株洲旗滨集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：601636  证券简称：旗滨集团       公告编号：2026-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善公司治理、提升规范运作水平，助力上市公司高质量发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于短线交易监管的若干规定》等最新法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：

　　一、 本次公司章程修订及对照情况

　　二、 其他事项说明

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他内容无实质性变化；如有其他修订系非实质性修订，如标点的调整、条款序号的顺调等，最终以登记机关核准（备案）的《公司章程》修订内容为准。

　　三、 已履行的决策程序

　　1、2026年4月21日，公司召开董事会治理及人力委员会2026年第二次会议、第六届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　2、本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　四、 上网公告附件

　　1、《株洲旗滨集团股份有限公司章程（2026年4月修订）》

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二六年四月二十三日

　　证券代码：601636  证券简称：旗滨集团       公告编号：2026-032

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　“提质增效重回报”工作2025年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续践行“以投资者为本”的发展理念，扎实巩固前期行动成效。现结合2025年度行动实施进展完成评估，并基于行业趋势与公司战略规划，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司董事会审议通过，旨在推动公司高质量发展。

　　一、聚焦主业升级，夯实核心竞争优势

　　2025年度，公司实现营业收入157.37亿元，归属于母公司的净利润6.19亿元，资产规模达342.38亿元。

　　（一）战略规划持续完善，聚焦长期发展定位

　　2025年，面对新形势、新机遇，公司结合行业发展趋势、内外部形势及自身资源禀赋，持续完善中长期战略发展规划，进一步明晰发展方向、优化实施路径，强化战略执行与动态管控，锚定长期高质量发展。

　　公司逐步确立新一轮发展战略：秉持“创新旗滨，百年企业”的发展愿景，聚焦主业与优势领域，以科技创新为核心引领，加快培育新质生产力，延伸产业链生态，推动高端化、智能化、绿色化转型；通过产业做强实施强基工程，巩固提升优质浮法玻璃、节能建筑玻璃、超白光伏玻璃核心优势，构建产品、技术、成本三位一体的领先竞争力，依托主业赛道持续深耕，稳健扩容升级；战略布局高端玻璃、新兴高新技术产业等业务领域，加快实现技术突破与管理提质增效，构建覆盖绿色建筑、光伏新能源及创新材料的多元产业生态，推进全球化布局与品牌升级定位，完善全球化供应链体系，强化创新驱动打造国家级研发平台与高端人才梯队、培育战略新兴业务，依托资本市场深化产融协同，赋能规模扩张与价值提升，统筹推进做强、做大、创新协同发展，致力打造全球领先的国际化创新材料产业集团。

　　同时，公司构建以人力资源、研发创新、财务管理、资本运作为支撑的战略保障体系，落地2025-2026年“做优做强”阶段性目标与“强基工程”，力争实现全产业技术突破、质量升级、产品结构优化与管理效能提升，加快构建具有全球竞争力的产业矩阵，全面赶超行业先进水平。

　　（二）推进重点项目建设，夯实发展基础

　　报告期内，公司云南昭通基地第2条1,200t/d光伏玻璃生产线点火，马来西亚沙巴基地第3条1,200t/d光伏玻璃生产线建成点火，光伏玻璃产能持续释放，进一步巩固光伏玻璃规模优势（截至报告期末，光伏玻璃产能13,000t/d，位列行业前三）。

　　（三）加速国际化布局，拓展发展空间

　　作为国内最早出海的玻璃企业之一，公司已在马来西亚建成优质浮法玻璃及光伏玻璃生产基地。马来西亚沙巴基地依托海外独特禀赋，有效对冲市场周期波动与行业竞争压力影响，为公司加速光伏玻璃国际化进程、提升海外产能占比与核心竞争力筑牢基础。

　　2026年，公司将紧紧围绕“创新旗滨，百年企业”愿景，以主业深耕与结构优化推动经营加快增收提质。一是推进产能优化与项目落地，加快云南昭通、马来西亚沙巴等基地光伏玻璃产能释放，巩固光伏玻璃行业前三地位；持续推进高端玻璃、新兴材料等领域项目布局，拓展业务增长曲线。二是深化产品结构升级，浮法玻璃板块持续提升色玻、超白、汽车玻璃、ITO玻璃等差异化与高附加值产品占比，提升产品稳定性；光伏玻璃板块聚焦高效组件配套产品研发，推进背板线技改，优化产品结构；电子玻璃板块推进高端化突破，清理低效产能，加快客户认证与批量销售，提升高附加值产品营收占比，改善经营效益。三是加快重点矿权获取，保障硅砂自给与质量稳定；推进硅砂提纯工艺升级，持续降本；加快宁波、漳州等码头建设投运，打通物流瓶颈，构建安全稳定、低成本的供应链体系。四是加速国际化布局，提升海外基地产能利用率，扩大市场覆盖面，深挖海外新兴市场需求，提升海外基地运营效率，提高海外营收占比，对冲国内行业周期波动风险。

　　二、优化运营管理，提升提质增效实效

　　2025年，公司聚焦经营与发展核心目标，通过多维度举措系统性推进提质增效，进一步提升运营质量与抗风险能力，为稳健发展筑牢根基。

　　（一）精益管理深化，夯实经营发展根基

　　以行业对标为抓手，深入实施产业做强行动计划，持续巩固竞争优势、补齐运营短板；聚焦成本管控关键环节，通过技术创新优化生产工艺，强化全流程质量管控，系统推进开源节流。经营端以市场为导向调整产品结构，积极拓展优质客户、新兴渠道和海外增量市场；供应链端统筹国内外资源，整合体系布局，科学把控采购节奏与战略备货，压降采购及物流综合成本；完善人才盘点机制、深化绩效薪酬改革，提升组织运营效能；从严强化资产管控与预算管理，常态化推进存货盘活、应收清收，严控资本开支与资金占用，健全信用风控体系；依托全流程预算监督与刚性绩效考核，层层压实降本增效责任，确保各项经营管控举措落地见效。

　　（二）产品结构优化，增强市场韧性

　　坚持以市场需求为导向，动态调整产品策略，重点提升高附加值产品占比、拓展细分市场。2025年，浮法玻璃产能保持稳定，产销量略有增长，公司生产各种优质浮法玻璃原片11,287万重箱，同比增加406万重箱；销售各种优质浮法玻璃原片11,200万重箱，同比增加524万重箱，实现产销率99.23%，色玻、镀膜、产业玻璃等差异化产品占比持续提升。光伏玻璃产销量同比大幅增长，市场竞争力进一步增强，全年生产光伏玻璃加工片60,506万平方米、销售56,795万平方米。依托核心产品优势稳步拓展海内外市场，持续加大海外新兴渠道布局，进一步巩固行业市场份额，有效对冲行业周期波动风险。

　　（三）供应链整合升级，提升协同效能

　　继续强化上游资源布局，报告期末，公司可采硅砂资源储量超2亿吨，硅砂矿及加工厂的产能、资源储量均处于行业领先地位，硅砂自给率继续保持优势，既保障了原料品质稳定，更有效抵御了原料价格波动带来的经营风险。能源供应方面，凭借规模化经营优势，叠加管道天然气直供模式，实现单位能源成本降低与供应稳定保障；采购端深入推进集中化、战略化、全球化采购策略，进一步完善竞价机制与分级供应管控体系，构建多维度协同供应链管理体系，确保原燃料准时、足量、优质、优价供应，全方位夯实成本竞争力。

　　（四）财务风险严控，保障稳健运营

　　坚持现金流管理优先原则，常态化开展财务分析与资金运行监测，严格审核投融资计划，动态研判资金供需平衡，精准管控投融资与资金链风险，保障公司财务稳健与资金安全。同时，公司密切跟踪可转债市场动态变化，通过转股价格下修、加强投资者沟通等举措，把握价格窗口，报告期高效推进了“旗滨转债”提前赎回工作，进一步加快了转股进程，最终顺利完成了债转股和剩余可转债的赎回，优化了公司资产、负债和资本结构，降低了财务费用与杠杆水平。2025年末资产负债率53.51%，较年初下降4.92个百分点，财务费用与杠杆水平有效降低，为核心业务拓展、重大项目投资及长远可持续发展筑牢了坚实的财务基础。

　　（五）筑牢廉洁风控屏障，提升合规治理水平

　　一是深化廉洁合规建设，筑牢安全防线。建立信息安全审计机制，完善惩治、预防腐败及反舞弊制度体系，推进廉洁文化建设与干部履职监督，强化事前防范与事中控制，同步扎实开展2025年度风险评估，系统编制风险评估清单与风险坐标图，梳理各类风险点、优化风险管理举措，提升风险识别、预警与应对能力；

　　二是健全风控体系，夯实内控治理基础。围绕合规、运营、资产等关键领域，完善制度建设、内控测试与流程优化，强化信息安全与数据全生命周期管理，推动内控体系向标准化、规范化升级，构建全员参与、全面覆盖、全程管控的现代内控格局；

　　三是深化监督闭环管理，严控重大经营风险。健全产业评估与风险预警机制，严格执行“背靠背”论证机制，聚焦重大风险防控、工艺技术规范及经营管理提质，全面强化审计监督与运营督查，实现问题早发现、早预警、早处置及整改闭环。2025年未发生重大经营风险事件，为公司合规运营与战略落地提供坚实保障。

　　2026年，公司将以精益管理为抓手，全方位降低成本、提升运营效率。一是深化成本精益管控，深化集中采购，扩大集采覆盖，强化战略备货与市场研判，依托硅砂资源自给优势与天然气直供模式，稳定原料品质，实现原燃料高效稳定供应，并持续降低原燃料采购成本；推广节能技改、富氧燃烧、余热利用，降低单位产品能耗。二是提升资产运营效率，强力推进应收账款清收与逾期管控，强化客户信用管理；加快闲置资产盘活与低效资产处置，严控资本性支出，提升资金使用效率。三是强化预算与绩效管理，构建全流程预算管控体系，将提质增效目标分解至各部门、各环节，完善刚性绩效考核机制，层层压实责任。四是优化组织与人才效能，持续健全人才引进、培养、激励一体化机制，重点引育玻璃制造与数智技术复合型人才，构建分层分类的系统化培训体系，促进员工能力与岗位需求精准匹配。五是提升市场响应能力，动态跟踪行业供需变化，优化产品定价与出货策略，拓展优质客户与新兴渠道，保持浮法玻璃、光伏玻璃市占率稳居行业第一梯队。

　　三、强化创新驱动，培育新质生产力

　　2025年，公司围绕治理升级、技术创新、数字化转型与人才建设协同发力，通过优化董事会治理架构、构建一体化大研发体系、推进数智化与智能制造落地、完善人才引育留用及创新激励机制，持续强化核心技术自主可控与研发投入产出，不断夯实高质量发展根基。

　　（一）建立“战略赋能+创新驱动”新型管理机制

　　将“董事会战略及可持续发展委员会”调整为“董事会战略及创新发展委员会”，在原有职责基础上新增科技创新规划统筹管理职能，更好适配公司光伏玻璃、精密玻璃等高端业务拓展与产业创新需求，以治理机制升级强化科技创新引领，为技术研发、产业升级与高质量可持续发展夯实治理基础；明确公司“资源平台+战略投资平台”双平台定位的战略构想，旨在通过顶层设计、治理结构优化与管理机制创新，厘清权责边界，以期未来在保障新技术、新项目创新活力的同时，实现产业资源精准高效赋能。

　　（二）构建一体化大研发体系，强化核心技术自主可控

　　以争创国家级研发平台为目标，持续优化研发人才结构，提升高学历人才占比，打造高水平硕博研发团队。完成研发体系垂直整合，形成“研究总院统筹决策、资源集中配置、专业团队协同实施”的高效运行机制，完善研究院内部管理制度。坚持以终端客户需求为导向，强化跨事业部协同联动；聚焦关键核心技术攻关，深化产学研用协同创新，全力突破技术瓶颈，推动关键材料、核心工艺与重要装备自主可控。报告期内，公司与外部企业、高校及科研院所开展9项技术交流与合作。报告期，公司研发投入5.79亿元，研发费率3.68%。提交专利申请256件，新获专利授权174件。

　　（三）推动数字化转型，培育智能制造优势

　　公司强化技术、人才与市场的协同联动，以数智化转型赋能产业升级，持续优化工艺流程、创新玻璃制造技术、拓宽市场渠道，推进采购销售信息化及流程再造、资金管理数字化、生产大数据等多个业财信息化与智能制造核心项目落地，完成IOT平台部署、部分生产中控数据接入，完成光伏授信重构、节能销售报表开发、物控危化品线上管控等多产业系统功能优化，完成OA、NC系统翻译适配全球化发展，完成总部大楼弱电建设及智慧园区配套落地，同时，夯实数智化发展根基，完善信息安全体系，启动研究总院商业秘密管理和云桌面项目，完成集团19大类信息资产梳理、风险评估整改，建立项目全流程管控机制，通过系统迭代、硬件升级、筑牢安全防线与管理提效，为数字化智能化转型提供坚实技术与管理支撑。此外，公司高效整合研发资源、夯实智能制造研发基础，大力引育玻璃制造与数智技术复合型人才，建立数字化人才职级晋升体系，以加快数智化建设强化核心竞争力，推动产业高质量升级。

　　（四）创新人才机制，夯实人才支撑

　　公司坚持人才优先发展理念，科学制定人才发展整体规划，配套完善人才培养实施路径与职业发展保障体系，持续健全人才引进、培养、管理、发展一体化机制，构建起支撑企业长远发展的现代化人才管理体系。报告期，公司人才结构较上年进一步优化，全年本科及以上学历人员2,922人，研发人员1,606人，其中硕士及以上学历研发人员数量大幅提升，高素质、专业化人才梯队建设成效凸显。

　　培训体系建设方面，公司结合员工岗位特性、能力层级与胜任力要求，构建分层分类、分阶段、分模块的系统化培训模式，推动培训内容与岗位履职需求精准对接。同时，强化培训全流程评估与闭环管理，依托科学完善的评价反馈机制，促进培训成果高效转化为岗位工作实效与核心业务能力。

　　报告期内，公司出台《集团创新研发激励机制》及配套管理文件，以激活技术创新动能、培育新质生产力，为技术成果转化与集团中长期战略落地提供坚实支撑。该机制覆盖技术研发、产品创新、工艺改进、新业务孵化等领域，适用内部全体研发人员、项目团队及外部引进专家、创业团队等，以全流程激励充分调动研发创新积极性，持续强化公司技术核心竞争力。

　　2026年，公司将持续以科技创新为重要抓手，推动产业向高端化、智能化、绿色化转型。一是升级研发体系效能，以争创国家级研发平台为目标，优化“研究总院统筹+专业中心协同”的研发机制，聚焦光伏高透产品、电子玻璃、玻璃新材料、高端功能膜等关键领域开展核心技术攻关，研发投入占比稳步提升；二是深化产学研协同创新，拓展与高校、科研院所的技术合作，推动关键材料、核心工艺与装备自主可控；三是加速数字化转型落地，完善生产大数据平台接入，推进采购、生产、销售等环节的信息化流程再造，优化智慧园区运营管理，培育智能制造优势；四是健全创新研发激励机制，充分调动研发技术团队积极性，激发创新动能。

　　四、深化治理赋能，提升决策运营质效

　　2025年，公司以深化治理创新、提升治理效能为核心抓手，顺利完成董事会换届并优化结构，健全高效合规的监督体系，系统化修订治理与内控制度体系。同时，推动董事会高效履职，通过顶层设计、权责固化、“双轮驱动”运作机制及数字化工具赋能，实现议案全流程线上化与决策质效双提升，并构建事前防控的全方位风险体系。此外，强化董监高及业务骨干“关键少数”能力建设，常态化开展合规培训与履职评价，有力提升公司治理规范化、专业化与国际化水平，为战略落地筑牢坚实基础。

　　（一）深化治理创新，提升治理效能

　　报告期内，顺利完成了董事会换届，优化董事会结构，引进具备国际运营管理、跨文化管理及行业专业经验的优秀人才担任独立董事，助力公司海外业务布局，提升治理透明度；取消监事会，相关职权由董事会审计及风险委员会行使，确保监督职能更加高效落地；完善制度体系，董事会修订完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则等36项治理制度，管理层同步修订完善《权限指引》《内部控制管理规定》《内控人员队伍建设管理办法》《经济责任追究管理规定》等内部管理制度，构建更加规范、高效的制度体系。

　　（二）推动董事会高效履职，聚焦战略发展与风险防控

　　公司董事会以深化治理变革为导向持续优化治理体系，推动治理优势稳步转化为核心竞争力，具体举措如下：一是锚定长远发展，重视顶层设计，以《旗滨集团董事会治理纲要》为纲领，锚定“百年旗滨”发展目标，借鉴西方成熟企业治理经验，健全现代企业制度，完善治理制度根基；二是进一步明确董事会、各治理主体及业务分管领域的权责边界，将授权清单、权限指引固化至制度体系，实现治理与业务推进的高效协同；三是优化运作机制，推行董事会+专委会“双轮驱动”模式，充分发挥董事对业务领域的深度认知优势，推动董事深入参与战略制定、产业评估和投后管理全过程，董事会专业委员会（审计及风险委员会、战略及创新发展委员会、治理及人力委员会、财务及预算委员会）职能前置，重大事项经专委会专业审议再提交董事会，既保障决策的科学性，又提升决策质效水平；四是依托数字化工具固化治理成果，上线董事会项目管理模块，实现议案“申报—审议—督办—披露”全流程线上化，使董事会会议准备周期缩短30%，决议跟踪闭环率达100%，为治理高效运转提供有力支撑；五是强化监督防控，充分发挥独立董事专业优势，审计及风险委员会、治理及人力委员会均由独立董事担任召集人，确保监督职能独立规范落地；六是推动风险控制前置化，董事会联动业务分管环节持续开展产业评估与风险预警，将风险管控从“事后核查”转变为“事前防控”，构建全方位、全流程的风险防控体系，筑牢稳健运营安全防线。

　　报告期内，公司组织召开股东会6次（含年度股东会1次，临时股东会5次），审议议案46项，含子议案则87项；董事会12次，共审议议案87项，含子议案则117项；监事会3次，共审议议案47项，含子议案则65项；召开独立董事专门会议11次，共审议议案66项，含子议案则96项；战略及创新、审计及风险、治理及人力、财务及预算等专业委员会累计召开40次，审议议案199项，含子议案则277项。

　　（三）强化“关键少数”履职能力

　　2025年，公司组织董监高及业务骨干积极参加监管培训与行业会议，深化对新监管政策、公司治理规范的理解，明确职能定位与边界。通过常态化培训与履职评价，提升“关键少数”合规意识与决策能力，从源头上规范公司治理与信息披露行为。

　　2026年，公司将以治理现代化为核心，持续优化治理体系与运行机制，为提质增效提供制度保障。一是动态完善治理制度体系，结合新监管要求与业务发展需要，修订完善内控管理、授权决策等配套制度，强化制度执行监督与考核，确保各项制度落地见效；二是优化决策机制，进一步明晰董事会、专委会及经营层的权责边界，深化董事会+专委会“双轮驱动”模式，依托数字化项目管理模块，提升议案审议、决议执行的全流程效率；三是强化“关键少数”履职责任，切实提升董高人员薪酬与经营业绩匹配度，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，并建立绩效薪酬收入止付追索机制，健全长效约束机制；四是筑牢合规风控防线，持续完善反舞弊制度体系与信息安全审计机制，常态化开展风险评估与内控测试，聚焦重大项目、关联交易、采购、销售等关键领域监督，强化全过程管控，实现风险早识别、早发现、早预警、早处置。

　　五、夯实信息披露质量，加强投资者沟通，提升价值传递成效

　　2025年，公司坚守信息披露底线，严格依规完成各类公告及报备文件披露工作，实现零更正、零补充，信息披露质量与透明度稳居行业前列；通过多元化渠道深化投资者沟通，高效回应投资者关切，创新股东会服务机制，切实维护中小投资者合法权益，构建起和谐互信的投资者关系生态；同时健全市值管理制度体系，持续优化“现金分红+股份回购”股东回报模式，多维度传递公司核心价值与发展信心，有效稳定市场预期，充分践行以投资者为本的发展理念。

　　（一）持续夯实信息披露质量

　　严格遵循“真实、完整、准确、及时、公平”原则，规范信息披露管理。报告期内，按要求完成定期报告及各类临时公告披露，共完成4份定期报告及146份各类临时公告信息披露，同时完成相关上网文件123份，报备文件675份，非公告上网文件（股东会会议资料、差异化及赎回可转债分红的法律意见书、受托或临时受托管理事务报告等）10份。未出现更正或补充情形，信息披露的质量、透明度和有效性位居同行业前列，为投资者决策提供可靠依据。

　　（二）深化投资者互动，畅通沟通渠道

　　通过股东会、业绩说明会、上证e互动、投资者热线电话、线上会议、现场调研、路演与反路演、券商策略会、投资者信箱、公司网站、微信公众号，以及参加湖南省证监局组织的投资者网上交流活动等多种方式与投资者进行沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者共同构建和谐的良好关系，增加投资者对公司的关注；持续畅通信息传递路径，深入展示公司经营状况与发展战略，增进投资者对公司的深度了解与价值认同，凝聚市场共识，努力构建和谐互信的投资者关系生态。报告期，公司共召开3次业绩说明会、1次投资者说明会，并参加湖南辖区2025年度投资者网上集体接待日活动，回答投资者问题210个，回复率100%。进一步完善投资者咨询快速响应机制，安排专人负责接听投资者来电、回复上证e互动平台问题，全年接听来电112次，全年回复上证e互动平台问题194个，与中小投资者保持良性互动，及时回应、解答投资者关切。及时更新公司官网投资者关系栏目数据、信息，包括股本结构、财务摘要等关键信息，拓展投资者了解公司的途径。2025年，公司首次在股东会引入了“一键通”服务机制，通过手机短信在会前主动向中小股东发送参会与表决提醒，并采取“一键投票”方式便利其查看议案和一键行使表决权利，切实维护其参与公司治理的合法权益。

　　（三）健全市值管理制度体系，传递价值信心

　　在深耕主业、夯实经营根基的基础上，公司依法合规地开展了市值管理工作。一是建立健全市值管理制度，明确市值管理与经营发展、股东回报的价值传导关系，将市值管理融入战略落地，为高效推进市值管理工作提供坚实的制度支撑。二是深化股东回报协同，强化价值回馈力度。以稳定回报股东为核心，构建“现金分红+股份回购”双轮驱动的价值回馈体系：严格履行分红承诺，顺利实施2024年度利润分配，累计13年持续现金分红79.20亿元；高效推进新一轮股份回购，累计完成回购计划资金的98.05%，以真金白银回应股东期待。三是强化价值传递效能，稳定市场预期。通过定期披露经营进展、召开业绩说明会、开展机构路演与反路演等多渠道沟通，传递公司战略布局、产业升级、成本管控等核心价值亮点；主动强化非财务信息披露，系统展示技术突破、新质生产力培育、ESG建设等长期发展潜力，增进资本市场对公司价值的深度认知，实现公司价值与市场预期的良性互动。

　　2026年，公司将进一步深化投资者沟通，打造高效透明、良性互动的投资者关系生态。一是提升信息披露质量，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则，优化披露内容与表述，进一步增强信息可读性与针对性；二是畅通多元沟通渠道，持续举办定期报告业绩说明会、重大事项投资者说明会，优化上证e互动、投资者热线等日常沟通机制，及时回应股东关切，确保回复率100%；三是丰富投资者服务，延续股东会“一键通”投票服务，通过路演、反路演等活动深化与机构投资者的深度沟通，系统传递公司战略布局、创新成果等核心价值；四是健全市值管理体系，将市值管理与战略落地、业绩提升深度协同，稳定市场预期。

　　六、坚守回报承诺，增强投资者获得感

　　公司始终坚守“以投资者为本”理念，将稳定、持续回馈股东作为提质增效核心目标之一，通过分红、回购等多维度举措，切实保障股东权益，彰显长期投资价值。

　　（一）报告期内，公司严格履行分红承诺，规范推进2024年度利润分配实施工作。经董事会、股东会审议通过，确定每股税前现金分红0.045元，不送股、不转增股本，实际派发现金红利11,961.13万元（含税），现金分红占2024年归属于母公司股东净利润的比例为31.26%，符合股东回报规划要求。自2011年上市以来，公司已累计13年坚持现金分红，累计派发现金红利达79.20亿元（不含回购视同现金分红金额），年均现金分红比例52.03%，分红总额远超上市以来募集资金总和（50.16亿元）；若加上回购股份视同分红金额9.25亿元，累计现金分红金额达88.45亿元，年均分红比例提升至58.11%，以持续稳定的回报践行对股东的责任与担当。

　　（二）为进一步提升投资者获得感，公司优化股东回报机制，经董事会、股东会审议通过并披露《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，明确在满足现金分红条件下，每年以现金方式分配的利润（含年度及中期分配）高于当年可供分配利润的50%，且最近三年累计现金分红不低于年均可供分配利润的50%，将股东回报进一步提升，为投资者提供可预期的回报保障。

　　（三）公司以股份回购强化市值管理，稳定市场预期。2025年9月，公司启动新一轮股份回购计划，以自有资金及自筹资金（含回购专项贷款）在不高于9元/股价格内实施集中竞价回购，用于员工持股计划或股权激励。截至报告期末，累计回购股份2,798.5016万股，占公司总股本的0.9459%，购买最高价7.21元/股、最低价5.87元/股，累计支付资金19,610.7298万元，占回购资金总额上限的98.05%，以真金白银回馈股东信任。

　　截至报告期末，公司累计回购股份支付资金11.21亿元；实际控制人一致行动人累计增持公司股份支付资金4.12亿元，形成“分红+回购+增持”的多元回报体系，有效维护了资本市场稳定，传递了公司对长期发展的坚定信心。

　　2026年，公司将进一步严格践行股东回报规划，以持续稳定的回报回馈投资者信任。一是落实现金分红承诺，根据《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》要求，在满足现金分红条件下，当年现金分红比例不低于可供分配利润的50%，确保分红政策稳定可预期。关于2025年度利润分配预案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金股利人民币1.10元（含税），分红预案已经董事会审议通过，将提交公司年度股东会审议。二是规范推进股份回购，根据市场情况与公司发展需要，合理推进股份回购计划，用于员工持股计划或股权激励，以真金白银回馈股东。三是优化回报机制，结合经营业绩与资金状况，科学制定年度分红方案，兼顾股东回报与公司长远发展，持续巩固“分红+回购+增持”的多元回报体系。

　　2025年，公司在“提质增效重回报”行动方案指引下，面对房地产市场低迷与光伏玻璃价格波动的行业挑战，通过强化战略引领、优化运营管理、加强创新驱动、完善公司治理、加强投资者沟通、积极回报股东等举措，实现了稳健发展，核心竞争力持续提升。

　　2026年，公司将持续深化“提质增效重回报”行动，持续推进新一轮发展战略规划落地见效，以技术突破创“新”、产业升级增“质”为双引擎，全力聚焦新质生产力培育，坚守稳健经营底线，秉持稳步发展理念，奋力开创企业高质量发展新局面。同时，公司将严格遵循法律法规与监管要求，切实履行上市公司主体责任，通过优化资源配置、深挖运营潜力持续提升发展质效；不断健全市值管理体系与投资者回报机制，以扎实经营业绩回馈广大股东，推动公司高质量发展与股东价值增长深度协同、良性循环，切实维护全体投资者合法权益。

　　2026年行动方案是基于公司当前经营情况与发展规划制定，不构成业绩承诺。未来可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争等因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二六年四月二十三日

　　公司代码：601636                                                公司简称：旗滨集团

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金股利人民币1.10元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本2,958,653,728股，扣除公司回购专户的股份余额53,530,074股，以此计算拟派发现金红利319,563,601.94元（含税）。本年度公司现金分红比例为51.62%。2025年，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额196,107,298.07元，现金分红和回购金额合计515,670,900.01元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为83.30%。

　　在实施权益分派的股权登记日前由于股份回购、股份注销、股权再融资、员工持股计划股份过户等原因导致公司总股本或公司回购专用证券账户中的股份数量发生变化的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2025年，国内玻璃行业整体处于“周期底部调整、结构分化并存”的关键阶段。浮法玻璃受地产深度下行调整的拖累，价格与利润承压延续弱势，节能玻璃在绿色政策支撑下呈现一定的结构性机会，光伏玻璃在产能过剩与主动减产进行行业秩序自律规范的博弈中寻求供需新平衡呈现触底趋稳，电子玻璃则处于高端突围、低端内卷的格局，市场竞争加剧，国产替代进程慢于市场预期。各业务所处行业运行情况如下：

　　1、 浮法玻璃行业

　　浮法玻璃作为建筑、汽车、家具及家电等领域的重要材料，其传统需求仍依赖房地产行业，新兴领域需求逐步发力但支撑有限。2025年，稳楼市与产能置换政策持续推进。房地产市场融资支持、优化限购限贷、降首付降息、税收优惠、公积金扩围、去库存、保交楼等举措陆续出台，旨在稳定市场预期，加快构建房地产发展新模式，但市场信心与预期修复缓慢，房地产行业仍处于去杠杆、去库存、调结构的深度调整阶段。国家统计局数据显示，2025年国内房屋新开工面积同比下降20.4%，竣工面积同比下降18.1%。2025年，工信部等六部门出台《建材行业稳增长工作方案(2025-2026年)》及相关政策持续推进行业转型，严格落实平板玻璃产能置换、严控新增产能，推动低效产能退出与节能降碳改造，加快向高端化、绿色化转型。但受房地产行业持续下行拖累，叠加玻璃行业产能收缩幅度不及预期，全年行业平均产能利用率仍处于相对高位，随着后期产能逐步出清，至年末行业产能回落至近五年低位。尽管汽车、家电等应用领域贡献结构性增量，仍难以对冲地产端需求下滑的缺口，需求疲软导致浮法玻璃价格低位震荡、库存高企。

　　报告期末，全国浮法玻璃生产线共计265条（剔除部分僵尸及搬迁产线），在产212条，日熔量共计151,405吨。报告期，全国平板玻璃产量9.76亿重量箱，同比下降3.0%。

　　总体而言，2025年浮法玻璃行业处于下行周期尾部，政策筑底与市场出清并行，行业正经历从规模扩张向高质量发展的关键转折。

　　2、节能建筑玻璃行业

　　节能建筑玻璃作为绿色建材的重要品类，通过浮法玻璃原片深加工制成，兼具节能、安全与美学属性，主要包括镀膜玻璃、中空玻璃和夹层玻璃等，广泛应用于建筑门窗、玻璃幕墙领域。

　　2025年，在“双碳”战略深入实施与绿色建筑标准持续升级的驱动下，节能玻璃行业迎来政策与市场的双重变革。国家层面持续加码扶持政策，《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》等政策加力扩围，明确将节能门窗纳入家装厨卫“焕新”补贴范围、持续开展绿色建材下乡活动，从消费端为产业注入新动能；《住宅项目规范》（GB55038-2025）为建筑节能玻璃（特别是Low-E中空玻璃）在住宅领域的应用提供了强制性法规依据，门窗节能管控标准持续收紧（K值达标），高性能节能玻璃将成为满足建筑节能规范的重要技术路径，一线及重点城市群新建住宅的刚需，叠加存量建筑节能改造需求，将持续打开高性能节能玻璃的市场增长空间；《绿色产品评价建筑玻璃》（GB/T35604-2025）为建筑节能玻璃进入政府采购绿色建材目录提供了评价标尺，获得绿色产品评价认证的节能玻璃可在政府采购项目中获得优先采购资格；《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录（2025年本）》将高性能三银节能玻璃、真空玻璃等列入推广目录，引导行业向高端化、智能化、绿色化方向升级。随着政策监管趋严、消费端节能意识提升，建筑节能与安全标准持续提高，技术创新能力与高品质产品成为行业核心竞争力，行业资源逐步向优势企业集中，市场集中度稳步提升。2025年，尽管房地产市场调整给传统建筑玻璃领域带来持续压力，行业整体呈现供需博弈、结构分化态势，企业经营也面临一定挑战，但产品结构分化特征愈发明显，高性能节能产品展现出强劲的市场韧性，其中夹层玻璃产量保持稳健增长。报告期内，全国中空玻璃累计产量13,337万平方米，同比下降8.1%；夹层玻璃累计产量16,422.8万平方米，同比增长2.7%。

　　3、光伏玻璃产业

　　光伏玻璃作为光伏组件的核心组成部分，核心作用是保护电池片、保障透光性，其市场需求量与光伏组件装机量高度正相关，市场走势直接受下游装机规模主导。

　　2025年，光伏玻璃行业面临了较大的供需失衡挑战。在供需结构优化、行业秩序规范政策与市场双重导向下，逐步摆脱前期过度竞争困境，整体呈现触底企稳、边际改善的运行态势。供给端，《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》出台，光伏压延玻璃产能风险预警机制加快由项目管理向规划引导转变，通过强化能耗、环保、质量、安全等综合标准约束，行业优胜劣汰、规范发展的导向进一步清晰；六部委召开光伏产业座谈会，加快推进开展反低价无序竞争行动，打击低于成本价销售、虚假营销等行为，推动行业建立健康价格体系，从“低价内卷”转向高质量发展。随着前期行业无序扩张、同质化竞争的局面逐步得到遏制，叠加行业内企业结合市场供需变化，主动采取冷修、减产、放缓新增产能投放节奏等市场化自律调整举措，低效产能有序退出、产能结构持续优化的进程正稳步推进。

　　需求端，上半年在国家分布式光伏并网管理、新能源上网电价市场化改革等政策带动下，市场出现了短期抢装行情，光伏玻璃需求阶段性集中释放；但全年来看，光伏新增装机增速较上年却有所放缓，尽管2025年国内光伏新增装机量达317GW（数据来源：国家能源局），创历史峰值，但同比仅增长14%，增速较上年同期下降了14.3个百分点，全球光伏新增装机增速亦同步放缓，行业逐步进入结构调整与规范化发展阶段。

　　报告期内，光伏玻璃供需整体过剩，但存在阶段性紧平衡，产品价格震荡下行至底部区间后，自三季度起受益于行业秩序规范的政策引导及自律行动加快推进，库存逐步回落、价格触底回升，光伏玻璃企业盈利水平环比改善。报告期末，国内超白压延玻璃在产基地49个、窑炉89座、生产线402条，日熔量达87,940吨/日，同比减少4.92%；全年全国光伏超白压延玻璃累计产量2,574.78万吨，同比减少10%。头部企业凭借规模效应与技术优势，在行业调整期占据主导地位，同时海外产能布局步伐加快，成为行业发展新亮点。

　　4、高性能电子玻璃行业

　　高性能电子玻璃一般指厚度在0.1～2mm的超薄玻璃，凭借高透光率、超薄高强度、优异耐候性及易加工性等核心特性，在巩固传统消费电子应用基础的同时，持续向新兴应用场景拓展。

　　2025年，电子玻璃行业加快由规模扩张向价值深耕转型，行业发展重心逐步转向技术升级、结构优化与高质量发展。传统消费电子仍为需求基本盘，同时应用边界持续向汽车电子、BIPV、AR/VR等成长领域延伸，下游迭代持续推动产品向更高透光、更高强度、更低介电、更优柔性方向升级。伴随AI终端、智能汽车与先进封装产业快速发展，电子玻璃在智能交互界面的应用持续深化，半导体封装用玻璃基板、TGV玻璃中介层等方向逐步成为行业重要发展赛道；折叠屏终端渗透率提升，为超薄柔性玻璃（UTG）打开更大应用空间。行业竞争重心逐步从产能规模比拼，转向技术壁垒构建、客户生态协同与产业链整合的综合实力比拼。行业产能扩张趋于理性，但整体供需结构性分化明显：高端产品仍存在供给偏紧、国产化不足的情况，中低端领域则面临同质化竞争、盈利空间承压的局面。国际龙头企业在高端配方、核心工艺与专利布局上仍具备较强优势，国内企业依托技术攻关与产线升级，正加快向中高端市场突破，在盖板、基板、UTG玻璃等领域逐步实现国产替代。中长期来看，国内电子玻璃企业需持续加大核心技术研发投入，深化与头部终端客户的协同绑定，推进绿色低碳制造与产业链闭环建设，稳步提升核心竞争力，以应对行业结构升级与全球化竞争，实现可持续发展。

　　5、中性硼硅药用玻璃行业

　　中性硼硅5.0玻璃作为一种高性能药用包装材料，依托其卓越的化学稳定性与热稳定性，正逐步成为高端医药包装领域的核心选择。“健康中国2030”战略深入实施、药包材关联审评审批机制不断完善，医药行业对包装材料的质量安全与合规标准持续提升，带动中性硼硅玻璃市场需求稳步增长，尤其在生物制品、疫苗、创新药及高端注射剂等领域，中性硼硅玻璃的渗透率不断提高。2025年，国内药用玻璃行业结构性特征突出，整体呈现高端供给紧缺、中低端竞争加剧的发展格局：中低端药用玻管领域产能集中投放，同质化竞争加剧，产品价格持续承压；受熔制工艺瓶颈、良品率波动及原材料成本波动影响，行业毛利率不断下行。与此同时，尽管国产化进程有所加快，但高精度、高规格产品仍存在较大供给短板，核心工艺与高端产能供给不足，进口依赖度依然较高，行业结构性供需错配问题凸显，中长期行业格局仍面临持续调整与深度重构。

　　1、公司主营业务

　　公司从事玻璃产品研发、制造与销售。经过20年的发展，公司已成为一家集硅砂原料、优质浮法玻璃及深加工玻璃、光伏光电玻璃、高性能电子玻璃研发、生产、销售为一体的大型玻璃企业集团，是国内建筑玻璃原片、深加工玻璃、光伏光电玻璃、高性能电子玻璃等领域的龙头企业之一。主要产品有1.1-19mm优质浮法玻璃、着色（绿、蓝、灰等颜色）浮法玻璃、超白浮法玻璃等玻璃原片，钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、各种离线LOW-E低辐射镀膜玻璃、在线阳光控制镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等节能建筑玻璃，光伏光电高透基板玻璃，高、中铝超薄电子玻璃，微晶玻璃，中性硼硅药用玻璃素管等。

　　报告期，云南昭通旗滨1条、马来沙巴旗滨1条超白光伏玻璃生产线建成点火。

　　报告期末，公司拥有24条优质浮法玻璃生产线（16,600吨/日）、11条光伏玻璃生产线（13,000吨/日）、4条高性能电子玻璃生产线（345吨/日）、11条镀膜节能玻璃生产线（年产能5,280万平方米）、33条中空玻璃生产线（年产能910万平方米）。浮法玻璃产能规模位居行业第二位，光伏玻璃、节能玻璃产能规模位居行业第三位，电子玻璃产能规模位居行业前列。生产基地分布在湖南醴陵、湖南郴州、福建漳州、广东河源、浙江绍兴、浙江长兴、浙江平湖、浙江宁波、云南昭通、天津、马来西亚森美兰州及沙巴州等地，并且在湖南郴州、湖南醴陵、福建漳州、云南昭通、马来西亚森美兰州、沙巴州配套建设有普通硅砂矿或超白硅砂矿、超白硅砂加工厂。

　　2、公司经营模式

　　（1）生产销售。公司以市场导向进行产品定位，销售引导生产，实施“以需定销、以销定产”的经营模式，依托差异化、定制化、专业化的服务体系快速地响应市场需求，为客户创造价值。各子公司负责组织实施生产、销售。浮法玻璃根据产品特性，依照销售计划安排生产，以地销为主；根据市场状况，采用直销与经销相结合的营销方式，浮法玻璃原片结算方式主要为现款现货，一般无信用期。节能建筑玻璃根据销售计划安排组织深加工，产品销售具有很强的定制化与项目化特性，主要采用直销的方式进行；经销商采购以通用性较强、可后期加工的LOW-E（低辐射镀膜玻璃）大板产品为主。光伏玻璃根据销售计划安排生产，以向光伏组件企业直销方式为主。电子玻璃根据不同的产品（如盖板玻璃、车载玻璃等）采用不同的方式及渠道销售。

　　（2）采购供应。玻璃产品制造的主要原燃料为硅砂（普通砂、超白砂）、纯碱和燃料等。公司拥有充足的硅砂资源储备及较高的硅砂自给率。依托企业规模，公司建立了稳定而优质的资源渠道，通过集中采购、战略性采购、全球采购策略，以及竞价和分级供应机制，确保能够准时、按量满足生产需求，同时保证原材料质优价廉；与国内主要天然气公司签订长期战略协议，享有直接供应管道天然气的成本和数量优势。节能建筑玻璃原片基本来自本企业生产、部分就近采购，镀膜靶材、PVB膜、中空主材等通过市场直接采购或从国外进口。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期，公司坚持稳健经营策略，积极应对市场变化与风险挑战。实现营业总收入157.37亿元，同比增加0.56%，实现归属于上市公司股东的净利润6.19亿元，同比增加61.81%，经营活动产生的现金流量净额17.63亿元，同比增加93.40%。报告期末，公司总资产342.38亿元，同比减少1.13%；归属于上市公司股东的净资产148.77亿元，同比增加11.51%；资产负债率53.51%，同比减少4.92个百分点。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　（此页无正文，为株洲旗滨集团股份有限公司2025年年度报告摘要签署页）

　　董事长：张柏忠

　　董事会批准报送日期：2026年4月23日