转型升级压力，具体如下：

　　当前政策环境在食品安全管理方面对食品生产经营企业提出了全方位、多角度的更高要求，在网络食品销售、委托生产、连锁经营等细分方向出台针对性规章条例，给企业提供更清晰明确的指引。食品制造企业需重点强化以下能力建设：

　　（1）构建全链条食安管控体系，实现从原材料采购到终端销售的全过程风险防控；

　　（2）加大智能制造与绿色工厂投入，通过技术升级对冲合规成本压力，并积极争取政策支持；

　　（3）推进合规框架内的产品创新，在严格遵守国家标准的前提下，探索健康化、功能性新品的开发路径。

　　2、发展情况

　　2025年，国内消费市场呈现“K型分化”特征，一端是消费者理性回归，对“最具性价比”解决方案的追求日益强烈；另一端则是情感消费升级，消费者愿意为品牌所提供的情绪价值支付较高溢价。在宏观经济整体趋稳的大背景下，消费行业正经历结构性调整——既面临消费需求增速放缓的现实压力，又需应对年轻消费群体对创新品类、即时体验及品牌互动提出的更高要求。

　　卤味赛道作为消费行业的重要分支，正处于“存量优化”与“增量创新”并行的发展阶段，差异化竞争格局加速成型。据国家统计局数据，2025年餐饮收入同比增速仅为3.2%，然而，在增速放缓之下，健康化消费、场景化渗透、年轻化沟通等结构性机会正在不断涌现，为行业转型升级提供了新的增长极。

　　产业中游同质化竞争加剧，产能过剩风险持续累积；产业下游渠道格局则经历重塑，以新零售为代表的渠道通过推广肉类零食为卤味市场带来了一定的增量，但其低价、便捷、年轻化的特性使其对传统卤味渠道造成了冲击，持续抢占消费者即时性、冲动型卤味消费份额。渠道之间的激烈竞争反向推动卤味产品加速更新迭代，行业正面临从渠道驱动向产品驱动的深刻变革。整体来看，当前行业仍处于商业模式调整期，企业依旧面临较大不确定性和持续释放的短期经营压力，供给出清与需求结构优化尚在缓慢推进，市场竞争格局尚未稳定，机遇与挑战并存，企业需夯实提升核心竞争力，在此次变革中积极应对，把握潜在改善契机。

　　2025年，公司推行“聚焦卤味赛道，深耕细分需求”的战略，聚焦于卤制品的开发、生产与销售全链条业务。公司积极尝试运用科技手段深入探索消费市场的新变化和新趋势，着力挖掘年轻客户群体的消费偏好与潜在需求。

　　在此基础上，公司针对年轻客群的偏好变化，灵活调整产品策略，确保产品供给与市场需求匹配。同时，通过区域产能协同机制，优化工厂布局，提高生产效率，并平抑原材料价格波动。在渠道建设方面，公司不断拓宽消费场景和营销渠道，加强私域会员体系建设，积极探索与年轻消费者建立情感共鸣的有效途径。

　　当前，公司正处于转型调整的关键阶段，致力于品牌焕新、渠道融合与供应链优化三大核心任务，并在此基础上积极探索场景化创新和细分需求响应机制的可行性路径，全面提升应对复杂市场环境的能力与韧性。

　　报告期内，为维护市场稳定并切实保障股东利益，公司完成2亿元回购计划的股份注销，持续优化资本结构，维持市场信心。

　　展望未来，公司将把握食品工业及消费行业的新趋势、新机遇，继续围绕公司发展战略，不断拓展新思路、探索新方法，努力提升经营管理质量，推动业务平稳发展，巩固并保持细分行业领先地位，最终实现公司战略目标。

　　三、 公司主要会计数据和财务指标

　　（一） 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　（二） 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　四、 股东情况

　　（一） 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位：股

　　（二） 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用    □不适用

　　（三） 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用    □不适用

　　（四） 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　五、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　一、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司营业收入为546,690.48万元，较上年同期下降12.62%，归属于上市公司股东的净利润为-19,103.33万元，较上年同期下降184.11%。

　　二、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603517          证券简称：ST绝味          公告编号：2026-033

　　绝味食品股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目结项

　　暨节余募集资金永久补充流动资金

　　并注销专户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募投项目名称：绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年首次公开发行股票募集资金投资项目“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”。本次募集资金投资项目结项后，公司2017年首次公开发行股票募投项目全部结项。

　　● 本次结项的募投项目专户节余金额为23.00万元（实际金额以资金转出当日金额为准），下一步使用安排是将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户。

　　● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可免于董事会、股东会审议，无需保荐人发表意见。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]262号）核准，公司于2017年3月向社会公众发行人民币普通股50,000,000股，发行价格为每股16.09元。本次发行募集资金总额80,450.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币74,059.00万元。上述资金已于2017年3月13日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]7757号”《验资报告》审验确认。

　　为规范募集资金管理，公司及全资子公司山东阿齐食品有限公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储与使用，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

　　二、 本次募投项目结项及募集资金节余情况

　　（一） 本次结项的募投项目募集资金使用情况

　　截至2026年4月21日，山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目募集资金使用情况如下：

　　注：山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目截至2026年3月31日实际累计投入金额为8,378.08万元，原募集资金承诺投资总额8,360.28万元，投资进度达100.21%，主要系使用募集资金结算利息17.80万元。

　　（二） 本次结项的募投项目节余募集资金情况

　　截至2026年4月21日，上述项目募集资金存放情况如下：

　　三、 节余募集资金的原因

　　为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，募集资金在存放期间也产生了一定的存款利息收入，形成节余募集资金。

　　四、 节余募集资金使用计划

　　本次募投项目结项后，公司2017年首次公开发行股票募集资金投资项目已全部实施并结项，公司将剩余全部节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，所涉及的募集资金专用账户将不再使用并办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。本次将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目的实施情况作出的决定，有利于合理配置资源，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　五、 适用的审议程序及保荐人意见

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.22条的有关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会、股东会审议及由保荐人发表明确意见的相关程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

　　鉴于公司2017年首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成且节余募集资金低于募集资金净额的5%，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需经保荐人发表意见。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603517         证券简称：ST绝味         公告编号：2026-017

　　绝味食品股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第八次会议的通知和材料，并于2026年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长戴文军主持，会议应到董事7人，实到7人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　会议听取了《2025年度独立董事述职报告》《2025年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《2025年度总裁工作报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

　　本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于＜2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　（四）审议通过了《关于＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红有关事项授权的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红有关事项授权的公告》。

　　本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避。

　　公司董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案表决。

　　公司董事属于利益相关方，均回避了本议案的表决。该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　（八）审议通过了《关于变更注册地址及修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册地址及修订＜公司章程＞的公告》及《公司章程》全文。

　　本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

　　本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

　　（十二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

　　（十三）审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》。

　　本议案经过公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　本议案经过公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十五）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过了《关于＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603517         证券简称：ST绝味         公告编号：2026-027

　　绝味食品股份有限公司关于

　　使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 暂时补流募集资金金额：不超过人民币2亿元（含本数，下同）

　　● 补流期限：自2026年4月21日第六届董事会第八次会议审议通过起不超过12个月

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕736号），公司获准非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月23日出具的“天职业字〔2022〕47140号”验资报告予以验证。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、 募集资金投资项目的基本情况

　　截至2025年12月31日，公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：截至2025年12月31日的募集资金专户余额46,814.73万元中未包含暂时补充流动资金20,000万元，上述资金已于2026年4月2日归还募集资金专户。

　　三、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　结合公司生产经营需求，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规范性文件的要求，此次暂时补流不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且暂时补流将通过募集资金专户实施。

　　四、 审议程序

　　公司于2026年4月21日分别召开第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币2亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求以及公司募集资金管理制度的规定。此事项无需提交股东会审议。

　　五、 专项意见说明

　　经核查，保荐机构认为：绝味食品本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会和审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次使用不超过2亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603517         证券简称：ST绝味        公告编号：2026-025

　　绝味食品股份有限公司

　　关于向银行申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　绝味食品股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司2026年度拟向建设银行、工商银行、中国银行、光大银行、招商银行、交通银行、兴业银行、民生银行、中信银行、广发银行、浦发银行、农业银行等申请综合授信额度，预计总额不超过人民币50亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额。公司在取得银行综合授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款、开立银行汇票等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以与银行正式签署的授信协议为准。在上述授信额度范围内，由董事长根据银行授信业务需要，代表公司签署各项法律文书。额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效，本次授信在授信额度内可循环使用。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2026年4月23日