丽珠医药集团股份有限公司 中长期事业合伙人持股计划 之第二期持股计划第三次持有人 会议决议公告

　　证券代码：000513、01513            证券简称：丽珠集团、丽珠医药      公告编号：2026-36

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、持有人会议召开情况

　　丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（以下简称“第二期持股计划”）第三次持有人会议于2026年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席持有人78人，实际出席持有人70人，代表第二期持股计划份额5,639.0028万份，占公司第二期持股计划总份额的86.80%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（修订稿）》《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划管理办法（修订稿）》及相关法律法规规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、持有人会议审议及表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于变更第二期持股计划管理委员会委员的议案》

　　鉴于公司第二期持股计划原管理委员会委员唐阳刚先生、司燕霞女士、杨亮先生因职务变动、退休、个人发展等原因辞去委员职务，为保障本期持股计划顺利运作，同意补选公司总裁刘大平先生、董事会秘书刘宁女士、财务负责人王胜先生担任第二期持股计划管理委员会委员，任期与第二期持股计划存续期一致。

　　上述拟任人员未在公司控股股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　表决结果：同意5,639.0028万份，占出席会议持有人所持份额总数的100.00%%；反对0万份，占0%；弃权0万份，占0%。

　　（二）审议通过《关于调整第二期持股计划相关内容及延长存续期的议案》

　　条款修订：对第二期持股计划及管理办法中存续期延长的条款进行修订，删除“存续期届满前10日内”的约束条件。修订后条款为：“本期持股计划存续期届满前未全部出售股票的，经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过，并经董事会审议通过，本期持股计划的存续期可以延长”。

　　存续期延长：鉴于第二期员工持股计划的存续期临近届满，基于对公司未来发展的信心，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，同意将第二期持股计划存续期延长12个月，延长至2027年8月12日。

　　除上述调整外，本期持股计划其他内容保持不变。

　　表决结果：同意5,639.0028万份，占出席会议持有人所持份额总数的100.00%%；反对0万份，占0%；弃权0万份，占0%。

　　该议案尚需提交公司董事会审议。

　　三、其他说明

　　本次持有人会议决议事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司持股计划相关文件规定，审议程序合法合规。公司将按规定持续履行信息披露义务，敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划第三次持有人会议决议。

　　特此公告。

　　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：000513、01513          证券简称：丽珠集团、丽珠医药        公告编号：2026-37

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　中长期事业合伙人持股计划之

　　第三期持股计划第二次持有人

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、持有人会议召开情况

　　丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（以下简称“第三期持股计划”）第二次持有人会议于2026年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席持有人84人，实际出席持有人72人，代表第三期持股计划份额5,775.3814万份，占公司第三期持股计划总份额的81.30%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划》《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划管理办法》及相关法律法规规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、持有人会议审议及表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于变更第三期持股计划管理委员会委员的议案》

　　鉴于公司第三期持股计划原管理委员会委员唐阳刚先生因工作调整、司燕霞女士因法定退休、杨亮先生因个人发展原因，已申请辞去管理委员会委员职务。为保障本期持股计划后续工作顺利开展，同意补选公司总裁刘大平先生、董事会秘书刘宁女士、财务负责人王胜先生担任第三期持股计划管理委员会委员，任期与第三期持股计划存续期一致。

　　上述拟任人员未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　表决结果：同意5,775.3814万份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0万份，占0%；弃权0万份，占0%。

　　三、其他说明

　　本次持有人会议决议事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司持股计划相关文件规定，审议程序合法合规。公司将严格按照相关法律法规要求持续履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划第二次持有人会议决议。

　　特此公告。

　　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：000513、01513         证券简称：丽珠集团、丽珠医药      公告编号：2026-24

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　第十一届董事会第三十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次会议于2026年4月23日以现场及通讯表决方式召开，会议通知已于2026年4月9日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，作出如下决议：

　　（一）审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2026年第一季度报告》

　　公司《2026年第一季度报告》同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第十一届董事会任期将于2026年6月20日届满，经与会董事认真审议，一致同意提名朱保国先生、林楠棋先生及邱庆丰先生为公司第十二届董事会非执行董事候选人，提名刘大平先生、唐阳刚先生为公司第十二届董事会执行董事候选人。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第十一届董事会任期将于2026年6月20日届满，经与会董事认真审议，一致同意提名罗会远先生、崔丽婕女士、康立女士、王智瑶女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于调整第二期持股计划相关内容及延长存续期的议案》

　　同意修订第二期持股计划（以下简称“第二期持股计划”）及管理办法相关条款，并将公司第二期中长期事业合伙人持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2027年8月12日。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划相关内容调整及延长存续期的公告》。

　　唐阳刚、冉永梅为第二期中长期事业合伙人持股计划的持有人，为该议案关联董事，对该议案回避表决。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（五）审议通过《关于召开公司2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的议案》

　　公司董事会作为召集人，定于2026年5月29日（星期五）采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会，采用现场表决的方式召开公司2026年第一次H股类别股东会。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　关于召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；关于召开2026年第一次H股类别股东会的通知于2026年4月23日披露于香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第十一届董事会第三十四次会议决议；

　　（二）公司第十一届董事会审计委员会第十六次会议决议；

　　（三）公司第十一届董事会提名委员会第十三次会议决议；

　　（四）公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

　　（五）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日