厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：688778         证券简称：厦钨新能        公告编号：2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月21日在福建省厦门市海沧区柯井社300号公司海沧基地105会议室以现场结合通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达等方式通知了全体董事。本次会议由杨金洪董事长主持，会议应到董事九人，实到董事九人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　（三）《2025年年度报告及其摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　（四）《2026年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）《2025年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司前期已于2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-004）。

　　经会计师事务所对公司2025年度财务数据审计确认，2025年公司计提资产减值准备20,551.28万元，较前期公告披露计提资产减值准备增加4.20万元，原因系计提信用减值损失经审计确认后增加4.20万元，与公司前期公告不存在重大差异。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）《2025年度利润分配方案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　（七）《2026年度融资方案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意公司向银行等金融机构申请融资额度不超过70亿元（折合人民币），有效期自公司董事会审议通过之日起至2027年4月30日止，同时，授权公司董事长全权代表公司在批准的融资额度内处理公司向银行等金融机构申请融资及决定和签署融资合约等相关事项。

　　（八）《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　（九）《关于为下属参股公司提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于为下属参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　（十）《关于2026年度开展应收账款保理业务的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2026年度开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-011）。

　　（十一）《关于2026年度开展远期结售汇业务的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2026年度开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-012）。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）《关于对雅安厦钨新能非等比例增资的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于向控股子公司增资投资建设年产40,000吨磷酸铁（锰）锂项目的公告》（公告编号：2026-013）。

　　（十三）《关于雅安厦钨新能投资建设年产40,000吨磷酸铁（锰）锂项目的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于向控股子公司增资投资建设年产40,000吨磷酸铁（锰）锂项目的公告》（公告编号：2026-013）。

　　（十四）《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）《关于公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-015）。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　（十六）《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢小彤、钟可祥、钟炳贤回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-016）。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　（十七）《2025年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）《2025年度可持续发展报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经战略与可持续发展委员会会议审议通过，战略与可持续发展委员会会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）《审计委员会2025年度履职情况报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于聘请公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-017）。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　（二十二）《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果如下：

　　1．杨金洪先生的薪酬，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨金洪回避表决。

　　2．姜龙先生的薪酬，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事姜龙回避表决。

　　3．陈庆东先生的薪酬，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4．张瑞程先生的薪酬，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5．陈康晟先生的薪酬，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6．余炳先生的薪酬，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事余炳回避表决。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为：公司严格遵循《上市公司治理准则》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》《公司独立董事制度》等相关规定，在公司内部任职的非独立董事和高级管理人员，按照其在公司任职的职务领取薪酬；不在公司内部任职的非独立董事，不领取薪酬或津贴；独立董事按照公司股东会批准的津贴标准领取津贴。

　　本议案中董事薪酬事项尚需提请公司股东会审议。

　　（二十三）《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订＜公司董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的公告》（公告编号：2026-018）。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　（二十四）《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2025年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内控制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定发展。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　（二十五）《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-019）。

　　（二十六）《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-020）。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　（二十七）《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-020）。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　（二十八）《关于2026年中期分红安排的议案》

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-021）。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司股东会审议。

　　（二十九）《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　为了进一步建立、健全公司的长效激励机制，吸引并留住优秀人才，充分调动公司（含分/子公司，下同）任职的核心骨干人员的积极性，将员工利益与公司长远发展紧密绑定，激发团队活力，提升公司核心竞争力，推动公司稳健前行，实现可持续增长，公司根据相关法律、法规和规范性文件，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-022）。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需在福建省人民政府国有资产监督管理委员会审核同意本次激励计划草案后，提请公司股东会审议。

　　（三十）《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律、法规和规范性文件及公司实际情况，特制定《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需在福建省人民政府国有资产监督管理委员会审核同意本次激励计划草案后，提请公司股东会审议。

　　（三十一）《关于公司＜2026年限制性股票激励计划管理办法＞的议案》

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　为贯彻落实公司2026年限制性股票激励计划，明确2026年限制性股票激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程序、特殊情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理等各项内容，特制定公司《2026年限制性股票激励计划管理办法》。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划管理办法》。

　　本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需在福建省人民政府国有资产监督管理委员会审核同意本次激励计划草案后，提请公司股东会审议。

　　（三十二）《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请公司股东会授权董事会负责实施2026年限制性股票激励计划的以下事项：

　　1. 授权董事会确定激励计划的授予日；

　　2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量、授予价格、回购价格等进行相应的调整；

　　3. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需要的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；

　　4. 授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会提名与薪酬考核委员会行使；

　　5. 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

　　6. 授权董事会办理激励对象解除限售所需要的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务；

　　7. 授权董事会办理获准解除限售的限制性股票的解除限售事宜；

　　8. 授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，终止公司限制性股票激励计划；

　　9. 授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（简称“法律法规”）或相关监管机构要求该等修改需得到股东会和/或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　10. 如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规发生修订的，授权董事会依据修订情况对激励计划相关内容进行调整；

　　11. 授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　提请公司股东会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成、终止向有关政府、机构、组织、个人提交的协议、合同及文件；以及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　提请公司股东会同意，上述授权的期限与激励计划的有效期一致。

　　本议案尚需在福建省人民政府国有资产监督管理委员会审核同意本次激励计划草案后，提请公司股东会审议。

　　（三十三）《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》 （公告编号：2026-023）。

　　特此公告。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688778                                                 证券简称：厦钨新能

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明:

　　1、2025年7月，公司完成对厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组及厦门钨业股份有限公司所持赣州市豪鹏科技有限公司47%股权的收购交易，将其纳入合并财务报表范围，该交易构成同一控制下企业（业务）合并，对2025年第一季度的相关财务数据进行追溯调整。

　　2、2025年度，公司因资本公积金转增股本，股份总数从420,771,001股增加至504,691,083股，根据相关会计准则的规定，按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益和稀释每股收益。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　一、

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2026年第一季度，公司累计实现锂离子正极材料销量为3.04万吨，其中钴酸锂销量为1.47万吨，同比增长19.81%，动力电池正极材料（含三元材料、磷酸铁锂）销量1.57万吨，同比增长25.74%。

　　报告期内，公司实现营业收入65.85亿元，同比增长117.82%；实现利润总额2.60亿元左右，同比增长94.24%；实现归属于母公司所有者的净利润2.20亿元左右，同比增长79.17%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2.18亿元左右，同比增长95.73%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨金洪 主管会计工作负责人：张瑞程 会计机构负责人：张瑞程

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：杨金洪 主管会计工作负责人：张瑞程 会计机构负责人：张瑞程

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨金洪 主管会计工作负责人：张瑞程 会计机构负责人：张瑞程

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：688778         证券简称：厦钨新能        公告编号：2026-020

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名（其中包含一名由职工代表大会选举产生的职工代表董事），独立董事三名。2026年4月21日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经第二届董事会提名与薪酬考核委员会对第三届董事会候选人的任职资格审查，同意提名杨金洪先生、谢小彤先生、许火耀先生、钟炳贤先生、姜龙先生等五人为公司第三届董事会的非独立董事候选人（简历详见附件），提名黄令先生、陈少华先生、徐爱东女士等三人为公司第三届董事会的独立董事候选人（简历详见附件），其中陈少华先生为会计专业人士，黄令先生、陈少华先生、徐爱东女士均已参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

　　二、其他相关说明

　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，亦不属于失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月23日

　　附件：

　　第三届董事会非独立董事候选人简历

　　1.杨金洪，男，汉族，1967年6月出生，博士学历，高级工程师，中共党员。历任厦门钨品厂钨车间班长、生产总调度、钨车间副主任，厦门钨业股份有限公司生产科副科长，赣州虹飞钨钼材料有限公司副总经理，厦门钨业股份有限公司总经理助理，厦门钨业股份有限公司海沧分公司生产副总经理、常务副总经理，厦门钨业股份有限公司海沧分公司总经理，厦门钨业股份有限公司副总裁。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司党委书记、董事长。

　　杨金洪先生担任公司持股5%以上股东宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人宁波胜鹭企业管理有限公司之法定代表人、执行董事、经理，同时，杨金洪先生持有宁波胜鹭企业管理有限公司33.33%的股份。除前述关联关系外，杨金洪先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　杨金洪先生持有公司员工持股平台宁波景仁昭锐创业投资合伙企业（有限合伙）6.96%的财产份额。杨金洪先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

　　2.谢小彤，男，1968年2月出生，中共党员，在职本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。谢小彤先生曾任福建省冶金（控股）有限责任公司财务处副主任科员、主任科员，财务资产管理部高级专员、副部长，审计部部长，人力资源部部长。现任福建省工业控股集团有限公司人力资源部部长。

　　谢小彤先生于2024年5月至2025年10月，担任公司控股股东厦门钨业股份有限公司董事。除前述关联关系外，谢小彤先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

　　谢小彤先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

　　3.许火耀，男，汉族，1971年12月出生，本科学历，高级会计师。历任厦门钨业股份有限公司主办会计、首席会计师、财务部经理、证券代表、董事会秘书、总会计师、副总裁、纪委书记；现任厦门钨业股份有限公司党委委员、副总裁。

　　许火耀先生现任公司控股股东厦门钨业股份有限公司副总裁。除前述关联关系外，许火耀先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

　　许火耀先生持有公司控股股东厦门钨业股份有限公司股票60,000股，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

　　4.钟炳贤，男，1976年9月出生，研究生学历，教授级高级会计师。历任厦门虹鹭钨钼股份有限公司财务部经理、厦门钨业股份有限公司财务管理中心经理、监察审计部经理、纪委书记。现任厦门钨业股份有限公司党委委员、副总裁、财务负责人。

　　钟炳贤先生现任公司控股股东厦门钨业股份有限公司副总裁、财务负责人。除前述关联关系外，钟炳贤先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

　　钟炳贤先生持有公司控股股东厦门钨业股份有限公司股票100,000股，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

　　5.姜龙，男，汉族，1980年1月出生，大学本科，中共党员。历任厦门钨业股份有限公司海沧分公司制造三部班长、副经理和经理、生产副总经理、常务副总经理、总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。

　　姜龙先生持有公司持股5%以上股东宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人宁波胜鹭企业管理有限公司33.33%的股份。除前述关联关系外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　姜龙先生持有公司员工持股平台宁波明智兴泰创业投资合伙企业（有限合伙）7.61%的财产份额。姜龙先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

　　第三届董事会独立董事候选人简历

　　1.黄令，男，1964年生，博士，中国国籍，无境外永久居留权，退休前任厦门大学化学系教授，博士生导师，国际电化学学会会员，Batteries顾问编委。主要从事物理化学教学和电化学研究。研究方向：新型锂离子动力电池关键材料及表界面过程研究。先后在实验室建立电池充放电过程原位XRD检测方法、电池原位产气行为的在线质谱方法和锂金属沉积-溶出行为的原位光学技术等。先后主持完成科技部863计划重大项目一项和科技部重点研发计划课题一项。主持完成国家自然科学基金项目5项。作为学术骨干先后参与完成3项国家科技部973计划和一项国家基金重点项目。在国际学术期刊发表SCI学术论文100余篇，H因子45，获授权国家发明专利6项，美国发明专利1项。

　　黄令先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　黄令先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

　　2.陈少华，男，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1983年至2025年在厦门大学管理学院任职，曾任厦门大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授、退休返聘教授。现任厦门会计学会会长、北京极智嘉科技股份有限公司（香港上市）独立董事、国投智能信息科技股份有限公司独立董事、福建恒而达新材料股份有限公司独立董事和中国投融资担保股份有限公司（非上市公司）独立董事。

　　陈少华先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　陈少华先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

　　3.徐爱东，女，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任北京安泰科信息科技股份有限公司首席专家/总工程师，兼任中国有色金属工业协会钴业分会秘书长、副会长，中国有色金属工业协会镍业分会常务副秘书长、副理事长。现任北京安泰科信息科技股份有限公司首席专家、中国有色金属工业协会镍钴分会特聘顾问、南京寒锐钴业股份有限公司独立董事、上海西恩科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。

　　徐爱东女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　徐爱东女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：688778         证券简称：厦钨新能         公告编号：2026-016

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是。

　　● 日常关联交易对公司的影响：本次调整日常关联交易预计事项，是厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际业务开展需要进行的调整，根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及股东利益，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

　　● 本次调整后，公司2026年日常关联交易预计金额为83,119.68万元，较原预计总金额调增24,482.00万元。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年12月23日、2026年1月12日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。公司2026年日常关联交易预计金额合计为58,637.68万元人民币，其中向关联方采购原材料、接受劳务的关联交易金额为19,359.97万元人民币，向关联方销售商品、提供劳务的关联交易金额为31,102.10万元人民币，房屋租赁关联交易金额为860.79万元人民币，其他（代付电费等）关联交易金额为7,314.82万元人民币。

　　近期由于金属钨、钴等原材料价格较年初大幅上涨，根据公司生产经营实际需要，公司拟对2026年度预计日常关联交易情况进行适当调整。

　　2026年4月21日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，在关联董事谢小彤、钟可祥、钟炳贤回避表决的情况下，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。本次调整日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东会审议。本次调整在提交董事会审议前，已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过。

　　全体独立董事认为：公司调整2026年度日常关联交易预计额度主要系由于原料价格上涨，导致原预计额度不足，本次调整具有商业合理性与必要性。公司和关联方的各项关联交易均系根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联方形成依赖。

　　（二）2026年预计日常关联交易调整情况

　　根据公司业务实际开展情况，公司拟对2026年预计日常关联交易进行调整，具体调整情况如下：

　　单位：万元（人民币）

　　注：1、以上数据均为不含税金额；

　　2、公司与受厦门钨业同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度；

　　3、采购原材料（含接受劳务）占同类业务比例=该关联交易发生额/2025年度经审计营业成本；销售商品（含提供劳务）占同类业务比例=该关联交易发生额/2025年度经审计营业收入。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元（人民币）

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　本次日常关联交易调整所涉关联方的基本情况、关联关系及履约能力分析如下：

　　1.关联方基本情况

　　截至2025年9月30日，厦门钨业持股5%以上股东情况如下：

　　主要财务指标：

　　单位：万元（人民币）

　　注：最近一年数据已经审计，最近一期数据未经审计。

　　2.与公司的关联关系

　　厦门钨业为公司控股股东，持有公司的股份比例为50.28%，属于相关法律规定的关联关系情形。

　　3.履约能力分析

　　厦门钨业生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将根据业务开展情况与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　本次调整所涉的日常关联交易事项系正常业务经营，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　具体关联交易协议将在实际采购或销售等交易发生时签署。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　本次调整所涉的日常关联交易事项系公司正常业务经营需要，交易具有商业必要性及合理性。公司和上述关联方的各项关联交易均系根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　厦门厦钨新能源材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月23日