山东信通电子股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：001388             证券简称：信通电子            公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、经营范围的变更情况

　　为满足公司当前经营需求，结合公司发展规划的具体情况，同时根据市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，对公司原经营范围进行规范调整，对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下:

　　变更前经营范围：

　　经依法登记，公司经营范围为：仪器仪表、低压电器、电缆监测设备、移动通讯设备、电子计算机及其外部设备、IC卡读写机的研发、生产、销售；计算机软件开发、销售；家用电器销售；计算机信息系统集成；电力技术开发、技术服务、技术咨询；设备租赁；安防、电力工程施工及维护；电力设施承装（修、试）；通信、电力设备检测、维修技术服务；电力器材、电力机具、绝缘产品、机电产品、电力设备及配件、五金销售；电力、工业自动化控制系统及装置、消防器材及设备销售、安装及服务；网络布控、监控、防盗报警工程、智能小区综合布线系统设计、安装；货物、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　变更后经营范围：

　　经依法登记，公司经营范围为：物联网设备、通信设备、智能终端、人工智能设备、数字视频监控系统、智能输配电及控制设备、输变配电监测控制设备、配电开关控制设备、机械电气设备、仪器仪表、电子测量仪器、光学仪器、环境监测专用仪器仪表、智能无人飞行器、智能机器人、智能视觉产品、信息安全设备、安防设备、电源系统及成套设备、低压电器、终端计量设备、电子计算机及其外部设备、IC卡读写机的研发、制造、销售；计算机软件、人工智能基础软件、人工智能应用软件、网络与信息安全软件、在线能源监测技术软件、储能技术软件、电力行业高效节能技术和软件的开发、销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；电力运行效能评估服务；安全系统监控服务；通信、电力设备检测、维修技术服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；电力工程施工及维护；电力设施承装（修、试）；太阳能光伏发电；电力销售（自发自用，余电上网）；电力技术开发、技术服务、技术咨询；集成电路设计；集成电路、电力器材、电力机具、绝缘产品、机电产品、电力设备及配件、充电桩、五金销售；电力、工业自动化控制系统及装置、消防器材及设备销售、安装及服务；代理协议范围内的电信业务；货物、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　二、《公司章程》修订情况

　　因经营范围及公司实施轮值总经理制度的变更，公司拟对《公司章程》进行同步修订，具体情况如下表：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东信通电子股份有限公司章程》（2026年4月修订）。

　　本事项尚需提交股东会审议，本事项属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　为了保证本次变更有关事项的顺利进行，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、《山东信通电子股份有限公司章程》（2026年4月修订）。

　　特此公告。

　　山东信通电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：001388            证券简称：信通电子             公告编号：2026-016

　　山东信通电子股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月26日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月26日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月19日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于2026年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件2）。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：淄博高新区柳毅山路18号信通电子915会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。

　　3、上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。

　　4、提案5.00涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托对提案5.00进行投票。

　　5、提案11.00需由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案需由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　6、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人身份证复印件在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持加盖公章的营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函或邮件请在2026年5月25日下午17:00送达至公司证券部。信函、邮件以抵达本公司的时间为准。

　　来信请寄：淄博高新区柳毅山路18号，信通电子证券部 收 邮编：255000

　　（来信请注明“信通电子2025年年度股东会”字样）

　　2、登记时间：

　　2026年5月25日（星期一）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

　　3、登记地点：

　　淄博高新区柳毅山路18号，山东信通电子股份有限公司  证券部

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：荆海霞

　　联系邮箱：office@senter.com.cn

　　联系电话：0533-3589256

　　5、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东信通电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月24日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361388”，投票简称为“信通投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月26日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　山东信通电子股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东信通电子股份有限公司于2026年05月26日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　附件3：

　　股东参会登记表

　　截至2026年5月19日（星期二）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有山东信通电子股份有限公司（股票代码：001388）股票，现登记参加公司2025年年度股东会。

　　证券代码：001388                  证券简称：信通电子                                    公告编号：2026-017

　　山东信通电子股份有限公司

　　关于召开2025年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于本公告日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2025年年度报告》及其摘要。为加强与投资者深入交流，使投资者更加全面、深入了解公司情况，公司定于2026年4月27日（星期一）在全景网举办2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，具体情况如下：

　　一、 本次业绩说明会安排

　　1、 召开时间：2026年4月27日（星期一）15:00-16:30

　　2、 参会人员：董事、总经理李莉女士；保荐代表人张鹏先生；财务总监吴海玲女士；独立董事刘元锁先生；董事会秘书、副总经理孙红玲女士。

　　3、 参会方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　二、 投资者问题征集事项

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月27日（星期一）下午14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　山东信通电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：001388            证券简称：信通电子          公告编号：2026-003

　　山东信通电子股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以156,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股4.8股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主营业务情况

　　公司是一家以人工智能+物联网+具身智能为核心技术的高新技术企业，主要面向电力、通信等行业，提供数字化、智能化解决方案，致力成为领先的工业智慧物联网（AIoT）解决方案提供商。

　　公司现阶段主要聚焦电力、通信等行业的智慧运维，形成覆盖核心业务场景的智能化产品体系，已成为所处细分领域的领先企业。在电力行业，围绕输电、变电、配电等场景，构建起覆盖云、边、端的智能巡检体系，深度支撑电网数字化、智能化转型，有效提升电网安全运行水平。在通信行业，针对干线巡检、本地网盯防、家庭网络交付与故障检测等场景，公司以智能终端与云平台为核心，提供系列化智慧产品，助力运营商提升网络运营效率与服务质量。

　　历经多年研发沉淀，公司从人工智能、物联网及具身智能方面，构建了工业智慧物联网（AIoT）的技术体系，打造了系列核心技术，并与行业数智化深度融合，为行业客户提供从数据采集、智能研判到自主决策的综合解决方案。未来，公司将持续深化AIoT技术体系研发与落地应用，以更扎实的技术积累与产品创新，助力行业数智化转型迈向纵深。

　　图1 AIoT技术体系支撑行业数智化

　　（2）主要产品及用途

　　公司以人工智能+物联网+具身智能为核心技术，其中物联网为感知基础、人工智能为决策核心，实现两大技术的交叉赋能，以具身智能作为两大技术深度融合与落地应用的关键载体，助力产业技术体系从被动响应向自主感知、智能决策、精准执行的新型数智化体系演进，目前已形成人工智能、物联网及具身智能深度融合的AIoT技术体系。

　　①核心技术

　　AIoT技术体系包括人工智能、物联网、具身智能三个方面，以及相对应的8项核心技术，其关系如下。

　　图2 AIoT技术体系核心技术关系

　　②主要解决方案及相关产品

　　A.输电线路智慧运维解决方案

　　公司输电线路智慧运维解决方案，以输电线路智能巡检系统为基础，已发展为输电线路空天地立体化协同巡检方案（以下简称方案）。方案融合可视化、故障定位、在线监测、机器人、无人机、卫星等多维感知手段，深度运用物联网、人工智能及具身智能技术，实现输电线路通道及本体状态的全方位、实时化、智能化监测与运维，实现“感知-分析-决策-执行-反馈”的完整智慧运维闭环，推动输电巡检模式由“人工为主、被动响应”向“立体协同、主动预防”转型升级。

　　B.变电智慧运维解决方案

　　公司变电智慧运维方案以变电站智能巡视与智能辅控综合监控系统为核心，系统基于空天地全息态势感知立体巡检平台技术，构成变电运维系统性解决方案。系统根据实际需求定制方案，综合利用前端在线监测、机器人、无人机等感知与执行设备、各类传感器、主机、规约转换器，结合人工智能算法、具身智能体及软件，实现对变电站内安防、消防、动力环境等关键场景的全面监测。

　　该系统作为高集成度统一监测分析平台，精准破解变电领域人工巡视效率低、数据孤岛、运维数据利用不足等痛点，通过在线监测装置精准采集数据，结合机器人、无人机等可控设备实现精细化巡检作业，实时掌握设备运行状态与环境状况，大幅减少人工运维工作量、提升运维效率，为电网安全稳定运行牢筑坚实技术保障。

　　2025年3月，智能巡视系统顺利通过国网电力科学研究院有限公司实验验证中心检测认证。

　　C.配电智慧运维解决方案

　　配电智慧运维解决方案以“云-边-端”协同技术为基座，覆盖中低压配电环节，依托“多维感知+AI”技术打造配电全景智能运维方案，推动配网由被动抢修向主动预警、智能自治转型。

　　D.通信智慧运维解决方案

　　面向中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商的网络建设与运维需求，公司围绕网络运行维护和现场服务场景，持续推进通信智慧运维产品与解决方案应用。方案覆盖家庭网络交付与故障处理、光缆线路巡检与安全防护等场景，通过多类型物联网终端的数据采集与平台分析能力结合，实现对家庭网络运行状态、现场环境及潜在风险的持续监测与管理，支撑通信运维由经验驱动向数据化、智能化转变。

　　在系统实现上，方案通过前端智能终端完成多维数据采集，并在端侧进行AI处理与筛选，结合后端平台集中分析与统一管理，实现家庭网络、通信光缆线路等场景的数据贯通与协同应用，形成覆盖多类业务场景的综合运维支撑能力。

　　（3）市场地位

　　公司深耕工业物联网智能终端制造领域，抓住了物联网技术与传统行业融合的市场机遇，经过多年的技术和市场经验积累，凭借扎实的研发实力、优良的产品质量和服务能力，获得下游客户的充分认可，与国家电网、南方电网、中国联通、中国移动、中国电信等国内知名企业建立了长期稳定的合作关系。

　　输电领域，2025年，公司输电线路智能巡检系统销售数量同比增加8.49%，增长较快，公司继续位居行业前茅，且受益于当前较低的市场覆盖率和设备更换周期，该领域未来市场空间广阔。变电站智能辅控系统业务保持稳定增长，2025年度变电业务实现收入16,689.54万元，同比2024年有所提升，虽然在当前庞大的潜在市场规模（约112.5亿-262.5亿）中占有率尚低，但公司竞争优势持续提升，市场份额不断扩大。配电业务在报告期内实现重要突破，2025年销售收入首次达到1524.29万元，表现出较好的增长势头和发展后劲；通信领域，虽然限于运营商需求下降因素而表现出的报告期内发货量有所降低，但该产品市占率仍处于前茅地位，公司在通信运维领域仍具有很强的竞争优势。整体而言，公司在重点业务板块均建立了坚实的市场地位和增长潜力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、 股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化，亦未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　山东信通电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：001388            证券简称：信通电子              公告编号：2026-015

　　山东信通电子股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表

　　单位：元

　　2、利润表

　　单位：元

　　3、现金流量表

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东信通电子股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李全用            主管会计工作负责人：吴海玲                       会计机构负责人：田宗杰

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李全用                 主管会计工作负责人：吴海玲                    会计机构负责人：田宗杰

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　山东信通电子股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日