山东得利斯食品股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002330                    证券简称：得利斯                            公告编号：2026-011

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要经营业务为生产和销售冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、预制菜系列产品（速冻调理产品、牛肉系列产品）、发酵肉制品、速冻米面制品、即食休闲类产品等。报告期内公司经营业务及经营模式未发生重大变化。公司产品结构完善、产能布局合理、拥有完善的市场营销网络体系、出色的研发能力和多层次客户群体，综合竞争力较强。

　　（一）主要产品情况

　　（二）品牌运营情况

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　（一）对外提供财务资助事项

　　2024年1月24日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向诸城安邦建设有限公司提供借款6,000万元,具体内容详见公司2024年1月25日于巨潮资讯网披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2024-004）。报告期内，上述财务资助已按照协议履行完毕，未出现逾期情况。

　　2025年2月14日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向诸城龙乡水务集团有限公司提供不超过6,000万元借款,诸城市龙城建设投资集团有限公司为诸城龙乡水务集团有限公司本次借款提供连带责任保证担保，具体内容详见公司2025年2月15日于巨潮资讯网披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2025-009）。

　　（二）报告期内总经理办公会审议事项

　　1.2025年1月11日审议事项

　　为充分发挥双方资源优势，同意公司与西安鸿琪食品有限公司（以下简称“鸿琪食品”）合资设立山东鸿得利食品有限公司，从事红薯、速冻果蔬及其他农产品的生产加工及销售业务。鸿得利注册资本为人民币300万元，其中，公司认缴出资人民币153万元，持股比例为51%，鸿琪食品认缴出资人民币147万元，持股比例为49%，合资双方以货币资金缴付出资，同股同权，按照实缴出资比例分红。公司将与鸿琪食品签署合资协议，约定合资公司筹备、人员安排、经营管理等具体事宜。

　　2.2025年2月17日审议事项

　　为保证公司业务正常开展以及后续经营规划顺利实施，会议同意公司本次变更全资子公司得利斯（上海）食品有限公司的公司名称、住所、经营范围、法定代表人、董事、监事、财务负责人及对其增资4,800万元事宜。本次变更的具体情况如下：

　　公司名称：上海得利斯食品发展有限公司

　　法定代表人：郑思敏

　　注册资本：5,000万元人民币

　　公司住所：上海市杨浦区靖宇东路265号349室

　　人员变动：董事变更为郑思敏女士、监事变更为刘鹏先生、财务负责人变更为柴瑞芳女士

　　经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　3.2025年3月10日审议事项

　　为完善公司产品结构，加速公司产品高端化进程，提高产品附加值，会议同意山东帕珞斯食品有限公司以0元对价受让自然人王绍军、晋洪梅所持山东圣堡罗食品有限公司70%股权并办理相应变更手续事宜。本次山东圣堡罗食品有限公司股权变更情况如下：

　　4.2025年5月6日审议事项

　　为精简公司组织架构，强化精益化管理，淘汰冗余低效结构，会议同意公司全资子公司陕西得利斯食品有限公司注销其控股子公司西安得利斯尚鲜汇食品有限公司事宜，并授权陕西得利斯食品有限公司经营管理层办理注销相关事宜。

　　5.2025年7月2日审议事项

　　为提高上海得利斯运作效率，加快上海运营中心建设项目进度，会议同意取消上海得利斯监事职务并任命刘鹏先生为经理，同时授权公司经营管理层办理相关备案手续。

　　为提升公司精益化管理水平和资产质量，鉴于山东宾得利食品有限公司参股子公司乐家快厨供应链（山东）有限公司目前所有者权益科目持续为负且未来无改善迹象，会议同意全资子公司山东宾得利食品有限公司以0元价格转让其所持参股子公司乐家快厨供应链（山东）有限公司全部17.5%股权事宜。转让前后股权情况如下：

　　6.2025年9月5日审议事项

　　为深化公司组织架构改革，进一步精简机构设置，提高精益化管理水平，提高管理效率，经公司经营管理层充分研究论证，并与潍坊鲜得利冷链物流有限公司其他股东协商一致，同意注销参股子公司潍坊鲜得利冷链物流有限公司事宜，并授权公司经营管理层办理相关手续。

　　7.2025年10月9日审议事项

　　为提高公司管理决策效率，推动公司扁平化架构改革，提高精益化管理水平，会议同意由公司受让公司二级全资子公司北京佳得利食品有限公司所持公司三级全资子公司山东沃得利食品有限公司全部股权，同时变更山东沃得利食品有限公司名称为潍坊得利斯食品工业有限公司，将原执行董事兼总经理王方军的职务调整为董事，取消郑利波监事职务。会议授权公司经营管理层办理相关工商变更登记等事宜。

　　8.2025年10月20日审议事项

　　为优化资产结构，集中优势资源，战略聚焦主业，会议同意公司向河北德归食品有限公司转让公司持有参股子公司今日牧场全部9%股权事宜。公司本次今日牧场9%股权转让总对价确定为450万元（人民币肆佰伍拾万元整），对应今日牧场注册资本人民币111.111万元（实缴出资额111.111万元）。本次股权转让事项完成后，今日牧场与公司将无股权关系。会议授权公司管理层与河北德归食品有限公司就本次股权转让事项签署协议以约定具体内容，公司管理层将有序推动今日牧场履行股权变更手续。

　　9.2025年11月14日审议事项

　　为整合双方优势，共同打造以生鲜羊产品为核心的“单羊世家”供应链体系，会议同意公司全资子公司宾得利与露润美食界(杭州)餐饮科技有限公司(以下简称“露润美食界”)合资设立润得利。润得利注册资本为人民币1,000万元，其中，宾得利认缴出资人民币510万元，持股比例为51%，露润美食界认缴出资人民币490万元，持股比例为49%。润得利经营范围为：“一般项目：供应链管理服务；食品进出口；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理咨询；市场营销策划；道路货物运输站经营；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品互联网销售；食品经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”，具体内容以市场监督管理部门登记、备案为准。

　　本次合资双方以货币资金缴付出资，由双方根据润得利《公司章程》在规定期限内完成实缴。同时授权公司管理层与露润美食界签署合资协议，约定合资公司筹备、人员安排、经营管理等具体事宜。

　　为精简公司治理结构，提高资产质量，会议同意公司向鼎得利的法定代表人雷云平转让公司所持参股子公司鼎得利全部25%股权，经各相关方协商一致，转让价格确认为10.44万元，鼎得利转让前后股权情况如下：

　　10.2025年12月4日审议事项

　　鉴于上海得利斯购置的用于建设上海运营中心的房产近期取得不动产权证书，会议同意将上海得利斯住所变更为已购置房产的不动产权证书记载地址，即：上海市杨浦区辽源西路19号1_5层，并授权公司管理层办理工商变更等具体事宜。

　　根据公司全资子公司海得利日常经营需要，会议同意变更海得利住所为：山东省潍坊市诸城市昌城镇工业园北路1208号，变更经营范围为：“一般项目：供应链管理服务；餐饮管理；货物进出口；日用百货销售；日用品批发；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”，以及取消总经理、监事职务。具体内容以市场监督管理部门登记、备案为准。会议授权公司管理层办理工商变更等具体事宜。

　　证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2026-016

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　关于2026年度对外担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次被担保方包含资产负债率超70%的子公司，敬请广大投资者注意风险。

　　山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。为满足下属子公司日常经营资金需求，同意公司2026年度为合并报表范围内子公司新增不超过49,000万元担保额度（其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为33,000万元）。本次担保额度预计事项尚需提交2025年年度股东会审议。具体事项如下：

　　一、担保情况概述

　　（一）担保额度预计情况

　　为满足下属子公司日常经营资金需要，保证公司业务顺利开展，现拟统筹安排公司对外担保事项，拟在合并报表范围内子公司提出资金需求时为其提供担保，2026年度新增担保总金额不超过人民币49,000万元（其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为33,000万元）。公司对上述子公司担保额度预计的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，在上述有效期内，担保额度可循环使用。

　　自股东会审议通过本议案起12个月内，除单独审议通过的对外担保事项外，公司对控股子公司担保的累计有效余额总额（即任一时点的担保余额）不得超过上述最高担保限额总额。公司可根据实际经营需要，在各子公司（包括但不限于下表所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）之间调剂使用担保额度，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%；单笔调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保额度可调剂至资产负债率70%以下的担保对象。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述担保额度内具体办理对子公司担保的相关事宜，并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件，在上述担保额度内发生的具体担保相关事项，不再另行召开董事会或股东会。

　　本次担保额度预计事项已经公司 2026年4月23日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　（二）担保额度明细

　　注：公司为咸阳得利斯食品有限公司提供的该笔担保已单独经五届董事会第十四次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，不占用本次新增担保额度。

　　（三）被担保人基本情况

　　1、公司名称：咸阳得利斯食品有限公司

　　统一社会信用代码：91610422MA6XY6DL42

　　成立日期：2020年8月6日

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：公维永

　　注册资本：人民币26,000万元

　　注册地址：陕西省咸阳市三原县清河食品工业园园区二路西段路北

　　经营范围：一般项目：农产品智能物流装备销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：家禽屠宰；牲畜屠宰；生猪屠宰；食品生产；调味品生产；乳制品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　咸阳得利斯系公司全资孙公司，陕西得利斯食品有限公司持有其100%股权。

　　经查询，咸阳得利斯不属于失信被执行人。

　　主要财务指标（经审计）：

　　2、公司名称：北京得利斯食品有限公司

　　统一社会信用代码：91110114600054125U

　　成立日期：1994年07月06日

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：王少锋

　　注册资本：人民币5,000万元

　　注册地址：北京市昌平区阳坊镇东贯市村南工业园区临1号

　　经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；调味品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；道路货物运输站经营；日用杂品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；非居住房地产租赁；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　北京得利斯系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　经查询，北京得利斯不属于失信被执行人。

　　主要财务指标（经审计）：

　　3、公司名称：山东同得利食品有限公司

　　统一社会信用代码：91370782720770951Q

　　成立日期：2000年03月21日

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：郑英伟

　　注册资本：人民币5,018.6258万元

　　注册地址：山东省潍坊市诸城市昌城镇驻地

　　经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品小作坊经营；牲畜屠宰；家禽屠宰；生猪屠宰；货物进出口；保税仓库经营；种畜禽经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；畜禽收购；初级农产品收购；新鲜蔬菜批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；食品销售（仅销售预包装食品）；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　同得利系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　经查询，同得利不属于失信被执行人。

　　主要财务指标（经审计）：

　　4、公司名称：诸城市同路热电有限公司

　　统一社会信用代码：91370782666739143L

　　成立日期：2007年8月1日

　　类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　法定代表人：陈夕明

　　注册资本：人民币200万元

　　注册地址：山东省潍坊市诸城市昌城镇道口村

　　经营范围：供热服务（有效期限以许可证为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　经查询，同路热电不属于失信被执行人。

　　主要财务指标（经审计）：

　　5、公司名称：山东得利斯彩印有限公司

　　统一社会信用代码：91370782586067447H

　　成立日期：2011年11月4日

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：王在刚

　　注册资本：人民币2,000万元

　　注册地址：山东省潍坊市诸城市昌城镇西老庄

　　经营范围：包装装潢印刷品印刷、销售；生产、销售塑料包装膜袋、编织袋；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与公司的关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　经查询，得利斯彩印不属于失信被执行人。

　　主要财务指标（经审计）：

　　6、公司名称：山东宾得利食品有限公司

　　统一社会信用代码：91370782MA3MR3BT5D

　　成立日期：2018年3月9日

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：郑利波

　　注册资本：人民币5,000万元

　　注册地址：山东省潍坊市诸城市昌城镇驻地

　　经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；货物进出口；国内货物运输代理；餐饮管理；鲜肉批发；鲜肉零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：系公司控股子公司，公司持有其89%股权。

　　经查询，宾得利不属于失信被执行人。

　　主要财务指标（经审计）：

　　7、公司名称：吉林得利斯食品有限公司

　　统一社会信用代码：91220281664295665X

　　成立日期：2007年10月26日

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：夏刚

　　注册资本：人民币38,611.69万元

　　注册地址：蛟河市河北街世纪路111号

　　经营范围：许可项目：食品生产；生猪屠宰；豆制品制造；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；农副产品销售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；非居住房地产租赁；货物进出口；进出口代理；鲜肉批发；鲜蛋批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　吉林得利斯系公司控股子公司，公司持有其97.41%股权。

　　经查询，吉林得利斯不属于失信被执行人。

　　主要财务指标（经审计）：

　　8、公司名称：青岛百夫沃德贸易有限公司

　　统一社会信用代码：91370220MA3C4DBN9G

　　成立日期：2015年12月17日

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：季刚

　　注册资本：人民币500万元

　　注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号G座7层

　　经营范围：一般项目：鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；鲜肉批发；贸易经纪；初级农产品收购；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；食品经营（销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品进出口；食品经营（销售散装食品）；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司的关系：系公司控股孙公司，股权结构如下：

　　经查询，百夫沃德不属于失信被执行人。

　　主要财务指标（经审计）：

　　9、公司名称：陕西得利斯食品有限公司

　　统一社会信用代码：91610422MA6XWWWN1F

　　成立日期：2019年11月29日

　　类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　法定代表人：公维永

　　注册资本：人民币5,000万元

　　注册地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路4499号

　　经营范围：一般项目：农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；畜禽收购；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；鲜肉批发；鲜肉零售；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；生猪屠宰；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　陕西得利斯系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　经查询，陕西得利斯不属于失信被执行人。

　　主要财务指标（经审计）：

　　10、公司名称：三原得利斯食品有限公司

　　统一社会信用代码：91610422MADC2WEL01

　　成立日期：2024年2月29日

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：孙浩然

　　注册资本：人民币500万元

　　注册地址：陕西省咸阳市三原县清河食品工业园区一路西段路北

　　经营范围：一般项目：食用农产品初加工；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；农产品智能物流装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；乳制品生产；调味品生产；饮料生产；食品互联网销售；生猪屠宰；家禽屠宰；牲畜屠宰；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　三原得利斯系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　经查询，三原得利斯不属于失信被执行人。

　　主要财务指标（经审计）：

　　二、担保协议的主要内容

　　本次公司担保事项涉及的具体担保金额、期限与担保方式以实际签署的担保合同或协议为准。公司将严格按照相关法律法规审议对外担保事项，控制风险。

　　本次公司对外提供担保事项不涉及反担保。

　　三、董事会意见

　　经审核，董事会认为：公司本次对子公司提供担保额度预计，是根据公司及子公司业务发展需要确定的，符合公司实际经营情况，被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够有效掌握和控制其日常经营、财务状况及投融资等行为，相关公司经营情况稳定，财务风险可控。其中吉林得利斯、宾得利、百夫沃德（公司间接持有其51%股权，对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控）为公司控股子公司，虽其他股东未提供同比例担保，被担保方未提供反担保，但公司对其有控制权，财务风险可控。本次担保额度预计不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注被担保公司经营状况，必要时采取及时有效措施控制担保风险。

　　董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意将该项议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保额度经股东会审议通过后，公司累计已审批担保总额度为69,000万元（届时公司2025年度对外担保预计额度自动失效，均是合并报表范围内担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产30.13%；截至本公告披露日，已使用对外担保额度为11,445.15万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产5.00%。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，且均不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　五、备查文件

　　1、《第六届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、《第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十四日