山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告

　　山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　一、重要声明

　　按照企业内部控制规范体系要求，建立健全并有效实施内部控制、开展内部控制有效性评价、如实披露内部控制评价报告，是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

　　公司内部控制旨在合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提升经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，仅能为上述目标提供合理保证。同时，随着内外部经营环境及监管要求的变化，内部控制可能存在调整与完善的需要，因此对未来内部控制有效性进行预测具有一定风险。

　　二、内部控制评价结论

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系及相关监管要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的重大事项。

　　三、内部控制评价工作情况

　　（一）内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部，子公司山东腾龙进出口有限公司、山东腾达紧固件技术开发有限公司、腾达紧固科技（江苏）有限公司、香港腾达紧固科技有限公司、腾达晋元（安徽）紧固件有限公司、山东腾达友嘉机械零部件有限公司、新昌县友嘉机械有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

　　纳入评价范围的主要业务和事项：公司全面考虑了公司、子公司及其各职能部门相关业务和事项，按照重要性原则，确定了需重点关注的公司治理结构、组织机构及权责分配、内部审计、人力资源、企业文化建设、管理控制方法、风险评估、财务系统控制、财务报告、资金管理、关联交易、对外担保、对外投资、募集资金、信息披露、信息系统等高风险领域。

　　上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

　　1、公司治理结构

　　严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，建立健全规范的法人治理结构与内部控制制度，制定并有效执行《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度文件，明确股东会、董事会、管理层及各层级机构的职责权限、人员编制、工作程序与运行要求，确保各治理主体规范运作。

　　股东会依法行使法律法规及公司章程赋予的职权，对公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项行使表决权。

　　董事会对股东会负责，依法行使经营决策权。董事会 9 名董事中包含 3 名独立董事，独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中担任主任委员，专业事项经相关专门委员会审议后提交董事会决策，有效发挥独立董事的专业监督作用。

　　管理层负责组织实施股东会、董事会决议，主持公司日常生产经营管理工作。

　　2、组织机构及权责分配

　　公司结合经营管理实际，设置生产部、财务部、研发部、品保部、行政部、采购部、审计部、内销部、外销部、项目部、仓储部等职能部门，明确各部门岗位职责，形成职责清晰、相互制衡的运行机制。公司管理层负责内部控制制度的制定、组织实施与持续优化，组织开展内部控制检查与评价并向董事会报告，落实董事会关于重大控制缺陷及重大风险的整改与防范措施。

　　公司各层级决策机构、职能部门严格按照治理制度规范运行，公司发展战略、重大经营事项、重大财务支出等均按照规定权限和程序决策与执行，内部控制环境良好。

　　3、内部审计

　　公司设立专职审计部，对审计委员会负责并报告工作。审计部对公司内部控制制度的完整性、合理性及执行有效性进行检查与评估，监督各部门、各岗位业务执行情况及目标达成情况，监督检查财务信息的真实性、完整性，持续推动内部控制体系完善。

　　4、人力资源

　　公司建立并实施与可持续发展相适应的人力资源政策，涵盖员工聘用、培训、薪酬、考核、晋升、奖惩等环节，将职业道德修养与专业胜任能力作为选聘和任用员工的重要标准。公司定期组织业务技能培训与后续教育，持续提升员工综合素质，培育积极向上的价值观与社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新与团队协作精神，强化全员风险意识与合规意识。

　　5、企业文化建设

　　公司坚持合规经营与高质量发展，高度重视企业与社会、环境的协调可持续发展，依托资本市场支持，持续推进技术创新与规范治理。公司确立 “成为世界上著名的不锈钢紧固件制造商、销售集成商和特殊行业紧固件技术解决方案提供商” 的企业愿景，形成 “同创伟业、共享腾达” 的核心价值观。公司持续加强企业文化宣贯与落地，董事、高级管理人员在文化建设中发挥引领示范作用，全体员工认同并践行企业理念，严格遵守各项管理制度，认真履行岗位职责。

　　6、管理控制方法

　　公司通过建立健全内部审计制度、动态优化控制政策、加强法治宣传教育等方式，强化授权审批控制与经营活动监督，提升董事、高级管理人员及全体员工的法治观念，确保依法决策、依法经营、依法监督。

　　7、风险评估

　　公司围绕战略目标与发展规划，结合行业特点，建立并完善风险管理体系，持续开展风险识别、风险分析与风险应对，综合运用风险规避等策略，实现经营风险可知、可防、可控。公司重点关注影响控制目标的内外部风险因素，增强对环境变化的敏感度与判断力，通过审计委员会、审计部及专业团队规范开展风险评估工作，有效识别和应对经营风险、财务风险等重大风险。

　　8、财务系统控制

　　公司依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规，制定并执行完善的财务管理制度，严格执行国家统一的会计准则制度，保证会计资料真实完整。公司建立会计岗位责任制，合理设置会计岗位，实现不相容岗位相互分离、相互制约，确保各项交易按照规定及时、准确记录，财务报表编制符合会计准则要求。

　　公司建立分级授权审批体系，明确各岗位业务权限、审批程序与责任，各级管理层及经办人员在授权范围内开展经济业务活动。公司对资金使用、物资采购、费用支出等事项实行严格的权限划分，确保治理层、管理层各司其职、权责清晰、管控到位。

　　9、财务报告

　　公司为规范财务报告编制与信息披露行为，保证财务报告真实、完整、准确，对财务报告编制、审核、会计账务处理等流程进行系统规范，严格按照法律法规及国家统一会计准则制度开展会计核算，确保财务报告合法合规、真实完整，提升信息披露质量。

　　10、资金管理

　　公司建立严格的货币资金授权批准、不相容岗位分离、收支结算等内部控制制度，依据《支付结算办法》及有关规定规范现金及银行存款管理，并制定《资金及银行账户管理制度》，对资金收支、银行账户开立与使用实行全流程管控，有效保障资金安全与规范使用，不存在影响资金安全的重大不当情形。

　　11、关联交易

　　公司制定《关联交易管理制度》，明确关联方认定、关联交易范围、审议程序及审批权限，确保关联交易合法、公允、规范。报告期内，公司关联交易严格履行事前审查、决策审批及关联董事、关联股东回避表决等程序，相关内部控制得到有效执行。

　　12、对外担保

　　公司制定《对外担保管理制度》，明确股东会、董事会关于对外担保的审批权限，对外担保由财务部门统一归口管理，未经授权不得办理担保业务。公司建立覆盖担保前期评估、审批、合同签订、后续监控、反担保及抵质押等全流程控制机制，严格管控担保风险。截至内部控制评价报告基准日，公司不存在合并会计报表范围以外的对外担保事项。

　　13、对外投资

　　公司制定《对外投资管理制度》，明确对外投资类别、投资对象、决策程序与审批权限。公司坚持审慎投资原则，对外投资均履行实地考察、尽职调查、可行性研究、董事会审议等程序，确保投资决策科学、风险可控。

　　14、募集资金

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督、信息披露、责任追究等进行明确规范，保障募集资金安全与合规使用。

　　15、信息披露

　　公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》要求，制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《对外信息报送和管理制度》等制度，明确信息披露的基本原则、内容、标准、传递审核流程、相关职责、信息保密及责任追究机制，确保信息披露真实、准确、及时、完整、公平，防范内幕信息泄露与滥用。

　　16、信息系统

　　公司建立信息系统与沟通管理制度，规范内部控制相关信息的收集、处理与传递程序，保障内部控制有效运行：

　　（1）信息收集渠道畅通，通过财务会计资料、经营管理资料、内部报告、办公网络等获取内部信息，通过行业协会、中介机构、业务单位、市场调查、监管部门等渠道获取外部信息；

　　（2）信息传递及时有效，实现内部各层级、各部门之间以及公司与投资者、债权人、客户、供应商、中介机构、监管部门等外部相关方之间的有效沟通，重要信息及时报送董事会及管理层；

　　（3）信息系统安全稳定，对信息系统开发与维护、访问权限、数据处理、文件存储、网络安全等实施有效控制，保障信息系统安全、可靠、稳定运行。

　　（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度、内部控制评价办法组织开展内部控制评价工作。

　　董事会结合公司规模、行业特征、风险偏好及风险承受度等因素，区分财务报告内部控制与非财务报告内部控制，制定适用于公司的内部控制缺陷认定标准，该标准与以前年度保持一致。

　　1、 财务报告内部控制缺陷认定标准

　　（1）定性标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　财务报告重大缺陷的迹象包括：

　　①控制环境无效；

　　②公司董事和高级管理人员的舞弊行为；

　　③未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；

　　④未依照公认会计准则选择和应用会计政策；

　　⑤审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。

　　财务报告重要缺陷的迹象包括：

　　①未建立反舞弊程序和控制措施；

　　②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；

　　③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

　　一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

　　（2）定量标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　2、 非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　（1）定性标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　非财务报告重大缺陷的迹象包括：

　　①公司决策程序不科学导致重大决策失败；

　　②违反国家法律法规；

　　③制度缺失导致系统性失效；

　　④前期重大缺陷未得到整改；

　　⑤媒体负面新闻频现；

　　⑥其他对公司负面影响重大的情形。

　　非财务报告重要缺陷的迹象包括：

　　①公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；

　　②违反行业规范，受到政府部门或监管机构处罚；

　　③重要制度不完善，导致系统性运行障碍；

　　④前期重要缺陷不能得到整改；

　　⑤媒体负面新闻对公司产生中度负面影响；

　　⑥其他对公司负面影响重要的情形。

　　一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

　　（2）定量标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　（三）内部控制缺陷认定及整改情况

　　1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

　　2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

　　四、其他内部控制相关重大事项说明

　　公司无其他内部控制相关重大事项说明。

　　董事长（已经董事会授权）：

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　2026年4月24日

　　证券代码：001379                             证券简称：腾达科技                         公告编号：2026-008

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，定于2026年5月22日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月22日，9:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年5月15日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。

　　4、本公司独立董事将在本次年度股东会作2025年度述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。同时，本次股东会还将听取《关于确认非董事高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，非董事高级管理人员薪酬方案具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。

　　5、对于本次会议的议案，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。提案5.00关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年5月21日（星期四），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件等股权证明到公司办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件等股权证明到公司办理登记手续。

　　（2）个人股东登记：个人股东应持有本人身份证原件等股权证明到公司办理登记手续；委托代理人出席的，应持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件等股权证明到公司办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

　　3、登记地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号董事会办公室。信函请注明“股东会”字样，邮编：277599。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：王钟

　　联系电话：0632-5619228

　　传真：0632-5985566

　　电子邮箱：tdkj@tdfastener.com

　　联系地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号。

　　2、本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。

　　4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

　　5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和书面授权委托书（附件二）必须出示原件。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码：361379

　　2.投票简称：腾达投票

　　3.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统的投票时间为2026年5月22日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本人/本单位出席山东腾达紧固科技股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名（法人盖章）：                                     受托人（签名）：

　　委托人证券账户号码：                                           受托人身份证号码：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：                                                   委托日期：    年     月     日

　　委托期限：自签署日起至本次股东会结束。

　　证券代码：001379                            证券简称：腾达科技                            公告编号：2026-010

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主营业务、主要产品及其用途

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化，公司主营业务始终为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售，是中国不锈钢紧固件行业生产规模领先的企业之一。公司拥有螺栓、螺母、螺杆、垫圈等产品在内完整的不锈钢紧固件产品线，可以生产符合DIN、ISO、GB、JIS、IFI等各类标准的紧固件产品，以及根据客户需求定制非标异型产品。公司其他产品类型还包括阀座、螺钉、铆钉组合件以及非标紧固件等。

　　2025年公司实现营业收入200,431.71万元，较上年同期增长10.97%；主营业务收入对比去年同期增长11.03%，实现归属上市公司股东的净利润7,185.98万元，同比下降6.22%。实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,895.92万元，同比上升13.11%。公司在波动的市场环境中持续努力，开拓进取，在销售端努力争先，2025年销售量突破9.8万吨，对比去年同期上升15.10%。

　　（2）行业发展现状及未来发展趋势

　　①行业发展现状

　　近年来，我国不锈钢产业发展迅速，行业发展呈良好态势。根据中国钢铁工业协会不锈钢分会公布的数据来看，2025年中国不锈钢粗钢产量4,086.81万吨，同比增加142.70万吨，增长3.62%。在中国不锈钢出口量方面，中国不锈钢出口总量为503.11万吨，同比减少1.31万吨，降幅0.26%。

　　据中华人民共和国海关总署数据显示，2025年我国紧固件出口数量623.90万吨，较2024年同期增长6.7%；出口金额为1,191,926.5万美元，同比增长4.1%。在产业结构方面，我国紧固件行业已构建起较为完备的产业链，覆盖了原材料供应、生产制造、销售服务等多个关键环节。然而，行业内部竞争异常激烈，部分企业仍面临规模偏小、技术滞后、管理不规范等突出挑战。头部企业积极谋求转型升级，通过加大研发投入、提升产品质量、拓展国际市场等多重举措，奋力增强整体竞争力，稳步推动中国紧固件行业朝着高端化、高质量发展的目标迈进。

　　目前我国不锈钢紧固件行业发展势头良好。从产量上看，我国已成为全球最大的不锈钢紧固件生产国，年产量占全球总产量的60%以上。在产品种类方面，行业产品线丰富，包括螺栓、螺母、螺杆、螺钉等多种类型，能够满足不同领域的应用需求。从技术水平方面看，我国不锈钢紧固件行业已取得显著进步。自动化生产线、精密加工技术、表面处理技术等在行业中的应用日益广泛，产品精度和性能得到显著提升。同时，伴随着汽车制造业、新能源领域、通讯技术领域等新兴产业的快速发展，加快了不锈钢紧固件行业对非标定制产品和高附加值产品的研发速度，进一步带动不锈钢紧固件产业实现高质量发展。

　　②未来发展趋势

　　行业整体运行质效提升，产品结构持续优化。目前不锈钢紧固件已广泛应用于建筑、机械、轨道交通、石油石化等诸多领域，核能、光伏、新能源汽车、具身智能等新兴领域需求爆发，成为新的增长引擎。同时，行业智能制造转型成效显著，头部企业已实现自动化生产、智能质检全覆盖，生产效率与产品合格率大幅提升，有效降低生产成本，增强核心竞争力，行业竞争格局持续优化。

　　政策层面持续加码，助力行业规范升级。2025年8月，工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、商务部、市场监管总局五部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，明确优化钢铁出口结构、推动高端产品供给的导向。同年，商务部延续进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷反倾销税，筑牢国内产业安全屏障；通过政策引导倒逼行业规范发展、绿色转型，为不锈钢紧固件行业高质量发展提供支撑。

　　展望2026年，作为“十五五”规划开局之年，中国不锈钢紧固件行业将在政策红利、技术升级与市场扩容的驱动下，得到加速发展。政策层面，依托“十五五”传统产业优化提升导向，相关扶持政策将持续落地，进一步筑牢产业发展基础，助力企业规避贸易风险、稳定原料供给。技术升级方面，行业将加速推进材料进阶，深化智能制造应用，推动生产效率与产品精度双提升。市场方面，新能源汽车、光伏、海洋工程等领域需求持续爆发，将带动高端不锈钢紧固件需求激增，同时国际新兴出口市场持续扩容，为行业增长注入新动力。

　　（3）公司所处行业地位情况

　　公司长期致力于不锈钢紧固件产品的研发、生产和销售，与青山控股、WURTH GROUP 等国际知名企业建立了良好的合作关系，具有较高的行业知名度和市场影响力，是全球不锈钢紧固件行业的重要供应商之一，尤其在中国不锈钢紧固件出口市场，公司被评为中国外贸出口先导指数样本企业、海关AEO高级认证企业。此外，公司先后获得第八批（国家）制造业单项冠军企业、山东制造·齐鲁精品、山东省支柱型雁阵集群-枣庄智能制造产业集群头雁企业等多项荣誉，是行业内少数通过CNAS国家实验室认证的企业之一。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2025年10月，公司计划启动海外投资事项，计划投资建设海外工厂。

　　1.2026年1月，公司完成了宁波耀普贸易有限公司股权并购，并计划在越南实施年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目，具体细节详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-003）

　　2.2026年4月23日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的议案》，具体细节详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告》（公告编号：2026-007）。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　2026年4月24日

　　证券代码：001379         证券简称：腾达科技           公告编号：2026-012

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案

　　及2026年中期现金分红事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前山东腾达紧固科技股份有限公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2026年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红事项的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、审议程序

　　公司分别于2026年4月13日和2026年4月23日，召开了第四届董事会审计委员会第九次会议和第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红事项的议案》。董事会认为公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的要求，符合公司运营的实际情况，该方案已经充分考虑到全体股东的利益和公司发展情况，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。同时，提请2026年中期现金分红事项符合法规规定和政策导向，综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展等因素，不会对公司现金流状况、生产经营产生重大影响，有利于公司的持续稳定发展和股东利益保护。因此，董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、2025年度利润分配预案的基本情况

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为71,859,810.77元，母公司实现净利润为52,000,515.57元。根据《公司章程》的规定，截至2025年12月31日，公司按10%提取法定盈余公积金后，合并报表累计未分配利润为379,310,244.33元，母公司累计未分配利润为318,214,932.03元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配利润为318,214,932.03元。

　　为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2025年度拟进行利润分配，方案如下：

　　以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股送红利1.00元（含税），共计派发现金红利20,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形

　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司于2024年1月19日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项关于其他风险警示的规定。以上“最近三个会计年度”的数据为2024年度、2025年度的数据。

　　（三）现金分红方案合理性说明

　　公司2025年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的要求，并与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　该利润分配预案与公司实际经营情况、未来发展相匹配，充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡，兼顾了全体股东的合法权益，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，同时考虑到股东回报等需求，该方案有利于全体股东共享公司的经营成果，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　四、2026年中期现金分红事项

　　为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，提请股东会授权董事会在公司2026年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2026年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。2026年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。2026年累计实施现金分红数额不低于当期合并报表中归属于上市公司可分配利润的20%。2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　五、其他说明及风险提示

　　利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

　　本议案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　2.公司第四届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：001379           证券简称：腾达科技         公告编号：2026-013

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于公司续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司及子公司2026年度财务及内控审计机构，聘用期为一年。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。现将相关事宜公告如下：

　　一、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

　　（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

　　（4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

　　（5）首席合伙人：邓超

　　（6）人员信息：截至2025年末，合伙人52人，注册会计师281人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师146人。

　　（7）业务信息：2025年度经审计的收入总额31,810.81万元，审计业务收入25,546.96万元，证券业务收入9,596.51万元。2025年上市公司审计客户34家，审计收费含税总额3,382.90万元，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、租赁和商务服务业、采矿业等。

　　2.投资者保护能力

　　立信中联根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　立信中联近三年（2023年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政处理5次、自律惩戒3次、纪律处分2次。

　　27名从业人员近三年（2023年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9次、行政处理9次、自律惩戒3次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：陈小红，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师，中国税务师，中级会计师。于2008年起从事注册会计师职业，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　签字注册会计师：刘芳芳，现任立信中联浙江分所项目经理，2023年起从事上市公司审计业务，2025年起在本所执业，具有证券服务业务从业经验，具备专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：张桂红，立信中联合伙人，2009年取得注册会计师执业资格，2018年起从事上市公司审计业务，2010年起在本所执业，近三年负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有执业行为受到刑事?处罚，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　除下表情况外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　具体情况详见下表：

　　3.独立性

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等?从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2026年度审计费用含税总额70万元，其中财务报告审计费用为50万元，内部控制审计等费用为20万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。与2025年度审计费用相同。若2026年度审计，公司纳入合并范围会计主体增加导致审计相关工作量增加，则由公司与立信中联协商确定适当调增。董事会提请股东会授权董事会及其授权人士与立信中联签署相关协议文件。

　　二、拟聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况

　　公司于2026年4月13日召开了第四届审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，已对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2026年度财务及内控审计机构。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2026年度财务及内控审计机构。本次续聘2026年度审计机构事项尚需提请公司2025年年度股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本议案尚须公司股东会审议批准，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1. 公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　2. 公司第四届董事会第九次会议决议；

　　3. 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2026年4月24日