天润工业技术股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002283           证券简称：天润工业           公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决提案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议时间：2026年4月22日（星期三）14:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长邢运波先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　截至2026年4月15日（股权登记日），公司总股本为1,139,457,178股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份19,700,250股，2023年员工持股计划持有公司股份12,010,000股。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权权利，2023年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为1,107,746,928股。

　　参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共269人，代表股份421,326,821股，占公司有表决权股份总数的38.0346％。其中：参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共265人，代表股份75,741,969股，占公司有表决权股份总数的6.8375％。

　　1、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共11人，代表股份398,600,615股，占公司有表决权股份总数的35.9830％。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共258人，代表股份22,726,206股，占公司有表决权股份总数的2.0516％。

　　公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会。北京市汉坤律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案：

　　1、审议通过《2025年年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意421,235,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9783%；反对80,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意75,650,669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8795%；反对80,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1063%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0143%。

　　2、审议通过《2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意421,234,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782%；反对81,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意75,649,969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8785%；反对81,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1072%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0143%。

　　3、审议通过《2025年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意421,235,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9783%；反对80,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意75,650,669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8795%；反对80,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1063%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0143%。

　　4、审议通过《2025年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意421,227,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765%；反对84,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意75,642,969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8693%；反对84,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1117%；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0190%。

　　5、审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：同意75,580,369股，占出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.7866%；反对92,300股，占出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1219%；弃权69,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0915%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意75,580,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7866%；反对92,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219%；弃权69,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0915%。

　　本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为345,584,852股。

　　本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：同意421,233,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780%；反对81,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意75,649,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8773%；反对81,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1071%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0156%。

　　7、审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意421,201,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9702%；反对91,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意75,616,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8342%；反对91,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1205%；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0453%。

　　8、审议通过《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。

　　表决结果：同意421,235,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784%；反对81,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意75,651,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8800%；反对81,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1071%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

　　公司离任独立董事曲国霞女士，现任独立董事孟红女士、姚春德先生、姜爱丽女士向公司2025年度股东会做了2025年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东会由北京市汉坤律师事务所桂琳、崔小峰律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、天润工业技术股份有限公司2025年度股东会决议；

　　2、北京市汉坤律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日