山东大业股份有限公司2025年度环境、 社会和公司治理（ESG）报告摘要

　　证券代码：603278                                      证券简称：大业股份

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会-战略及风控委员会-可持续发展管理小组[提示：请完整列示治理体系组成机构]   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次，与财务年度保持一致  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为战略及风控委员会主要负责：规划企业的可持续发展战略目标；对关键点进行决策；与相关方高层、政府领导进行沟通；对可持续发展战略实施情况进行审核。可持续发展管理小组主要职责：牵头策划具体可持续发展方案；对项目实施进程进行管控；制定日常工作计划；制定考核指标。  □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：□是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题中生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业、社会贡献、乡村振兴、尽职调查、利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争对公司不具有重要性，已在报告中进行解释说明。

　　证券代码：603278        证券简称：大业股份       公告编号：2026-015

　　山东大业股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月18日  14点30分

　　召开地点：公司五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月18日

　　至2026年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案具体内容详见公司于2026年4月22日在《中国证券报》《上海 证 券报》《证券日报》《证券时报》 及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、6

　　应回避表决的关联股东名称：窦勇先生、郑洪霞女士回避表决5、6议案。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

　　3、现场出席会议股东请于2026年5月18日上午9：30－11：30，下午1：30－2：00 到公司证券部办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。

　　地址：山东省诸城市辛兴镇大业股份办公楼证券部

　　电话：0536-6528805

　　传真：0536-6112898

　　邮编：262218

　　联系人：牛海平、张岚

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东大业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月    日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份        公告编号：2026-013

　　山东大业股份有限公司关于2026年度

　　董事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。会议还审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因公司全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案。现将有关情况公告如下：

　　一、 适用对象

　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

　　二、 适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、薪酬标准

　　1、公司独立董事实行固定津贴制，津贴数额为10.00万元/年。

　　2、在公司任职的非独立董事（以下简称“内部董事”）依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应薪酬。不在公司任职的非独立董事，公司不予发放薪酬或津贴。

　　3、公司内部董事、高级管理人员薪资由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成。

　　（1）基本薪酬根据岗位职责、工作能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

　　（2）绩效薪酬根据公司经营效益情况以及相关人员工作业绩完成情况核定，按年核算。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　（3）中长期激励收入根据中长期考核评价结果确定，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的中长期专项奖金等，具体方案由公司根据国家的相关法律、法规以及公司实际情况等另行确定。

　　四、其他事项

　　1、公司内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效考评后支付，绩效考评依据经审计的财务数据开展。

　　2、上述薪酬及津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　4、根据相关法规及《山东大业股份有限公司章程》的要求，上述董事薪酬方案需提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、上海证券交易所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份        公告编号：2026-007

　　山东大业股份有限公司

　　关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 山东大业股份有限公司（以下简称“公司”或“大业股份”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。

　　● 本次预计2026年度日常关联交易事项是基于公司正常的生产经营需要，具有合理性和必要性，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，未影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年4月22日召开第五届董事会独立董事2026 年第一次专门会议审议了《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》，认为公司关联交易系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。该关联交易事项符合《关联交易决策制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交 2 易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。关联交易行为遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则。关联交易行为符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　2、董事会审议程序

　　公司于2026年4月22日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》，会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，其中关联董事窦勇先生、郑洪霞女士回避表决。

　　（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、湖北三江航天江北机械工程有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：何华锋

　　注册资本：62,142万元

　　注册地址：湖北省孝感市开发区北京路特6号

　　经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种装备（限备案产品目录范围内）、金属材料、复合材料制品、压力容器、机电成套设备、汽车零部件研发、制造、销售及其相关技术服务（不含维修）自有房屋租赁；石油天然气装备与工具的研发、生产和销售石油工程、油气田地面工程、信息工程、弱电工程、油气勘探开发科技领域内的技术咨询、技术转让和技术服务（国外限制或禁止的产品和技术除外）油（气）井钻井、定向、压裂、井下作业、钻完井工艺、钻完井液技术开发、咨询、服务销售油气田设备、仪器、工具、机械设备、钻（完）井液助剂加工油（气）井工具、管具、机械设备租赁钻（完）井工具、设备石油天然气、页岩气的钻（完）井方案、施工方案、工程设计、施工设计代理进出口计算机软件和技术的研发和销售；航空设备制造；飞机零部组件制造、航空发动机零部件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与上市公司关联关系：大业股份持有该公司4.22% 股权，公司委派副总经理宫海霞担任其董事。

　　2、凯瑞电子（诸城）有限公司

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：郑学军

　　注册资本：12,000万元

　　注册地址：山东省潍坊市诸城市密州街道北环路189号

　　经营范围：电子外壳、电子封装及零部件的设计、研发、生产、电镀、销售；冲压件加工、销售；电子产品加工、销售及测试服务；精细陶瓷的研发、生产、销售；技术咨询服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关联关系：大业股份实控人窦宝森、董事兼总经理郑洪霞、副总经理宫海霞合计持有青岛祥霞宝投资合伙企业100%股权，青岛祥霞宝投资合伙企业持有青岛凯瑞电子有限公司43.57%股权，该公司是青岛凯瑞电子有限公司全资子公司。

　　（二）履约能力

　　上述关联人依法存续，前期与公司的关联交易均正常进行，具有较强履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方发生的采购商品、设备等日常关联交易，均遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，不损害公司及其他股东的利益。若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，公司将根据业务发展实际进程签署正式的协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份        公告编号：2026-010

　　山东大业股份有限公司关于2026年度

　　开展外汇和期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议批准。公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务；公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2026年度公司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。现将相关事项公告如下：

　　一、开展外汇和期货套期保值目的

　　公司在日常经营过程中涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

　　公司主要产品胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝的主要原材料是盘条，为规避生 产经营中因原材料盘条价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，公司利用商品期货和期权进行套期保值业务操作。公司套期保值业务使用自有资金进行操作，仅用于降低主要原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用。

　　二、外汇和期货保值业务情况

　　（一）交易品种和金额

　　公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务；公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2026年度公司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。

　　（二）资金来源

　　自有资金。

　　（三）交易期限

　　授权期限自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

　　（四）业务授权

　　为了提高工作效率，保证套期保值业务的顺利开展，公司提请股东会授权经营层在批准的额度范围内开展外汇和期货套期保值业务。

　　三、套期保值的风险应对

　　（一）外汇套期保值

　　1、本公司制定了《外汇套期保值业务制度》，对本公司外汇套期保值业务的管理原则及要求、审批权限、管理及内部操作流程等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。本公司将严格按照《外汇套期保值业务制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。

　　2、本公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套 利交易，并严格按照《外汇套期保值业务制度》的规定进行业务操作，有效地保 证制度的执行。

　　3、为控制交易违约风险，本公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融 机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

　　4、加强对银行账户和资金的管控，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

　　5、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

　　（二）期货套期保值

　　1、公司制定了《套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。

　　2、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的 材料相关性最高的商品期货品种，杜绝一切以投机为目的的交易行为。

　　3、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

　　4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　6、公司将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

　　四、会计政策及核算原则

　　（一）外汇套期保值业务

　　公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会 计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表 及损益表相关项目。

　　（二）期货套期保值业务

　　公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计 准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会 计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　五、可行性分析

　　（一）外汇套期保值业务

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础，目的是规避外汇市场风险，控制财务成本，防范汇率大幅波动对公司及子公司的不良影响。同时，公司及子公司规定了相关业务审批流程，制订了外汇套期保值业务管理制度。因此， 公司及子公司开展外汇套期保值业务符合公司及子公司业务发展需求。

　　（二）期货套期保值业务

　　公司开展期货套期保值业务，主要是为了发挥期货市场的套期保值功能，锁定原材料价格，减少相关产品价格波动给公司生产经营带来的不确定影响，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，促进公司持续稳定经营。公司已建立 了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金。公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

　　六、审议程序

　　公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟以自有资金在余额不超过1亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务；公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2026年度公司开展最高保证金金额不超过人民币1亿元的期货套期保值业务。授权期限自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份        公告编号：2026-011

　　山东大业股份有限公司

　　关于提请股东会授权董事会

　　办理小额快速融资相关事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，前述议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

　　一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《山东大业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　二、发行股票的种类、数量和面值

　　向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的30%。

　　三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　四、定价方式或者价格区间

　　（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；

　　（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

　　五、募集资金用途

　　本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

　　（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　六、决议有效期

　　有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

　　七、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

　　（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

　　（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定或调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；

　　（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送、撤回本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

　　（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

　　（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

　　（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

　　（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期或终止实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；

　　（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

　　（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

　　本次小额快速融资事宜经公司2025年年度股东会审议通过后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2026年4月22日