北京中科三环高技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：000970  证券简称：中科三环公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2026年4月22日 下午2：00；

　　网络投票时间：2026年4月22日；

　　其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日上午9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日上午9：15至2026年4月22日下午3：00的任意时间。

　　（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：董事长赵寅鹏先生

　　（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份379,012,961股，占公司有表决权股份总数的31.4908%；通过网络投票出席会议的股东710人，代表有表决权的股份48,878,253股，占公司有表决权股份总数的4.0611%。

　　3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（二）表决结果：

　　1、公司2025年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　2、公司2025年度董事会工作报告

　　审议结果： 通过

　　3、公司2025年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　4、关于为控股子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　5、关于预计2026年度日常关联交易的议案

　　本议案采取分项表决的方式，关联股东 TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯公司”）和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称“台全公司”）审议相关子议案时分别回避表决。表决结果如下：

　　（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计

　　审议结果：通过

　　（2）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计

　　审议结果：通过

　　（3）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计

　　审议结果：通过

　　（4）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计

　　审议结果：通过

　　（5）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计

　　关联股东台全公司回避表决。

　　审议结果：通过

　　（6）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计

　　关联股东台全公司回避表决。

　　审议结果：通过

　　（7）公司与TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED的关联交易预计

　　关联股东台全公司回避表决。

　　审议结果：通过

　　（8）公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计

　　关联股东台全公司回避表决。

　　审议结果：通过

　　（9）公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计

　　关联股东特瑞达斯公司回避表决。

　　审议结果：通过

　　6、关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

　　审议结果：通过

　　7、关于聘任2026年度财务审计和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

　　2、律师姓名：李菊霞、郭雯

　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日