贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年4月21日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，会议由公司董事长纪绍思先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、2025年度董事会工作报告

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司《2025年度董事会工作报告》，同意提交公司股东会审议。

　　二、2025年度总经理工作报告

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司《2025年度总经理工作报告》。

　　三、2025年度独立董事述职报告

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议同意公司《2025年度独立董事述职报告》，同意提交公司股东会审议。

　　四、2025年度财务决算报告

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司《2025年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　五、2025年度利润分配预案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2026-016）。

　　为回报股东长期以来对公司的支持，会议同意以公司总股本2,146,624,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），共派发现金股利128,797,493.64元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的39.09%，本年度不送红股也不进行资本公积转增股本，同意将该议案提交公司股东会审议。

　　六、2025年年度报告及摘要

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议认为：公司《2025年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。会议同意公司《2025年年度报告及摘要》。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　七、2025年度社会责任报告

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议同意公司《2025年度社会责任报告》。

　　八、2025年度内部控制评价报告

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议同意公司《2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　九、关于独立董事独立性评估专项意见的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　经核查公司2025年度在任独立董事的任职经历以及签署的独立性自查情况报告，会议认为公司2025年度在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性要求。会议同意出具《独立董事独立性评估专项意见》。

　　十、关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议同意公司出具的《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　十一、关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的2名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议同意公司出具的《贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。

　　本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议和第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　十二、关于日常关联交易的议案

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的2名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2026-017）。

　　会议同意公司2025年度日常关联交易实际发生金额为285,767.44万元，2026年度日常关联交易预计金额为420,000万元，同意提交公司股东会审议。

　　本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　十三、关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2026-018）。

　　会议同意公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案》。

　　十四、2026年度财务预算报告

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司《2026年度财务预算报告》。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　十五、关于2026年度融资计划的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司及其子公司2026年度向金融机构申请216.05亿元额度的融资，并授权公司经理层办理公司本部融资事宜，由公司经理层根据公司本部实际情况，具体确定融资时间、融资期限、融资金额、融资成本、金融机构等具体事宜，同意提交公司股东会审议。

　　十六、关于2026年度投资计划的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意《公司2026年度投资计划》，投资计划总额为651,776万元。

　　本议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　十七、关于公司董事2024年度薪酬的议案

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的2名关联董事回避表决。

　　会议同意2024年度在公司领取薪酬的公司董事长纪绍思先生薪酬总额为23.11万元；原副董事长杨德金先生薪酬总额为35.78万元；董事张艳东先生薪酬总额为55.47万元；原董事长朱家道先生薪酬总额为10.05万元，同意提交公司股东会审议。

　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　十八、关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司高级管理人员2024年度的薪酬为：

　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　十九、关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，同意提交公司股东会审议。

　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2026年4月22日