厦门信达股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：000701              证券简称：厦门信达             公告编号：2026-18

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

　　截至报告期末，公司母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。结合公司经营发展实际情况，公司二〇二五年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）报告期内公司从事的主要业务

　　①供应链板块

　　公司供应链业务以大宗商品贸易为载体，从事有色金属和黑色大宗商品贸易业务。贸易模式包含进出口贸易、转口贸易和国内贸易等。

　　公司供应链业务持续聚焦有色金属和黑色大宗商品贸易业务领域，坚持全产业链发展思路，致力于推广全流程供应链管理增值服务。现有铜、铝、铁矿、煤炭、钢材等核心业务品种及锌、镍等若干优势品种。

　　②数智科技板块

　　公司数智科技业务致力于构建数智发展生态、打造数科业务品牌，聚焦数智政务、数智企业、数智产品供应链、创新及生态等核心领域，提供数智赋能整体解决方案的规划、实施、运营与维护等一体化服务。2025年末，公司推进战略转型，布局算力相关业务，试点算力供应链等新业态、新模式。

　　③电子科技板块

　　I.物联网业务

　　公司物联网业务主要涵盖RFID电子标签、软件中间件、读写设备等软硬件产品的研发生产及物联网信息采集解决方案服务的提供。

　　公司产品广泛应用于鞋服行业供应链及零售端管理、医疗健康、智慧物流、工业制造、证照识别、食品溯源、智能包装、图书管理等多个领域。

　　II.光电业务

　　公司光电业务聚焦于照明应用及LED封装产品的研发、生产和销售，涵盖LED道路照明灯具、LED室内照明灯具等应用产品及显示屏用直插LED、显示屏用贴片LED管等封装产品，广泛应用于特种照明、室内外照明及显示等领域。

　　公司已形成应用照明、显示屏封装两大领域共同发展的业务格局。

　　④汽车经销板块

　　公司汽车经销业务立足于传统汽车4S店业务，构建打造以客户为中心的汽车服务生态圈，业务范围涵盖新能源汽车服务、二手车经销及出口、平行进口车等领域。截至本报告出具日，公司已完成汽车经销板块的整体出售。

　　（2）报告期内公司所处行业情况

　　①供应链行业

　　2025年，国际经贸环境急剧变化，单边主义、保护主义陡然升级，市场预期受到频繁扰动，全球供应链行业的战略重心转向对“韧性、效率与可持续性”的动态平衡。我国对外加大稳外贸力度，实施自由贸易试验区提升战略，进出口量稳质升，统筹全球要素和市场资源，畅通国内国际双循环；对内增强国内大循环内生动力和可靠性，纵深推进全国统一大市场建设产业链，释放我国超大规模市场红利，供应链韧性和安全水平稳步提升。

　　公司系厦门市现代供应链联合会副会长单位，公司及旗下企业获颁海关AEO高级认证。公司已连续多年蝉联上海钢联等多家单位联合评选的“黑金杯”全球铁矿石供应商二十强等荣誉。

　　②数智科技行业

　　当前，数智科技行业正处于数字化、网络化、智能化深度融合的关键阶段。我国凭借海量数据资源、完备产业体系和广阔应用场景，为行业发展提供了坚实基础与独特优势。国内数智科技企业激活数据要素潜能，加速技术创新迭代，深化拓展“人工智能+”融合应用，赋能经济社会发展与治理能力现代化，推动生产方式实现深层次变革。

　　顺应数字技术和人工智能发展大势，数智科技行业聚焦算力、算法、数据高效供给和数智技术赋能经济社会发展。算力方面，统筹布局、有序建设算力设施，推进算力资源规模化、集约化、绿色化、普惠化发展；算法方面，加快突破人工智能基础理论和核心技术，加强关键算法研发，推进模型算法迭代创新；数据方面，健全数据要素基础制度，深化数据资源开发利用；赋能方面，全面实施“人工智能+”行动，全方位赋能千行百业。

　　公司数智科技板块，融合数智化应用研发、人工智能、云计算、大数据、物联网等先进技术，致力于建设数智化发展生态、打造数科业务品牌建设，布局数智政务、数智企业、数智产品供应链、创新及生态等核心领域。

　　③电子科技行业

　　公司所处电子科技行业包括物联网行业和光电行业。

　　I.物联网行业

　　近年来，通过发展新一代通信技术、云计算、区块链等产业，我国持续提升高端芯片、光电子器件、基础软件和工业软件等产业水平，数字产业集群初见成效，网络、标识、平台、数据、安全体系建设和规模化应用实现一体化推进。

　　RFID电子标签作为物联网标识层的重要载体之一，正深度渗透鞋服零售、智慧物流、工业制造、医疗健康、食品溯源等多元场景，全球市场规模稳步扩容；RFID芯片的性能升级和Inlay的产能释放，凸显无源电子标签性价比，RFID电子标签规模化部署门槛降低；产业技术标准全球化与服务方案属地化逐步成为行业共识，行业标准主导权、国际化运营能力和行业解决方案服务能力，正在重塑行业企业核心竞争壁垒。

　　信达物联专业从事RFID电子标签、软件中间件、读写设备等软硬件产品的研发、制造和应用推广，是国家级高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，在RFID电子标签相关领域处于行业领先地位。

　　II.光电行业

　　目前，中国凭借完整的产业链配套、规模化制造与成本管控优势，形成全球领先的产业格局，在LED封装及照明应用领域具备成熟产业基础与较强市场竞争力。中国的LED行业在经过多年的高速增长后，国内市场渗透率持续提升，海外市场的销售份额逐年稳步增长；应用场景加速向细分化、定制化、场景化演进，智能照明和高端显示成为核心发展方向。行业竞争聚焦于技术创新、产品升级与响应服务效率提升等维度。

　　信达光电主要从事LED照明应用及封装产品研发、生产、销售，旗下照明产品为国内知名品牌。

　　④汽车经销行业

　　我国汽车行业在新能源化、智能化、全球化的浪潮下加速转型升级。本年全国新能源汽车产量超过1,600万辆，奠定我国在新能源汽车方面的全球领先地位；首批L3级自动驾驶车型获工信部附条件准入许可并落地京渝试点，自动驾驶迈入量产应用新阶段，“全民智驾”格局加速形成；全年全国汽车出口超700万辆，中国汽车出口规模再创新高并延续高速增长态势。

　　报告期内，公司汽车经销业务主体信达国贸汽车位居中国汽车流通协会“中国汽车经销商集团百强排行榜”第43名。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《2025年度厦门信达股份有限公司信用评级报告》，公司主体评级结果为AA+，评级展望为“稳定”。

　　根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《厦门信达股份有限公司2025年度私募债跟踪评级报告》，可续期公司债“24厦信Y1”、“25厦信Y1”和“25厦信Y2”的评级结果为AAA；根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《厦门信达股份有限公司2025年度第一期中期票据信用评级报告》，中期票据“25信达MTN001”的评级结果为AAA；根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《厦门信达股份有限公司2026年度第一期中期票据信用评级报告》，中期票据“26信达MTN001”的评级结果为AAA。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　2025年度，面对国内外形势深刻复杂的变化，中国发挥存量政策和增量政策集成效应，加强宏观政策逆周期调节，稳住宏观经济大盘。年内国民经济顶压前行、展现强大韧性，经济运行总体平稳、稳中有进。

　　面对时代之变与发展之机，公司聚焦主业、深化改革，以科技创新赋能产业升级，在复杂形势下实现经营稳健发展与主业持续优化。报告期内，公司动态调整资源配置和发展策略，剥离汽车经销业务，集中资源加快核心业务转型升级与提质增效，经营逐步趋稳；紧抓政策赋能、战略重塑的发展契机，系统编制十五五战略规划，为上市公司高质量发展擘画蓝图。

　　2025年度，公司实现营业收入323.78亿元，税前利润总额2.11亿元，实现扭亏为盈。

　　1、供应链板块

　　报告期内，公司供应链业务聚焦有色金属和黑色大宗商品领域，积极推进业务转型升级与提质增效，在深化与优质战略合作伙伴合作的同时，持续完善风险管控体系，增强业务稳定性与抗风险能力，实现利润同比增加。

　　公司深耕核心业务基本盘，实现客户与渠道双扩容。公司围绕战略客户筑牢原料保供基本盘，精准匹配客户需求，拓展中东铁精粉、智利精粉、巴西卡粉、丝路粉等细分品类；拓展自营采销渠道，采购端开拓新疆气煤及铅锌矿、进口煤、东南亚铁矿、南非锌矿等资源渠道，销售端布局华东、华南、西南等核心区域，构建全国性终端服务网络，年内推动新疆超高海拔火烧云铅锌矿业务合作。

　　公司立足全球供应链视角，加速推进国际化进程。公司持续开展与澳大利亚、印尼、秘鲁等全球主要产地矿山及资源商的合作，稳步拓展铁矿、焦煤、铝、银矿、铅矿、锌矿等大宗商品进口、转口业务；依托香港、新加坡海外平台打造东南亚市场信息枢纽与合作接口，构建国内国际双循环的全域供应链体系。

　　公司聚焦业务新增长点，赋能产业链价值创造。公司服务上游矿山、钢厂、冶炼厂，试点运营钢材自管仓，进军超高海拔金属矿发运领域；链接下游实体生产企业，推进围绕电解铝采购、再生铝合作、铝土矿保供及铝加工的一体化项目，探索锂电等新能源产业链延伸布局；推进港口基差、落地利润、美元转口等期现结合创新业务模式，打造供应链一体化综合服务体系。

　　公司系厦门市现代供应链联合会副会长单位，公司及旗下企业获颁海关AEO高级认证。公司已连续多年蝉联上海钢联等多家单位联合评选的“黑金杯”全球铁矿石供应商二十强，并荣获上海钢联评选的“2025年上海钢联华东铝锭价格采标单位”等荣誉。

　　2、数智科技板块

　　报告期内，公司顺应技术变革趋势，加快自研产品迭代，整合资源重点突破，做精做强数智化赋能业务；紧跟人工智能发展浪潮，制定业务战略、调整组织结构、完善运行机制，筑基固本培育算力创新业务。

　　公司依托云计算、大数据、人工智能等最新技术进展，加大研发力度，先后完成智慧仓储系统、数据管理系统、物资盘点管理系统等产品的开发与迭代升级，并将核心技术沉淀转化为可复用的行业解决方案，丰富产品矩阵；发挥市场资源优势，以技术创新为驱动，推动人工智能规模化应用，完成数据填报系统、财务合并报表等多个核心项目立项；实施业务聚焦策略，着力开拓优势区域市场与高附加值业务领域，在新疆、山东、海南、河南等区域落地实施人工智能数据中心、智能交通、智慧农业、智慧渔港等项目。

　　此外，公司年内完成厦门国贸数字科技有限公司等公司股权收购，搭建数智科技板块组织架构和运行机制，战略转型算力建设、算力运营和人工智能应用业务三大核心业务方向；紧盯算力市场，与多家行业头部企业建立业务合作关系，试点算力供应链等新业态新模式，实现算力业务零的突破。

　　报告期内，公司数智科技业务新增各类专利技术及软件著作14项，并有6款软件产品获得中国软件行业协会认证。“磷源智上供应链综合服务平台”与“国贸云链·浆纸e站”入选中国信息通信研究院第四届“鼎新杯”数字化转型典型案例；“e鹭护农”案例获第六届中国人工智能大赛B级奖项；“厦门信达供应链智慧仓储系统”获中国物流与采购联合会“人工智能+”应用场景挑战赛三等奖。

　　3、电子科技板块

　　（1）物联网业务

　　公司的物联网业务板块专注于RFID电子标签的生产与研发制造。

　　公司加强技术研发赋能，自主研发的“高可靠性植入式RFID抗金属电子标签”，经厦门市促进科技成果转化中心评定，其金属表面读取距离等部分技术指标已达国际先进水平；创新产学研融合，联合知名高校承接厦门市科技局揭榜挂帅项目，在各向异性导电胶（ACP）国产化领域取得突破。

　　公司坚持“稳存量+拓增量”的业务发展格局。报告期内，公司完成“信达智慧科技园”主体结构封顶的关键节点，产线扩容建设有序推进；深化与鞋服制造、零售等行业头部企业的战略合作关系，成功中标多项大型鞋服零售企业的RFID集成项目，打造规模级品牌客户的开拓和服务能力；以马来西亚工厂为国际化支点，实现马来西亚、孟加拉等东南亚市场千万片级别订单转化，践行国内外双生产基地发展新模式；加速布局美洲、欧洲、日本及香港等重点区域营销网络,国际业务出口额同比增长13.55%，全球市场增量业务开拓成效显著。

　　报告期内，公司获选全球RAIN RFID联盟董事单位，新增RFID电子标签业务各类专利技术23项，公司发明专利“电子标签”荣获国家知识产权局授予的第二十五届中国专利奖；自主研发的“VersaMini”零售通用小标签入选“2024物联之星年度创新产品奖”，DFN3030M830超紧凑型RFID模块获评第二十四届“IOTE金奖”创新产品，两款产品均入选厦门市物联网优秀产品及应用方案。

　　（2）光电业务

　　受宏观经济波动及行业周期性调整影响，公司光电业务经营业绩持续承压。公司坚持“定制化、差异化、中高端”战略导向，实施“谋新求变、做精增效”经营策略，差异化布局显屏封装业务的同时，丰富和发展照明应用市场。报告期内，光电业务板块利润同比减亏。

　　公司成功落地市政路灯改造、地铁、机场、地下车库智能灯管项目等多项国内重点照明工程，并依托阿里巴巴国际站搭建线上全球化运营渠道，推动照明应用业务销售收入同比增长226%；布局工程照明、商业拍摄等高附加值领域，切入户外节能屏、DCI电影屏、透光屏等高端定制化市场，显屏封装产品的新品占比持续提升。

　　报告期内，公司光电业务新增专利技术1项。信达光电获得大照明产业研究院颁发的2024年度“中国LED照明灯饰行业100强”及2025年度“中国照明灯饰行业工程照明品牌TOP10”荣誉；荣获ISLE2025国际智慧显示及系统集成展（深圳）“产业链卓越贡献奖”；获得行家说产业研究中心颁发的“RGB/MIPLED封装(分立器件）2025年度供应链企业影响力奖”及“行家极光奖-优秀产品奖”；获评DALI联盟颁发的2025年DALI中国奖“优秀设计团队银奖”。

　　4、汽车经销板块

　　2025年度，受汽车经销行业周期影响，公司汽车经销业务经营出现亏损。公司优化品牌结构，获取鸿蒙智行尊界、享界、智界、尚界、名爵MG等新能源品牌授权；推进国际化布局，进军澳大利亚、波兰等海外市场、建成多个海外仓；深化业务生态链系统，推动汽车出口业务额增长。报告期内，为回收资源、聚焦核心主业，公司将汽车经销业务整体出售，并于2026年3月12日完成交割。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　董事长：王明成

　　二〇二六年四月二十四日

　　证券代码：000701        证券简称：厦门信达          公告编号：2026—20

　　厦门信达股份有限公司

　　董事会关于募集资金二〇二五年度

　　存放、管理与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引规定，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）现将二〇二五年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125号）核准，公司向十名特定对象发行股票136,569,730股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.19元，募集资金总额为708,796,898.70元，扣除承销费和保荐费（不含税）人民币6,686,763.20元、其它发行费用（不含税）2,146,081.16元后，实际募集资金净额为人民币699,964,054.34元，上述募集资金于2023年6月14日存入公司的募集资金专户中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行验证，并出具《验资报告》（众环验字(2023)3000001号）。

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　二、募集资金管理和存放情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。

　　根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　2023年6月，公司与中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司厦门信达物联科技有限公司与交通银行股份有限公司厦门分行、保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门湖里支行、保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：元

　　注：根据公司二〇二四年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司在永久补充流动资金事项实施完毕后，注销相关募集资金专户。具体内容详见公司披露的2024-70、81号公告。

　　三、二〇二五年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　　不适用。

　　（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2025年8月21日、2025年9月26日召开董事会及监事会、股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的议案》，为优化公司的资源配置和业务布局，保障募投项目的顺利实施以及募集资金使用效率的提高，同意公司将“集团数字化升级项目”实施主体、内部投资结构进行调整。具体内容详见公司披露的2025-60号公告。

　　（四）募投项目先期投入及置换情况

　　2023年8月25日，公司董事会及监事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及下属子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2025年12月31日，公司置换金额为6,242.03万元。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2025年9月9日，公司董事会及监事会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保2022年度向特定对象发行股票募投项目正常实施的前提下，使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限内，资金可以循环使用，到期前或募投项目需要时及时归还至公司募集资金专用账户。截至2025年12月31日，公司尚在使用闲置募集资金暂时补充流动资金26,724.00万元，不存在到期未归还的情形。

　　（六）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　不适用。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司于2024年9月20日、2024年10月9日召开董事会及监事会、股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2022年度向特定对象发行股票募投项目中的“新能源车经营网点建设项目”“4S店升级改造项目”“收购福州雷萨少数股权项目”结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，上述募投项目的节余募集资金1,478.31万元（含利息收入扣减手续费后净额6.79万元）已转入公司一般银行账户并永久补充流动资金，相关募集资金专户已办理完成销户手续，与之对应的《募集资金四方监管协议》随之终止。具体内容详见公司披露的2024-70、81号公告。

　　本次使用已结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定。

　　（八）超募资金使用情况

　　不适用。

　　（九）尚未使用的募集资金用途和去向

　　截至2025年12月31日，除暂时补充流动资金26,724.00万元外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

　　（十）募集资金使用的其他情况

　　本报告期，公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

　　四、改变募投项目的资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司募投项目未发生改变的情况，对外转让的情况如下：

　　公司于2025年12月4日、2025年12月29日召开董事会、股东会，审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，将汽车经销业务整体出售，出售标的公司包括厦门信达国贸汽车集团股份有限公司，并于2026年3月12日完成交割。鉴于厦门信达国贸汽车集团股份有限公司及其部分子公司为2022年度向特定对象发行股票募投项目中的已结项募投项目“新能源车经营网点建设项目”“4S店升级改造项目”“收购福州雷萨少数股权项目”的实施主体，故该交易同时涉及部分募投项目转让。具体内容详见公司披露的2025-80、2026-13号公告。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期，公司募集资金的管理和使用认真按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定和要求执行，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大问题。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十四日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：厦门信达股份有限公司                      2025年度                                     单位：人民币万元

　　证券代码：000701        证券简称：厦门信达         公告编号：2026—17

　　厦门信达股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二六年度第三次会议通知于2026年4月12日以书面方式发出，并于2026年4月22日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长王明成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过以下事项：

　　（一）审议通过《公司二〇二五年度董事会工作报告》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司二〇二五年度董事会工作报告》全文刊载于2026年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议，公司独立董事将在本次年度股东会作二〇二五年度述职报告。

　　（二）审议通过《公司二〇二五年年度报告及年度报告摘要》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司二〇二五年年度报告》全文刊载于2026年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《厦门信达股份有限公司二〇二五年年度报告摘要》全文刊载于2026年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

　　该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议。

　　（三）审议通过《公司二〇二五年度利润分配预案》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二五年度（母公司）实现净利润-8,547.79万元，加上上年度结余的未分配利润-339,954.71万元，扣除本年度分配二〇二四年度普通股股利0.00万元和永续债持有人的利息10,889.78万元后，实际可供股东分配的利润合计为-359,392.27万元。

　　截至报告期末，公司母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。结合公司经营发展实际情况，公司二〇二五年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司本年度利润分配预案符合《公司章程》和股东回报规划的要求。

　　《厦门信达股份有限公司关于二〇二五年度拟不进行利润分配的公告》全文刊载于2026年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议。

　　（四）审议通过《公司二〇二五年度内部控制评价报告》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司二〇二五年度内部控制评价报告》全文刊载于2026年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

　　（五）审议通过《董事会关于募集资金二〇二五年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇二五年度存放、管理与使用情况的专项报告》全文刊载于2026年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见刊载于2026年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

　　（六）审议通过《公司二〇二五年度可持续发展报告》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司二〇二五年度可持续发展报告》全文刊载于2026年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

　　投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司相关制度的有关规定，结合公司所处地区、经营情况、行业薪酬水平、独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，公司独立董事津贴标准将由每年人民币10万元/人（含税），调整至每年人民币12万元/人（含税），津贴按月发放，并于2026年1月1日起开始执行。

　　独立董事刘大进先生、程文文先生、袁新文先生系关联董事，回避了该议案的表决。

　　该议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，因其中两名委员回避了该议案的表决，该议案直接提交董事会审议。

　　该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议。

　　（八）审议《关于公司董事二〇二五年度薪酬情况及二〇二六年度薪酬方案的议案》。

　　《厦门信达股份有限公司关于董事、高级管理人员二〇二五年度薪酬情况及二〇二六年度薪酬方案的公告》全文刊载于2026年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避了该议案的表决，该议案直接提交公司二〇二五年度股东会审议。

　　（九）审议通过《关于公司高级管理人员二〇二五年度薪酬情况及二〇二六年度薪酬方案的议案》。

　　投票情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司关于董事、高级管理人员二〇二五年度薪酬情况及二〇二六年度薪酬方案的公告》全文刊载于2026年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事陈弘先生、吴晓强先生系关联董事，回避了该议案的表决。

　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十）审议通过《公司董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所二〇二五年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所二〇二五年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》全文刊载于2026年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

　　（十一）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　投票情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事刘大进先生、程文文先生、袁新文先生系关联董事，回避了该议案的表决。

　　《厦门信达股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》全文刊载于2026年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）审议通过《公司二〇二五年度总经理奖励基金使用情况报告》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十三）审议通过《公司二〇二六年第一季度报告》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司二〇二六年第一季度报告》全文刊载于2026年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十四）审议通过《关于与集团财务公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》。

　　投票情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步优化财务管理，提高资金使用水平和效率，同意公司与厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）续签《金融服务协议》。根据协议内容，集团财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。

　　公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据实际情况确认具体协议并办理相关事宜。

　　该议案构成关联交易，关联董事王明成先生、曾源先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

　　《厦门信达股份有限公司关于与集团财务公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》全文刊载于2026年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于在集团财务公司开展金融业务的风险处置预案》。

　　投票情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案构成关联交易，关联董事王明成先生、曾源先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

　　《厦门信达股份有限公司关于在集团财务公司开展金融业务的风险处置预案》全文刊载于2026年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　（十六）审议通过《关于集团财务公司二〇二五年度风险持续评估报告的议案》。

　　投票情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案构成关联交易，关联董事王明成先生、曾源先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。

　　《厦门信达股份有限公司关于集团财务公司二〇二五年度风险持续评估报告》全文、会计师事务所专项说明刊载于2026年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　（十七）审议通过《关于修订公司＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次修订后，原《厦门信达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》及《厦门信达股份有限公司外部信息使用人管理制度》同时废止。

　　《厦门信达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文刊载于2026年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十八）审议通过《关于修订公司＜信息披露事务管理制度＞的议案》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次修订后，原《厦门信达股份有限公司信息披露事务管理制度》及《厦门信达股份有限公司重大信息内部报告制度》同时废止。

　　《厦门信达股份有限公司信息披露事务管理制度》全文刊载于2026年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十九）审议通过《关于修订公司＜期货和衍生品投资管理制度＞的议案》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次修订后，原《厦门信达股份有限公司期货和衍生品投资管理制度》同时废止。

　　（二十）审议通过《关于修订公司＜董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度＞的议案》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次修订后，原《厦门信达股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度》同时废止。

　　《厦门信达股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度》全文刊载于2026年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订公司＜安全生产管理办法＞的议案》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司安全生产管理办法》更名为《厦门信达股份有限公司安全生产管理制度》并进行修订，本次修订后，原《厦门信达股份有限公司安全生产管理办法》同时废止。

　　（二十二）审议通过《关于召开二〇二五年度股东会的议案》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司定于2026年5月22日召开二〇二五年度股东会。

　　《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二五年度股东会的通知》全文刊载于2026年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述第（一）至（三）、（七）至（八）、（十四）、（二十）项议案尚需经股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第三次会议决议；

　　2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会独立董事二〇二六年度第二次专门会议决议；

　　3、厦门信达股份有限公司第十二届董事会审计与风险控制委员会二〇二六年度第三次会议审核意见；

　　4、厦门信达股份有限公司第十二届董事会战略与可持续发展委员会二〇二六年度第一次会议审核意见；

　　5、厦门信达股份有限公司第十二届董事会薪酬与考核委员会二〇二六年度第一次会议审核意见；

　　6、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十四日

　　证券代码：000701        证券简称：厦门信达         公告编号：2026-19

　　厦门信达股份有限公司关于

　　二〇二五年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　公司于2026年4月22日召开第十二届董事会二〇二六年度第三次会议，审议通过《公司二〇二五年度利润分配预案》，公司董事会认为公司本年度利润分配预案符合《公司章程》和《厦门信达股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》（以下简称“股东回报规划”）的规定。该议案尚需提交公司二〇二五年度股东会审议。

　　二、公司二〇二五年度利润分配预案的基本情况

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二五年度（母公司）实现净利润-8,547.79万元，加上上年度结余的未分配利润-339,954.71万元，扣除本年度分配二〇二四年度普通股股利0.00万元和永续债持有人的利息10,889.78万元后，实际可供股东分配的利润合计为-359,392.27万元。

　　截至报告期末，公司母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。结合公司经营发展实际情况，公司二〇二五年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　其他说明：上年度（2024年度）、上上年度（2023年度）归属于上市公司股东的净利润为追溯调整后金额。

　　（二）公司二〇二五年度不进行利润分配的合理性说明

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和股东回报规划等相关规定，截至2025年末，公司母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况，二〇二五年度拟不进行利润分配，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。

　　四、备查文件

　　1、厦门信达股份有限公司2025年年度审计报告；

　　2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第三次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十四日