中国全聚德(集团)股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：002186            证券简称：全聚德           公告编号：2026-12

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.资产负债表变动说明（单位：人民币元）

　　2.利润表变动说明（单位：人民币元）

　　3.现金流量表变动说明（单位：人民币元）

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：吴金梅    主管会计工作负责人：王冉然      会计机构负责人：李晨旭

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：吴金梅    主管会计工作负责人：王冉然    会计机构负责人：李晨旭

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十三日

　　证券代码：002186           证券简称：全聚德          公告编号：2026-13

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开董事会第十届七次（临时）会议，审议通过《关于修订〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司治理结构，持续提升规范运作水平，结合公司经营管理实际情况，公司拟对《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容如下：

　　公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　公司董事会第十届七次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十三日

　　证券代码：002186          证券简称：全聚德           公告编号：2026-14

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届六次会议审议通过了《关于公司召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月15日下午2:00召开公司2025年度股东会（以下简称“股东会”），审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2025年度股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月15日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　6.会议的股权登记日：2026年5月8日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　公司独立董事将在2025年度股东会上述职，该述职为年度股东会的一个议程，不作为议案审议。

　　2.提案披露情况

　　本次会议审议的议案已经公司董事会第十届六次会议、董事会第十届七次（临时）会议审议通过，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的董事会第十届六次会议决议公告、董事会第十届七次（临时）会议决议公告等相关公告。

　　3.特别强调事项

　　（1）与第6项议案相关的关联人将在股东会上回避对议案的表决，该等股东就第6项议案不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）特别决议议案：本次股东会审议的第11项议案需特别决议通过，即须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（3）单独计票提示：本次股东会的全部议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1.登记时间：2026年5月13日（星期三）上午9:30－18:00

　　2.登记地点：北京市西城区前门西河沿217号公司证券事务部（407室）

　　3.登记方式：

　　（1）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件2）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　（2）法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖企业公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖企业公章的企业营业执照复印件、授权委托书原件（加盖公章、授权委托书格式详见附件2）办理登记手续。

　　（3）公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函或邮件方式进行登记（须在2026年5月13日下午18：00前送达），信函或邮件登记需附上述（1）（2）所列的证明材料扫描件，并在信函和邮件上注明“股东会登记”及联系电话，以便联系。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。

　　四、其他事项

　　1.本次股东会会期预计半天，与会股东出席本次股东会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件办理签到，以便验证入场。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　4.会议联系方式：

　　（1）联系地址：北京市西城区前门西河沿217号

　　（2）联系部门：公司证券事务部（407室）  邮编：100051

　　（3）联系电话：010-83156608  传真：010-63048990

　　（4）联系人：闫燕

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1.公司董事会第十届六次会议决议；

　　2.公司董事会第十届七次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362186”，投票简称为“聚德投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年5月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日，9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国全聚德（集团）股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002186           证券简称：全聚德          公告编号：2026-11

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　董事会第十届七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届七次（临时）会议通知于2026年4月20日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2026年4月23日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，本次通讯表决应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2026年第一季度报告》（2026-12）刊登于2026年4月24日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，网址http://www.cninfo.com.cn。

　　2. 审议通过《关于修订〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉的议案》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2026-13）刊登于2026年4月24日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，网址http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.董事会审计委员会审议意见。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十三日