山东信通电子股份有限公司 关于调整使用部分自有闲置资金 进行委托理财额度及期限的公告

　　证券代码：001388            证券简称：信通电子            公告编号：2026-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月11日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币4.00亿元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，自股东大会决议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。该议案后经2025年8月27日召开的公司2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2025年8月12日、2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-010）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。

　　基于公司经营情况和资金使用安排，为进一步优化公司资金配置，提高自有资金使用效率，公司于 2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整使用部分自有闲置资金进行委托理财额度及期限的议案》，同意公司将部分自有闲置资金进行委托理财的额度由不超过4.00亿元（含本数）调整为不超过人民币6.00亿元（含本数），自股东会决议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内可循环滚动使用。原委托理财投资方向、品种、实施方式等均不变。现将具体情况公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的

　　为提高公司的资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品或结构性存款，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　2、投资额度及期限

　　调整前：

　　公司拟使用总金额不超过人民币4.00亿元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，有效期自公司2025年第二次临时股东大会（于2025年8月27日召开）决议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

　　调整后：

　　公司拟使用总金额不超过人民币6.00亿元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，有效期自审议该事项的股东会决议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

　　3、投资品种

　　购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品或结构性存款。

　　4、实施方式

　　在额度范围内，董事会提请股东会授权公司管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部负责组织实施。

　　5、信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　（1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　（2）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司经营的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品不会影响公司日常经营。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。

　　四、相关审议程序及意见

　　1、董事会意见

　　本次《关于调整使用部分自有闲置资金进行委托理财额度及期限的议案》经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过后，提交第五届董事会第二次会议审议通过。董事会认为：为更好的发挥闲置资金的效能，同意适当增大委托理财的资金额度。公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品或结构性存款，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。通过适度购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东创造更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　　2、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司自有闲置资金委托理财额度及期限调整事项经第五届董事会第二次会议通过，已经履行了必要的审批程序。该事项尚需提交公司股东会审议。公司本次调整使用自有闲置资金进行委托理财的额度和期限符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

　　保荐机构同意公司使用不超过6.0亿元（含本数）人民币的自有闲置资金进行委托理财事项。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

　　3、招商证券股份有限公司关于山东信通电子股份有限公司使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见。

　　特此公告。

　　山东信通电子股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：001388            证券简称：信通电子         公告编号：2026-014

　　山东信通电子股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”行动方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展。公司结合自身发展战略及经营、财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体措施如下：

　　一、聚焦主业，持续提升经营质量

　　公司是一家以人工智能+物联网+具身智能为核心技术的高新技术企业，主要面向电力、通信等行业提供数字化、智能化解决方案，并形成覆盖核心业务场景的智能化产品体系。在通信领域，针对干线巡检、本地网盯防、家庭网络交付与故障检测等场景，公司以智能终端与云平台为核心，提供系列化智慧产品，助力运营商提升网络运营效率与服务质量。在电力领域，围绕输电、变电、配电等场景，公司构建起覆盖云、边、端的智能巡检体系，深度支撑电网数字化、智能化转型，有效提升电网安全运行水平。多年以来，公司主营业务突出，竞争优势明显，具备完整的产品研发、制造和销售服务能力，产品销往国内外多个国家和地区，与中国电信、中国联通、中国移动、国家电网、南方电网等建立紧密合作，也与国外多个国家和地区建立业务联系，现已成为细分领域的龙头企业。

　　致力于成为领先的工业智慧物联网（AIoT）解决方案提供商，是公司的发展目标，展望未来，公司将持续聚焦主业，做深做精，紧跟国家产业政策导向，关注行业发展，深耕用户需求，深化产品应用场景，深入挖潜，提质增效，提高内部运营效率，持续提升公司经营质量。

　　二、加大科技创新，发展新质生产力

　　公司历来高度重视科技创新工作，在产品研究、创新流程和机制、研发投入、人才培养、人员激励、成果转化方面形成了一套完整高效的创新体系，并形成多项核心技术，引领行业发展，也逐步培养完成一支专业齐全经验丰富的研发团队。

　　未来五年，国家“十五五”规划逐步落地实施，电力行业也迎来前所未有的投资热潮，公司发展面临重大机遇。公司会持续加大科技创新，加大研发投入，吸引行业高端人员和高层次技术人才，在核心技术引领方面多渠道多层次开展技术研究，尤其是人工智能技术研究，2026年2月，公司与山东大学签订了《山东大学-信通电子人工智能研究院共建协议》，旨在以多样化、多层次的产学研合作方式，提高公司创新能力。同时公司努力在每一个细分领域内加快成果转化速度，完善产品线。在发展过程中，高度重视研发人员的积极性，重视员工需求，创新改进激励政策，创造和谐工作氛围，保持研发团队稳定性，从多方面多举措来提升公司科技创新能力，为客户提供高品质产品和服务。

　　三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

　　公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，持续建立健全权责清晰、制衡有效的法人治理结构，切实推动公司规范运作和稳健发展。

　　为强化“关键少数”责任，加强监督，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，明确薪酬总额确定机制、薪酬结构、业绩考核、薪酬发放、止付追索等内容，建立了薪酬与业绩强关联机制，实现激励与约束并重。同时加大对董事、高级管理人员的培训力度，重点对管理素质、各类监管要求等方面加大培训，提高董事、高级管理人员履职能力。

　　公司将持续提升法人治理水平，规范运作，提高运营效率，全体董事、高级管理人员勤勉尽责，提高科学决策能力，不断提高公司核心竞争力，引领公司健康可持续发展。

　　四、重视投资者回报，增强投资者获得感

　　公司坚持长期、稳定的投资者回报机制，积极回报投资者，通过提升经营业绩，为投资者谋求长期、可持续的回报，与投资者共享企业发展成果。

　　自2025年7月1日公司上市以来，公司高度重视投资者回报，通过现金分红方式积极回馈广大股东。2025年中期，公司已进行现金分红9,360.00万元（含税），2025年度公司拟进行现金分红和送红股利润分配，每10股拟派发现金红利5.00元（含税），预计派发现金红利7,800.00万元（含税），每10股拟送红股4.8股（含税），送红股7,488.00万股（含税），合计2025年度派发现金红利17,160.00万元（含税），送红股7,488.00万股（含税）。

　　随着公司的发展，公司将继续重视投资者回报工作，积极丰富回报手段，聚焦主业，提升经营质量，提升公司业绩，合理规划利润分配机制，切实提高投资者回报，分享公司成长收益。

　　五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求

　　公司高度重视投资者沟通工作，利用多种方式加强与投资者交流工作，如业绩说明会、现场调研、线上路演、“互动易”平台、投资者热线、专用邮箱等方式，采取图文简报等可视化形式，对定期报告进行解读，提高公告可读性。主动建立投资者意见征询和反馈机制，主动倾听投资者关注的问题，认真及时回应投资者关切，确保沟通交流真诚、高效、及时、准确。

　　公司将继续做好投资者沟通工作，加大交流频次力度，将公司价值准确规范传递给投资者，增强机构投资者的长期持股信心，构建良性互动的投资者关系，持续提升在资本市场的良好形象。

　　未来，公司将持续聚焦主业，坚持科技创新，完善公司治理，切实维护全体股东合法权益，加强投资者沟通，注重投资者回报，提升公司经营质量，提高公司业绩，认真落实“质量回报”双提升行动，推动公司可持续发展，增强市场信心，为资本市场平稳健康发展积极贡献力量。

　　山东信通电子股份有限公司董事会

　　2026年4月24日