山东新北洋信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：002376       证券简称：新北洋      公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反映山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行清查和减值测试，现将具体情况说明如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。具体情况如下：

　　单位：元

　　二、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。2025年度公司计提资产减值准备金额合计22,206,944.33元。本次计提资产减值准备将减少公司2025年度利润总额22,206,944.33元，该影响已在公司2025年度财务报告中反映。

　　三、计提的确认标准和方法

　　（1）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据等应收款项进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2025年度计提信用减值损失9,062,693.93元。

　　（2）资产减值损失

　　①合同资产减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值处理并确认损失准备。经测算，公司2025年度计提合同资产减值损失939,834.53元。

　　②存货跌价损失

　　公司按资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经测算，公司2025年度计提存货跌价损失12,204,415.87元。

　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分、公允的反映了截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　五、备查文件

　　1、董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2026-014

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、审议程序

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东会审议。

　　二、公司2025年度利润分配预案的基本情况

　　（一）基本内容

　　1、分配基准：2025年度

　　2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度净利润为27,021,855.84元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金2,702,185.58元、5%的任意盈余公积金1,351,092.79元，加上以前年度未分配利润535,114,382.12元，2025年度可供股东分配的利润为558,082,959.59元。

　　3、公司2025年度利润分配预案为以公司总股本810,562,541股扣除回购专用证券账户持有的16,881,200股后的793,681,341股为基数，向全体股东每10股派息2元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利158,736,268.20元，剩余可分配利润结转至下一年度。

　　4、累计分红及股份回购情况

　　2025年度，公司未实施中期分红和股份回购，如此次分配方案获得股东会审议通过，2025年公司累计现金分红总额为158,736,268.20元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为210.75%。

　　公司自上市以来始终重视股东回报，每年均进行利润分配，通过良好的经营业绩和财务规划，确保股东能够分享到公司成长的红利，公司上市后累计现金分红18.42亿元（含本次分红以及往期回购公司股份且已注销金额）。

　　（二）调整原则

　　如在本次利润分配过程中，因故致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以利润分配股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股数）为基数，重新调整分配总额后进行分配。

　　三、现金分红预案的具体情况

　　（一）公司2025年度现金分红预案不存在触及其他风险警示情形

　　公司最近三个会计年度现金分红情况如下：

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规，符合《公司章程》及《未来三年（2024-2026）股东回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑公司的经营发展、现金流量状况等方面，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，符合公司未来发展规划。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案尚须提交公司2025年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、董事会审计委员会会议决议；

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　证券代码：002376        证券简称：新北洋      公告编号：2026-016

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、原财务总监的辞职情况

　　近日，因工作调整原因，荣波先生向山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）董事会提交了财务总监职务的书面辞职报告，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后荣波先生继续在公司担任董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。

　　荣波先生已按照公司相关规定做好财务总监相关工作交接，其财务总监职务的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　荣波先生担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会就荣波先生在担任财务总监期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　二、新任财务总监的聘任情况

　　公司于2026年4月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。根据公司总经理荣波先生的提名，并经公司提名委员会和审计委员会全体成员同意，公司董事会同意聘任康志伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。康志伟先生的简历详见附件。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、董事会提名委员会会议决议；

　　3、董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2026年4月24日

　　附件：康志伟先生简历

　　康志伟先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。现任新北洋董事会秘书、财务总监。曾任国内营销中心办公室职员、总经理办公室主管，苏州智通新技术股份有限公司综合管理部副部长，荣鑫科技总经理办公室副主任、主任、信息披露负责人，新北洋董事会办公室主任助理、证券事务代表、副主任、主任兼总经理办公室主任。

　　康志伟先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司向中国证监会山东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询，康志伟先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　证券代码：002376证券简称：新北洋 公告编号：2026-017

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2026年4月23日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼会议室以现场方式召开，会议决定于2026年5月15日召开公司2025年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期与时间

　　现场会议时间：2026年5月15日14:00；

　　网络投票时间：2026年5月15日；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2026年5月8日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年5月8日15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事和部分高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

　　8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

　　本次股东会审议的议案3、8涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　本公司独立董事将在本次股东会上作年度工作述职报告。

　　三、会议登记事项

　　1、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2026年5月13日（8：00－11：00，14：00－16：00）（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室。

　　4、会议联系方式：

　　联 系 人：康志伟

　　联系电话：0631－5675777

　　传    真：0631－5680499

　　电子邮箱：snbc@newbeiyang.com

　　地    址：山东省威海市环翠区昆仑路126号

　　邮    编：264203

　　5、会议费用：出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

　　6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　2026年4月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362376，投票简称：“北洋投票”。

　　2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间：2026年5月15日（现场股东会召开日）9：15，结束时间为2026年5月15日（现场股东会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2025年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：                 委托人证件号码：

　　委托人持股数：                            委托人股东账户号码：

　　受托人姓名：                              受托人证件号码：

　　受托人（签名）：                           委托日期：    年  月  日

　　备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。