山东新北洋信息技术股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002376        证券简称：新北洋         公告编号：2026-005

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　新北洋围绕“无人化、少人化”的主航道方向，聚焦专用打印扫描、智能自助终端、金融机具、物流分拣等多个特定细分领域和市场，为全球客户提供智能设备/装备综合解决方案。凭借在光、机、电、软等技术领域多年的深厚积累和丰富经验，秉持创新精神，结合云计算、大数据、人工智能、物联网等最新技术，为各行业提供独特产品和深度服务，持续为客户创造价值。

　　新北洋坚持“一体两翼、八大业务”业务战略不动摇，持续打造“三个战略成长曲线”，坚持国内与海外业务协同发展，努力实现有质量的增长。

　　1、专用打印扫描专业化产品解决方案

　　公司在专用热打印、接触式图像扫描领域持续深耕，拥有超过三十年的技术积累。专用热打印产品基于精密热打印头（TPH）研发，专用扫描产品基于接触式图像传感器（CIS）研发。公司基于两大类核心技术（TPH、CIS），为各行业提供专用打印、扫描、混合产品及解决方案，拥有遍布全球的营销服务网络，是全球领先的专用打印扫描产品提供商。

　　收据/标签类打印机广泛应用于餐饮、零售、物流、医疗等行业的前台收银、后厨出餐、物流发货、病患管理、效期管理等场景；条码打印机应用于物流、仓储、制造等行业的快件分拣、贴标、服装标识、生产过程追溯管理、质量管理、固定资产管理等场景；嵌入式产品应用于金融、餐饮、零售、交通、政务、医疗等行业的手持POS、消费类电子设备、自助设备等场景；混合产品应用于彩票、金融、政务等行业的彩票打印扫描、身份证卡复印等场景。

　　新北洋的热敏打印产品在中国电脑型彩票打印领域内，市场份额保持领先地位；在国内物流行业中，公司与各大头部快递企业建立长期稳定的合作关系，便携类电子面单打印产品市场份额领先；此外，新北洋还是中国互联网外卖云打印领域的领军者，在国内外餐饮零售热打印市场中处于行业前沿。报告期内，公司产品和服务赢得了发达国家和地区高端市场合作伙伴的持续认可。

　　2、智能自助终端专业化产品解决方案

　　新北洋智能自助终端产品应用场景持续深化，全面覆盖末端配送、无人零售、无接触交付及自助服务等核心领域。凭借便捷的操作体验、高效的服务效能及个性化定制服务能力，公司产品获得市场及广大客户的高度认可与青睐，市场口碑良好。智能自助终端深度集成大数据、物联网、人工智能等前沿技术，实现多维度数据共享与互联互通，有效提升服务的智能化、便捷化水平。产品全面覆盖自助购买、自助存取、自助查询、自助缴费等多元化功能，可向用户提供24小时不间断服务，既显著提升了各应用场景的服务效率，又有效降低了人力运营成本，是现代科技与民生服务深度融合的重要体现，彰显了公司在智能终端领域的技术实力与产品竞争力。

　　智能柜产品致力于解决末端配送行业“最后一公里”难题，公司聚焦场景内客户的实际需求，不断进行技术与产品迭代创新。自助售货类产品具备精准温控、高效节能、智能化管理、耐用性强以及适应多样化场景的能力，可保障商品品质、降低运营成本，提升品牌形象和销售转化率，是快消品行业及其他相关领域不可或缺的设备，该类产品深度融合XY智能寻址技术、动态视觉识别技术与边缘计算技术，充分发挥高精度识别能力和产品定制化能力，在无人零售场景提供硬件、软件、服务一体化解决方案，产品方案集成SaaS运维系统，有效提升了运营效率和服务质量。此外，公司推出多款其他自助设备，包括政务医疗服务自助终端、自助售取药机、自助售取票机等，广泛应用于电子政务、医疗、交通等领域。

　　3、金融机具场景化产品解决方案

　　公司持续深耕“银行网点转型”与“海外商业零售”两大核心场景，通过技术创新推动业务流程的数字化与运营效率的提升。公司聚焦现金、支票、卡等核心金融介质在流通环节的痛点，充分发挥在图像识别、真伪鉴别等领域的核心技术积淀，致力于为客户提供从核心零部件、模块、智能整机到上层平台软件及复杂系统集成的一体化解决方案。在银行领域，为银行客户打造新一代智慧网点转型方案，推动“人、机、厅、库”各环节的协同优化。产品维度上，全面覆盖厅堂营销、柜面业务、后台运营及24小时自助场景，以场景驱动技术创新，构建了以智慧柜员机、存取款一体机、纸币清分机、智能交互终端、移动柜员机、智能化业务库为核心的产品矩阵，通过集成AI数字柜员、数字人民币模块，协助银行实现网点流程再造与数字化升级。软件维度上，公司打造智慧网点“数字基座”，依托智能化综合运营平台、现金运营管理及冠字号码管理系统，实现终端统一管控与现金流转数字化。服务层面，提供设备“启、用、护、退”全生命周期服务，引入物联网主动预警与远程运维技术，以智能化手段保障设备运行稳定性，提升运维响应效率。

　　在商业零售场景，面向商业客户提供全流程现金管理解决方案。在前台收付环节，集成化收款终端及出纳终端，高效满足收银员操作与顾客自助结算的双重需求。在后台财务室环节，高速存款终端、智能出纳终端及清分机，全面满足商户对现金的快速清点、真伪鉴别、安全存储、按需押运等一系列现金管理需求。公司正逐步实现终端设备与云端数据的互联互通，让现金从“线下资产”变为“可感知的数据资产”，助力商户实现现金管理的数字化。

　　在国内市场，公司凭借深厚的现金识别与鉴别技术积淀、全链条自主研发的核心模块产品阵容，以及长期以来积累的银行客户服务专长，跻身为国内智慧金融设备领域的领军企业。公司通过技术创新，成功攻克票据鉴伪、现金循环技术难题，是国内极少数同时掌握以上技术的金融设备制造商之一；积极响应金融信创浪潮，持续推进关键元器件及软件的自主可控，为金融安全筑牢根基。公司的智慧金融设备已实现“六大”国有商业银行总行上线，并在众多股份制银行、省级农村信用社及城市商业银行中实现批量部署与应用，覆盖网点数量及整体市场占有率稳步提升。

　　在全球市场，公司聚焦海外商业零售场景，与多家全球头部CIT公司（指现金押运公司）及大型系统集成商建立了深度战略合作，解决方案贯穿商户、CIT公司（指现金押运公司）至清分中心的全现金流通链条，业务已广泛覆盖北美、南美、欧洲、非洲、中东、东南亚、中亚等多个区域。支票扫描仪产品已与全球顶尖的银行业设备供应商建立了稳固而持久的合作关系，共同推动金融行业的技术革新；票据扫描模块凭借卓越的性能与稳定性，长期成为全球领先集成商信赖的首选供应源，为其全球业务提供了坚实的技术支撑；存取款一体机产品在东南亚、中亚等区域落地试点，并通过本地化适配展现出强大的市场适应性和应用潜力。公司对标世界一流方案商，致力于为全球银行和商业客户提供最稳定、最可靠的智慧金融设备，让现金处理更简单、更智能。

　　展望未来，公司将继续坚持“场景深耕+技术赋能”的双轮驱动战略，顺应全球金融网点智能化浪潮，以及商业零售数字化、无人化的发展趋势，不断拓展产品边界与服务半径，从设备制造商向智慧现金管理解决方案服务商稳步迈进。

　　4、物流分拣场景化产品解决方案

　　新北洋聚焦物流分拣场景，提供智能物流装备和场景化解决方案。同时，布局物流装备核心部件配套方案，自主研发精密动态称重、伺服系统、电滚筒、视觉识别等核心部件，是行业内极少数能提供包含核心部件、整机装备、总包集成、运营服务的全产业链解决方案厂商之一，报告期内与头部快递企业维持紧密合作关系，是业内知名物流自动化装备提供商。

　　单件分离、直线分拣机等核心产品市场占有率持续领先。单件分离设备，采用机器视觉和运动控制技术，自动对包裹进行排序，公司是国内首家实现该方案商业化落地的企业，推动国内快递物流自动化行业发展进入快车道。直线分拣机，主要应用在分拣中心、终端网点等场景，可对中小型包裹实现自动化分拣，其应用的Toploading创新供包方案，能够大幅节省供包人力，该方案已实现广泛应用，公司在称重、量方、上包稳定性等方面优化升级，在市场上处于持续领先地位。同时，公司坚持在创新产品上持续投入研发资源，完成异形件分拣机、高速动态称、往复式分拣机、自动倒笼机等新产品开发，并在报告期内实现一定规模的项目落地。

　　5、新零售综合运营业务

　　立足自助零售业务，通过解决方案赋能新场景，运营平台赋能精细化运营，数据赋能零售创新，着力打造消费者身边智能便捷的“Mini Mart”（微型超市）。

　　报告期内，公司已运营过万个点位，为消费者提供数亿次服务，已快速成长为国内一线的新零售综合运营商。

　　6、物流自动化分拣运营业务

　　新北洋基于自有的昆仑智拣运营管理平台、智能物流装备以及对分拣应用场景的深刻理解，布局了快递包裹分拣运营业务。公司提供“设备+人力”一体化运营服务，以先进的自动化分拣设备和专业的标准化运营团队，打造高效、智能、少人的自动化分拣中心。在快递中转处理环节，公司积极探索业务模式创新，从山东菏泽邮政处理中心起步，公司与中国邮政集团展开深度业务合作，并逐步拓展至全国多个省份。

　　报告期内，公司通过科技赋能，配合科学化、体系化的运营管理，实现了运营场地的效率提升、分拣精准化及成本优化等，赢得了客户良好的口碑，成为行业头部客户首选合作伙伴之一。

　　7、设备综合运维服务业务

　　新北洋基于深厚的产品技术支持和运维服务积累，结合智能化的昆仑智服运维管理平台，依托覆盖全球的资深服务团队，面向运营商、系统集成商客户，提供智能自助终端、金融机具、物流自动化等各类智能设备/装备的仓储、运输、安装、维护、巡检、回收等全生命周期的一站式售后服务解决方案。

　　在国内，设有华北、山东、东北、华东、华南、西北、西南7个区域服务中心，全国设有30+省级服务站，并持续下沉铺设全国300+地市级点对点服务网格，提供7*24小时服务；在海外，通过分支机构和主要经销商，建立了覆盖欧洲、亚太、南北美洲等各大区的营销服务体系，为全球客户提供本土化服务。

　　8、关键基础零部件业务

　　关键基础零部件包括专用打印扫描零部件和机器人/自动化零部件两大类，其中，专用打印扫描零部件包括热打印头（TPH）和接触式图像传感器（CIS）两部分；机器人/自动化零部件包括运动控制、工控主板两部分。运动控制类零部件主要应用于自动化设备，包括：运动控制卡、伺服驱动器、伺服电机、电滚筒驱动器、电滚筒等；工控主板类主要包括信创、安卓以及Linux工控机/主板等。在智能设备/装备厂商中，公司是少数掌握专用打印扫描和机器人/自动化关键基础零部件核心技术的企业之一，依托多年积累的光、机、电、软、算等技术，发挥自身创新优势，沿产业链向上游拓展，着力培育发展新兴业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　董事长：宋森

　　2026年4月23日

　　证券代码：002376证券简称：新北洋 公告编号：2026-006

　　山东新北洋信息技术股份有限公司关于2026年度日常经营关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）及公司合并报表范围内的子公司和分公司因日常生产经营的需要，预计2026年度与关联方发生采购原材料、接受劳务和销售商品、提供服务的日常性关联交易的总金额不超过7,950.00万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。上年同类交易实际发生总金额为6,064.81万元。

　　1、2026年4月23日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度日常经营关联交易预计的议案》，具体表决结果和关联董事回避表决情况详见同日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十一次会议决议公告》。上述议案已由公司独立董事专门会议审议并取得了全体独立董事明确同意的意见。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易事项尚需获得公司股东会批准，与上述关联交易事项存在关联关系的关联人将回避表决。

　　（二）2026年度日常经营关联交易预计情况

　　公司根据2025年度日常经营关联交易实际发生情况和2026年度经营计划，对2026年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　公司2025年度日常经营关联交易实际发生情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司

　　成立时间：1994年6月30日

　　住所：山东省威海市环翠区鲸园街道新威路11号

　　法定代表人：刘志刚

　　注册资本：9,353.75万元

　　企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

　　主营业务：物联网技术及应用服务；计算机系统服务及软件开发；大数据服务；人工智能公共数据平台

　　关联关系：持有公司5%以上股份的法人及其子公司

　　截至2025年12月31日，总资产17.25亿元，净资产9.37亿元；2025年实现营业收入0.68亿元，净利润0.19亿元。（母公司财务数据，数据未经审计）

　　2、山东华菱电子股份有限公司

　　成立时间：1995年10月16日

　　住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区科技路181号

　　法定代表人：宋森

　　注册资本：9,560万元

　　企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）（外资比例低于25%）

　　主营业务：开发、设计制造热敏打印头（TPH）及配套电子零部件产品、从事本公司产品的销售和售后服务及新产品和相关产品的研究开发

　　关联关系：公司董事长宋森先生担任董事长的公司

　　截至2025年12月31日，总资产8.78亿元，净资产6.97亿元；2025年实现营业收入6.02亿元，净利润1.04亿元。（财务数据已经审计）

　　3、威海星地电子有限公司

　　成立时间：1996年3月28日

　　住所：山东威海高技术产业开发区火炬五街34号

　　法定代表人：李基午

　　注册资本：454万美元

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　主营业务：电子元器件制造；电子元器件批发；电器辅件销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售

　　关联关系：持有公司5%以上股份的法人的联营企业

　　截至2025年12月31日，总资产1.05亿元，净资产0.84亿元；2025年实现营业收入1.22亿元，净利润0.14亿元。（数据未经审计）

　　（二）履约能力分析

　　上述各关联方是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，公司向其采购原材料和接受劳务的质量、供货及时性等均符合公司要求，公司向其销售商品和提供服务的回款时间也能够按照合同等相关条款的约定按时履行。

　　综合各关联方最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。

　　三、关联交易定价政策及定价依据

　　公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商签订协议，不存在利益输送等现象。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　1、公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　2、经公司独立董事专门会议审议，独立董事认为：本次事项有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：002376         证券简称：新北洋        公告编号：2026-007

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）于2026年4月23日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，该事项尚需股东会审议。具体内容公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江证券虚假陈述责任纠纷案、恒信玺利证券虚假陈述责任纠纷案三案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：许保如先生，2001年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

　　拟担任项目质量复核合伙人：赵国平先生，2000年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。

　　拟签字注册会计师：王萍女士，2006年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用80万元（其中：财务审计费用60万元，内控审计费用20万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。审计费用较2025年度无变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师相关审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　2.董事会审议意见

　　公司于2026年4月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构。

　　3.生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、董事会审计委员会会议决议；

　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：002376       证券简称：新北洋       公告编号：2026-008

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于为子公司提供融资担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度为合并报表范围内子公司提供融资担保事项，其中担保对象欧洲公司、服务子公司、正棋机器人、萤启科技、泰国公司最近一期的资产负债率超过70%。上述担保对象均为公司的全资或控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围内，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　2026年4月23日，公司第八届董事会第十一次会议全票审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》。上述事项尚需提交股东会审议。具体内容如下：

　　（一）担保额度：

　　1、为新北洋欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供不超过200万欧元的融资担保额度；

　　2、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）提供不超过8,000万元的融资担保额度；

　　3、为威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）提供不超过15,000万元的融资担保额度；

　　4、为威海新北洋技术服务有限公司（以下简称“服务子公司”）提供不超过6,000万元的融资担保额度；

　　5、为威海新北洋正棋机器人股份有限公司（以下简称“正棋机器人”）提供不超过8,000万元的融资担保额度；

　　6、为威海新北洋萤启科技有限公司（以下简称“萤启科技”）提供不超过3,000万元的融资担保额度。

　　7、为新北洋（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）提供不超过1,000万元的融资担保额度。

　　以上融资担保额度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。

　　（二）担保额度使用期限：自股东会审议通过之日起12个月内。

　　（三）担保方式：连带责任保证担保。

　　（四）保证期间：保证期间以公司与银行等金融机构签订的担保合同约定的保证期间为准。

　　二、担保额度预计情况

　　注：1、表内“最近一期”数据取自2025年12月31日经审计数据；

　　2、表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方合并报表范围内子公司。

　　公司可根据各子公司实际经营情况，在上述担保范围内的子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度，且累计调剂总额不得超过预计担保总额的50%。

　　公司董事会提请股东会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）新北洋欧洲有限公司（SNBC Europe B.V.）

　　成立日期：2001年7月

　　住所：荷兰厄赛尔市(Meerheide 115,5521 DX Eersel)

　　法定代表人：陈大相

　　注册资本：18,200欧元

　　主营业务：各类专用打印机及相关电子产品的销售。

　　与本公司的关系：为公司控股子公司，公司直接持股50.55%，通过全资子公司新北洋（欧洲）研发中心有限公司持股49.45%。

　　截至2025年12月31日，欧洲公司资产总额10,534.54万元，负债总额9,781.77万元，资产负债率92.85%，净资产752.77万元。2025年实现营业收入28,870.47万元，营业利润155.77万元，净利润-66.86万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　（二）威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

　　成立日期：2013年06月13日

　　注册地址：威海市环翠区昆仑路126号

　　法定代表人：张永胜

　　注册资本：壹亿贰仟万元整

　　主营业务：金融创新业务相关的硬件和解决方案，为金融行业提供创新产品、一站式解决方案。

　　与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股68%。

　　至2025年12月31日，荣鑫科技资产总额60,305.80万元，负债总额31,754.57万元，资产负债率52.66%，净资产28,551.22万元。2025年实现营业收入53,908.50万元，营业利润3,335.69万元，净利润3,196.58万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　（三）威海新北洋数码科技有限公司

　　成立日期：2007年12月25日

　　注册地址：威海市环翠区昆仑路126号

　　法定代表人：孙建宇

　　注册资本：壹亿捌仟捌佰万元整

　　主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工。

　　与本公司的关系：为公司全资子公司。

　　截至2025年12月31日，数码科技资产总额111,253.60万元，负债总额31,098.61万元，资产负债率27.95%，净资产80,154.99万元。2025年实现营业收入65,631.93万元，营业利润-1,476.34万元，净利润-1,251.76万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　（四）威海新北洋技术服务有限公司

　　成立日期：2015年04月27日

　　注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地B座116 室

　　法定代表人：秦飞

　　注册资本：陆仟万元整

　　主营业务：产品售后维修服务、维保承接。

　　与本公司的关系：为公司全资子公司。

　　截至2025年12月31日，服务子公司资产总额21,642.21万元，负债总额20,510.21万元，资产负债率94.77%，净资产1,131.99万元。2025年实现营业收入29,903.31万元，营业利润-2,001.47万元，净利润-2,001.47万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　（五）威海新北洋正棋机器人股份有限公司

　　成立日期：2014年12月18日

　　注册地址：山东省威海市环翠区昆仑路126-7号

　　法定代表人：孙建宇

　　注册资本：伍仟柒佰万元整

　　主营业务：自动化工程实施和服务。

　　与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股53.51%。

　　截至2025年12月31日，正棋机器人资产总额51,877.81万元，负债总额53,939.39万元，资产负债率103.97%，净资产-2,061.58万元。2025年实现营业收入41,407.46万元，营业利润832.91万元，净利润832.91万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　（六）威海新北洋萤启科技有限公司

　　成立日期：2022年10月28日

　　注册地址：山东省威海市环翠区张村镇昆仑路142号

　　法定代表人：秦飞

　　注册资本：壹亿贰仟万元整

　　主营业务：新零售综合运营业务。

　　与本公司的关系：为公司全资子公司数码科技的控股子公司，持股比例83.33%。

　　截至2025年12月31日，萤启科技资产总额13,496.23万元，负债总额11,263.1万元，资产负债率83.45%，净资产2,233.13万元。2025年实现营业收入19,256.8万元，营业利润-4,798.76万元，净利润-4,807.66万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　（七）新北洋（泰国）有限公司（SNBC(Thailand) Co.,Ltd）

　　成立日期：2024年4月18日

　　注册地址：泰国春武里府攀通县农卡卡镇第五村700/938号（700/938 Moo.5 Nongkhaka Sub-district, Panthong District, Chonburi Province）

　　法定代表人：陈大相

　　注册资本：50,000,000泰铢

　　主营业务：研发、制造和销售打印和扫描产品、金融产品、智能自助终端产品。

　　与本公司的关系：为公司全资孙公司。

　　截至2025年12月31日，泰国公司资产总额13,235.49万元，负债总额10,243.02万元，资产负债率77.39%，净资产2,992.47万元。2025年实现营业收入20,766.85万元，营业利润1,895.95万元，净利润1,967.95万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　四、担保协议的主要内容

　　公司尚未就本次担保签订协议，经公司股东会审议通过后，公司与授信银行就担保方式、担保金额、担保期限等条款在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

　　公司对外担保事项均在股东会或董事会审议通过的担保额度范围内开展，因发生频次高、涉及银行多、融资方式多样，同时考虑到融资业务及费率的灵活性等因素，无法统一签署和一一逐笔披露，相关担保协议的具体实施情况，公司将在后续半年度报告和年度报告中统一予以公告。

　　五、董事会意见

　　鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持合并报表范围内子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，同意为合并报表范围内子公司提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务）。

　　董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为本次担保事项系为本公司合并报表范围内子公司提供担保，被担保方目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意上述担保事项。

　　本次担保对象中荣鑫科技和正棋机器人为非全资子公司、萤启科技为非全资孙公司，虽少数股东未同比例提供担保，但这三家子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

　　本次担保无反担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司对合并报表范围内子公司的担保额度为不超过4.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的11%，其中为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度为1.96亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为2.3亿元。公司及合并报表范围内子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、董事会战略委员会会议决议。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2026-010

　　山东新北洋信息技术股份有限公司关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值交易的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司）以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，在累计不超过5,000万美元（或其他等值外币币种）的额度内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性。相关事宜公告如下：

　　一、外汇套期保值业务情况概述

　　1、外汇套期保值业务的目的：为有效规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性。

　　2、外汇套期保值业务的额度：外汇套期保值业务总额累计不超过5,000万美元（或其他等值外币币种）。

　　3、主要涉及币种及业务品种：公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。

　　4、资金来源：资金为公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金，不涉及募集资金。

　　5、外汇套期保值业务期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　6、实施方式：公司拟在董事会审议通过之日起择机开展外汇套期保值业务，提请董事会授权经营管理层在上述金额范围内签署与上述外汇套期保值业务相关的协议及文件。

　　7、外汇套期保值业务交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值交易的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交至股东会审议。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制

　　（一）投资风险

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

　　4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　（二）风险控制

　　1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

　　2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　3、在进行外汇套期保值业务前，公司会在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的外汇套期保值产品。

　　4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上与外币付款金额和时间相匹配。

　　5、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　四、外汇套期保值业务对公司的影响

　　公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，能够有效进行内部控制和落实风险防范措施。公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范外汇市场风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　五、会计政策及核算原则

　　公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理。

　　六、可行性分析

　　公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，开展外汇套期保值业务风险是可控制的。公司通过开展外汇套期保值，可以有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　七、董事会意见

　　公司（含合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，是必要和可行的，且公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》并制定了相应的风险控制措施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　八、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、董事会战略委员会会议决议；

　　3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：002376        证券简称：新北洋       公告编号：2026-011

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于举行2025年度暨2026年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日披露公司2025年年度报告全文及摘要、2026年第一季度报告，为便于广大投资者全面深入了解公司业绩和经营情况，公司定于2026年5月8日（星期五）举行“2025年度暨2026年第一季度业绩说明会”。

　　一、业绩说明会安排

　　1、召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00

　　2、召开方式：网络文字互动方式

　　3、参会方式：投资者可登录网址https://eseb.cn/1xjDWUOqNsA参与业绩说明会

　　4、出席人员：公司董事长宋森先生，董事、总经理荣波先生，独立董事宋文山先生，董事会秘书、财务总监康志伟先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　二、投资者问题征集

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月8日（星期五）15:00前访问https://eseb.cn/1xjDWUOqNsA，或使用微信扫描下方小程序，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2026年4月24日