中粮资本控股股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度 业绩说明会并征集问题的公告

　　股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2026-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及其摘要等文件经公司第六届董事会第七次会议审议通过后，于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于2026年4月30日召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。

　　一、业绩说明会的安排

　　1、召开时间：2026年4月30日（周四）下午15:00至17:00

　　2、召开方式：网络平台文字互动

　　3、出席人员：公司董事长孙彦敏先生、董事兼总经理王希先生，财务负责人张扬先生，副总经理兼董事会秘书蹇侠先生，独立董事李宏先生。

　　4、网络互动参与方式：

　　本次业绩说明会将在深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“价值在线”平台（https://eseb.cn/1xemtUT4v84）或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

　　二、征集问题事项

　　为充分保障中小投资者利益，公司依规将在2025年度暨2026年第一季度业绩说明会前向投资者征集相关问题，广大投资者可在2026年4月30日（周四）中午12:00前发送至公司投关专属邮箱：zlzbdb@cofco.com。

　　公司将对收到的问题进行整理，并在公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回答。

　　三、投资者咨询方式

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：010-85017079

　　联系邮箱：zlzbdb@cofco.com

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日

　　股票代码：002423        股票简称：中粮资本      公告编号：2026-016

　　中粮资本控股股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月14日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年5月7日

　　7、出席对象

　　1) 在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2) 公司部分董事和高级管理人员。

　　3) 公司聘请的见证律师。

　　4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座23层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、公司独立董事将在本次股东会上进行书面述职。

　　3、上述第1至7项提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》披露的相关公告。

　　4、上述第4、5项提案涉及关联交易，关联股东中粮集团有限公司对该事项回避表决。

　　5、上述第3至7项提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还须持本人身份证、授权委托书，委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。

　　（二）登记时间：2026年5月11日（星期一）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

　　（三）登记地点：北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105

　　（四）委托他人出席股东会的有关要求：

　　1、自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、委托人为法人的，由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

　　4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　5、会议联系方式：

　　联系电话：010-85017079

　　传        真：010-85617029

　　通讯地址：北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105

　　邮        编：100020

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

　　6、与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362423；投票简称：中粮投票。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　以累积投票方式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（如果不同意某候选人，可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　以非累积投票方式的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　3、股东对于具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月14日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月14日（现场股东会召开当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　致：中粮资本控股股份有限公司

　　兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2026年5月14日召开的中粮资本控股股份有限公司2025年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　提案表决意见

　　注：请在表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，关联交易议案回避表决填写“／”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

　　委托人/单位签字（盖章）：                                受托人签字：

　　委托人身份证明号码/营业执照号码：              受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                                               委托日期：    年   月    日

　　委托人持股数量：                   股

　　委托人持股类别：普通股

　　有效期限：自授权委托书签署日至本次股东会结束

　　（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

　　证券代码：002423                证券简称：中粮资本                公告编号：2026-006

　　中粮资本控股股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,304,105,575为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.48元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2025年，中粮资本强管理，促转型，努力抓住市场机遇，公司2025年度营业总收入达到95.94亿元，归属于上市公司股东的净利润达到11.33亿元。

　　中粮资本立足中粮产业链，高质量完成“十四五”规划，持续建设以服务主业为特色，行业领先的产业金融平台。各业务条线确定蓝图目标：中英人寿致力于成为中国最佳合资寿险公司；中粮期货力争成为客户首选、国际一流的衍生品综合服务商；中粮信托力争综合排名进入行业前十。

　　（一）寿险业务

　　报告期内，中英人寿稳健经营，聚焦盈利能力，守住风险底线，自身实力及行业地位不断提升，位列中外合资保险公司前茅。中英人寿坚持价值导向，坚守服务实体经济的定位，持续提升核心竞争力。2025年，中英人寿实现净利润8.47亿元，原保险保费收入255.48亿元，同比增长21%，其中新单保费117.11亿元，同比增长34.50%，长期稳健经营的基础得到进一步夯实。

　　截至2025年四季度末，中英人寿综合偿付能力充足率达275.63%，核心偿付能力充足率达192.95%，偿付能力充足稳定，且持续维持在较高水平。中英人寿的风控能力和监管评价保持行业前茅，风险综合评级（IRR）自偿二代实施以来连续37个季度保持A类且11次获得AAA评级（截至2025年三季度），体现中英人寿的稳健经营管理、充足偿付能力和良好风控水平。

　　1.立体化渠道布局

　　中英人寿围绕客户全生命周期构建立体化营销模式，打造各渠道差异化竞争优势，形成个险、经代、银保三大渠道的立体化营销布局。个险渠道打造“人、客、货、场”优势，通过升级基本法、依托“ACE中英事业家”品牌招募绩优人员，构建三位一体绩优培养体系，深化队伍转型，实现原保险保费收入61.28亿元；经代渠道以与合作公司共生共赢，成为其最佳拍档为目标。持续深化双头部策略，坚持多元产品投放，升维高客经营策略，同时依托股东资源形成独具特色的客经模式。2025年持续引领市场，夯实行业第一品牌影响力，实现原保险保费收入103.60亿元；银保渠道坚持以专业化、差异化营销塑造品牌影响力，完善渠道建设，全面提升产能，强化“以我为主、专业人做专业事”的能力，全面提升对中英人寿的整体贡献度，实现原保险保费收入75.53亿元。

　　2.赋能型投资能力

　　秉持“品质投资，岁月相守”的理念，中英人寿以长期主义为锚，通过多维度构建赋能型投资能力，坚持以长期业绩为导向，做穿越周期的稳健回报者；以资产负债匹配为基础，创新资负多维量化体系，构建资产负债联动管理模式；以战略配置为抓手，积极布局国计民生、科技创新等优质资产，匹配寿险长久期负债、提供稳定现金流；以投研建设为支撑，持续锻造卓越的投研能力，为战略资产配置和优质资产筛选提供坚实的智力支持与决策依据；以风险管理为护航，坚持稳健经营，落实风险防范措施，不断提升风险管理能力。凭借多维度能力的扎实构建，2025年中英人寿荣获“保险业投资金牛奖”“金牌保险投资团队方舟奖”等奖项。

　　3.客户需求驱动的产服体系

　　中英人寿坚持从客户保障需求出发，依托中英人寿双方股东资源禀赋，应对我国老龄化社会趋势，为客户的美好生活提供优质的寿险服务和全面的财务保障。中英人寿持续以客户为中心，聚焦核心区域与中高端客群，围绕“健康、养老、财富、传承”四大核心需求，不断打造特色化、品牌化的产品服务综合解决方案。

　　中英人寿构建中粮特色的养老金融方案，作答“养老金融”大文章，服务人民群众多层次、高品质的养老需求。一是通过系统构建特色鲜明、品牌引领的产品与服务综合解决方案，全面强化专业化服务性消费促进能力与风险保障支撑。打造康养“YOUNG计划(PLUS版)”和全新养老解决方案框架。依托中粮集团的资源优势，结合主动健康管理“吃出健康、养出健康”的价值观。二是响应人民养老健康需求，链接股东资源，打造“悦养健康”行业新范式，构建“身·心·财”全维健康生态。中英人寿提出“悦养健康在中英”客户价值主张，以“养健康”为核心，为客户“身体健康、心灵自在、财富从容”保驾护航。

　　（二）期货业务

　　2025年期货行业受国内外经济形势交织影响。国内方面，稳增长政策持续发力，市场利率保持低位运行，行业环境趋严；国际方面，美联储年内三次降息推动全球流动性宽松，叠加地缘冲突与贸易保护主义加剧市场波动。年内大宗商品走势呈现明显分化，贵金属、铜等金属因供需失衡大幅上涨，能源与农产品整体较弱。在此背景下，中粮期货立足行业态势，坚持业绩导向、目标引领、专业发展，进一步夯实多元金融经营业务模式，着力稳业绩、优结构，顺利完成“十四五”收官。2025年，中粮期货实现净利润2.43亿元。

　　截至2025年末，中粮期货客户权益规模超200.54亿元，同比增长19%；期末净资产49亿元，资本实力持续夯实。中粮期货连续第12年获得证监会期货公司AA评级，风控能力与合规水平稳居行业第一方阵，荣获期货日报与证券时报评选的第十八届中国最佳期货公司、中国期货公司年度金牌管理团队，荣获2025年度中国领军期货公司君鼎奖、中国优秀期货风险管理子公司君鼎奖、中国国际化先锋期货公司君鼎奖等多项荣誉，高质量发展迈向专业化、国际化新台阶。

　　1.境内经纪业务方面

　　持续夯实基本盘，提升产业服务水平。2025年，境内经纪业务作为中粮期货经营的“稳定器”与“压舱石”，持续稳固根基，发挥支撑作用。2025年，中粮期货实现手续费及佣金净收入2亿元，其中农产品板块贡献占比近30%，在行业传统业务同质化竞争加剧的背景下保持较强韧性，始终锚定农粮产业链核心优势，持续为中粮集团专业化公司提供交易结算、交割执行、产业及产融基地申报等“管家式”服务，中粮期货整体农产品日均持仓规模同比增长6%，农产品期货成交量市场占有率提升至1.66%，稳居行业前列；年度交割规模超380亿元，同比增长56%；截至年末，产业客户数量4,000多家，产业客户权益占比近2/3，机构化程度不断提升。

　　2.国际业务方面

　　版图持续扩张，已成为利润贡献主力军。国际业务始终坚持“国际化、防风险、高质量”工作主线，积极布局“南向”业务，中粮期货（新加坡）有限公司正式成立，加速打造具有中粮特色的高品质境外期货交易服务平台；中粮期货（国际）有限公司获取港期所全面结算会员资格，与现有牌照形成组合并开展证券融资业务，探索新利润增长点。截至2025年末，中粮期货已取得1个境外主流交易所会员资质，覆盖1个国家和地区的交易清算网络，国际业务收入10,659万元，其中手续费收入占比26%，利息收入占比74%。

　　3.风险管理业务方面

　　服务实体经济功能凸显，覆盖度提升。坚持服务集团产业链、赋能实体经济，持续创新，稳步提升风控能力。“保险+期货”以服务“三农”、助力乡村振兴为核心，深化综合金融模式，向多类农业品种延伸。截至年末，中粮期货累计覆盖超45万亩、覆盖全国40%省份，服务农户近3万户。期现业务在授权品种内积极拓展、模式创新显著。年内服务中粮集团签约规模15.8万吨、金额3.6亿元，合作5家专业化公司、5个期货品种；“点价通”助力中纺棉花购销约25.2万吨，三方签约52家，“基差+衍生品”业务245笔，名义本金72亿元，产融结合深度持续提升。报告期末，风险管理业务收入7,672万元。

　　4.资产管理方面。突出产业背景，构建特色品牌。积极响应监管要求强化主动管理，完善投研制度，打造主动管理的核心竞争力。现已形成“固收、CTA、FOF”具有中粮特色的财富产品线，代表性CTA产品在同类产品中排名前10%，获得客户广泛认可。截至年末，中粮期货资产管理规模峰值超百亿元，创历史新高。

　　（三）信托业务

　　报告期内，中粮信托在“1+N”监管体系的引导下，回归信托本源，坚守服务实体经济、服务集团主责主业定位；坚定转型方向，积极推进体制改革和业务转型，持续优化业务布局与资源配置；强化风险管控，提升公司治理水平，确保主营业务持续稳健发展。中粮信托深刻把握监管政策导向，保持战略清醒与定力，在复杂环境中主动应变、积极作为，努力夯实可持续发展根基，在转型发展中实现质效双升，连续三年获评AAA主体信用评级。2025年末，中粮信托业务规模达到6,292亿元。

　　1.信托业务转型

　　中粮信托持续聚焦“3+1+3”业务赛道，进一步夯实业务布局，加快转型发展步伐。标品资管产品体系不断丰富，形成了现金管理类、纯债类、增厚收益类等全品种、多资产、收益稳健的资管产品体系，产品线覆盖市场主流策略，运用波段操作、信用精选、固收+策略、流动性精细化管理等多种方式增厚收益，在波动的市场环境中展现出较强的投资韧性与主动管理能力，市场认可度持续提升，2025年末，标品资管业务存续规模突破1300亿元。同时，中粮信托稳步发展证券服务类信托业务，不断完善优质高效的投资交易、运营管理、资金清算等服务体系，通过科技赋能提升运营效率与数据安全性，持续优化客户服务体验，市场影响力及行业美誉度进一步提高。2025年末，中粮信托证券服务类信托规模超3000亿元，服务能级迈上新台阶。标品资管与证券服务信托协同发力，为中粮信托转型发展提供了坚实的规模支撑与收入贡献。

　　2.财富管理升级

　　中粮信托不断加强财富管理体系建设，组织架构不断迭代，已构建起直销加代销，前台加中台，紧密协同配合的大财富组织架构体系，形成了前中后台高效协同的敏捷组织体系，有效提升客户响应速度与服务效能，为客户提供更加便捷、专业的综合金融服务。截至2025年末，财富全口径存续资产管理规模超1300亿元。中粮信托不断加强资产配置建设，搭建全产品型财富货架，产品体系除原有传统产品外，已形成覆盖现金管理、固收、权益、另类投资的大类资产配置产品线，有效满足客户多元化、个性化的资产配置需求。同时，着力推进财富管理服务信托体系建设，围绕客户全生命周期构建服务闭环，持续深化账户端资产配置能力，截至2025年末，中粮信托家族及家庭信托存续规模达320亿元，家族信托累计成立超3000单，方禾家庭服务信托累计成立超2400单，账户端资产配置能力初见成效。全面推动数字化转型，以先进的数字化技术和优质客户服务为核心驱动力，致力于建设顶尖的财富管理平台。通过打造线上化、智能化、场景化的客户服务系统，线上化交易占比超99%，客户App月活跃用户超8400人，客户服务效率显著提升，数字化赋能成效持续显现。

　　3.农粮食品业务推进

　　中粮信托积极响应国家关于深化金融改革、促进产融结合、服务实体经济的政策导向，紧密围绕集团主责主业，积极融入集团发展大局，发挥信托公司优势，不断探索服务“三农”的新模式和新途径。中粮信托将服务集团产业链作为战略转型的核心支点，持续深化产融协同模式创新，推动金融资源向农业产业链关键环节精准投放。在中粮信托公司层面设立唯一的业务属性委员会“产融协同与乡村振兴委员会”，从组织架构方面设立农粮食品业务总部，将农粮食品业务作为中粮信托战略培养业务，通过资源配置倾斜与考核机制引导，确保战略定力与发展韧性，为业务长期健康发展奠定坚实基础。2025年中粮信托产融业务规模实现量级突破，站上百亿台阶，达到174.5亿元。业务场景覆盖集团产业链上下游16个业务场景，覆盖种植、收储、加工、贸易等产业链多个环节，服务模式不断丰富，形成了覆盖供应链金融、资产证券化、服务信托等多维度的金融服务能力，充分彰显了信托服务主责主业的独特价值与使命担当。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　1、2020年12月19日，财政部发布了《企业会计准则第25号——保险合同》（财会〔2020〕20号）（以下简称“新保险合同准则“，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2023年1月1日起执行；其他执行企业会计准则的企业自2026年1月1日起执行。同时，允许企业提前执行。根据国家统一会计制度要求及公司经营发展要求，公司于2025年1月1日变更与保险合同相关的会计政策。

　　2、2025年7月8日财政部发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确了在期货交易场所通过频繁买卖标准仓单以赚取差价且不涉及提取标准仓单对应的商品实物的合同应视同金融工具，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。对于按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益，并将期末持有尚未出售的标准仓单的列报为其他流动资产。本公司于2025年1月1日起执行上述企业会计准则实施问答的有关规定，并对比较期间财务报表相关数据进行追溯调整。

　　上述会计政策变更对本公司的主要影响请参见“中粮资本控股股份有限公司关于会计政策变更的公告”和本报告相关披露。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）2025年5月16日，公司召开2024年度股东会，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会（非独立董事）的议案》及《关于换届选举公司第六届董事会（独立董事）的议案》。公司选举孙彦敏先生、李德罡先生、孙昌宇先生、葛长风女士4人为公司第六届董事会非独立董事；选举张新民先生、刘晓蕾女士、李宏先生3人为公司第六届董事会独立董事。详情请见公司于2025年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中粮资本控股股份有限公司关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-026）。

　　（二）2025年10月29日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。因工作原因，孙彦敏先生申请辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事长等职务。公司董事会同意聘任王希先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。详情请见公司于2025年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中粮资本控股股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-038）。

　　（三）2025年11月18日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。公司选举王希先生、于延磊先生为公司第六届董事会非独立董事。详情请见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中粮资本控股股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-041）。

　　（四）2025年12月23日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》及《关于变更公司董事会秘书的议案》。因工作调整原因，李德罡先生不再担任公司副总经理、财务负责人职务，公司董事会同意聘任张扬先生为公司财务负责人、总会计师；因工作调整原因，姜正华女士不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，公司董事会同意聘任副总经理、总法律顾问蹇侠先生为公司董事会秘书。详情请见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中粮资本控股股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2025-049）及《中粮资本控股股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-050）。