滁州多利汽车科技股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

　　证券代码：001311          证券简称：多利科技           公告编号：2026-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中汇所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

　　中汇所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。中汇所在为公司2025年度的审计服务中，严格遵循相关法律、法规的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，按期完成了各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，维护了公司及股东的合法权益。

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）有关规定，同时为了保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中汇所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中汇所于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：高峰

　　2025年末合伙人数量：117人

　　2025年末注册会计师人数：688人

　　2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人

　　2025年度经审计的收入总额：100,457万元

　　2025年度审计业务收入：87,229万元

　　2025年度证券业务收入：47,291万元

　　2024年度上市公司审计客户家数：205家

　　2024年度上市公司审计客户主要行业：

　　（1）制造业-电气机械及器材制造业

　　（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

　　（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　（4）制造业-专用设备制造业

　　（5）制造业-医药制造业

　　2024年度上市公司审计收费总额16,963万元

　　2024年度公司同行业上市公司审计客户家数：14家

　　2、投资者保护能力

　　中汇所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

　　3、诚信记录

　　中汇所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　中汇所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　根据公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等情况，公司董事会提请股东会审议2026年度审计费用140万元，其中2026年年度报告审计费用105万元，内部控制审计费用35万元。本期审计费用与去年持平。

　　公司2025年度审计费用140万元，其中年度报告审计费用105万元，内部控制审计费用35万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对中汇所进行了审查，认为中汇所具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他关联人无关联关系，不会影响在公司审计业务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。公司审计委员会提议续聘中汇所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第三届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘中汇所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构并同意提交股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会决议；

　　3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告！

　　滁州多利汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十三日

　　证券代码：001311          证券简称：多利科技           公告编号：2026-016

　　滁州多利汽车科技股份有限公司

　　关于董事和高级管理人员2026年度

　　薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，上述议案中董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司董事和高级管理人员

　　二、适用期限

　　2026年1月1日—2026年12月31日

　　三、薪酬标准

　　（一）董事薪酬方案

　　1、非独立董事薪酬方案

　　按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，综合考虑公司非独立董事在公司实际担任的职务和实际负责的工作确定薪酬，薪资标准范围为人民币40-150万元/年。公司不再另行支付董事津贴。

　　2、独立董事薪酬方案

　　公司独立董事津贴为9.6万元/年。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据高级管理人员在公司担任具体管理职务，结合公司的实际经营情况、业务发展需要及同行业公司的薪酬发放标准确定薪酬，薪资标准范围为人民币40-150万元/年。

　　四、其他规定

　　1、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自第三届董事会第三次会议审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

　　2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议。

　　特此公告！

　　滁州多利汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十三日

　　证券代码：001311          证券简称：多利科技           公告编号：2026-013

　　滁州多利汽车科技股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知2026年4月10日以书面方式发出，会议于2026年4月22日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长邓丽琴女士主持，公司高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了2025年度总经理工作报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了2025年度董事会工作报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。详见2026年4月23日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2025年度董事会工作报告》。

　　2025年度担任公司独立董事的顾春华先生、梁燕贵先生、郑赞表先生、史海昇先生、罗亮先生、汤晓建先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

　　3、审议通过了2025年度利润分配及资本公积转增股本预案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

　　本议案需提交股东会审议。详见刊登于2026年4月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2026-014）。

　　4、审议通过了2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

　　详见刊登于2026年4月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

　　保荐机构发表了核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了鉴证报告。详见2026年4月23日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰海通证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》《滁州多利汽车科技股份有限公司年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。

　　5、审议通过了2025年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

　　详见2026年4月23日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公布的《2025年度内部控制评价报告》。

　　保荐机构发表了核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了审计报告。详见2026年4月23日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰海通证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》《滁州多利汽车科技股份有限公司内部控制审计报告》。

　　6、审议关于董事2026年度薪酬方案的议案

　　本议案涉及全体董事薪酬及方案，全体薪酬与考核委员会委员及董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　本议案需提交股东会审议。详见刊登于2026年4月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

　　7、审议通过了关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事蒋建强先生、曹武先生兼任公司高级管理人员，回避表决。

　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并获全票同意。

　　详见刊登于2026年4月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

　　8、审议通过了2025年年度报告及摘要

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

　　本议案需提交股东会审议。详见2026年4月23日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2025年年度报告》以及刊登于2026年4月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

　　9、审议通过了关于2025年度计提资产减值准备的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2026年4月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。

　　10、审议通过了关于续聘2026年度会计师事务所的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

　　本议案需提交股东会审议。详见刊登于2026年4月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

　　11、审议通过了关于2026年度预计为子公司提供担保额度的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。详见刊登于2026年4月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2026年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-020）。

　　12、审议通过了关于召开2025年年度股东会的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2026年4月23日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、董事会专门委员会决议。

　　特此公告！

　　滁州多利汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十三日