江苏隆达超合金股份有限公司 关于2026年度预计日常关联交易的公告

　　证券代码：688231        证券简称：隆达股份        公告编号：2026-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“隆达股份”或“公司”）日常关联交易，以公司日常生产经营业务为基础，遵循公允、合理的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、审计委员会审议程序

　　公司于2026年4月21日召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，审计委员会认为：公司2026年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

　　2、独立董事专门会议审议程序

　　公司独立董事于2026年4月21日召开2026年第三次独立董事专门会议，审议了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司2026年度日常关联交易计划系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，遵循了交易双方自愿、公平合理、协商一致的原则，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

　　公司于2026年4月21日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事浦益龙先生、浦迅瑜女士回避表决，出席会议的其余非关联董事一致审议通过了该议案。

　　此议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计2026年公司及子公司将继续与关联方发生日常关联交易，现对2026年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：

　　单位：万元

　　注：

　　1、“占同类业务比例”计算基数分别为公司2026年度同类业务的预估金额和2025年度经审计的同类业务的发生额；

　　2、上年指的是2025年1月1日至2025年12月31日；

　　3、上表中“本年年初至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计；

　　4、若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入所致。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、锡山区云上大酒店

　　2、江苏翔云钛合金新材料有限公司

　　3、无锡御源实业集团有限公司

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　公司关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同并严格按照合同条款执行，双方履约具有法律保障。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与相关关联方日常关联交易主要为向关联人销售或采购产品/商品、提供或接受代加工服务、接受关联人提供的劳务、向关联人租入资产。公司与关联方之间的关联交易符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，主要参照市场价格进行协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对交易事项及价格予以确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易预计事项经公司股东会审议通过后，公司及子公司将根据生产经营实际需求与上述关联方根据业务开展情况签署具体的关联交易合同或协议。结算方式与非关联方一致。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次日常关联交易预计金额是充分考虑公司实际业务发展需求的结果，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，属于因公司经营需要。公司与上述关联方之间的预计日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，一方面可进一步提升公司及子公司对生产设备的利用率，降低现有委外加工产品的运输半径；另一方面关联租赁可以有效解决两地生产给公司人员统一管理带来的不便。上述关联交易是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司的长远发展有着积极影响。

　　公司与各关联方的关联交易定价政策将严格遵循公平、公开、公正的原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　江苏隆达超合金股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688231       证券简称：隆达股份        公告编号：2026-028

　　江苏隆达超合金股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员2026年度

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏隆达超合金就股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》及《董事、高管薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

　　一、适用范围

　　2026年度任期内的董事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

　　三、薪酬方案

　　（一）独立董事：公司2026年独立董事津贴标准为10万元/年（含税），津贴每年分四次发放，每次发放25%，每次发放时间为每个季度结束后的30天内，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

　　（二）非独立董事：

　　1、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬；

　　2、在公司任职的董事依据其与公司签署的《劳动合同》，根据其在公司的具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再额外领取董事薪酬。董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　（三）高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》，根据其在公司的具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　（四）董事、高级管理人员绩效薪酬的发放：与公司月度、季度及年度经营情况等综合指标完成情况以及绩效评价相挂钩，绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价完成后根据结果支付。

　　四、审议程序

　　（一）独立董事专门会议

　　公司于2026年4月21日召开第二届董事会2026年第三次独立董事专门会议，审阅了《关于公司董事2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及独立董事薪酬，全体独立董事对上述议案回避表决并将该议案直接提交公司董事会审议；同时，会议审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案》。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，审阅了《关于公司董事2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及董事薪酬，全体董事对上述议案回避表决，并将该议案直接提交公司股东会审议；同时，会议审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。

　　五、其他说明

　　1、公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

　　3、根据法律法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　江苏隆达超合金股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688231      证券简称：隆达股份       公告编号：2026-027

　　关于江苏隆达超合金股份有限公司

　　关于2026年度开展商品期货

　　和外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》，上述决议事项尚需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司及其子公司开展的商品期货和外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，有利于稳定公司的正常生产经营，但商品期货和外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策风险等，公司及其子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请投资者理性投资、注意投资风险。

　　一、商品期货套期保值业务情况概述

　　（一）开展商品期货套期保值业务的目的

　　公司主要从事高温合金、合金管材等有色金属的冶炼、加工、销售及贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产品市场价格波动较大。公司及合并范围内的子公司2026年度开展商品期货套期保值业务旨在降低生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，实现公司稳健经营目标。公司开展期货套期保值业务以日常经营为基础，不以套利、投机为目的。

　　（二）交易金额

　　公司及合并范围内的子公司2026年度拟开展商品期货套期保值业务的合约价值不超过人民币30,000万元，在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。拟进行商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币7,500万元，在上述额度内可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司开展商品期货套期保值交易品种仅限于公司及合并范围内的子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于镍、铜等期货品种，交易工具为标准期货合约，具体将结合交易品种的特点和公司经营需求的实际情况而确定。上述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定。

　　（五）交易期限

　　上述额度有效期为自本议案股东会审议通过之日起12个月，期间可循环滚动使用。

　　二、外汇套期保值业务情况概述

　　（一）开展外汇套期保值业务的目的

　　公司及合并范围内的子公司2026年度为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响，增强公司财务稳健性，拟与境内具有相关业务经营资质的银行等金融机构适度开展外汇套期业务。公司开展外汇套期保值业务，工具选择为与公司及子公司贸易背景、经营方式、经营周期等相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇率波动风险敞口。

　　（二）交易金额

　　公司及合并范围内的子公司2026年度拟进行外汇套期保值业务不超过人民币30,000万元或其他等值外币，在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。外汇套期保值业务的保证金最高金额不超过人民币5,000万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司开展外汇套期保值主要与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，交易品种包括但不限于远期结售汇业务、外汇套期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。上述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定。

　　（五）交易期限

　　上述额度有效期为自本议案股东会审议通过之日起12个月，期间可循环滚动使用。

　　三、审议程序

　　公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》。上述决议事项尚需提交公司股东会审议。在上述额度范围和期限内，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士在额度范围和有效期内具体实施上述套期保值业务相关事宜，并按照公司相关规定及流程进行操作及管理。

　　四、交易风险分析及风控措施

　　（一）商品期货套期保值业务

　　1、交易风险分析

　　（1）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失；

　　（2）资金风险：由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险；

　　（3）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险；

　　（4）政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易；

　　（5）信用风险：交易对手违约可能造成损失；

　　（6）技术风险：系统、网络或通讯故障可能导致交易指令延迟、中断或数据错误。

　　2、风险控制措施

　　（1）将套期保值业务与公司生产经营相匹配，以保值为原则并结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度对冲价格波动风险，提高保值效果。

　　（2）严格控制套期保值的资金规模，在授权额度范围内合理计划和使用保证金；

　　（3）公司制定了《期货金融衍生工具交易管理制度》，对套期保值额度、品种范围、审批权限、业务管理、财务核算、风险管理、信息披露等方面作出了明确规定。公司将严格按照内部控制制度的规定对各个环节进行控制，按制定的实施细则执行；

　　（4）实时跟踪市场变化和风险敞口，设置预警机制，在市场剧烈波动时及时平仓；

　　（5）选择具备资质、信用优良的金融机构作为交易对手，评估其信用状况；

　　（6）建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易正常进行，制定应急预案；

　　（7）内控审计部门定期或不定期对商品套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查；

　　（8）加强相关人员培训，强化期货市场研究，把握市场变化规律，设计好期货交易业务具体操作方案，提高相关人员专业素养。

　　（二）外汇套期保值业务

　　1、风险分析

　　（1）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

　　（2）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

　　（3）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平不足而造成风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。财务部负责外汇套期保值业务经办，财务总监为责任人。公司董事会审计委员会、内控审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查；

　　（2）为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理，最大限度地避免汇兑损失；

　　（3）为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的风险；

　　（4）公司将合理使用自有资金用于外汇套期保值业务，严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在审议额度及期限内实施公司外汇套期保值业务；

　　（5）严格执行公司《外汇套期保值业务管理制度》相关规定，建立严格内部风险报告制度，制定对应的风险监控方案，形成高效的风险监控预警制度。

　　五、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及子公司2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，为提高应对材料价格及汇率波动风险的能力、降低材料价格及汇率大幅波动对公司经营业绩的影响而采取的措施。该事项相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于增强公司财务稳健性，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。

　　特此公告。

　　江苏隆达超合金股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688231       证券简称：隆达股份         公告编号：2026-023

　　江苏隆达超合金股份有限公司

　　关于公司2026年度向银行申请

　　综合授信额度并提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为了满足日常经营和业务发展需要，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）2026年度预计向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元（或等值外币，含本数）的综合授信额度，同时在上述综合授信额度内，公司拟为合并报表内全资及控股子公司融资提供预计不超过人民币5亿元（或等值外币，含本数）的担保额度。实际授信额度及担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

　　● 被担保人名称：公司合并报表范围内的公司包括江苏隆达超合金航材有限公司、无锡诚达金属材料有限公司、江苏隆翔特材科技有限公司、SINGDA SUPERALLOY PTE. LTD.、SINGDA SUPERALLOY(MALAYSIA) SDN.BHD.以及授权期限内新设立或新增纳入合并报表范围内的子公司。

　　● 截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为0元。

　　● 本次公告担保是否有反担保：无

　　● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。

　　● 本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

　　一、本次申请综合授信额度并提供担保情况概述

　　（一）授信及担保基本情况

　　为满足公司日常生产经营和境内外业务发展的资金需求，公司及其下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元（或等值外币，含本数）的综合授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。

　　授信银行主要包括但不限于交通银行、农业银行、光大银行、工商银行、苏州银行、招商银行、兴业银行、中信银行、中国银行、宁波银行、浙商银行、广发银行、浦发银行、国家开发银行和南京银行等。

　　同时，为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司拟为合并范围内的子公司（包含新设子公司）申请2026年度综合授信业务提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币5亿元（或等值外币，含本数），该额度可在合并范围内的子公司之间调剂。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容根据届时签订的担保合同为准。

　　公司董事会提请股东会授权董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述申请综合授信额度及提供担保额度事项的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

　　（二）履行的内部决策程序

　　公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保方为公司合并报表范围内子公司（包含新设子公司），合并范围内的公司包括江苏隆达超合金航材有限公司（以下简称“隆达航材”）、无锡诚达金属材料有限公司（以下简称“诚达金属”）、江苏隆翔特材科技有限公司（以下简称“隆翔特材”）、SINGDA SUPERALLOY PTE. LTD、SINGDA SUPERALLOY (MALAYSIA) SDN.BHD以及授权期限内新纳入合并报表范围内的子公司。新纳入合并报表范围内的子公司若为非全资子公司，其他股东按照出资比例提供同比例担保。公司合并报表范围内子公司最近一年财务报表资产负债率均为70%以下，均不属于失信被执行人。

　　1、隆达航材

　　2、诚达金属

　　3、隆翔特材

　　4、SINGDA SUPERALLOY PTE. LTD.

　　5、SINGDA SUPERALLOY(MALAYSIA) SDN.BHD.

　　三、授信担保协议主要内容

　　公司目前尚未与银行签订相关授信担保协议，上述授信担保额度仅为公司拟申请的授信担保额度，具体授信担保金额需根据公司实际资金需求，以银行借贷时签署的合同为准。公司董事会提请股东会授权董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度及期限范围内，全权办理上述担保相关的具体事宜。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次担保为满足公司合并报表范围内的子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，同时公司对合并报表范围内的子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

　　五、董事会意见

　　公司于2026年4月21日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。公司董事会认为：公司及合并报表范围内的子公司向银行申请授信，系公司及子公司的业务发展及生产运营的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为合并报表范围内的子公司，其资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此一致同意该议案并同意提交公司股东会审议。

　　六、累计对外担保发生金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及合并报表范围子公司对外担保总额为12,000万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为4.35%和2.84%。上述担保是公司为下属全资子公司SINGDA SUPERALLOY(MALAYSIA) SDN.BHD.提供的担保，除公司对子公司的担保外，公司及子公司无对外担保情形，公司及子公司亦无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

　　特此公告。

　　江苏隆达超合金股份有限公司董事会

　　2026年4月23日