九芝堂股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：000989           证券简称：九芝堂              公告编号：2026-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2026年4月22日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。

　　（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（4）现场会议召开地点：公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座）。

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：公司董事长王立峰先生

　　会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东及股东代理人出席总体情况：

　　出席本次会议的股东（含代理人）523名，代表股份365,443,971股，占公司有表决权股份总数的43.1823%。（有表决权股份总数为公司总股本扣除本次股东会股权登记日回购专户股份数，下同）

　　（2）现场会议出席情况

　　现场出席本次会议的股东（含代理人）4名，代表股份359,012,258股，占公司有表决权股份总数的42.4223%。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东519名，代表股份6,431,713股，占公司有表决权股份总数的0.7600%。

　　（4）中小投资者出席情况

　　出席本次会议的中小投资者（含代理人）521名，代表股份6,435,013股，占公司有表决权股份总数的0.7604%。

　　（5）本公司部分董事及高级管理人员出席和列席了本次会议。

　　（6）本公司聘请湖南启元律师事务所达代炎律师、熊林律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决，各项议案表决结果具体如下：

　　说明：（1）议案4为特别决议通过的提案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（2）议案7涉及公司董事薪酬，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。李振国持有公司股份153,278,371股，系公司副董事长、总经理，从而构成关联股东，需对本议案回避表决。因此，出席会议对该议案有效表决权股份总数为212,165,600股，其中，中小股东出席会议对该议案有效表决权股份总数为6,435,013股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：达代炎律师、熊林律师

　　3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2025年年度股东会决议；

　　2、法律意见书。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：000989                证券简称：九芝堂                公告编号：2026-044

　　九芝堂股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：九芝堂股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王立峰    主管会计工作负责人：周鲁宝      会计机构负责人：周鲁宝

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王立峰    主管会计工作负责人：周鲁宝    会计机构负责人：周鲁宝

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：000989               证券简称：九芝堂               公告编号：2026-045

　　九芝堂股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　九芝堂股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2026年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月22日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王立峰先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下报告：

　　2026年第一季度报告

　　本报告已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。2026年第一季度报告全文请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-044）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十四次会议决议

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2026年4月23日