苏州盛科通信股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

　　证券代码：688702                                      证券简称：盛科通信

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会__[提示：请完整列示治理体系组成机构]   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为___每年定期汇总报送_  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__董事会是可持续发展工作的最高负责与监督机构__   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：环境合规管理、应对气候变化、能源利用、废弃物处理、水资源利用、污染物排放、循环经济、生态系统和生物多样性保护、社会贡献、乡村振兴、科技伦理、平等对待中小企业议题对公司不具有重要性，已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》第七条规定，在报告中进行解释说明。

　　证券代码：688702         证券简称：盛科通信        公告编号：2026-010

　　苏州盛科通信股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　● 公司2025年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-14,994.44万元，母公司实现净利润为-15,883.59万元；截至2025年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为-28,188.82万元，母公司报表期末未分配利润为人民币-2,152.12万元。

　　鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数且合并报表期末未分配利润为负数，综合考虑到公司产品研发、市场拓展等业务活动资金需求量较大，为保证公司的正常经营和持续健康发展，公司2025年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明

　　公司自成立之初就一直注重技术创新和研发积累。为实现战略目标，致力公司长远发展，公司每年均维持较高的研发投入强度进行技术积累和产品创新。未来，公司将进一步加大研发投入保持市场竞争优势地位，尤其是高端领域交换芯片的研发投入和技术创新，为公司长期发展提供强劲动能。

　　结合公司目前处在快速发展阶段，且预计未来几年研发投入和业务拓展所需的资金规模较高，需要足够的资金储备来满足公司研发投资及经营发展的需要，以确保公司经营项目平稳推进，保证公司持续、稳定、健康地发展。

　　依据《苏州盛科通信股份有限公司章程》及《苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后股东分红回报三年规划》中对公司发行上市后的股利分配政策及股东分红回报规划相关情况规定，公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足上述规定中“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”的利润分配政策条件。基于上述情况，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《苏州盛科通信股份有限公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年利润分配方案的议案》，本次利润分配方案符合《苏州盛科通信股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）公司2025年度利润分配方案的制定充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

　　特此公告。

　　苏州盛科通信股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688702         证券简称：盛科通信        公告编号：2026-011

　　苏州盛科通信股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　（1）乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号)，判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号)，判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号)，判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

　　除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：宗承勇先生，2003年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2004年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

　　拟担任质量复核合伙人：季晟先生，2001年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：王青女士，2013年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司4家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

　　二、审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　2、审计费用同比变化情况

　　2025年度的年报审计费用为人民币70万元，内控审计费用人民币为15万元；2026年度的年报审计费用拟为人民币70万元，内控审计费用人民币拟为15万元。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　公司于2026年4月21日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》。公司董事会审计委员会就公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的事项进行了充分的了解和审查，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等相关信息审阅后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，工作勤勉尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见。审计委员会各位委员同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，2026年度的年报审计费用为人民币70万元，内控审计费用人民币为15万元，并将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》，全体董事一致同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，并将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　苏州盛科通信股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688702           证券简称：盛科通信       公告编号：2026-013

　　苏州盛科通信股份有限公司

　　关于2025年度募集资金存放、管理与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年7月13日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币42.66元，募集资金总额为人民币2,133,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币2,004,215,801.87元。

　　上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于2023年9月8日出具《验资报告》（XYZH/2023BJAA10B0607）。

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　（一） 募集资金管理制度情况

　　为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司章程的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、管理、监督等内容进行明确规定。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　根据上述制度，本公司对募集资金实行专户存储。公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）以及存放募集资金的专户开户行或其主管分行：上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行于2023年8月30日、2023年8月31日、2023年9月1日分别签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至 2025年12月31日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2025年12月31日，募集资金专户资金活期存款情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　注：账户10550301040024198及账户8112001014000758026已与银行签订协定存款协议，上表中报告期末余额为基本存款额度金额，未包括超出基本存款额度按协定存款利率计息的金额。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表：《募集资金使用情况对照表》”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2024年10月29日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币80,000万元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

　　公司于2025年10月28日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。

　　截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币19,073.86万元。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：上表中协定存款的余额为各账户扣除约定的基本存款额度后的余额。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计30,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额100,421.58万元的比例为29.87%。具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。

　　截至2025年12月31日，公司已累计使用超募资金60,000万元永久补充流动资金，本公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

　　超募资金使用情况明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　公司于2024年7月11日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议，于2024年8月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》，同意使用超募资金13,000.00万元增加募投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”的投资额及使用超募资金10,000.00万元增加募投项目“路由交换融合网络芯片研发项目”的投资额。具体内容详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的公告》（公告编号：2024-016）。

　　超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

　　单位：万元  币种：人民币

　　（七） 节余募集资金使用情况

　　公司募投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”已于2025年6月结项并达到预定可使用状态，截至2025年12月31日，募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　注：

　　1. 本项目已结项并达到预定可使用状态，不存在募集资金节余情况。

　　2. 在募集资金投资项目的实施过程中，为提高募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。上述利息及理财收益净额（扣除银行手续费）已用于支付募投项目合同款项；

　　3. 本项目的募集资金已经全部使用完毕，公司已按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关监管协议随之终止。

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　（1）募集资金等额置换情况

　　2023年10月26日，公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-005）。

　　截至2025年12月31日，公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为人民币20,311.95万元。

　　（2）募投项目延期情况

　　2025年10月28日，公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“路由交换融合网络芯片研发项目”的达到预定可使用状态日期由2025年11月调整为2026年11月。延期的主要原因为：该项目为预研项目，用以研发满足未来网络发展需求的高端新型芯片。近年来新兴的热点市场需求变化快，公司希望通过技术创新保持核心竞争力，相应延长研判及论证相关的需求以及技术要点的进程。叠加高端芯片存在研发难度大、技术和资金壁垒高的特点，为保障预研项目的成功和科技成果的先进性，避免募集资金的盲目投入，项目进度有所延迟。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-025）。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，公司募投项目未发生变更。

　　（二）募投项目已对外转让或置换情况

　　报告期内，公司募投项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求已对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：盛科通信上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了盛科通信2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

　　七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和使用。截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　苏州盛科通信股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额系公司将该项目的募集资金利息及理财收益净额（扣除银行手续费）投入该项目中。

　　证券代码：688702        证券简称：盛科通信        公告编号：2026-009

　　苏州盛科通信股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月21日 14点00分

　　召开地点：江苏省苏州市工业园区江韵路258号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月21日

　　至2026年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案8、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：股东苏州君脉企业管理合伙企业（有限合伙）、Centec Networks,Inc.、嘉兴涌弘贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘肆号企业管理合伙企业（有限合伙）需要对议案8回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年5月18日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00），以信函或者邮件方式办理登记的，须在2026年5月18日16:00前送达。

　　（二）登记地点：江苏省苏州市工业园区江韵路258号公司董事会办公室

　　（三）登记方式：拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。

　　拟现场登记的股东请事先与公司门岗取得联系，告知办理股东会现场登记事宜，可至公司前台办理登记。

　　股东或股东代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于2026年5月18日16:00之前将登记文件扫描件发送至邮箱ir@centec.com进行登记。信函方式在信函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2026年5月18日16:00前送达。公司不接受电话登记。

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）和持股证明（如有）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）和持股证明（如有）办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、持股证明（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的持股证明（如有）、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件（加盖公章）。

　　4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　通信地址：江苏省苏州市工业园区江韵路258号

　　联系部门：董事会办公室

　　邮政编码：215021

　　联系电话：0512-62885850

　　传真号码：0512-62885870

　　电子邮箱：ir@centec.com

　　特此公告。

　　苏州盛科通信股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州盛科通信股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688702         证券简称：盛科通信        公告编号：2026-014

　　苏州盛科通信股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

　　一、本方案适用对象

　　适用对象：公司董事、高级管理人员

　　二、本方案适用期限

　　董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。

　　三、基本原则

　　（一）董事薪酬方案

　　1、独立董事津贴方案

　　公司独立董事的津贴为每年15万元，每半年发放一次。

　　2、非独立董事薪酬方案

　　在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照公司《薪酬管理制度》的规定，根据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取相应薪酬，按月发放；不在公司担任具体管理职务的非独立董事，不在本公司领取薪酬。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员按照公司《薪酬管理制度》的规定，根据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取相应薪酬，按月发放。

　　（三）其他事项

　　1、董事、高级管理人员的薪酬、津贴标准为税前标准，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

　　2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会以及按《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

　　四、审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

　　公司于2026年4月21日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，分别审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（二）董事会的审议情况

　　公司于2026年4月21日召开了第二届董事会第十一次会议，分别审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。其

　　中，《关于公司董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将直接提交2025年年度股东会审议；《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，已经公司董事会审议通过。

　　特此公告。

　　苏州盛科通信股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688702         证券简称：盛科通信        公告编号：2026-015

　　苏州盛科通信股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《苏州盛科通信股份有限公司2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-28,188.82万元，公司实收股本41,000.00万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《苏州盛科通信股份有限公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一时，需提交至股东会审议。

　　二、导致亏损的主要原因

　　2025年度，公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-14,994.44万元、-21,802.05万元。截至2025年12月31日，公司累计未弥补亏损-28,188.82万元。公司尚未实现盈利且存在累计未弥补亏损，主要是因为公司坚守长期主义的发展策略，持续加大研发投入，扩大研发队伍，筑牢高质量发展的护城河。在高端产品方面，公司注重技术创新和研发积累，开展前瞻性的技术研发和布局，力争在快速发展的新兴市场中形成较强的核心竞争力；在中端和低端产品方面，积极推进当前产品系列裂变的延展扩充或迭代升级，加快提升公司产品的丰富度，力争把握住当下国产化的发展契机。随着研发投入的进一步提升，若未来产品的市场拓展不及预期，则会对公司盈利能力产生较大影响，可能会导致扭亏为盈时点出现延缓，甚至出现亏损幅度进一步扩大的情形。

　　三、应对措施

　　2026年，公司将进一步提升经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，为资本市场的稳定和经济的高质量发展贡献积极力量。主要措施包括：

　　1、保持较高研发力度，持续完善产品线

　　公司将持续完善产品线并优化产品性能，覆盖多元化应用场景，满足不同行业、不同客户的多样化需求，增强抗风险能力与客户粘性。

　　芯片行业技术迭代快、准入门槛高，持续研发投入是公司紧跟行业趋势、突破关键技术瓶颈的基础。通过不断加大研发力度，公司能够优化产品性能，提升工艺水平，巩固并提升市场竞争力。同时，核心技术与自主知识产权有助于提升行业话语权，把握国产替代机遇，形成差异化竞争优势。

　　2、优化供应链管理，深化市场拓展

　　当前国际贸易环境复杂多变，供应链的安全与稳定是公司稳健前行的压舱石。公司积极寻求多元化的供应来源和市场布局，持续完善供应链体系，加强与供应商的战略合作，保障系列产品的稳定供货能力，加强供应链的安全与稳定。

　　公司将积极推动面向大规模数据中心和云服务的高端旗舰芯片产品的应用落点，加强与国内头部云服务商、数据中心运营商的深度协同，推进产品场景适配、测试验证与规模化落地，丰富高端芯片应用场景。

　　特此公告。

　　苏州盛科通信股份有限公司董事会

　　2026年4月23日