武汉明诚文化体育集团股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：600136                                     证券简称：ST明诚

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：武汉明诚文化体育集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：鞠玲       主管会计工作负责人：曹波       会计机构负责人：张世舵

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：武汉明诚文化体育集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：鞠玲       主管会计工作负责人：曹波       会计机构负责人：张世舵

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：武汉明诚文化体育集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：鞠玲       主管会计工作负责人：曹波       会计机构负责人：张世舵

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：600136               证券简称：ST明诚         公告编号：临2026-011号

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和会议资料于2026年4月10日以通讯方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2026年4月21日以现场方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）总经理2025年经营工作报告暨2026年经营工作计划

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（二）2025年度董事会工作报告

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）2025年度财务决算报告

　　董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（四）关于2025年度计提资产减值准备的议案

　　董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（五）2025年年度报告全文及其摘要

　　董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　2025年年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年度报告摘要将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六）2025年年度利润分配方案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-15,798,924.52元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-4,868,992,118.47元。经董事会决议，公司2025年年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　独立董事专门会议、董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　2025年年度利润分配方案公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（七）2025年度内部控制评价报告

　　董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　2025年度内部控制评价报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（八）关于受聘会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

　　董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　关于受聘会计师事务所2025年度履职情况的评估报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（九）董事会审计委员会对受聘会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

　　董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　董事会审计委员会对受聘会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十）董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十一）董事会审计委员会2025年度履职情况报告

　　董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　董事会审计委员会2025年度履职情况报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十二）2025年度独立董事述职报告

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　2025年度独立董事述职报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十三）关于高级管理人员2025年度薪酬兑现的议案

　　根据公司相关制度及考核结果兑现高级管理人员2025年度薪酬。

　　董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（十四）2026年度财务预算报告

　　董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（十五）2026年度日常关联交易预计的议案

　　独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　2026年度日常关联交易预计的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十六）2026年度融资计划的议案

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　2026年度融资计划的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十七）2026年度担保预计的议案

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　2026年度担保预计的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十八）关于向全资子公司增资的议案

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　关于向全资子公司增资的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十九）关于调整公司组织架构的议案

　　为进一步优化公司组织架构，提升运营管理效率，公司拟调整内部机构设置：新设对外联络部；创新发展部更名为创新发展部（信息研发中心）。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（二十）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　《董事、高级管理人员薪酬管理办法》将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十一）关于换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案

　　同意公司进行换届选举，并同意股东单位推荐鞠玲女士、胡铭先生、王睿先生、谢忱先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

　　董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　关于董事会换届选举的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十二）关于换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案

　　同意公司进行换届选举，并同意公司推荐王敏女士、石义彬先生、沈超先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

　　董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　关于董事会换届选举的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十三）2026年第一季度报告

　　董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　2026年第一季度报告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十四）关于召开2025年年度股东会的通知

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　关于召开2025年年度股东会的通知将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：600136               证券简称：ST明诚         公告编号：临2026-017号

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：湖北吉兆建筑工程有限公司（以下简称“吉兆建筑”）

　　湖北联影创艺文化传媒有限公司（以下简称“联影创艺”）

　　● 投资金额：6,500万元。

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次增资事项已经武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　公司拟以自有资金向全资子公司增资6,500万元，其中：向吉兆建筑增资3,500万元，注册资本由1,500万元增至5,000万元；向联影创艺增资3,000万元，注册资本由3,000万元增至6,000万元。本次增资旨在增强子公司资金实力，满足业务拓展需求，提升其市场竞争力。增资完成后，吉兆建筑、联影创艺仍为公司全资子公司。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

　　本次增资金额为人民币6,500万元，占公司2025年度经审计净资产的28.45%，根据《公司章程》相关规定，属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。

　　2026年4月21日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

　　（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《公司章程》《投资管理办法》等相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　吉兆建筑为公司全资子公司，主营业务为装饰装修，涵盖设计、施工、主材到软装的一站式公装全案服务体系，防水、外墙保温工程等。

　　联影创艺为公司全资子公司，主营业务涵盖文艺演出、剧场演艺、影视制作与影视项目投资等。

　　（二）投资标的具体信息

　　1、吉兆建筑

　　①增资标的基本情况

　　②增资标的最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　③增资前后股权结构

　　单位：万元

　　2、联影创艺

　　①增资标的基本情况

　　②增资标的最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　③增资前后股权结构

　　单位：万元

　　（三）出资方式及相关情况

　　本次增资采用现金出资方式，资金来源为公司自有资金。

　　（四）其他

　　吉兆建筑和联影创艺资信情况良好，不属于失信被执行人。

　　三、对外投资对公司的影响

　　本次增资有利于增强子公司资本实力，优化资产负债结构，满足业务拓展的需求，提高市场竞争力，促进公司业务的发展。增资完成后，吉兆建筑和联影创艺仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险提示

　　本次增资对象为公司全资子公司，公司可对其经营管理实施有效控制，总体风险可控。但吉兆建筑和联影创艺经营仍可能面临宏观经济波动、市场竞争加剧等风险，投资收益存在不确定性。公司将密切关注其经营管理状况，积极采取有效措施防范和应对相关风险。

　　特此公告。

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：600136               证券简称：ST明诚         公告编号：临2026-016号

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司

　　2026年度担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）及各全资及控股子公司（包括截至目前已纳入合并报表范围的下属公司，以及通过新设立、收购等方式取得直接或间接控制权的子公司，以下合称“各子公司”）向业务相关方（包括但不限于银行、信托、保理等金融机构，下称“业务相关方”）申请授信的需要，提高决策效率，公司及各子公司预计2026年度为各子公司提供不超过人民币9,000万元的担保。

　　担保预计有效期自公司股东会审议通过本议案之日起至下一年度相应股东会审议通过之日止。实际担保金额、种类、期限等以具体合同约定为准，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押及差额补足等产生实质性担保责任的措施。

　　（二） 内部决策程序

　　《2026年度担保预计的议案》已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，并同意将该议案提交股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　单位：万元

　　注1：担保预计有效期为自公司股东会审议通过之日起至下一年度相应股东会审议通过之日止。

　　注2：公司提请董事会向股东会申请授权公司经理层，在年度担保额度范围内办理担保事宜，授权期限与担保预计有效期一致。

　　（四） 担保额度调剂情况

　　本次担保预计中，对资产负债率70%以上各子公司的担保额度为8,000万元，对资产负债率70%以下各子公司的担保额度为1,000万元。在上述担保预计范围内，资产负债率超过70%的子公司可从资产负债率超过70%的各子公司调剂使用担保额度，资产负债率未超过70%的各子公司可在本次担保预计总额度范围内调剂使用担保额度。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司及各子公司为各子公司提供的担保尚需金融机构审核同意后方可实施。实际担保金额以签署并发生的担保合同为准，每笔担保的金额、期限、方式等由相关合同另行约定。

　　如涉及为控股子公司提供担保，公司及各子公司有权要求该控股子公司的其他股东或相关方按照持股比例同比例提供担保或反担保。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保预计旨在满足公司及各子公司日常经营和业务发展需要，保障其融资活动顺利进行，符合公司整体利益和发展战略。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动、财务状况及风险情况能够有效控制并及时掌握，担保风险总体可控。

　　五、 董事会意见

　　公司于2026年4月21日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《2026年度担保预计的议案》。公司董事会认为，本次担保预计符合公司经营发展需要，有利于保障各子公司的业务顺利开展；被担保人均为公司子公司，生产经营正常，公司对其具有控制权，担保风险处于可控范围内，不会损害公司及股东利益。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及各子公司累计对外担保总额为7,700万元，占公司最近一期经审计净资产的33.70%；其中公司及各子公司实际对各子公司提供的担保余额为2,000万元。

　　上述对外担保余额中，逾期担保金额为5,700万元，源于公司原违规担保事项。公司已完成破产重整工作，经查阅湖北省武汉市中级人民法院出具的相关民事裁定书，公司存在的违规担保的债权申报并未获得确认。公司股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）及其关联方或债务承接方已向公司出具了书面承诺函，承诺以无条件豁免与上市公司依法应承担的赔偿责任等额的公司对当代集团及其关联方或债务承接方的债务的方式，解决公司的违规担保问题。

　　公司此前涉及的7项违规担保事项，已有6项担保责任实质解除。仅余上海迹寻科技有限公司违规担保事项尚在仲裁程序中。

　　特此公告。

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：600136               证券简称：ST明诚         公告编号：临2026-015号

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司

　　2026年度融资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”“公司本部”）及各全资及控股子公司（包括截至目前已纳入合并报表范围的下属公司，以及通过新设立、收购等方式取得直接或间接控制权的子公司，以下合称“各子公司”）2026年度拟融资不超过人民币2.5亿元。

　　为满足公司及各子公司运营资金需求，公司于2026年4月21日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《2026年度融资计划的议案》，同意公司及各子公司2026年度拟融资不超过人民币2.5亿元，该议案尚需提交股东会审议。现将2026年度融资计划公告如下：

　　一、2026年度融资计划

　　（一）公司本部拟向金融机构申请综合授信额度不超过1亿元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于发行债券（如中期票据、定向债务融资工具等）、债权融资计划、银行借款、信托借款、委托贷款、可续期贷款、并购贷款、基金、保理、保函、信用证等。

　　（二）湖北吉兆建筑工程有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过1,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、保理、融资租赁、基金、保函、信用证、供应链融资、其他票据融资等。

　　（三）湖北联影创艺文化传媒有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过5,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、保理、融资租赁、基金、保函、信用证、供应链融资、其他票据融资等。

　　（四）五指山城运酒店管理有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过1,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、保理、融资租赁、基金、保函、信用证、供应链融资、其他票据融资等。

　　（五）湖北嘉里传媒有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过3,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、保理、融资租赁、基金、保函、信用证、供应链融资、其他票据融资等。

　　（六）湖北清碧智慧运营管理有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过5,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、保理、融资租赁、基金、保函、信用证、供应链融资、其他票据融资等。

　　在2026年度新增授信及提款总额未突破总体融资计划的情况下，2026年度融资计划可在公司及各子公司之间调剂使用。

　　二、公司内部资金往来

　　为提高公司内部资金使用效率，降低整体资金成本，将对公司及各子公司之间的资金往来进行内部调拨，以保证公司资金实现整体周转平衡。

　　三、授权事项

　　（一）公司提请董事会向股东会申请授权公司经理层，在年度融资计划范围内办理借款融资事宜，并在新增授信及提款总额未突破总体融资计划的前提下，将授信额度在公司及各子公司之间调剂使用。有效期为自公司股东会审议通过本议案之日起，至下一年度相应股东会审议通过之日止。

　　（二）公司提请董事会向股东会申请授权公司经理层，对公司及各子公司之间的资金进行内部调拨。有效期为自公司股东会审议通过本议案之日起，至下一年度相应股东会审议通过之日止。

　　特此公告。

　　武汉明诚文化体育集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日