山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2026-004

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2026年4月13日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于2026年4月23日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼一楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中独立董事汪东升先生因工作原因，授权独立董事季振洲先生代为表决；会议由董事长宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

　　一、审议并通过《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过《2025年度财务决算报告》

　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2025年度股东会审议。

　　三、审议并通过《2025年度利润分配预案》

　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2025年度股东会审议。

　　《关于2025年度利润分配预案的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2025年度股东会审议。

　　《2025年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过《2025年度内部控制评价报告》

　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2025年度股东会审议。

　　《2025年度内部控制评价报告》、《2025年度内部控制审计报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过《公司2025年年度报告及摘要》

　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2025年度股东会审议。

　　《公司2025年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2025年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议并通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　本议案已由公司薪酬与考核委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2025年度股东会审议。

　　八、审议并通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案已由公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

　　表决结果：鉴于全体董事属于利益相关方，全体董事均已回避表决。

　　本议案直接提交2025年度股东会审议。

　　九、审议并通过《关于2026年度日常经营关联交易预计的议案》

　　审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

　　关联董事刘志刚先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

　　关联董事宋森先生、刘志刚先生、荣波先生、姜天信先生回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项三：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

　　关联董事刘志刚先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已由公司独立董事专门会议审议并取得了全体独立董事明确同意的意见。

　　本议案须提交2025年度股东会审议。

　　《关于2026年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议并通过《关于2026年度授信额度和贷款授权的议案》

　　2026年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为12亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自董事会审议通过之日起至2027年4月30日。

　　本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

　　本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2025年度股东会审议。

　　《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议并通过《关于2026年度开展外汇套期保值交易的议案》

　　本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议并通过《公司2026年第一季度报告》

　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2026年第一季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2025年度股东会审议。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议并通过《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的议案》

　　本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2025年度股东会审议。

　　《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议并通过《关于变更公司财务总监的议案》

　　本议案已由公司提名委员会、审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于变更公司财务总监的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十八、审议并通过《关于召开2025年度股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2025年度股东会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2026-009

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元（指人民币元，下同）闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。本次现金管理事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体内容公告如下：

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的：合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率。

　　2、投资额度：累计不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资范围：为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品。不得用于以证券投资与衍生品交易为目的的投资行为。

　　4、资金来源：资金为公司及全资或控股子公司闲置自有资金。

　　5、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　6、实施方式：公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内具体组织实施并签署相关合同文件，具体由公司财务部门组织、操作，公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况。

　　二、投资风险分析及风险控制

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但仍受金融市场波动的影响。

　　（二）风险控制

　　由于投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

　　（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等制度要求，制定《对外投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险可控性。

　　（2）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计风控部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督。

　　（4）公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在资金充足且充分保障公司日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下进行的，投资产品为安全性高、低风险、稳健型产品，同时公司已制定了较完善的风险处置预案，投资风险可控。本次使用自有资金进行现金管理的安排有利于提高公司资金的使用效率，对公司的日常经营不会产生较大的影响。

　　四、使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见

　　2026年4月23日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元自有闲置资金进行现金管理，同时授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东获取更多的投资回报。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、董事会战略委员会会议决议。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2026-015

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于放弃参股子公司增资扩股优先

　　认购权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的议案》，同意公司持股21.21%的参股子公司山东通达金融租赁有限公司（以下简称“通达金租”）增加注册资本，公司放弃通达金租增加注册资本认缴出资的优先权。

　　一、通达金租增资扩股方案介绍

　　通达金租自成立以来，各项业务稳健增长，发展质量和经营效益不断提升。为加快业务发展，保证资本充足率满足监管要求，通达金租需增资扩股并引入新股东。

　　1、增资扩股规模：本次拟增加注册资本53,571.43万元，增资后注册资本218,571.43万元。

　　2、资金用途：本次增资扩股募集资金全部用于补充资本，以保证资本充足率满足监管要求。

　　3、增资扩股价格：根据具有资质的审计评估机构出具的审计评估结果，按照国资监管相关要求，公开征集意向投资者并公开挂牌交易确定。

　　4、本次增资扩股实施完毕后，通达金租注册资本将由165,000万元变更为218,571.43万元。新北洋占注册资本的比例将由21.21%变更为16.01%。

　　5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和新北洋《对外投资管理制度》等相关规定，本次事项的批准尚需提交股东会审议。

　　6、本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、通达金租的基本情况

　　1、注册名称：山东通达金融租赁有限公司

　　2、住 所：济南市历下区奥体金融中心D栋17楼

　　3、法定代表人：王希峰

　　4、注册资本：165000万元

　　5、主要经营范围：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类投资业务；（四）接受租赁保证金；（五）向非银行股东借入3个月（含）以上借款；（六）同业拆借；（七）向金融机构融入资金；（八）发行非资本类债券；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）提供融资租赁相关咨询服务；（十一）经国家金融监督管理总局批准的其他业务。

　　6、基本财务数据（亿元）：

　　三、通达金租本次增资方案

　　（一）增资目的

　　本次通达金租增资扩股，有利于其进一步增强资本实力，继续加快业务发展，满足监管部门的监管要求，不断提升发展质量和经营效益。

　　（二）其他事项

　　1、通达金租本次增资扩股拟引入的投资者及其具体实施方案尚未最终确定。

　　2、本次增资扩股事项尚需通达金租股东会审议通过，并获得监管部门的行政审批同意方能实施。

　　四、放弃本次增资对公司的影响

　　1、本次通达金租增资扩股后，注册资本将由165,000万元变更为218,571.43万元。公司放弃优先认购权，公司对其出资额不变，公司所持股份的比例由21.21%变更为16.01%。

　　2、本次通达金租增资扩股后，仍是新北洋的参股子公司，不影响新北洋的合并报表范围，预计投资收益的确认将随持股比例变化相应调整，具体以公司年审会计师的审计为准。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、董事会战略委员会会议决议。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2026年4月24日