兰州兰石重型装备股份有限公司 关于会计差错更正的公告

　　证券代码：603169                    证券简称：兰石重装                    公告编号：临2026-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“兰石重装”）本次会计差错更正影响公司2023年半年度、2024年半年度合并资产负债表、合并现金流量表，不影响合并利润表的列报；影响公司2025年第一季度、2025年半年度及2025年第三季度合并资产负债表、合并利润表，不影响合并现金流量表的列报。

　　公司2026年4月21日召开的第六届董事会第十三次会议（定期），审议通过了《关于会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定，对2023年半年度、2024年半年度及2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度相关财务信息进行更正，具体会计差错更正情况如下：

　　一、本次会计差错更正概述

　　（一）非经营性资金占用事项未及时履行信息披露

　　公司以前年度与控股股东兰石集团及其关联方发生非经营性资金往来，公司未履行信息披露义务。公司以前年度非经营性资金往来资金占用已全部清偿，2025年度未新发生非经营性资金占用。经核查发现，公司2023年半年度、2024年半年度中合并资产负债表、合并现金流量表中部分科目信息存在错误，为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关报表项目列报、准确反映各期间财务状况，根据证券监管要求及企业会计准则的有关规定，公司对2023年半年度、2024年半年度相关财务信息进行更正。

　　（二）2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度部分财务数据未能准确列示相关科目

　　在配合年审会计师事务所开展2025年度审计工作时，发现公司2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度部分财务数据未能准确列示相关科目，经与会计师审慎研判后，为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关报表项目列报、准确反映各期间财务状况，根据证券监管要求及企业会计准则的有关规定，公司对2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度相关财务信息进行更正。

　　二、本次会计差错更正事项对公司财务状况、经营成果的影响

　　（一）对2023年半年度财务报表的影响

　　1.合并资产负债表项目的影响金额

　　单位：人民币元

　　2.合并现金流量表项目的影响金额

　　单位：人民币元

　　（二）对2024年半年度财务报表的影响

　　1.合并资产负债表项目的影响金额

　　单位：人民币元

　　2.合并现金流量表项目的影响金额

　　单位：人民币元

　　（三）对2025年第一季度财务报表的影响

　　2025年第一季度主要调减营业收入3,821,326.08元，调增营业成本41,305,363.95元，导致2025年一季度净利润减少45,126,690.03元、归属于母公司股东的净利润减少45,126,690.03元；同时减少应收账款2,731,926.08元，减少存货41,305,363.95元、其他流动资产1,089,400.00元。以上调整事项对2025年一季度财务报表的影响具体如下：

　　1.合并资产负债表项目的影响金额

　　单位：人民币元

　　2.合并利润表项目的影响金额

　　单位：人民币元

　　（四）对2025年半年度财务报表的影响

　　2025年半年度主要调增营业收入1,878,673.92元，调增营业成本52,270,831.92元，导致2025年半年度净利润减少50,392,158.00元、归属于母公司股东的净利润减少50,392,158.00元；同时增加应收账款3,709,073.92元，减少存货52,270,831.92元、其他流动资产1,830,400.00元。以上调整事项对2025年半年度财务报表的影响具体如下：

　　1.合并资产负债表项目的影响金额

　　单位：人民币元

　　2.合并利润表项目的影响金额

　　单位：人民币元

　　（五）对2025年第三季度财务报表的影响

　　2025年第三季度主要调增营业收入8,695,191.94元，调增营业成本107,190,399.10元，导致2025年三季度净利润减少98,495,207.16元、归属于母公司股东的净利润减少98,495,207.16元；同时增加应收账款11,430,391.94元，减少存货107,190,399.10元、其他流动资产2,735,200.00元。以上调整事项对2025年三季度财务报表的影响具体如下：

　　1.合并资产负债表项目的影响金额

　　单位：人民币元

　　2.合并利润表项目的影响金额

　　单位：人民币元

　　三、本次会计差错更正对公司的影响

　　公司上述会计差错更正，影响公司2023年半年度、2024年半年度其他应收款、经营活动产生的现金流量净额等相关数据以及2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告的营业收入、经营利润等相关数据。

　　四、公司董事会审计委员会、董事会意见

　　（一）董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为：公司本次更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形。董事会审计委员会一致通过《关于会计差错更正的议案》，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　董事会认为：公司本次更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。董事会同意本次会计差错更正事项。

　　五、其他说明

　　（一）公司将认真总结本次差错更正事项的教训，进一步强化财务会计监督职责，完善公司治理，加强合规意识，进一步提高财务会计信息披露质量。

　　（二）根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定，公司相应更正了财务报表及相关附注，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司关于会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

　　公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　六、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第十三次会议（定期）决议；

　　（二）公司董事会审计委员会2025年年度会议决议。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603169               证券简称：兰石重装           公告编号：临2026-016

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议（定期）

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（定期）于2026年4月21日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1．审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　2．审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3．审议通过《2025年年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提请公司股东会审议。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。

　　4．审议通过《2025年可持续发展（ESG）报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会战略委员会审核通过后提交董事会审议。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度可持续发展（ESG）报告》。

　　5．审议通过《2025年度公司内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　6．审议通过《2025年度独立董事述职报告》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事（马宁、陈叔平、杨亚辉、丑凌军、霍吉栋）述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　7．审议通过《关于独立董事2025年度独立性自查情况专项报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰石重装董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

　　8．审议通过《2025年度审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　9．审议通过《关于2025年度利润分配预案》

　　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（利安达审字[2026]第0430号）确认，2025年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-59,609.85万元，其中母公司的净利润为-28,648.49万元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-109,376.03万元，其中母公司累计可供分配利润为-88,988.41万元。依据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司计划2025年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提请公司股东会审议。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（临2026-017）。

　　10．审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（临2026-018）。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　11．审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提请公司股东会审议。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2025年度资产减值准备的公告》（临2026-019）。

　　12．审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（临2026-020）。

　　13．审议通过《关于兰州兰石超合金新材料有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于兰州兰石超合金新材料有限公司2025年度业绩承诺实现情况的公告》（临2026-021）。

　　14．审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

　　14.01 关于2025年度董事薪酬情况的议案

　　全部董事回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

　　14.02 关于2025年度高级管理人员薪酬情况的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议。

　　15．审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　15.01 关于2026年度董事薪酬方案

　　全部董事回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

　　15.02 关于2026年度高级管理人员薪酬方案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（临2026-022）。

　　16．审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（临2026-023）。

　　17．审议通过《关于对2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰石重装董事会关于对2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　18．审议通过《关于会计差错更正的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计差错更正的公告》（临2026-024）。

　　19．审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026-025）。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2026年4月23日