深圳市科达利实业股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002850            证券简称：科达利           公告编号：2026-021

　　债券代码：127066            债券简称：科利转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东会无否决提案的情形；

　　2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年4月22日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于2026年3月28日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共416人，代表的股份总数为141,453,363股，占公司有表决权股份总数275,800,741股的51.2882%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表8人，所持股份102,259,986股，占公司有表决权总股份的37.0775%；参加网络投票的股东408人，所持股份39,193,377股，占公司有表决权总股份的14.2108%。

　　本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

　　二、议案审议情况

　　本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意141,348,363股，占有效表决权股数99.9258%；反对91,800股，占有效表决权股数0.0649%；弃权13,200股，占有效表决权股数0.0093%。该项议案获得通过。

　　（二）审议通过了《关于2025年度报告及摘要的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意141,348,363股，占有效表决权股数99.9258%；反对90,600股，占有效表决权股数0.0640%；弃权14,400股，占有效表决权股数0.0102%。该项议案获得通过。

　　（三）审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意141,443,063股，占有效表决权股数99.9927%；反对700股，占有效表决权股数0.0005%；弃权9,600股，占有效表决权股数0.0068%。该项议案获得通过。

　　其中，中小股东表决情况：同意39,279,677股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738%；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018%；弃权9,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

　　（四）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意141,442,863股，占有效表决权股数99.9926%；反对1,900股，占有效表决权股数0.0013%；弃权8,600股，占有效表决权股数0.0061%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　（五）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意141,442,063股，占有效表决权股数99.9920%；反对1,900股，占有效表决权股数0.0013%；弃权9,400股，占有效表决权股数0.0066%。该项议案获得通过。

　　（六）审议通过了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意38,762,005股，占有效表决权股数98.6562%；反对517,372股，占有效表决权股数1.3168%；弃权10,600股，占有效表决权股数0.0270%。该项议案获得通过。

　　其中，中小股东表决情况：同意38,762,005股，占出席会议中小股东所持股份的98.6562%；反对517,372股，占出席会议中小股东所持股份的1.3168%；弃权10,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0270%。

　　本议案关联股东回避表决。

　　（七）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意140,925,391股，占有效表决权股数99.6268%；反对1,900股，占有效表决权股数0.0013%；弃权526,072股，占有效表决权股数0.3719%。该项议案获得通过。

　　其中，中小股东表决情况：同意38,762,005股，占出席会议中小股东所持股份的98.6562%；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0048%；弃权526,072股，占出席会议中小股东所持股份的1.3389%。

　　（八）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意139,359,373股，占有效表决权股数98.5197%；反对1,566,718股，占有效表决权股数1.1076%；弃权527,272股，占有效表决权股数0.3728%。该项议案获得通过。

　　其中，中小股东表决情况：同意37,195,987股，占出席会议中小股东所持股份的94.6704%；反对1,566,718股，占出席会议中小股东所持股份的3.9876%；弃权527,272股，占出席会议中小股东所持股份的1.3420%。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所彭文文律师和麦琪律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”

　　四、备查文件

　　（一）《公司2025年度股东会决议》；

　　（二）《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月23日